JekyllOCCRP - ru2024-03-18T12:31:44+01:00https://www.occrp.org/ru/feed.xmlOrganized Crime and Corruption Reporting ProjectOCCRPhttps://www.occrp.org/Поддержите свободу прессы в Кыргызстане!2024-03-11T00:00:00+01:002024-03-11T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/uncensored-the-kyrgyzstan-project/stand-up-for-press-freedom-in-kyrgyzstan<p>Будущее кыргызстанской журналистики под угрозой: на независимые СМИ в стране оказывают давление, а некоторым изданиям пришлось закрыться.</p><p>Будущее кыргызстанской журналистики под угрозой: на независимые СМИ в стране оказывают давление, а некоторым изданиям пришлось закрыться.</p> <p>В январе одиннадцать действующих и бывших сотрудников нашего медиапартнера Temirov LIVE арестовали, неправомерно обвинив в «подстрекательстве к массовым беспорядкам». (Подробности читайте здесь: «<a href="/ru/uncensored-the-kyrgyzstan-project/">Кыргызстан: Проект «Без цензуры»</a>.)</p> <p>Одних журналистов до сих пор держат в тюрьме, другие оказалась под домашним арестом, но все они арестованы за то, что причастны к независимой журналистике.</p> <p>Помогите отстоять свободу прессы в Кыргызстане и поддержите несправедливо арестованных журналистов!</p> <h2 id="присоединяйтесь-к-нам-снимите-короткое-видео">Присоединяйтесь к нам! Снимите короткое видео:</h2> <ul> <li>длиной 60 секунд или меньше</li> <li>в вертикальном формате</li> <li>опубликуйте его во всех своих соцсетях</li> <li>используйте хештеги <strong>#FreeKyrgyz11 #freepress</strong></li> </ul> <h2 id="начать-можно-например-так">Начать можно, например, так:</h2> <ul> <li>«Я поддерживаю кыргызстанских журналистов…»</li> <li>«Я выступаю в поддержку журналистов, которые сейчас в тюрьме в Бишкеке…»</li> <li>«Кыргызстанские журналисты, попавшие в тюрьму, знайте: я на вашей стороне…»</li> <li>«Независимая журналистика в Кыргызстане не должна считаться преступлением».</li> </ul> <h2 id="в-заключение-призовите-зрителей-опубликовать-собственные-видео-в-поддержку-арестованных">В заключение призовите зрителей опубликовать собственные видео в поддержку арестованных.</h2> <p>«Присоединяйтесь к нам, чтобы журналисты в Кыргызстане знали, что они не одиноки. Публикуйте свои видео, чтобы защитить свободу прессы в Кыргызстане. Не забудьте поставить хештег #FreeKyrgyz11».</p> <p>Внимание общественности важно не только для родственников заключенных журналистов, но и для всех кыргызстанских СМИ и медиаорганизаций, где репортеры работают в условиях колоссального давления.</p> <p>Спасибо за поддержку!</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Одиннадцать журналистов за решеткой: Кыргызстан вступает в новую эру репрессий2024-03-11T00:00:00+01:002024-03-11T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/uncensored-the-kyrgyzstan-project/with-journalists-behind-bars-kyrgyzstan-enters-new-era-of-repression<p>В день своего двадцатитрехлетия 16 января Айке Бейшекеева, юная кыргызская журналистка, планировала купить торт, чтобы разделить его с коллегами.</p><p>В день своего двадцатитрехлетия 16 января Айке Бейшекеева, юная кыргызская журналистка, планировала купить торт, чтобы разделить его с коллегами.</p> <p>Но отпраздновать не получилось. Вместо этого рано утром Бейшекеева была арестована в доме своей семьи по подозрению в «подстрекательстве к массовым беспорядкам». Уже несколько недель она ждет суда в СИЗО №1 — мрачном лабиринте невысоких зданий в центре Бишкека.</p> <p>Ее мать Назгуль Матанаева вспоминает, как ее дочь выглядела на судебном заседании — смелой, но уставшей. «Она хорошо держится, но все равно по глазам видно, — говорит она. — Ну мама же, чувствую… Oна не высыпается».</p> <p>Матанаева обезумела от волнения. «Я сразу похудела, ночью почти две недели не могла спать. Если я не отвлекаюсь, там плохие мысли приходят всякие, — говорит она. — Ну двадцать три года, это совсем уже для меня как бы маленькая. Для мамы она всегда будет маленькая».</p> <p>Несмотря на юный возраст, Бейшекеева выполняла важную работу. Ее карьера началась всего несколько месяцев назад: недавно ее приняли на работу в Temirov LIVE. Эта команда журналистов выпускает видеорасследования, иногда оформляя их в виде традиционных кыргызских стихов. Команда много раз сообщала о коррупции среди высокопоставленных чиновников страны. (Temirov LIVE — один из медиапартнеров OCCRP.)</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/screengrab-journalist-aike-beishekeyeva-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Aike Beishekeyeva presenting an investigation" data-img="/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/screengrab-journalist-aike-beishekeyeva.jpg" id="img-3396" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/screengrab-journalist-aike-beishekeyeva.jpg" class="hidden" id="aside-img-3396" alt="uncensored-the-kyrgyzstan-project/screengrab-journalist-aike-beishekeyeva.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Temirov LIVE/YouTube </small> Айке Бейшекеева рассказывает о расследовании на канале Temirov LIVE </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3396 = $("#aside-img-3396").prop("naturalWidth"); if(rand_3396<750){$("#img-3396").attr("src","/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/screengrab-journalist-aike-beishekeyeva.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3396").remove();}); }); </script> <p>«Я ей говорила, что это опасная работа, — рассказывает Матанаева, — но она всегда меня успокаивала: “Мам, ничего страшного, во всем мире есть такие журналисты”».</p> <p>Однако в Кыргызстане их скоро может не остаться. В январе вместе с Айке были арестованы еще десять действующих и бывших сотрудников Temirov LIVE. Их тоже обвинили в подстрекательстве к массовым беспорядкам в соответствии с законом, который все чаще применяют для борьбы с диссидентами. Если их признают виновными, их ждут годы тюремного заключения.</p> <p>Все одиннадцать журналистов отвергли обвинения. «Говорю, на нее посмотрите, ребенок еще, — сказала Матанаева сотрудникам правоохранительных органов, которые пришли арестовать ее дочь. — Как она может на митинг людей собирать? Или она такая богатая, чтобы проплатить кого-то?»</p> <aside class="box-side "> <h3 class="occrp-section ">Кыргызстан: Проект «Без цензуры»</h3> <div class="text"> <p style="padding-top: 0 !important;">На момент ареста некоторые из журналистов работали над материалами для OCCRP. Мы и более десятка других медиапартнеров, опубликовавших эту статью, продолжим их расследования в рамках проекта <a href="/ru/uncensored-the-kyrgyzstan-project/">«Кыргызстан: Проект «Без цензуры»</a>.</p> </div> </aside> <p>Кампания против группы стала очередным симптомом кризиса демократии в Кыргызстане.</p> <p>Когда-то эта страна была самой свободной из всех бывших советских республик Центральной Азии. С момента обретения страной независимости в 1991 году там было три революции. Однако в Кыргызстане также были честные выборы, яркие представители СМИ и активное гражданское общество, куда входили и группы феминисток, и борцы за права людей с ограниченными возможностями.</p> <p>Однако за последние несколько лет под руководством президента, который сочетает популистскую риторику с российскими методами контроля, обстановка изменилась. На независимые СМИ оказывают давление, некоторые издания были вынуждены закрыться. Во всемирном Индексе свободы прессы, который публикует организация «Репортеры без границ», всего за год рейтинг Кыргызстана понизился на 50 пунктов, опустившись с уровня Японии до уровня Южного Судана.</p> <p>Наблюдатели считают, что арест сотрудников Temirov LIVE — это часть кампании против Болота Темирова, основателя этого СМИ и одного из самых активных критиков правительства.</p> <p>«Власти просто придерживаются тактики выжженной земли: они сжигают все вокруг Темирова, чтобы он остался без команды, — говорит Лейла Назгуль Сейитбек, кыргызская правозащитница, которая была вынуждена покинуть родину и теперь работает из Вены. —</p> <p>«Больше всего на свете власти хотят, чтобы все просто молчали и ничего не делали, — говорит Сейитбек. — Вопрос в том, готовы ли люди пойти на это?»</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-основные-расследования-temirov-live"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-основные-расследования-temirov-live">🔗</a>Основные расследования Temirov LIVE </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Темиров и его команда не побоялись подготовить репортажи о двух самых влиятельных лицах Кыргызстана: это президент Садыр Жапаров и глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев.</p><p>В самых популярных видео команда Temirov LIVE <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CNNuPazBJ2k" target="_blank">рассказывает о связях между семьей Ташиевых и государственной нефтяной компанией</a>. А в проекте, подготовленном <a href="/ru/the-shadow-investor/friend-of-kyrgyz-presidents-son-revealed-as-co-owner-of-construction-company-behind-high-profile-property-developments">совместно с OCCRP</a>, журналисты выявили связи между сыном президента и <a href="https://www.youtube.com/watch?v=NhMBY6v2Cfo" target="_blank">известной семьей, которую подозревают в контрабанде и отмывании денег</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Сам Темиров молчать не намерен. 44-летний журналист дорого заплатил за свои расследования. За минувшие несколько лет на него напали и избили, его телефон прослушивали спецслужбы, а в 2022-м году его лишили гражданства и депортировали в Россию. В числе арестованных в январе журналистов была и его супруга, которая работала директором Temirov LIVE.</p> <p>Сейчас Темиров работает в Европе. Он продолжает снимать видео и публикует материалы в соцсетях, осуждая власти и требуя освободить коллег.</p> <p>Власти уже не раз пытались добраться до Темирова через его сотрудников. В <a href="/ru/investigations/inside-kyrgyzstans-campaign-to-silence-bolot-temirov">расследовании от 2022 года</a> OCCRP рассказал, как сотрудники ГКНБ шантажировали молодую женщину, работавшую у Темирова, угрожая опубликовать компрометирующие видео, если она не сообщит информацию о нем и его работе.</p> <p>Теперь каждого из заключенных журналистов допросили о его местонахождении. А жене Темирова пригрозили, что, если она не будет сотрудничать со следствием, их 11-летнего сына могут отправить в детский дом.</p> <p>Сотрудники администрации президента Кыргызстана, МВД, прокуратуры и ГКНБ не ответили на запросы OCCRP о комментариях по этому делу. Но через два месяца после арестов кое-кто из них выступил с примечательными заявлениями.</p> <p>В эфире «Радио Азаттык» заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов <a href="https://www.youtube.com/shorts/-oMMXl4E15U" target="_blank">назвал этот случай</a> вопросом воспитания и порядка.</p> <p>«Вот эти наши молодые ребята, конечно, они не враги, конечно, они ошиблись… Президент, органы, суды — ни у кого нет мысли сгноить их в тюрьме», — сказал Байсалов.</p> <p>«Это воспитательный вопрос, отцовский, братский долг — воспитание, — продолжил он. — В некоторых случаях кто-то, будь то глава семьи, хозяин дома, должен призвать к порядку».</p> <p>В ответ на просьбу прокомментировать эти слова Байсалов еще раз отметил, что «власти не считают этих ребят врагами народа».</p> <p>Кыргызское общество меняется, написал он. На фоне экономического роста люди готовы пересматривать старые приоритеты. «Я говорю о воспитании, потому что нам нужно переориентировать молодежь, нужно построить государство и вырастить народ, отвлечь от пустых действий, сказать, что это уже не модно и не достойно», — написал он.</p> <p>Президент Садыр Жапаров обозначил свою точку зрения в интервью газете «Вечерний Бишкек», заявив, что свободу слова необходимо ограничивать в целях безопасности.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="President of Kyrgyzstan Sadyr Japarov" data-img="/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov.jpg" id="img-1152" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov.jpg" class="hidden" id="aside-img-1152" alt="uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> PA Images / Alamy Stock Photo </small> Президент Кыргызстана Садыр Жапаров </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1152 = $("#aside-img-1152").prop("naturalWidth"); if(rand_1152<750){$("#img-1152").attr("src","/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1152").remove();}); }); </script> <p>«В нынешние неспокойные и турбулентные времена свобода слова тесно сопряжена с ответственностью, — сказал он. — Страны, которые можно причислить к демократически развитым, уже вводят ограничения против тех, кто использует свободу слова для достижения политических целей и дестабилизации общества. В этой связи мы вынуждены принимать превентивные меры».</p> <p>«В данном конкретном случае, — продолжил президент, комментируя аресты сотрудников Temirov LIVE, — согласно заключению Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции КР, установлено, что в видеообращениях Тажибек-кызы Махабат (это супруга Темирова) имеются признаки призывов к массовым беспорядкам».