Фининспекторы США усилили проверку сделок российских клиентов Deutsche Bank, подозревая отмывание денег

Министерство юстиции США и Управление финансовых операций штата Нью-Йорк (New York State Department of Financial Services) расширяют масштаб проверки в отношении Deutsche Bank на предмет возможного отмывания денег и нарушения санкций, введенных Западом против России.

Frankfurt Deutsche BankFrankfurt Deutsche BankКак пишет газета The Financial Times, власти США и Великобритании интересуют так называемые зеркальные сделки на шесть миллиардов долларов, которые позволяли российским клиентам приобретать ценные бумаги в рублях в отделении Deutsche Bank в Москве и затем продавать точно такие же бумаги в иностранной валюте, включая американские доллары, через офис банка в Лондоне.

Хотя такие операции законно практикуют многие банки, проверяющие намерены выяснить, могли ли российские клиенты с их помощью нелегально выводить деньги из страны и обходить законы о борьбе с отмыванием денег.

Главный фигурант расследования — гражданин США Тим Уисуэлл, который прежде возглавлял департамент операций с ценными бумагами в московском подразделении Deutsche Bank. Известно, что банк отправил Уисуэлла в отпуск на время проведения следствия.

Возможные нарушения со стороны немецкого кредитного учреждения относятся к периоду с 2011-го по начало 2015 года. После того как в адрес банка прозвучали обвинения, он сократил персонал и закрыл российский отдел по работе с ценными бумагами, как пишет The Moscow Times.

По данным The Financial Times, нынешняя проверка затронула и топ-менеджеров Deutsche Bank. Предстоит узнать, давали ли они санкцию на проведение подобных сделок.

По имеющимся данным, финансовые проверяющие подозревают, что банк мог нарушать западные санкции, наложенные на Россию в 2014 году после силового присоединения Крыма.

Есть информация, что среди российских клиентов Deutsche Bank были и люди из ближайшего окружения Владимира Путина, например, братья Аркадий и Борис Ротенберг. В то же
время источник, знакомый с расследованием, заявил Bloomberg, что нет свидетельств того, что банк занимался активами Ротенбергов.

Еще один источник, близкий к Ротенбергам, рассказал, что в 2011 году партнеры предпринимателей обращались в московское подразделение банка UBS с просьбой о проведении «зеркальных сделок», однако получили отказ.

Американские власти также хотят выяснить, существовали ли в Deutsche Bank эффективные механизмы выявления потенциальных нарушений антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

В московском офисе Deutsche Bank, комментируя ситуацию, заявили, что банк разбирается во всех обстоятельствах операций с ценными бумагами, которые «с целью их взаимной замены проводили определенные клиенты подразделений Deutsche Bank в Москве и Лондоне».

В банке также добавили: «Deutsche Bank уведомил надзорные и правоохранительные органы нескольких государств (включая Германию, Россию, Великобританию и США) о проводимой проверке. В связи с этой ситуацией банк принял меры дисциплинарного характера в отношении некоторых лиц и продолжит следить за соблюдением установленных правил всеми, кто участвует в коммерческой деятельности банка».

Служба финансового надзора Великобритании отказалась дать комментарий, сославшись на свои нормы, запрещающие комментировать отдельные рассматриваемые ведомством дела. Официальный представитель американского минюста также не дал комментария, так как проверка еще не завершена. В Управлении финансовых операций штата Нью-Йорк пока не отреагировали на просьбу о комментарии.