Молдавская вотчина мошенников

Зимой 2008 года более 52 миллионов долларов прошло через банковские счета двух фиктивных компаний, зарегистрированных в Молдове. Эти компании играли роль перевалочных пунктов для денег, которые с помощью изощренного налогового мошенничества были похищены группировкой, объединившей в своих рядах российских чиновников и представителей криминальных сообществ.

 Мошенничество это раскрыл российский юрист Сергей Магнитский, работавший на американскую компанию Hermitage Capital, которая неожиданно для себя самой оказалась вовлечена в орбиту интересов упомянутой группировки. Российские власти, однако, сочли лучшим для себя отправить Магнитского за решетку и поместили его в следственный изолятор, где он и умер некоторое время спустя из-за отсутствия необходимой медицинской помощи. Этот случай привел к конфликту между Россией, США и некоторыми странами ЕС, сопровождавшемуся взаимными упреками и обвинениями.

Как выяснили сотрудники Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), более одной пятой всех похищенных данной группировкой денег было переправлено двумя компаниями — Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL — конечным выгодоприобретателям, скрытым за паутиной из множества фирм, раскинувшейся от российского Дальнего Востока до Кипра.

Результаты расследований OCCRP легли в основу официальных следственных действий, предпринятых в этой связи в Молдове, Латвии, Литве, Финляндии, Эстонии и Швейцарии. Так, власти Швейцарии заморозили банковские счета, имеющие отношение к некоторым людям и компаниям, упоминавшимся в репортажах OCCRP.

На сегодняшний день журналисты OCCRP получили новые доказательства того, что вскрытое Магнитским мошенничество было частью более масштабной схемы по отмыванию денег, которая реализовывалась при участии фирм-однодневок из Молдавии, счетов в швейцарских банках и целой сети офшорных компаний.

Компании-призраки с миллионами на счетах

Bunicon-Impex SRL была основана в июле 2007 года, причем в качестве юридического адреса компании указано заброшенное обветшалое здание в центре Кишинева. По сведениям журналистов OCCRP, по тому же адресу зарегистрированы и другие фиктивные компании, также причастные к случаям крупного мошенничества. Две из них, Cupvitcons SRL и Melcon-Exim SRL, были использованы для отмывания около 54 миллионов долларов примерно в то же время, когда «деньги Магнитского» были проведены через счета фирмы Bunicon.

Обе эти фирмы признаны молдавскими фискальными органами фиктивными или подставными компаниями, должности директоров в которых отданы доверенным лицам. Более того, и к той и к другой фирме имеет претензии Служба финансового контроля Молдовы, которая подала на них иск в один из судов Кишинева в связи с попытками государства получить НДС по проведенным этими фирмами транзакциям. При этом номинальные владельцы, имена которых фигурируют в регистрационных документах, порой даже не догадываются о том, что их фирмы оперируют многомиллионными суммами в американской валюте. Объединяет эти компании-призраки не только одинаковый юридический адрес, но и принцип, который использовался при выборе их названий. Так, если верить документам, компанию Bunicon-Impex SRL представляет Владимир Буниковский, а компании Melcon-Exim SRL и Cupvitcons SRL — Анатолий Мельник и Виталий Купчик соответственно.

Фирма Cupvitcons SRL является фигурантом дела, в рамках которого, по данным фискальных органов Молдовы, расследуется, в частности, легализация незаконных доходов для еще одной молдавской компании — Gasvat Grup SRL. Последняя контролировалась скандально известным молдавским бизнесменом Вадимом Чорней и ранее упоминалась в материалах OCCRP в качестве одной из множества структур, задействованных в масштабных операциях по отмыванию денег. Формальный глава Cupvitcons SRL Виталий Купчик заявил правоохранительным органам Молдовы, что он не имел понятия о транзакциях, совершаемых от имени его компании, и что не имеет никакого отношения к сделкам между фирмой Cupvitcons и Gasvat Grup. Сотрудники Национальной службы безопасности Молдовы провели анализ подписей в документах, относящихся к упомянутым транзакциям, и пришли к выводу, что они были подделаны.

Колоссальные деньги, которые отмываются через молдавские компании, не только обогащают местных бизнесменов — обладателей сомнительной репутации, таких как Вадим Чорня, но и порождают насилие на улицах Кишинева. Чорня был жестоко избит в этом городе в июле 2012 года. В ноябре того же года он вновь подвергся нападению и избиению и был ограблен. На этот раз нападавшим оказался Давид Давитян, шурин Виталия Проки — предполагаемого молдавского киллера, арестованного в Москве по подозрению в попытке убийства весной 2012 года бизнесмена Германа Горбунцова. В свою очередь Горбунцов, российско-молдавский финансист по прозвищу Черный Банкир, разыскивается правоохранительными органами Молдовы по обвинению в мошенничестве и легализации преступных доходов. Сейчас он живет в Лондоне под охраной полиции. Давид Давитян также разыскивается молдавской полицией и поэтому вынужден скрываться под чужими именами.

Власти Молдовы полагают, что за Горбунцовым, возможно, охотятся члены одной из самых могущественных в России криминальных структур — Солнцевской группировки.