</p> <p>Видео, о котором шла речь, опубликовали на YouTube в декабре 2023 года. В нем Тажибек критикует коррупцию и власти, которые «сидят в своих креслах уже 30 лет». Она не призывает к восстанию или насилию.</p> <p>«Она в этом видео говорит о том, что все эти перевороты, революции — они бесполезны, потому что один клан сменяет другой клан, — говорит Темиров. — То есть призывом к беспорядкам это сложно назвать».</p> <p>Это обвинение, по мнению Темирова, демонстрирует абсурдность всего дела.</p> <p>По словам тех, кто знаком с ходом дела, видео с Махабат стало единственным доказательством, которое чиновники представили в качестве обоснования ареста всех 11 журналистов, хотя шестеро из них уже не работают в Temirov LIVE. Некоторые ушли несколько лет назад.</p> <p>«К этому видео остальные никакого отношения не имеют, — говорит Темиров. — Даже оператор».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/bolot-temirov-raid-arrest-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Police officers lead Bolot Temirov out in handcuffs" data-img="/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/bolot-temirov-raid-arrest.jpg" id="img-5639" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/bolot-temirov-raid-arrest.jpg" class="hidden" id="aside-img-5639" alt="uncensored-the-kyrgyzstan-project/bolot-temirov-raid-arrest.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Азиза Раимбердиева </small> Полицейские ведут Болота Темирова в наручниках после обыска в редакции 22 января 2022 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_5639 = $("#aside-img-5639").prop("naturalWidth"); if(rand_5639<750){$("#img-5639").attr("src","/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/bolot-temirov-raid-arrest.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-5639").remove();}); }); </script> <h2 id="в-числе-арестованных-оказался-рэпер-и-поэт">В числе арестованных оказался рэпер и поэт</h2> <p>YouTube-канал, на котором опубликовано видео, называется «Айт Айт Десе» — это один из самых необычных проектов Болота Темирова. На дополнительном канале основного аккаунта Temirov LIVE публикуют видео только на кыргызском языке — это, по словам Темирова, способ охватить как можно более широкую аудиторию: «Наша цель была быть ближе к народу, стать гласом народа и разговаривать с населением на одном языке».</p> <p>В дополнение к традиционным журналистским репортажам на «Айт Айт Десе» выходят выступления поэтов-акынов, которые в стихотворной форме призывают решать социальные проблемы, выступают против коррупции или даже рассказывают о результатах расследований Temirov LIVE.</p> <p>В <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7mDWwgWisY8" target="_blank">одном из видео на канале</a> акын Болот Назаров нараспев пересказывает расследование о мальтийских офшорных фирмах, к которым предположительно имеют отношение родственники Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбека Жапарова. В <a href="https://www.youtube.com/watch?v=66rBN-RvijE" target="_blank">другом видео</a> он осуждает сговор и двоевластие президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.</p> <p>«Это действенный подход, — считает правозащитница Сейитбек. —</p> <p>Акыны традиционно были теми голосами, которые говорили о бедах кыргызского народа. А еще правители традиционно не преследовали акынов. Это их работа — говорить о наболевшем, высмеивать политиков».</p> <p>«Многие не смотрят на YouTube видео, если оно не имеет отношения к кыргызским традициям, — говорит она. — Но люди ходят на концерты, чтобы послушать акынов, потому что чувствуют отклик в сердцах. Этот формат им понятен, они на нем выросли».</p> <p>Из-за январских арестов работа «Айт Айт Десе» приостановлена. В числе задержанных оказался один из главных исполнителей канала — рэпер и поэт Азамат Ишенбеков.</p> <p>По словам Темирова, Ишенбеков бросил школу, чтобы стать трудовым мигрантом в России, и одновременно собирал подписчиков, публикуя контент в TikTok. Один из коллег Темирова заметил, как рэпер популярен, и Ишенбеков получил предложение о сотрудничестве.</p> <p>«Несмотря на то что, таксуя в Москве, он зарабатывал намного больше, он осознанно стал членом нашей команды», — написал Темиров в Facebook, призывая освободить Ишенбекова.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/azamat-ishenbekov-arrested-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Azamat Ishenbekov under arrest" data-img="/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/azamat-ishenbekov-arrested.jpg" id="img-2620" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/azamat-ishenbekov-arrested.jpg" class="hidden" id="aside-img-2620" alt="uncensored-the-kyrgyzstan-project/azamat-ishenbekov-arrested.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> ПолитКлиника </small> Рэпер и поэт Азамат Ишенбеков, выступавший на канале Болота Темирова «Айт Айт Десе», под арестом </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_2620 = $("#aside-img-2620").prop("naturalWidth"); if(rand_2620<750){$("#img-2620").attr("src","/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/azamat-ishenbekov-arrested.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-2620").remove();}); }); </script> <p>У 11 арестованных очень разное прошлое. Бывалый Ишенбеков появлялся в <a href="https://www.youtube.com/watch?v=RZnEFSYMEwM" target="_blank">хип-хоп-клипах</a> и исполнял <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1QtFcEbThw4" target="_blank">поп-композиции</a>. Актилек Капаров когда-то посещал тренинги Темирова по фактчекингу, затем работал в Temirov LIVE, а в итоге основал собственное издание. Сайпидин Султаналиев был педагогом, а потом пришел в журналистику, Темиров называет его «интервьюером от бога».</p> <p>Айке Бейшекееву, самую молодую из сотрудников, арестовали в квартире ее родителей в день рождения: журналистке исполнилось двадцать три года.</p> <p>Ее мать Назгуль Матанаева говорит, что Айке была прилежным ребенком и прогулкам с друзьями предпочитала книги и изучение иностранных языков в интернете.</p> <p>«Я на курсы хотела записать, она нас жалела. “Ну зачем вам тратиться на курсы, давайте я буду [заниматься] дома”», — говорит Матанаева.</p> <p>Чтобы расширить кругозор, Бейшекеева прошла стажировку в Японии. По словам матери, девушка восхищалась японской культурой. Кроме того, она изучала журналистику в университете в Польше.</p> <p>Но Матанаева была потрясена, когда дочь действительно стала журналисткой, присоединившись к команде Temirov LIVE. Отец Айке, профессиональный музыкант, был категорически против, он считал такой выбор карьеры опасным. Он ругался и с дочерью, и с женой, которая поддерживала Айке. А через несколько месяцев у них на пороге появилась полиция.</p> <p>После ареста дочери Матанаеву охватила тревога. Женщина замкнулась в себе. «Если что-то кто-то говорит, я начинаю плакать, поэтому я сейчас стараюсь особо ни с кем не общаться», — объясняет она.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/young-journalist-aike-beishekeyeva-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Aike Beishekeyeva" data-img="/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/young-journalist-aike-beishekeyeva.jpg" id="img-3448" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/young-journalist-aike-beishekeyeva.jpg" class="hidden" id="aside-img-3448" alt="uncensored-the-kyrgyzstan-project/young-journalist-aike-beishekeyeva.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> ПолитКлиника </small> Двадцатитрехлетняя Айке Бейшекеева — самая молодая из задержанных журналистов </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3448 = $("#aside-img-3448").prop("naturalWidth"); if(rand_3448<750){$("#img-3448").attr("src","/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/young-journalist-aike-beishekeyeva.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3448").remove();}); }); </script> <h2 id="атмосфера-страха">Атмосфера страха</h2> <p>Кто-то в Кыргызстане молчит от горя, а кто-то — из страха. Работающий в стране аналитик отказался дать интервью для этой статьи, опасаясь за свою безопасность.</p> <p>Активисты говорят, что гражданское сообщество Кыргызстана душит ужас, который ощущается даже на расстоянии.</p> <p>«Люди очень напуганы, — отмечает Сейитбек, правозащитница из Вены. — Даже наши коллеги, я такого никогда не видела. Были случаи, когда они боялись привозить с собой [в Кыргызстан] книги из заграничных поездок. Раньше такого не бывало».</p> <p>Чувство, что следующей жертвой может стать кто угодно, лишь усиливается оттенком абсурда, который сопровождает недавние притеснения в Кыргызстане.</p> <p>В феврале <a href="/ru/announcements/40-presss-releases/18472-independent-media-under-attack-in-kyrgyzstan-as-court-shuts-down-occrp-member-center-kloop-media">по решению суда был закрыт</a> удостоенный наград кыргызстанский партнерский центр OCCRP «Клооп». Прокуратура использовала показания психиатров, чтобы доказать, что канал вызывает у граждан страны проблемы с психическим здоровьем, поскольку несет негативную информацию. (Kloop оспаривает это решение и планирует продолжать работу.)</p> <p>А еще примечательно объяснение президента Садыра Жапарова, почему <a href="https://eurasianet.org/the-kempir-abad-saga-ground-zero-of-kyrgyzstans-latest-authoritarian-turn" target="_blank">самое громкое в стране дело о группе диссидентов</a> разбирали тайно. На национальном собрании общественных лидеров президента спросили о попавших в тюрьму противниках обмена землями с соседним Узбекистаном. Он ответил, что их усилия профинансировал посол одной страны.</p> <p>«Если мы обнародуем это, то вы начнете ненавидеть это государство, — сказал он. — И тогда может возникнуть недопонимание, могут нарушиться наши двусторонние отношения. Поэтому проводим в закрытом режиме».</p> <h2 id="нет-институтов">«Нет институтов»</h2> <p>Как Кыргызстан до такого дошел? Ведь когда-то эту страну называли «островком демократии» в Центральной Азии, а наблюдатели часто поражались местным революциям против непопулярных режимов.</p> <p>Асель Доолоткельдиева, эксперт по Кыргызстану и научный сотрудник Университета Джорджа Вашингтона, согласна с тем, что у кыргызстанской общественности есть демократические ожидания. Но, как она сказала в <a href="https://talkeasterneurope.eu/episodes/episode-165-kyrgyzstans-populist-turn-raises-concerns-for-media-and-civil-society" target="_blank">недавнем выпуске</a> подкаста Talk Eastern Europe, вовлеченной общественности недостаточно.</p> <p>«Нельзя ожидать столь глубоких преобразований общества только за счет активности граждан, — сказала она. — Нет институтов, которые могли бы проводить демократизацию… Нужны политические партии, идеологии, левые и правые, нужен настоящий политический конфликт, чтобы сформировать эти идеологии. Без этого устойчивых изменений ожидать нельзя».</p> <p>Хотя именно народное восстание привело к власти нынешних лидеров Кыргызстана. В октябре 2020 года граждане Кыргызстана вышли на улицы, возмущенные неправдоподобными итогами выборов и действиями властей по борьбе с пандемией COVID-19.</p> <p>В этом хаосе Садыра Жапарова, бывшего депутата и ярого популиста, который отбывал срок за похищение местного чиновника, поддержала толпа сторонников. Ему удалось добиться власти: сначала он стал исполняющим обязанности президента Кыргызстана, а через несколько месяцев одержал победу на президентских выборах.</p> <p>Одним из важнейших решений Жапарова стало назначение его сторонника Камчыбека Ташиева на пост главы ГКНБ. Оба часто использовали националистическую риторику, резко осуждали зарубежные ценности и влияние и заявляли, что поддерживают простых граждан Кыргызстана. На деле же по мере роста влияния спецслужб они пришли к тому, что местные эксперты называют «тандемным» управлением страной.</p> <p>«С 2020 года на усиление спецслужб из бюджета были выделены большие деньги, — сказала Доолоткельдиева. — За три года в сельской местности, судя по всему, появилось 50 новых зданий, которые в основном принадлежат спецслужбам. А это значит, что предпринимаются колоссальные усилия, чтобы взять под контроль не только столицу, но и сельскую местность».</p> <p>Практически не имея политической оппозиции и по-настоящему независимой судебной власти, правительство Жапарова также продвигает ряд законов — о дезинформации, о СМИ, о некоммерческих организациях и об «иностранных агентах», чтобы ужесточить контроль.</p> <p>По большей части они напоминают законы, которые применяют против диссидентов в России, и наблюдатели считают, что это не случайно.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov-vladimir-putin-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Kyrgyzstan's President Sadyr Japarov meets with Russian President Vladimir Putin" data-img="/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov-vladimir-putin.jpg" id="img-2313" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov-vladimir-putin.jpg" class="hidden" id="aside-img-2313" alt="uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov-vladimir-putin.