Испанские власти начали расследование о коррупции в отношении банка BBVA

Верховный суд Испании начал расследование в отношении второго крупнейшего банка страны Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Финучреждение подозревают во взяточничестве и найме компании для прослушки журналистов, политиков и предпринимателей, как пишет Deutsche Welle.

BBVA is the second-largest bank in Spain (source: Zarateman / Wikipedia Commons)BBVA — второй крупнейший банк Испании (Фото: Zarateman / Wikipedia Commons)

В центре расследования девять действующих и бывших менеджеров BBVA, которых обвиняют в коррупции и раскрытии конфиденциальной информации в рамках сделок банка с компанией бывшего начальника полиции Хосе Мануэля Вильярехо.

Самого Вильярехо в 2017 году посадили в тюрьму за то, что его Grupo Cenyt промышляла прослушкой, шантажом и угрозами по заказу компаний и отдельных лиц, как пишет Deutsche Welle.

В январе испанская El Pais писала, что в 2004 году BBVA наняла Cenyt, чтобы та провела расследование в отношении сотрудников строительной компании Sacyr, которая хотела выкупить долю в банке, и сотрудников администрации бывшего премьер-министра Хосе Луиса Родригеса Сапатеро.

Тогдашний президент банка Франсиско Гонсалес, предположительно, поручил начальнику своей службы безопасности нанять Вильярехо, чтобы тот прослушивал телефонные звонки главы Sacyr, премьер-министра Испании и министра экономики.

Гонсалес ушел в отставку в марте на фоне скандала вокруг BBVA. Банк признал контракт с Cenyt, однако отрицает любые правонарушения, как сообщает Deutsche Welle.

«Я хочу вновь заявить, что мы твердо намерены установить факты и следовать закону, поэтому продолжим активно сотрудничать с правосудием», — заявил на прошлой неделе президент BBVA Карлос Торрес Вилла.

BBVA остается сильным и заметным финансовым институтом в испаноязычном мире, включая Латинскую Америку и некоторые регионы США. «Дочка» банка Bancomer — крупнейшее финансовое учреждение в Мексике.