Молдова: восемь иностранцев на крючке у правоохранителей как подозреваемые в отмывании денег

Восемь иностранных граждан были задержаны сотрудниками Национального антикоррупционного центра Молдовы по подозрению в отмывании денег. Еще один подозреваемый находится под надзором полиции после госпитализации с жалобами на здоровье, характер которых не уточняется.

Gheorghe GorunГеорге ГорунСообщается, что в итоге трое иностранцев взяты под стражу, а остальным временно запрещено покидать страну. В этой группе лиц трое подданных Франции, два мексиканца, канадец, американец, а также граждане Габона и Доминиканской Республики.

Как сообщили в полиции, иностранные граждане заключили партнерское соглашение с жителем Молдовы для создания двух коммерческих компаний, которые были использованы для легализации доходов.

По данным следствия, сомнительная бизнес-эпопея началась два года назад, после приезда 4 июля 2013 года в Молдову трех граждан Франции. Они учредили компанию Buggy Car Design SRL, а для этой цели подписали партнерское соглашение с гражданкой Молдовы Сильвией Горун.

Сильвия Горун — супруга бывшего судьи Георге Горуна, причастного к афере, получившей название «российская финансовая «мегапрачечная». В ходе этой, возможно, крупнейшей операции по отмыванию денег в истории Восточной Европы через Молдову прошло порядка 20 миллиардов долларов в период между 2010 и 2014 годами.

Еще находясь в должности судьи, Георге Горун выпустил три постановления на основании подложных документов, что позволило криминальным кругам и коррумпированным политикам из России легализовать 790 миллионов долларов. «Финансовая «мегапрачечная» пользовалась услугами и других служителей Фемиды.

Компания Buggy Car Design SRL была зарегистрирована под предлогом привлечения иностранных инвестиций с целью выпуска спортивных автомобилей с электрическим двигателем, которые должны были принимать участие в ралли «Дакар». Однако на сегодня не было произведено ни одного автомобиля, а здание, где предполагалось собирать гоночные машины, лежит в руинах. По данным следствия, фирма Buggy Car Design SRL была липой, созданной, чтобы зарубежные знатоки банковского мошенничества и отмывания денег получили доступ к соответствующей инфраструктуре Молдовы.

В марте 2015 года Сильвия Горун заключила еще одно партнерство, на этот раз с двумя гражданами Канады и одним подданным Турции. В результате была образована компания Cofinex-Camondo Finance & FX SRL, цель деятельности которой была заявлена как финансовые услуги и торговля драгоценными металлами.

По мнению следствия, эти лица планировали осуществить серию мошеннических трансакций с использованием счетов, открытых на указанные две компании в кишиневском Victoribank.

Представитель следствия Адриан Попенко отказался назвать фамилии трех иностранцев, которые были взяты под арест, но сообщил при этом, что за другими иностранными подданными из числа подозреваемых полиция ведет наблюдение. Также он заявил, что Сильвия Горун имеет статус свидетеля, а не обвиняемого, а «расследование по делу продолжается».