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> American Photo Archive / Alamy Stock Photo </small> Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с президентом России Владимиром Путиным на параде в честь Дня Победы в Москве </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_2313 = $("#aside-img-2313").prop("naturalWidth"); if(rand_2313<750){$("#img-2313").attr("src","/assets/uncensored-the-kyrgyzstan-project/sadyr-japarov-vladimir-putin.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-2313").remove();}); }); </script> <p>«Российские спецслужбы уже много лет сидят в здании ГКНБ. И это большая группа, это не один и не два человека», — говорит Сейитбек.</p> <p>«Россия оказывает на Кыргызстан сильное влияние — в большей степени, чем можно было предположить. Это происходит оттого, что сама по себе власть слаба. Им приходится полагаться на кого-то, чтобы сохранить свою власть в безопасности и удержаться у власти. И они традиционно видят в Путине гаранта своей безопасности. А когда Путин становится вашим лордом-протектором, вы мало что можете сделать для развития демократии».</p> <p><strong><em>Над материалом также работали Эльдияр Арыкбаев (OCCRP) и Вячеслав Абрамов (OCCRP / Vlast.kz).</em></strong></p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Характер пожертвований в отчетности армянской правящей партии вызывает вопросы об источнике средств2024-03-07T00:00:00+01:002024-03-07T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/coordinated-cash-donation-data-from-armenias-ruling-party-raises-questions-about-source-of-funds<p>«Это шутка такая?» —</p><p>«Это шутка такая?» —</p> <p>возмутилась Лилит Хароян, член совета города Чаренцаван в Армении, когда ей сказали, что она числится донором собственной партии в отчетности 2022 года. В документе указано, что —она направила в бюджет армянской правящей партии «Гражданский договор» миллион драмов (порядка 2500 долларов) — при этом в тому году она задекларировала нулевой доход.</p> <p>«Впервые об этом слышу, — отрезала она.</p> <p>Удивилась вопросу не только Хароян: многие члены «Гражданского договора» из перечня доноров сказали журналистам Civilnet, партнера OCCRP в Армении, что не отправляли деньги партии.</p> <p>«Гражданский договор» пришел к власти в 2018 году на обещаниях искоренить коррупцию — перед этим граждане страны организовали массовые протесты и свергли предыдущий режим. Когда журналисты проанализировали отчет партии за 2022 год, у них возникли вопросы об источниках ее финансирования.</p> <p>Из 140 человек, якобы пожертвовавших в 2022 году средства правящей партии, лишь шестеро не были кандидатами от «Гражданского договора» на последних выборах в региональные органы власти. Половина <span class="expand">из 31 донора, с которыми связались для получения комментария, <span class="expandright"> Репортеры стремились позвонить хотя бы одному донору в каждом муниципалитете. Они сосредоточили внимание на тех, кто сделал самые крупные пожертвования, и чьи контакты смогли получить. <i></i> </span> </span> сказали, что не делали таких пожертвований. Остальные — что не помнят, переводили ли деньги, либо отказались отвечать на вопросы.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/civil-contract-donors-2022-map-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="" data-img="/assets/investigations/civil-contract-donors-2022-map-rus.png" id="img-1521" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/civil-contract-donors-2022-map-rus.png" class="hidden" id="aside-img-1521" alt="investigations/civil-contract-donors-2022-map-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1521 = $("#aside-img-1521").prop("naturalWidth"); if(rand_1521<750){$("#img-1521").attr("src","/assets/investigations/civil-contract-donors-2022-map-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1521").remove();}); }); </script> <style> #img-1521 { box-shadow: none; } </style> <p>Пожертвования привлекли внимание расследователей еще по одной причине: в десяти городах кандидаты как минимум десять кандидатов в местные органы власти переводили правящей партии одинаковые суммы в один и тот же день. Судя по декларациям чиновников, в 26 случаях пожертвования составили как минимум половину их годового дохода и общей суммы накоплений. В четырех случаях взносы превысили максимальную разрешенную сумму пожертвования (2,5 миллиона драмов, или 6200 долларов).</p> <p>Подозрительные транзакции возникли спустя год после того, как правительство провело антикоррупционную реформу, запретив пожертвования в виде наличных и переводов от юрлиц, а также ограничив размер взносов от частных лиц. Власти преподнесли новый закон как ключевой элемент кампании по борьбе с влиянием олигархической элиты, руководившей Арменией до протестов, в результате которых к власти пришла партия «Гражданский договор».</p> <p>По мнению экспертов, находки расследователей указывают на попытки обойти новые ограничения по финансированию политических партий. В 2020 году пожертвования в адрес партии выглядели иначе: большая часть средств поступала крупными суммами от компаний и бизнесменов.</p> <p>«Чтобы получить необходимые средства, политические партии, вероятно, ищут пути обхода закона и используют нелегальные схемы, — поделилась с OCCRP исполнительный директор антикоррупционного центра Transparency International в Армении Сона Айвазян.</p> <p>— Находки этого расследования очень важны и требуют объяснений, этим должны заняться компетентные органы»,</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/civil-contract-party-armenia-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Nikol Pashinyan joins a march through Yerevan's streets" data-img="/assets/investigations/civil-contract-party-armenia.jpg" id="img-5952" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/civil-contract-party-armenia.jpg" class="hidden" id="aside-img-5952" alt="investigations/civil-contract-party-armenia.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Celestino Arce / NurPhoto / Alamy Stock Photo </small> Никол Пашинян, ныне премьер-министр Армении (в центре), присоединяется к маршу по улицам Еревана вместе с партией «Гражданский договор» во время парламентской избирательной кампании 2021 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_5952 = $("#aside-img-5952").prop("naturalWidth"); if(rand_5952<750){$("#img-5952").attr("src","/assets/investigations/civil-contract-party-armenia.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-5952").remove();}); }); </script> <p>Вардине Григорян, координатор по вопросам демократии в армянском отделении НКО «Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор», согласна с тем, что характер пожертвований указывает на вероятную попытку скрыть источник полученных партией средств.</p> <p>Она считает, что деньги могли «получить наличными от разных источников, а затем перевести партии от лица ее же кандидатов». Или же пожертвования, превышающие по сумме официальный порог, вероятно, «позже маленькими частями отправили партии от имени лиц, не знавших о транзакциях».</p> <p>«Это старые схемы: если проверить бюджеты предвыборных кампаний предыдущих лет, они и там всплывут», — добавила она.</p> <p>В «Гражданском договоре» не ответили на вопросы журналистов.</p> <p>Нынешнее расследование Civilnet основано на данных за 2022 год, однако январский <a href="https://infocom.am/hy/article/123299" target="_blank">материал</a> армянского новостного издания Infocom выявил подозрительные пожертвования в отчете правящей партии за 2023 год: в бюджет «Гражданского договора» внесли средства 88 региональных кандидатов и лица, связанные с масштабными бизнесами.</p> <p>На сессии вопросов и ответов в парламенте в прошлом месяце премьер-министр Никол Пашинян назвал расследование доказательством прозрачности партии.</p> <p>«Если бы у нас не было высокой прозрачности, как бы вы это все узнали? — спросил он депутатов. — Раз вы это выяснили, у нас высокий уровень финансовой прозрачности».</p> <p>На этой неделе местная служба «Радио Свобода» сообщила, что генпрокуратура Армении проверила пожертвования в адрес «Гражданского договора» за 2023 год, но не выявила нарушений.</p> <h2 id="гражданский-договор-получал-от-собственных-кандидатов-одинаковые-суммы-в-один-и-тот-же-день">«Гражданский договор» получал от собственных кандидатов одинаковые суммы в один и тот же день</h2> <p>Судя по финансовому отчету «Гражданского договора», в 2022 году партия получила пожертвования на сумму порядка 170 миллионов драмов (примерно 420 тысяч долларов) — это более трети бюджета партии в том году (остальную часть составили государственные субсидии и членские взносы).</p> <p>Журналисты проанализировали список доноров и выявили целый ряд странностей.</p> <p>В десяти случаях первые десять кандидатов в региональных списках сделали одинаковые пожертвования в один день (в Армении политические партии на каждые выборы готовят список кандидатов, а число представителей партии, которые в итоге займут место в совете, определяет доля полученных ею голосов).</p> <p>Согласно финансовому отчету, в городке Цахкадзор с населением 1600 человек «Гражданский договор» получил пожертвования от первых десяти кандидатов — по миллиону драмов от каждого (1 долларов) — за два дня до выборов в местный городской совет в сентябре 2,500 года.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/winning-elections-armenia-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Nikol Pashinyan greets his supporters" data-img="/assets/investigations/winning-elections-armenia.jpg" id="img-3947" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/winning-elections-armenia.jpg" class="hidden" id="aside-img-3947" alt="investigations/winning-elections-armenia.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Celestino Arce / NurPhoto / Alamy stock photo </small> Ведущий кандидат от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян приветствует своих сторонников во время митинга в Ереване, посвященного победе на парламентских выборах в Армении </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3947 = $("#aside-img-3947").prop("naturalWidth"); if(rand_3947<750){$("#img-3947").attr("src","/assets/investigations/winning-elections-armenia.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3947").remove();}); }); </script> <p>В расположенном в центральной части страны Чаренцаване с населением чуть больше 20,000 тысяч человек первые десять кандидатов от «Гражданского договора» также направили партии по миллиону драмов (порядка 2500 долларов), на сей раз за день до выборов.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-что-когда-удивлялись-доноры-партии-вопросам-журналистов"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-что-когда-удивлялись-доноры-партии-вопросам-журналистов">🔗</a>«Что? Когда?» — удивлялись доноры партии вопросам журналистов </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><strong>Журналисты связались с некоторыми муниципальными политиками из списка доноров партии: многие из них удивились, узнав, что якобы делали пожертвования «Гражданскому договору».</strong></p><p>«Какое еще пожертвование?! — возмутился Сероб Аветисян, член городского совета города Веди в 50 километрах от Еревана, в ответ на вопрос о взносе размером 1,5 миллиона драмов (3700 долларов). — Может, вы номером ошиблись? Если вы действительно журналист, у меня нет времени с вами разговаривать», — отрезал он. Позже он сказал, что не переводил деньги партии.</p><p>На вопрос, переводила ли она в 2022 году деньги правящей партии, Астхик Мкртчян, помощница комьюнити-менеджера муниципалитета Ани на северо-западе Армении, ответила, что «припоминает подобное», но детали должна уточнить «у лидера фракции». Затем, прежде чем внезапно прервать разговор, она сказала, что разрешила сделать пожертвование от ее лица.</p><p>Член совета города Талин Саргис Григорян подтвердил, что передал «Гражданскому договору» миллион драмов (2500 долларов). Журналисты отметили, что это две трети его годового дохода, но не получили от Григоряна внятного ответа. «В один год заработок хороший, в следующий — плохой, — ответил он. — Сколько написано, столько я и перевел». </p><p>Остальные собеседники все как один заявили, что никаких денег партии не жертвовали.</p><p>Ваче Хачатрян, член совета и учитель в городе Арени, сказал, что попросту не мог отправить партии миллион драмов (2500 долларов) с учетом его зарплаты. «Я работаю в школе, мне едва на жизнь хватает», — объяснил он Civilnet.</p><p>Замглавы совета Лори-Берда Эдуард Меликсетян возмутился, когда его спросили, переводил ли он партии миллион драмов (2500 долларов): «Нет, нет, нет — конечно же нет!»</p> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Среди шестерых указанных в отчете за 2022 год доноров, которые не участвовали в региональных выборах, были член парламента от «Гражданского договора» и два муниципальных служащих (на момент совершения пожертвований), один из них, Сисак Шахбазян, — водитель главы администрации Аванского района в Ереване.</p> <p>Согласно документу, с августа по ноябрь 2022 года Шахбазян направил партии четыре перевода на 1,7 миллиона драмов (4200 долларов). Шахбазян рассказал Civilnet, что это не его деньги. По его словам, члены партии попросили его перевести эту сумму, чтобы оплатить аренду офиса в ереванском районе Аван. Журналист поинтересовался, почему они попросили водителя произвести оплату, но он не смог дать объяснений.</p> <p>«Близкие друзья дали [средства], я перевел, — объяснил он. — Мы сделали пожертвование партии, чтобы она могла оплатить аренду».</p> <h2 id="в-некоторых-случаях-пожертвования-превышали-доходы-доноров">В некоторых случаях пожертвования превышали доходы доноров</h2> <p>Репортеры также сверили пожертвования с заявленным состоянием 69 доноров, подавших <span class="expand">декларации об активах <span class="expandright"> Чиновники и муниципальные служащие по закону в Армении обязаны подавать декларации об имуществе каждый год. Исключения сделаны для государственных служащих в самых маленьких муниципалитетах страны. <i></i> </span> </span> , и обнаружили, что 26 из них пожертвовали бы более половины своего общего состояния, включая годовой доход и сбережения вместе взятые. Предполагаемые взносы пятой части доноров превысили их состояние.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/donors-declared-income-chart-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="" data-img="/assets/investigations/donors-declared-income-chart-rus.png" id="img-915" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/donors-declared-income-chart-rus.png" class="hidden" id="aside-img-915" alt="investigations/donors-declared-income-chart-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_915 = $("#aside-img-915").prop("naturalWidth"); if(rand_915<750){$("#img-915").attr("src","/assets/investigations/donors-declared-income-chart-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-915").remove();}); }); </script> <style> #img-915 { box-shadow: none; } </style> <p>В попавшем к журналистам финансовом отчете указано, что Мелине Сукиасян, член совета города Ташир на границе с Грузией, сделала в октябре и ноябре 2022 года два пожертвования на три миллиона драмов (порядка 7500 долларов) ——судя по ее декларации, это больше суммы ее накоплений и доходов.</p> <p>«У меня нет таких денег, я не могла их пожертвовать, — ответила Сукиасян журналистам. — Я им («Гражданскому договору») больше не доверяю. Если вы располагаете такими документами, направьте их мне. Я не позволю, чтобы мое имя порочили».</p> <p>Лишь восемь из 31 предполагаемого донора подтвердили, что переводили средства правящей партии.</p> <p>Судя по финансовому отчету, одна из них, кандидат в совет города Веди, пожертвовала партии 1,5 миллиона драмов (3700 долларов) — это в семь раз больше суммы ее накоплений в декларации.</p> <p>«Там не только мои средства, мы с друзьями сделали общее пожертвование, — объяснила Анна Мовсисян журналистам. — Мы собрали деньги и отправили их от моего имени. Это вроде не преступление».</p> <p>Тем не менее Мовсисян сказала, что передала партии средства в виде наличных, а это запрещено законом.</p> <p>Глава армянской Комиссии по предотвращению коррупции Мариам Галстян ответила Civilnet, что ведомство не проверило финансовый отчет «Гражданского договора», поскольку еще не завершен аудит (последний срок истек 24 февраля 2024 года).</p> <p>Сона Айвазян из Transparency International призывает власти провести расследование и сделать процесс партийного финансирования более прозрачным.</p> <p>«Расследование выявило необходимость институциональных реформ и более строгого подхода к контролю за соблюдением законов о финансировании политических партий», — считает она.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Американский прокремлевский кинорежиссер предлагал диктаторам «отмыть» репутацию через интервью Оливеру Стоуну2024-03-05T00:00:00+01:002024-03-05T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/pro-kremlin-us-filmmaker-pitched-fawning-films-to-dictators-starring-oliver-stone<p>Владимира Путина, Александра Лукашенко и Ильхама Алиева обвиняют в ужасных преступлениях против граждан собственных стран.</p><p>Владимира Путина, Александра Лукашенко и Ильхама Алиева обвиняют в ужасных преступлениях против граждан собственных стран.</p> <p>Однако там, где мир видит жестоких диктаторов, Игорь Лопатенок видит возможности.</p> <p>За плечами американского документалиста несколько масштабных проектов. Вместе с известным голливудским режиссером Оливером Стоуном он выпустил две документальные картины про Украину, которые многие назвали прокремлевской пропагандой, и восьмисерийный фильм про казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.</p> <p>Как оказалось, на этом Лопатенок останавливаться не собирался. OCCRP и «Власть» получили многочисленные документы, раскрывающие, что он планировал снять ряд документальных картин, обеляющих автократов во главе Беларуси, Азербайджана и еще нескольких<b> </b>стран. Режиссер обещал, что как минимум в двух фильмах интервьюером выступит Оливер Стоун.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/oliver-stone-igor-lopatonok-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Oliver Stone and Igor Lopatonok" data-img="/assets/investigations/oliver-stone-igor-lopatonok.jpg" id="img-4360" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/oliver-stone-igor-lopatonok.jpg" class="hidden" id="aside-img-4360" alt="investigations/oliver-stone-igor-lopatonok.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Independent Photo Agency / Alamy Live News </small> Слева направо: Оливер Стоун и Игорь Лопатенок </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_4360 = $("#aside-img-4360").prop("naturalWidth"); if(rand_4360<750){$("#img-4360").attr("src","/assets/investigations/oliver-stone-igor-lopatonok.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-4360").remove();}); }); </script> <p>Из файлов — электронных писем, сценариев и презентаций — неясно, насколько глубоко Стоун был погружен в далекоидущие планы Лопатенка и знал ли вообще о большинстве из них. Ни один из проектов так и не реализовали. Стоун и его менеджер не ответили на запросы о комментарии.</p> <p>Как сообщил OCCRP на прошлой неделе сам Лопатенок, Стоун знал о подготовке сценариев для диктаторов (их режиссер назвал своими «героями»).</p> <p>«В этом нет ничего сенсационного, — ответил Лопатенок на вопрос об осведомленности Стоуна о фильмах. — Вы же это понимаете?»</p> <p>Лопатенок отказался отвечать на вопросы касательно финансирования предыдущих фильмов или сорвавшихся картин с участием Стоуна. Наш редактор закончил разговор, когда разнервничавшийся Лопатенок начал выкрикивать угрозы вроде «мы с вами лично разберемся» и «мы вас уничтожим».</p> <p>Режиссер проигнорировал письмо с предложением ответить на вопросы по электронной форме. Вместо этого он стал соавтором статьи на портале Intelligencer.today, в которой его называют «жертвой» «провокационных информационных операций» OCCRP.</p> <p>Утечка раскрыла, чем Лопатенок надеялся завлечь автократов: обещаниями повысить их репутацию на мировой арене.</p> <p>В одной из презентаций (у нее два названия: «Документальный фильм Оливера Стоуна» и «Про Ильхама Алиева и Азербайджан») говорится, что Стоун «встретится лицом к лицу» с лидером страны и обсудит не только его «путь к президентству, но также яркую и увлекательную историю Азербайджана».</p> <style> @media screen and (max-width: 412px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en iframe { height: 500px !important; } } @media screen and (min-width: 413px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en iframe { height: 590px !important; } } @media screen and (min-width: 630px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 801px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 941px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 1101px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en iframe { height: 760px !important; } } </style> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-aliyev-en"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/oliver-stone-flourishes/aliyev/en/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>В другой презентации предлагается «показать широкой аудитории драматичную историю современной Беларуси и ее лидера» в момент, когда «внимание всего мира было сосредоточено» на стране.</p> <p>«Мы, создатели фильма, верим в мудрость и последовательность действий Александра Григорьевича Лукашенко», — гласит документ, на обложке которого черно-белое изображение — совмещенные портреты Лукашенко и Стоуна.</p> <p>В документе не указана дата, и неясно, о каких «действиях» идет речь – вероятно, о массовых антиправительственных протестах 2020 года, которые жестоко подавил режим Лукашенко. Неизвестно, знал ли Стоун о проекте.</p> <style> @media screen and (max-width: 412px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en iframe { height: 500px !important; } } @media screen and (min-width: 413px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en iframe { height: 590px !important; } } @media screen and (min-width: 630px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 801px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 941px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 1101px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en iframe { height: 760px !important; } } </style> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-lukashenko-en"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/oliver-stone-flourishes/lukashenko/en/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>Судя по переписке команды Лопатенка, Стоун согласился поучаствовать как минимум в одном проекте — в фильме про Лукашенко. По-видимому, его планы изменились после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. (в марте 2022 года Стоун публично осудил войну и сказал, что Россия совершила «ошибку», отметив при этом, что США «спровоцировали» Путина).</p> <p>«К сожалению, [беларусский] проект на паузе из-за отказа Оливера, — написал продюсер Игорь Кобзев члену команды в июне того года. — Все попытки найти нового интервьюера провалились из-за войны в Украине (никто не соглашается). Я в очень трудном положении». Кобзев не ответил на запрос о комментарии.</p> <p>До этого момента казалось, что Лопатенок нашел собственную формулу успеха. Он собрал небольшую команду сценаристов и продюсеров, которые штамповали для диктаторов презентации с заманчивым предложением — получить экранное время с всемирно известным режиссером.</p> <p>Член его команды рассказал журналистам на условиях анонимности о «монетизации» процесса. По сути, Лопатенок предлагал влиятельным лицам то, перед чем они не могут устоять: легитимность на международной арене.</p> <p>«У него была продаваемая звезда — Стоун. Вот и все, — сказал он. — Люди всегда ведутся на яркие безделушки, только в этом случае в роли безделушки был Оливер Стоун. Он достигал желаемого эффекта: “О, интервью с Оливером Стоуном! Меня по всему миру будут показывать!”»</p> <p>Однако мнение о том, что Стоун — билет ко всемирной славе, уже давно не актуально. Некогда любимец критиков, залог кассового успеха и обладатель «Оскара» не так давно был назван в журнале Variety создателем «сомнительных картин».</p> <p>В 2000–2010-е годы он снял серию документальных фильмов, которые послужили Фиделю Кастро и Уго Чавесу платформой для продвижения леворадикальных политических программ. В 2017 году он выпустил четырехсерийное «Интервью с Путиным». (Газета The New York Times <a href="https://www.nytimes.com/2017/06/09/arts/television/review-the-putin-interviews-showtime-oliver-stone.html" target="_blank">назвала интервью</a> «подобострастным», «нелепым» и «чересчур великодушным» по отношению к российскому президенту, который получил шанс предстать перед американской аудиторией в образе «жесткого, но справедливого лидера, ставшего жертвой клеветы со стороны лицемерного Запада». «Он видит в г-не Стоуне журналиста, соратника или дурака?» — обратился к читателям обозреватель газеты).</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/oliver-stone-interviewing-putin-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Oliver Stone interviewing Vladimir Putin" data-img="/assets/investigations/oliver-stone-interviewing-putin.jpg" id="img-3103" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/oliver-stone-interviewing-putin.jpg" class="hidden" id="aside-img-3103" alt="investigations/oliver-stone-interviewing-putin.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Russian Government/Alamy Stock Photo </small> Оливер Стоун (справа) берет интервью у Владимира Путина в Кремле в 2019 году </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3103 = $("#aside-img-3103").prop("naturalWidth"); if(rand_3103<750){$("#img-3103").attr("src","/assets/investigations/oliver-stone-interviewing-putin.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3103").remove();}); }); </script> <p>Однако совместные проекты с Лопатенком — сторонником путинского режима с запятнанной финансовой репутацией — получили меньше внимания, хоть и глубже погрузили зрителей в мир, который критики назвали <a href="https://twitter.com/P_Kallioniemi/status/1660664743886036993" target="_blank">откровенной пропагандой</a>.</p> <p>В презентации для Алиева — «Документальный фильм Оливера Стоуна» — Лопатенок подчеркивает, что картина «окажет уникальный положительный эффект на публичный образ президента и Азербайджана».</p> <p>Неизвестно, презентовали ли проект Алиеву, однако эксперт по Евразии говорит, что автократ действительно пытается создать впечатление, будто его режим оказывает модернизирующее влияние в регионе.</p> <p>«Я считаю, что такой фильм отвечает потенциальным векторам деятельности по “отмыванию” имиджа — через культуру, спорт (из масштабного), международные события, конференции», — говорит Александр Кули, профессор политологии в нью-йоркском Барнард-колледже и эксперт по евразийским транснациональным сетям.</p> <p>По его словам, лидеры стран на постсоветском пространстве зачастую «стремятся предстать в образе модернизаторов». «У таких правителей всегда имеются лоббисты… однако отмывание репутации придает больший вес и убедительность их заявлениям о намерениях модернизации».</p> <p>Кейси Мишель, глава отдела по борьбе с клептократией в Фонде прав человека, говорит, что зачастую от голливудской славы авторитарных лидеров страдают граждане их стран. Фонд уже давно призывает голливудских звезд не работать с авторитарными режимами.</p> <p>«Не представляю, как грустно жителям таких стран, как, например, Казахстан… видеть, как какой-то американский режиссер дает диктатору во главе их страны новый канал распространения пропаганды, — говорит Мишель. — Эти люди знают, сколь ужасны на самом деле эти режимы — а тут появляется какой-то американец и транслирует на весь мир интервью с диктатором, даже не пытаясь ему перечить».</p> <h2 id="лопатенок-родился-в-украине-а-в-сша-переехал-лишь-в-2000-х-годах">Лопатенок родился в Украине, а в США переехал лишь в 2000-х годах</h2> <p>Лопатенок — сейчас режиссеру 56 лет — родился в украинском Днепре, что примерно в 500 километрах к юго-востоку от Киева. Окончив в университете физико-технический факультет, он перепробовал множество разных профессий, пока наконец не нашел нишу в украинской киноиндустрии и не начал раскрашивать старые советские фильмы.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/igor-lopatonok-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Igor Lopatonok" data-img="/assets/investigations/igor-lopatonok.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/igor-lopatonok.jpg" class="hidden" id="aside-img-6034" alt="investigations/igor-lopatonok.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Neca Dantas/NurPhoto/Alamy Stock Photo </small> Игорь Лопатенок </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-6034").remove();});</script> <p>В 2008 году он эмигрировал в США, а через год открыл скромную по голливудским меркам фирму Grading Dimension Pictures Inc. У нее всего 31 подписчик в Facebook — на ломаном английском на странице указано, что «киностудия специализируется на создании фильмов — от пред- до постпродакшена».</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-иск-и-банкротство"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-иск-и-банкротство">🔗</a>Иск и банкротство </h3> <div class="subheader"> <p>Большинство информации о Лопатенке получено из документов Гражданского суда округа Лос-Анджелес. В конце 2011 года сооснователь студии кинорежиссер Александр Шапиро подал против Лопатенка гражданский иск, утверждая, что он присвоил более миллиона долларов корпоративных средств.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-иск-и-банкротство" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Шапиро обвинил делового партнера в том, что тот переводил со счета и карт компании средства на личные счета (собственные и жены), оплачивал частную школу сына и покупки в ювелирных салонах и магазинах одежды. Он предоставил подтверждение того, что Лопатенок оставил более 3000 долларов в ювелирном бутике DeBeers на Родео-драйв и почти 1200 долларов в магазине Giorgio Armani.</p><p>Судя по судебным документам, сначала Лопатенок владел 60-процентной долей компании, а Шапиро — 40-процентной, а в 2011 году они стали равноправными партнерами. Официально Шапиро числился гендиректором фирмы, а Лопатенок — финансовым директором.</p><p>Дело урегулировали в ноябре 2022 года, однако в судебных документах не указано, на каких условиях. Джей Дж. Плоткин, адвокат Шапиро в этом разбирательстве, отказался обсуждать с журналистами подробности соглашения. По имеющимся данным, Шапиро не причастен к последним проектам Лопатенка.</p><p>В 2018 году Лопатенок дважды заявлял о банкротстве, чтобы не лишиться дома стоимостью 2,75 миллиона долларов в Малибу. Он заявил под присягой, что «получил финансирование», чтобы погасить залог за дом и расплатиться с кредиторами.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-иск-и-банкротство"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Несмотря на то что Лопатенок переехал в США и получил американское гражданство, он по-прежнему открыто высказывает в соцсетях прокремлевские взгляды и появляется в российском государственном медиа Sputnik. Он посещает YouTube-канал The Politics of Survival («Политика выживания»), который ведет Тара Рид, заявившая в преддверии американских президентских выборов 2020 года, что в 90-х годах стала жертвой сексуального насилия со стороны Джо Байдена (обвинения признали <a href="https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/politics/tara-reade-joe-biden.html" target="_blank">безосновательными</a>, и она переехала в Москву).</p> <p>Неизвестно, когда Лопатенок познакомился со Стоуном, однако в 2010-х годах они выпустили два совместных фильма про родную страну Лопатенка: «Украина в огне» в 2016 году и «В борьбе за Украину» в 2019-м. В документальных картинах с прокремлевской точки зрения обозревалась революция 2014 года, известная как Евромайдан, в результате которой в Украине свергли лояльного к России президента Виктора Януковича.</p> <p>«Мое отношение к Майдану было сразу же негативное», — рассказал Лопатенок в 2016 году «Комсомольской правде», отметив, что переворот, по его мнению, «поддерживали иностранные спецслужбы».</p> <p>Совместные проекты Стоуна и Лопатенка проигнорировали большинство международных медиа, но восхваляли российские СМИ: газета «Известия» написала, что фильм «потряс Европу, разоблачив киевскую элиту».</p> <p>На премьере фильма «В борьбе за Украину» на кинофестивале в сицилийской Таормине на красной дорожке к Лопатенку и Стоуну присоединился украинский политик и бизнесмен Виктор Медведчук, давний соратник Владимира Путина и заметный персонаж картины.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/taorming-film-festival-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="A screenshot of an image posted on Instagram by Lopatonok" data-img="/assets/investigations/taorming-film-festival.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/taorming-film-festival.jpg" class="hidden" id="aside-img-8659" alt="investigations/taorming-film-festival.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Instagram / @lopatonok </small> Скриншот фотографии, опубликованной Лопатенком в Instagram, на которой он изображен на кинофестивале в Таормине с женой Медведчука Оксаной Марченко (слева), Виктором Медведчуком (второй слева) и женой Лопатенка, кинопродюсером Верой Томиловой (справа) </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-8659").remove();});</script> <p>В американском издании <a href="https://www.thedailybeast.com/revealing-ukraine-oliver-stones-latest-piece-of-pro-putin-propaganda-may-be-his-most-shameless-move-yet" target="_blank">The Daily Beast</a> предположили, что фильм может быть «пиар-инструментом» Медведчука, который пытался расширить политическое влияние в Украине (полномасштабная война поставила крест на его политической карьере в стране: Медведчука обвинили в предательстве и передали России в рамках обмена заключенными).</p> <p>Попавшие к «Власти» документы раскрывают, что фильм как минимум частично профинансировал Медведчук.</p> <p>«В Таормине… я перекинулся парой слов с [супругой Медведчука] Оксаной Медведчук, а позже с Гораном, — написал сценарист из команды Лопатенка тогдашней жене режиссера. — Естественно, они сказали, что все хорошо, они полностью покрывают бюджет».</p> <p>Она ответила, что Горан отправил «часть гонорара Оливера и оплатил съемки в Монако», а позже добавила, что «больше он ничего не получил». Журналисты не смогли установить фамилию Горана или выявить его роль в проекте.</p> <p>Медведчук и его супруга проигнорировали просьбы о комментариях, а Лопатенок не ответил на вопросы о финансировании фильма «В борьбе за Украину».</p> <p>Когда у него спросили, почему он сфокусировался на автократах, Лопатенок сказал, что просто снимал фильмы о своих героях.</p> <p>«Я восхищаюсь тем, как они руководят народами, — пояснил он. — Потрясающе, что в Минске чистые улицы и нет бездомных… как в Лос-Анджелесе».</p> <h2 id="в-утечку-попали-сценарии-для-нескольких-мировых-диктаторов">В утечку попали сценарии для нескольких мировых диктаторов</h2> <p>В конце 2019 года Стоун и Лопатенок начали работать над картиной «Qazaq. История Золотого человека», посвященной Назарбаеву. В 2022 году OCCRP и «Власть» <a href="/ru/investigations/sidebar/oliver-stone-documentary-about-kazakhstans-former-leader-nazarbayev-was-funded-by-a-nazarbayev-foundation">выяснили</a>, что подконтрольный Назарбаеву благотворительный фонд заплатил им за фильм как минимум пять миллионов долларов.</p> <p>Восьмисерийный фильм, восхваляющий достижения Назарбаева, показали по казахстанскому национальному телевидению в декабре 2021 года. Месяц спустя, устав от почти <span class="expand">тридцати лет правления Назарбаева <span class="expandright"> Назарбаев ушел с поста президента Казахстана в 2019 году, но по-прежнему обладал значительной властью в качестве главы Совета безопасности страны и ее правящей партии; он также сохранил много других должностей. <i></i> </span> </span> , тысячи граждан Казахстана вышли на улицы страны с протестами, скандируя: «Старик, уходи!»</p> <p>Насколько нам известно, картину в Казахстане больше в эфир не ставили.</p> <p>Тем не менее этот проект, вероятно, научил Лопатенка работать с диктаторами: они или их приближенные платят, а он снимает высококачественные восхваляющие их фильмы — для продвижения картин привлекают знаменитого интервьюера.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/qazaq-trailer-golden-man-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A screengrab of the trailer" data-img="/assets/investigations/qazaq-trailer-golden-man.jpg" id="img-5263" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/qazaq-trailer-golden-man.jpg" class="hidden" id="aside-img-5263" alt="investigations/qazaq-trailer-golden-man.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Global Tree Pictures / YouTube </small> Скриншот трейлера фильма «Qazaq. История Золотого человека» </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_5263 = $("#aside-img-5263").prop("naturalWidth"); if(rand_5263<750){$("#img-5263").attr("src","/assets/investigations/qazaq-trailer-golden-man.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-5263").remove();}); }); </script> <p>Попавшие к журналистам документы раскрывают, что его команда подготовила сценарии как минимум для шести авторитарных режимов, включая Китай, Объединенные Арабские Эмираты и российскую Республику Татарстан, а для Алиева и Лукашенко, пообещав по меньшей мере двум странам, что Стоун возьмет у их лидеров интервью и поможет им рассказать «настоящую историю».</p> <p>Среди вопросов, которые предлагали обсудить со Стоуном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, — «успех» страны под «династическим управлением» Алиевых и конфликт с «Арменией, которая теряет стабильность и балансирует на грани бездны».</p> <p>Сценарий к фильму не оставляет вопросов относительно потенциального тона повествования: Алиева называют «истинным преемником» отца — предыдущего президента, который вырастил «мудрого лидера».</p> <p>«Действительно ли модель управления, которую избрали власти Азербайджана, столь плоха? — прописано в документе. — Можете ли вы назвать текущую систему правления “культом личности”? Или народ попросту уважает своего лидера, который вывел страну из бедности и превратил в процветающее развивающееся государство?»</p> <p>Согласно утечке, бюджет картины Лопатенок оценил в 15 миллионов долларов — это в три раза больше, чем, по имеющимся данным, стоил фильм про Назарбаева.</p> <p>Сценарий подготовили также для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — ему предложили прорекламировать деятельность по защите интересов страны.</p> <p>«Эрдоган — гражданин Турции, зачем ему думать об интересах других стран? В чем заключаются его интересы? Может ли он воссоздать Великий шелковый путь? Есть ли у него планы по экспансии? Чего хочет добиться Эрдоган? Он ответит на эти вопросы сам. Без постороннего вмешательства. Зачем гадать на кофейной гуще — даже если это волшебный турецкий кофе, рецепт которого знают только в Стамбуле».</p> <p>Точно неизвестно, до какой стадии дошли эти проекты, однако в 2021 году на показе фильма Qazaq в Баку, столице Азербайджана, режиссер выразил надежду на создание нового фильма.</p> <p>«У этой страны очень богатая и красочная культура, — сказал он. — Бывая тут в 2012–2013 годах, я научился отличать карабахские ковры от всех остальных по орнаменту. Я сниму хороший фильм про Азербайджан».</p> <p>В 2018 году Ибрагим Калын, тогда представитель президента Турции, <a href="https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-stone-ile-henuz-bir-gorusme-yok/1318425" target="_blank">подтвердил</a>, что им презентовали проект фильма про Эрдогана примерно в то время, когда Стоун был в стране. «Мы изучаем, оцениваем, — поделился он. — Я знаю про фильм о Путине, который он снял».</p> <p>Картина Лопатенка про Беларусь была на стадии предпродакшена, когда началась полномасштабная война в Украине. Судя по попавшим к журналистам документам, уже были запланированы съемки в Беларуси: команда должна была посетить ряд локаций, в том числе дом, где вырос Лукашенко, и молочный завод. На каждом объекте с президентом обсудили бы ряд вопросов.</p> <blockquote> <p>О чем хотел бы говорить:<br /> детство, работа председателем в колхозе, мама, отец, свадьба — жена, дети.<br /> Путь в депутаты — зачем?<br /> Президентская предвыборная кампания, покушение.</p> <p>События 2020 года:</p> <p>независимая Беларусь, как герой ее видит сейчас и в будущем ?<br /> События 2020 года?<br /> Выборы — кто реально победил?<br /> Почему люди очередями стояли через весь Минск, отдавая голоса за Тихановскую?</p> </blockquote> <p>Самый амбициозный проект Лопатенка — «Война» — вероятно, планировали презентовать Кремлю. Режиссер предлагал рассказать о российском героизме на Восточном фронте во Вторую мировую войну — эту тему обожает Путин. В презентации говорится, что рассказчиком выступит голливудский актер Хью Грант, а спродюсирует картину создатель киноэпопеи «Властелин колец» Питер Джексон.</p> <p>Грант не ответил на запрос о комментарии. Джексон передал через агента, что никогда не слышал о проекте, а его имя использовали без разрешения.</p> <p>«Меня не устраивает, что мое имя и репутацию крадут таким образом, этим займется мой адвокат», — сказал он.</p> <p>Судя по презентации, целью фильма заключалась в передаче «правды» о роли России в войне мировому зрителю, избегая при этом появления каких-либо официальных связей с страной.</p> <style> @media screen and (max-width: 412px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en iframe { height: 500px !important; } } @media screen and (min-width: 413px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en iframe { height: 590px !important; } } @media screen and (min-width: 630px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 801px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 941px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en iframe { height: 680px !important; } } @media screen and (min-width: 1101px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en iframe { height: 760px !important; } } </style> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-oliver-stone-flourishes-bouha-en"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/oliver-stone-flourishes/bouha/en/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>В документе сказано, что Россию обвиняли в разжигании войны — вероятно, речь идет об исторических спорах касательно довоенного договора о дружбе между Советским Союзом и нацистской Германией.</p> <p>«Любой ответ с российской стороны заранее воспринимается как пропаганда, — гласит текст. — А значит, нет смысла его воспринимать».</p> <blockquote> <p>Следовательно, мы должны противопоставить иной продукт, который:<br /> формально не будет никак связан с Россией;<br /> будет иметь принципиально новые и привлекательные, перспективные формы подачи материала (рассчитываем на интерес как минимум в ближайшем десятилетии);<br /> не будет явно содержать элементов прямого спора или опровержений;<br /> будет воздействовать как на уровне фактов, так и на эмоциональном уровне.</p> </blockquote> <p>Несмотря на наличие других громких имен, в презентациях Лопатенок делает упор именно на партнерство со Стоуном, которого называет «Маэстро». В проекте «Война» Стоун значился сценаристом, продюсером и рассказчиком.</p> <p>«Фильмы Оливера имеют магическую особенность: со временем они становятся только лучше, как вино, — написал в 2022 году Лопатенок в Instagram. — Я горжусь тем, что наши с Маэстро совместные фильмы тоже не уступают по качеству».</p> <p><strong><em>Над текстом также работали Кевин Холл, Келли Блосс, Дэн Мика и Джулия Уоллес.</em></strong></p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Европа призывает к «реформам» в Сербии, а местные наблюдатели говорят, что за фальсификацией результатов выборов стоит государственный аппарат2024-02-26T00:00:00+01:002024-02-26T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/as-europe-urges-reform-in-serbia-local-election-observers-point-to-state-machinery-behind-vote-rigging<p>В декабре 2023 года в Сербии прошли парламентские и муниципальные выборы, и казалось, что впервые за десять лет у затравленной оппозиции страны появился шанс на значимую победу.</p><p>В декабре 2023 года в Сербии прошли парламентские и муниципальные выборы, и казалось, что впервые за десять лет у затравленной оппозиции страны появился шанс на значимую победу.</p> <p>Но препятствий оказалось немало. Президент Александр Вучич, который занимал пост министра информации при югославском диктаторе Слободане Милошевиче, много лет укреплял свою власть в балканской стране.</p> <p>Не было никаких сомнений в том, что его партия сохранит большинство мест в парламенте, но отдельные выборы в столице Сербии давали его оппонентам редкую возможность. После двух массовых убийств, которые потрясли страну в мае 2023 года, в Белграде прошла череда антиправительственных протестов. Предвыборные опросы показали, что у оппозиции, объединившейся в коалицию под названием «Сербия против насилия», были шансы получить контроль над городской администрацией Белграда.</p> <p>Однако в день выборов что-то пошло не так. Когда жители города отправились голосовать, многие заметили нечто странное: на избирательные участки приходили люди, которые, казалось, понятия не имели, где они находятся.</p> <p>Скоро стало ясно, что на выборы в город организованными группами привозили сербов из других регионов страны, а также из соседней Боснии и Герцеговины.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/screenshot-x-elections-line-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="A line of people heading into the Belgrade Arena" data-img="/assets/investigations/screenshot-x-elections-line.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/screenshot-x-elections-line.jpg" class="hidden" id="aside-img-304" alt="investigations/screenshot-x-elections-line.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Джордже Микетич / X </small> В день выборов пользователь опубликовал в соцсети X видео с очередью к Белградской Арене, где, очевидно, встречались избиратели, приехавшие из Боснии. Он в шутку назвал спорткомплекс «Боснийской Ареной» </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-304").remove();});</script> <p>Многие решили, что людей привозили для того, чтобы правящая Сербская прогрессивная партия (Српска напредна странка, СНС) смогла сохранить контроль над Белградом. Когда в тот вечер объявили предварительные результаты голосования, СНС слегка опережала оппонентов. (Поскольку ни одна партия не получила абсолютного большинства голосов, выборы в администрацию Белграда, похоже, <a href="https://balkaninsight.com/2024/02/16/re-run-of-belgrade-elections-offers-way-out-for-vucic-serbian-expert/" target="_blank">придется проводить повторно</a>.)</p> <p>За выборами последовали несколько недель горячих протестов, а значит, международное сообщество должно обратить на это внимание. Ведь Сербия более десяти лет вела переговоры о вступлении в крупнейший в мире демократический клуб — Европейский союз. Она также входит в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подразделение по правам человека которой возглавило международную группу по наблюдению за выборами.</p> <p>Однако в большинстве западных стран в электоральных проблемах Сербии винят в основном низкий уровень технических возможностей. И американские дипломаты, и европейские лидеры заявили о «беспокойстве» по поводу «недостатков» избирательной практики в стране. По их словам, правительство должно «выполнить рекомендации наблюдателей» и «ускорить работу над реформами».</p> <p>В последние годы такой подход стал привычным: президента Вучича косвенно критикуют, но оставляют ему достаточно пространства для маневра. Однако если внимательно изучить выводы самой известной независимой группы по наблюдению за выборами в Сербии, становится ясно, что проблема гораздо серьезнее, и «реформы» тут не помогут.</p> <p>Авторы отчета, опубликованного на прошлой неделе Центром исследований, прозрачности и подотчетности (CRTA), пишут без прикрас: «Итоги выборов во многом стали результатом преимуществ, которые правящая партия незаконно получила при соучастии нескольких госучреждений, — говорится в отчете. — С того момента, как объявили выборы, в учреждениях все чаще безрассудно отпускали тормоза закона».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/protesters-serbia-elections-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Demonstrators attempt to enter the town hall" data-img="/assets/investigations/protesters-serbia-elections.jpg" id="img-4765" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/protesters-serbia-elections.jpg" class="hidden" id="aside-img-4765" alt="investigations/protesters-serbia-elections.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Imago / Alamy Stock Photo </small> Нарушения на парламентских и муниципальных выборах в Белграде привели к протестам оппозиции, в ходе которых демонстранты пытались проникнуть в здание городской администрации </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_4765 = $("#aside-img-4765").prop("naturalWidth"); if(rand_4765<750){$("#img-4765").attr("src","/assets/investigations/protesters-serbia-elections.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-4765").remove();}); }); </script> <p>Объединив данные из утечек от правительственных инсайдеров, итоги наблюдения за выборами и результаты статистических исследований, CRTA смог составить наиболее полную картину того, что произошло в Белграде в день выборов.</p> <style> .aside-story {padding: 0 !important;background: #fff;} .aside-story:hover {box-shadow: 0 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 1px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12), 0 2px 4px -1px rgba(0, 0, 0, 0.2);} .aside-story img{ margin-top: 0;margin-right: 0;} .aside-story .full-image{box-shadow:none;} .aside-story .full-image:hover{box-shadow:none;} .aside-story a:hover, .aside-story a:focus{text-decoration: none;} .aside-story a h3{color: #000;font-size: 21px;font-weight: 700;font-family: "Open Sans", sans-serif;margin: 0; max-width: 100%;width: 100%;} .aside-story-title {margin: 0;padding: 10px;background: #fff;} .aside-story-desc {font-family: "Noto Serif", Georgia, serif;font-size: 17px;font-weight: 400;margin: 0;padding: 0 10px 10px 10px;;color: #000;} .aside-story-readmore {display: grid;grid-template-columns: auto 25px;align-items: center;margin: 0 0 10px 0;padding: 0 10px;background: #fff;text-align: right;font-size: 18px;font-weight: 700;font-family: "Open Sans", sans-serif;} .aside-story-readmore img{transform: rotate(90deg); overflow: visible;width: 90%;margin: 5px 10px 5px 0;border-radius: 12px;box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) 0px 2px 2px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 3px 1px -2px, rgba(0, 0, 0, 0.12) 0px 1px 5px 0px;} .aside-story-readmore-text {margin-right:10px;} .aside-story:hover a .aside-story-readmore .aside-story-readmore-text {color:#941c1e !important;} .aside-story-image {padding-bottom: 70%;background-size: cover; background-position: center;} .aside-story-title, .aside-story-desc {padding: 13px 17px;} .aside-story-title {padding-bottom: 0;line-height: 1.4;} .aside-story-desc {padding-top: 5px;} .aside-story {border-radius: 3px;overflow: hidden;transition: box-shadow 0.2s ease;} .aside-story-desc {color: #333333;} .aside-story a h3 {font-style: normal;font-family: "Open Sans";font-size: 24px;font-weight: 700;} .aside-story-readmore img {box-shadow: none;} .aside-story-разоблачение-кол-центра-снс .aside-story-image {background-image: url(/assets/investigations/call-centar-cins-thumb.jpg);} @media only screen and (max-width: 800px) { .aside-story {margin-bottom: 31px;} .aside-story-image {padding-bottom: 0;} .aside-story a {display: grid;grid-template-columns: 2fr 3fr; } .aside-story a h3 {font-size: 16px; } .aside-story-title, .aside-story-desc {padding: 5px 10px 5px 8px;} .aside-story-title {padding-bottom: 0;} .aside-story-desc {font-size: 12px;} .aside-story-readmore {font-size: 13px;grid-template-columns: auto 11px;margin-bottom: 3px;margin-top: -7px; } .aside-story-readmore-text {margin-right: 3px;} .aside-story-readmore img {width: 15px;margin: 5px 10px 3px 0;} .aside-story-разоблачение-кол-центра-снс .aside-story-image {background-image: url(/assets/biometric-bribery-semlex/Semlex-Banner2.jpg);} } </style> <aside class="box-side aside-story aside-story-разоблачение-кол-центра-снс" id="aside-story-разоблачение-кол-центра-снс"> <a href="https://www.cins.rs/en/cins-inside-snss-call-center-hostess-agency-vote-buying-and-millions-in-cash/" target="_blank"> <div class="aside-story-image"></div> <div><div class="aside-story-title"><h3>Разоблачение кол-центра СНС</h3></div> <div class="aside-story-desc">В ноябре 2023 года репортеры CINS, партнерского центра OCCRP, работали в кол-центре СНС под прикрытием. Деятельность центра наводила на подозрения о подкупе избирателей и использовании грязных денег.</div> <div class="aside-story-readmore"><div class="aside-story-readmore-text">Читать больше</div><div><img src="https://www.occrp.org/assets/common/back_to_top.png" alt="Right Arrow" /></div></div></div></a> </aside> <p>Сотрудники Центра обнаружили, что более двадцати процентов избирательных участков города пострадали от «серьезных нарушений». По «очень скромным» оценкам экспертов, СНС получила как минимум 30 тысяч дополнительных голосов в столице. По мнению сотрудников Центра, эти нарушения не были техническими или эпизодическими. Они стали результатом многомесячных систематических усилий правящей партии, которая использовала правительственные органы, чтобы обеспечить себе победу на выборах.</p> <p>Даниэль Бохслер, политолог из Центрально-Европейского университета, назвал это «новой эрой электоральных нарушений» в Сербии, которая уже не раз сталкивалась с обвинениями в нарушениях на выборах.</p> <p>«Это не та страна, которая может добиться прогресса, чтобы вступить в ЕС», — сказал он.</p> <h2 id="нас-сюда-привезли">«Нас сюда привезли»</h2> <p>В день выборов возмущенные жители Белграда разместили в соцсетях десятки фотографий и видео со свидетельствами того, как выборы буквально крадут у них на глазах.</p> <p>Один мужчина <a href="https://twitter.com/PatogeniP/status/1736439008471703831" target="_blank">записал свой разговор</a> с пожилым водителем желтого школьного автобуса, припаркованного у избирательного участка. «Разве в воскресенье в школах есть занятия? — спрашивает он. — Что это такое? Людей организованно привозят голосовать? Да?»</p> <p>«Закройте дверь», — огрызается водитель.</p> <p>На <a href="https://twitter.com/TSerbula/status/1736409313915101436" target="_blank">другом видео</a> женщина признается, что она из Боснии, но ее зарегистрировали на выборы в Белграде. «Нас сюда привезли и должны отвезти обратно, — говорит она. — Не знаю, что вам сказать. Я просто хочу собрать здесь всех этих людей, чтобы уже вернуться домой».</p> <p>Вне зависимости от наличия энтузиазма все эти люди были частью какой-то масштабной схемы. Но как она работала? Кто ее организовал? И насколько она повлияла на ситуацию?</p> <p>Для высокопоставленных иностранных чиновников, в том числе <a href="https://www.eeas.europa.eu/eeas/serbia-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-neighbourhood-and-0_en" target="_blank">Верховного представителя ЕС по иностранным делам</a>, <a href="https://www.eeas.europa.eu/eeas/ep-plenary-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-elections-serbia_en" target="_blank">европейского комиссара юстиции</a> и <a href="https://twitter.com/USEmbassySerbia/status/1738129109845250288" target="_blank">посла США</a>, основным источником данных о выборах в Сербии была наблюдательная миссия, организованная ОБСЕ.</p> <p>Базирующееся в Варшаве Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) наблюдает за выборами уже несколько десятков лет. Группа из 361 человека, которую оно собрало для наблюдения за декабрьскими выборами в Сербии, на сегодняшний день является самой значимой международной миссией в стране. Отчет этой группы, опубликованный на следующий день после голосования под заголовком «<a href="https://www.osce.org/files/f/documents/6/8/560650_1.pdf" target="_blank">Заявление о предварительных выводах и заключениях</a>», лег в основу международных комментариев о том, что произошло в стране.</p> <p>Главный вывод заключается в том, что выборы, «хоть и хорошо организованные с технической точки зрения», прошли в «несправедливых условиях» из-за «системных преимуществ правящей партии» и «решительного участия президента Вучича» (которого не было в бюллетене). В отчете также упоминаются «обвинения в организации и перевозке избирателей в автобусах для поддержки правящей партии» на муниципальных выборах в Белграде, а также «9 случаев покупки голосов и 5 случаев вброса бюллетеней».</p> <p>Но это не дает ответа на главный вопрос, которым задаются в Белграде: как на выборы в городскую администрацию могли проникнуть посторонние?</p> <p>Отчасти это связано с тем, что картина у БДИПЧ неполная. Несколько сотен наблюдателей миссии могли увидеть лишь небольшую часть из 8200 избирательных участков страны. Зачастую они проводили там не больше часа.</p> <p>Еще важнее то, что миссия должна была наблюдать за общенациональными парламентскими выборами, а выборы в городскую администрацию Белграда были вне ее компетенции. На вопрос, почему так вышло, официальный пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андруш ответила, что у организации ограниченные финансовые и человеческие ресурсы, и ей было важно сосредоточиться на основной цели.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/serbia-president-elections-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Aleksandar Vučić in the Stark Belgrade Arena" data-img="/assets/investigations/serbia-president-elections.jpg" id="img-608" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/serbia-president-elections.jpg" class="hidden" id="aside-img-608" alt="investigations/serbia-president-elections.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Imago / Alamy Live News </small> Президент Сербии Александр Вучич обратился к сторонникам на предвыборном митинге, который прошел на «Штарк Арене» в Белграде </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_608 = $("#aside-img-608").prop("naturalWidth"); if(rand_608<750){$("#img-608").attr("src","/assets/investigations/serbia-president-elections.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-608").remove();}); }); </script> <h2 id="полноценная-система-фальсификации">«Полноценная система фальсификации»</h2> <p>К счастью, на выборах в Сербии были и свои наблюдатели. Главный из них — CRTA. Эта некоммерческая организация появилась в демократический период, последовавший за свержением Милошевича в 2000 году.</p> <p>При финансовой поддержке <a href="https://crta.rs/en/about-us/" target="_blank">нескольких иностранных правительств и фондов</a> организация много лет боролась за укрепление гражданской культуры и активное участие граждан в политической жизни Сербии. В наблюдении за выборами 17 декабря приняли участие порядка 2500 аккредитованных наблюдателей. Это была самая масштабная миссия организации по наблюдению за выборами.</p> <p>Директор CRTA Раша Недельков говорит быстро, у него усталый вид: столько всего нужно разоблачить, а времени и денег на это слишком мало.</p> <p>«За две недели до выборов мы узнали, что происходит со списками избирателей, — сказал он. — Инсайдеры предоставили нам документы, которые подтвердили наши подозрения: что-то было не так. Так что мы хотели выступить в роли журналистов-расследователей».</p> <p>Он рассказал, как они обнаружили организованную попытку правящей партии СНС сменить место жительства избирателей. Недельков сказал, что схему удалось провернуть из-за беспрецедентной ситуации: местные выборы проводились только в трети муниципалитетов страны. То есть сторонники правительства, которые не голосовали у себя дома, могли проголосовать там, где их голоса были необходимы.</p> <p>«Речь идет о полноценной системе фальсификации внутри Министерства внутренних дел, которое занимается вопросами местожительства и гражданства, а также Министерства государственного и локального самоуправления, которое ведет реестр избирателей», — сказал Недельков.</p> <p>По данным CRTA, подготовка началась за несколько недель до выборов. В одном случае, который расследовали и подтвердили сотрудники Центра, человек, живущий недалеко от Белграда, сообщил, что партийный комитет СНС попросил его пожилого родителя, сторонника президента Вучича, «явиться в отделение полиции с удостоверением личности».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/rasa-nedeljkov-crta-election-day-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Raša Nedeljkov" data-img="/assets/investigations/rasa-nedeljkov-crta-election-day.jpg" id="img-8591" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/rasa-nedeljkov-crta-election-day.jpg" class="hidden" id="aside-img-8591" alt="investigations/rasa-nedeljkov-crta-election-day.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Марко Рисович </small> Директор CRTA Раша Недельков выступает в пресс-центре организации в день выборов </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8591 = $("#aside-img-8591").prop("naturalWidth"); if(rand_8591<750){$("#img-8591").attr("src","/assets/investigations/rasa-nedeljkov-crta-election-day.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8591").remove();}); }); </script> <p>Там официальное место прописки родителя и еще примерно двух десятков человек, по их словам, сменили на соседнюю деревню, которая формально относится к Белграду. В обмен на участие в голосовании активист СНС пообещал каждому по 2000 динаров (18 долларов).</p> <p>Как заметили многие жители Белграда, избирателей привозили и из-за рубежа, особенно из сербского региона соседней Боснии и Герцеговины.</p> <p>Эксперты CRTA сравнили списки избирателей обеих стран и выявили более 1400 адресов в Белграде, где оказалось зарегистрировано необычное количество избирателей, которые, судя по всему, проживали в Боснии. Например, 129 боснийцев были зарегистрированы в <a href="https://crta.rs/en/one-voter-in-several-cities-and-countries-at-once/" target="_blank">недостроенном</a> здании в рабочем районе Душановац.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/danijelova-serbia-building-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="A half-completed building at Danijelova 9" data-img="/assets/investigations/danijelova-serbia-building.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/danijelova-serbia-building.jpg" class="hidden" id="aside-img-9292" alt="investigations/danijelova-serbia-building.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> CRTA </small> Недостроенное здание по адресу ул. Даниелова, 9, где сотрудники CRTA обнаружили 129 «жильцов», по-видимому, из Боснии </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-9292").remove();});</script> <p>По словам Неделькова, ничто не мешает людям, живущим в Боснии, принимать участие в выборах, если у них есть сербское гражданство: «Мы призываем их голосовать!» Но, по его словам, за городскую администрацию голосовать должны только те, кто живет в Белграде.</p> <p>В день выборов наблюдатели CRTA следили за тем, как иностранных избирателей распределяют по всему городу. Согласно <a href="https://crta.rs/zavrsni-izvestaj-posmatracke-misije-crte/" target="_blank">итоговому отчету организации</a>, логистическим центром стал большой спорткомплекс, известный как Белградская Арена.</p> <p>«Наблюдатели сообщили, что видели перед ареной частных охранников, множество автобусов и машин из Боснии и Герцеговины, а также группы людей, координировавших транспортировку избирателей, — говорится в отчете. — Согласно схеме, избирателей встречали, помогали им зарегистрироваться в спорткомплексе, затем направляли [их] на избирательные участки, предоставляя бесплатный проезд на арендованных партией автобусах, микроавтобусах, такси и частных автомобилях, а потом привозили их обратно».</p> <p>По словам Неделькова, эта система — признак того, насколько изощренно режим подходит к задаче.</p> <p>Еще в 90-е годы сторонники режима Милошевича «буквально приносили большие мешки с заранее заполненными бюллетенями и бросали их в урну. Сегодня все иначе. Речь идет о десяти-двадцати [голосах] здесь, десяти-двадцати там. И их набирается ровно столько, сколько нужно».</p> <p>В общей сложности наблюдатели CRTA в день выборов обнаружили признаки «организованной миграции избирателей» на 71 избирательном участке Белграда — это 14 процентов участков, где велось наблюдение. Статистический анализ, проведенный после выборов, указал на аномалии в данных с тех же участков. Один из методов позволил оценить, сколько дополнительных голосов набрала правящая партия: как минимум 30 тысяч.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/arena-serbia-elections-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Inside the Belgrade Arena" data-img="/assets/investigations/arena-serbia-elections.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/arena-serbia-elections.jpg" class="hidden" id="aside-img-3901" alt="investigations/arena-serbia-elections.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> CRTA </small> Фотография Белградской Арены, сделанная наблюдателем CRTA. По словам сотрудников CRTA, процедура была «хорошо организована». «По указанию активистов от партии… группы по шестьдесят человек под руководством лидера распределяли по кабинкам в зависимости от муниципалитета, в котором они должны были голосовать» </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-3901").remove();});</script> <p>Недельков не комментирует эти данные, поскольку они опираются на самые скромные оценки, и их можно неверно истолковать.</p> <p>«В какой-то момент, когда накапливается достаточно инструментов, чтобы с уверенностью сказать, что что-то пошло не так, самое профессиональное с нашей стороны — это отметить, что воля народа не была представлена, — сказал он. — Важнее всего то, что мы объединили данные о различных нарушениях и смогли выявить конкретные избирательные участки».</p> <h2 id="петля-затягивается">«Петля затягивается»</h2> <p>Выявив нарушения, CRTA подал череду жалоб в официальные органы — от антикоррупционного бюро до полиции и регулятора электронных СМИ. Но ни эти жалобы, ни официальные заявления представителей оппозиции, ни протесты десятков тысяч возмущенных граждан не помогли оспорить результаты выборов.</p> <p>Высокопоставленные чиновники признали, что в голосовании участвовали сербы из-за границы, но, по их словам, только в соответствии с законом. Президент Вучич назвал выборы «самыми чистыми и честными» в истории Сербии. Премьер-министр заявил, что сообщения о нарушениях носят эпизодический характер. А в государственных СМИ <a href="https://x.com/JasminMuj/status/1736955986261467253?s=20" target="_blank">ответственность за протесты</a> возложили на иностранных организаторов.</p> <p>CRTA тоже подвергается постоянным нападкам: высокопоставленные члены СНС говорят, что Центр представляет иностранные интересы, публично раскрывают персональные данные его сотрудников и призывают арестовать их.</p> <p>Партия СНС и администрация президента Вучича не ответили на запросы о комментариях.</p> <p>В беседе с OCCRP Недельков несколько раз подчеркнул, что организованная транспортировка избирателей — это лишь верхушка айсберга.</p> <p>«Мы говорим о злокачественной опухоли, которую обнаружили лишь в этом году, но она росла и мутировала в течение многих лет», — сказал он.</p> <p>Он отметил проблемы, которые годами подрывали честные выборы в стране: повсеместное запугивание избирателей, использование госфинансирования, чтобы убедить людей голосовать за правящую партию, давление на работников госсектора и подчинение СМИ властям.</p> <p>Недельков беспокоится, что данные о плачевном состоянии демократии в Сербии не доходят до международных наблюдателей.</p> <p>«Мы пытаемся доказать международному сообществу, что Сербия скатывается к автократии, диктатуре. А они говорят: “Да ладно, вы же не Беларусь и не Турция. У вас есть выборы. Вы можете попасть в парламент”».</p> <p>«Они правы, я все еще могу говорить, сидя в теплом доме, — продолжил он. — Но мы видим, что петля затягивается. Из месяца в месяц, из года в год каждые выборы проходят хуже предыдущих».</p> <p>Срджан Миливоевич, депутат Народной скупщины от Демократической партии, который когда-то сыграл важную роль в восстании против Милошевича, говорит, что нынешний кризис напоминает ему о той эпохе. «Я спросил [посла США] Кристофера Хилла: если бы это происходило в Америке, это было бы нормально?</p> <p>Он ответил, что нет», — смеется Миливоевич.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/srdjan-milivojevic-interview-state-election-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Raša Nedeljkov" data-img="/assets/investigations/srdjan-milivojevic-interview-state-election.jpg" id="img-674" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/srdjan-milivojevic-interview-state-election.jpg" class="hidden" id="aside-img-674" alt="investigations/srdjan-milivojevic-interview-state-election.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Imago / Alamy Stock Photo </small> Депутат от Демократической партии Срджан Миливоевич (в центре) дает интервью журналистам перед зданием Государственной избирательной комиссии Сербии. 27 декабря 2023 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_674 = $("#aside-img-674").prop("naturalWidth"); if(rand_674<750){$("#img-674").attr("src","/assets/investigations/srdjan-milivojevic-interview-state-election.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-674").remove();}); }); </script> <p>Хилла в числе прочих критиковали за реакцию, которая не соответствовала моменту. Оппоненты Вучича резко осудили его <a href="https://twitter.com/USEmbassySerbia/status/1738129109845250288" target="_blank">видеообращение</a> после выборов, в котором он сказал, что «искренне надеется» на продолжение сотрудничества с сербскими властями, и призвал их «работать с ОБСЕ, работать с международными наблюдателями», чтобы устранить «недостатки» в электоральном процессе.</p> <p>И не только его высказывания подразумевали, что сербское правительство и международные наблюдатели за выборами смотрят в одном направлении.</p> <p><a href="https://www.eeas.europa.eu/eeas/serbia-joint-statement-high-representative-josep-borrell-and-commissioner-neighbourhood-and-0_en" target="_blank">Изначально</a> в ЕС «с тревогой пришли к выводу, что избирательный процесс [в Сербии] требует значительных доработок и дальнейших реформ».</p> <p>И даже когда выборы вынесли на обсуждение в Европарламенте, некоторые комментаторы высказывались слишком мягко, словно призывая своенравного друга взять себя в руки. «Мы ожидаем, что все заслуживающие доверия сообщения о нарушениях [будут] транспарентно отслеживаться компетентными национальными органами», — заявил комиссар юстиции ЕС Дидье Рейндерс в <a href="https://www.eeas.europa.eu/eeas/ep-plenary-speech-high-representativevice-president-josep-borrell-elections-serbia_en" target="_blank">приветственной речи</a>.</p> <p>Представители чиновников ЕС не ответили на запросы о комментариях. Представительница Госдепартамента США указала журналистам на то, что чиновники Госдепартамента дали «полные и всесторонние» комментарии касательно ситуации. В <a href="https://www.state.gov/online-press-briefing-with-ambassador-james-obrien-assistant-secretary-of-the-bureau-of-european-and-eurasian-affairs/" target="_blank">каждом</a> из <a href="https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-december-18-2023/" target="_blank">брифингов</a>, на <a href="https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-december-19-2023/" target="_blank">которые</a> она ссылалась, чиновники признавали проблемы с выборами в Сербии и говорили о совместной «работе с правительством Сербии» с целью их решения.</p> <p>Но некоторые выступили и с более жесткими требованиями. Европарламент ранее в этом месяце принял резолюцию, призывающую «уважаемых международных юридических экспертов и учреждения» расследовать нарушения на выборах. Отдельная группа высокопоставленных европейских политиков <a href="https://www.politico.eu/article/senior-politicians-urge-ursula-von-der-leyen-to-probe-serbian-election/" target="_blank">призвала ЕС провести расследование</a>. А в МИДе Германии сказали, что такой подход к выборам «неприемлем для страны со статусом кандидата в члены ЕС».</p> <p>Но мало кто осознает то, что некоторые считают самым логичным выводом: правительство Вучича больше заинтересовано в том, чтобы остаться у власти, чем в присоединении к какой-либо группе государств.</p> <p>«Правительство Сербии не стремится вступить в ЕС, — говорит профессор Бохслер. — Им на руку сложившаяся неопределенная ситуация, в которой они могут получать какую-то поддержку от ЕС — финансовую и не только. Они не хотят проводить необходимые реформы, ведь это будет значить, что им придется начать привлекать к суду самих себя».</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Благодаря схеме с «ложным транзитом» российские военные продолжают получать оборудование через казахстанские компании и склады в Беларуси2024-02-21T00:00:00+01:002024-02-21T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/in-false-transit-loophole-russias-war-machine-is-supplied-through-kazakh-companies-and-belarusian-warehouses<p>24 февраля начнется третий год полномасштабной войны России против Украины. И ничто не указывает на то, что она скоро закончится.</p><p>24 февраля начнется третий год полномасштабной войны России против Украины. И ничто не указывает на то, что она скоро закончится.</p> <p>По всему миру введены санкции, призванные помешать России вести боевые действия, но в страну продолжают поступать зарубежные высокотехнологичные товары.</p> <p>Их ввоз возможен благодаря множеству разных приемов, одному из которых «Бюро Медиа», «Верстка» и OCCRP посвятили новое расследование. В отношении Казахстана и Беларуси, ближайших экономических партнеров России, действуют не особенно строгие ограничительные меры, либо санкций нет вовсе. На этом и основана схема, известная как «ложный транзит».</p> <p>Обе страны входят в <a href="http://www.eaeunion.org/#about-countries" target="_blank">Евразийский экономический союз</a>, a Russian-led trade bloc that integrates the economies of <span class="expand">five former Soviet republics <span class="expandright"> Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Russia. <i></i> </span> </span> (ЕАЭС), внутри которого товары свободно пересекают границы без таможенных проверок.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/putin-lukashenko-alamy-2-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Russian President Vladimir Putin and Belarusian President Alexander Lukashenko" data-img="/assets/investigations/putin-lukashenko-alamy-2.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/putin-lukashenko-alamy-2.jpg" class="hidden" id="aside-img-732" alt="investigations/putin-lukashenko-alamy-2.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Администрация президента Российской Федерации / American Photo Archive / Alamy Stock Photo </small> Президент России Владимир Путин (слева) и президент Беларуси Александр Лукашенко </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-732").remove();});</script> <p>В предыдущих расследованиях <a href="/ru/investigations/kazakhstan-has-become-a-pathway-for-the-supply-of-russias-war-machine-heres-how-it-works">OCCRP</a> и «<a href="https://buromedia.io/ru/investigations/sponsory-roskoshi" target="_blank">Бюро Медиа</a>» уже рассказывали, как санкционные товары поступают в Россию через эти страны. Но схема, выявленная в ходе нового расследования, использует лазейку, в которой участвуют сразу и Казахстан, и Беларусь.</p> <p>На этот раз казахстанская компания заказывала высокотехнологичное оборудование для производства полупроводников и другие товары из Европы, а затем их доставляли в Беларусь на временное хранение. Журналисты получили письмо, в котором казахстанская компания отдает складу распоряжение отправить некоторые грузы в Россию напрямую, чтобы не доставлять их через Центральную Азию.</p> <p>Как показывают данные российской таможни, в общей сложности благодаря этой схеме группа российских компаний с контрактами в ВПК получила санкционные высокотехнологичные товары на сумму порядка 5,9 миллиона долларов.</p> <p>Эксперты считают, что эта схема — яркий пример того, какую важную роль играет Беларусь в поставках для российского ВПК. А неравнозначность санкций сформировала то, что эксперты называют «серьезной прорехой в санкционной сети».</p> <div class="occrp-inset-box quotebox" id="quote"> <div class="inner occrp-container-inner"> <div class="quote-text"><div class="quote-line"></div><div>«Сегодня Беларусь — это слишком большая слепая зона, которая позволяет колоннам грузовиков, легковых автомобилей и других товаров пройти с Запада в Россию и, возможно, далее на поля сражений на Украине».</div></div> <div class="quote-author">– Оге Борхгревинк, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета</div> </div> </div> <p>«Многие ключевые товары военного назначения проходят через Беларусь. Через нее, как и через Турцию, пролегли основные маршруты ввоза санкционных европейских товаров», — говорит Эрленд Бьёртведт, основатель и гендиректор норвежской консалтинговой фирмы Corisk, которая специализируется на оценке рисков.</p> <p>«Роль Беларуси отличается от роли Казахстана или Кыргызстана, — пояснил он. — Беларусь — это основная точка ввоза. Санкционные товары… везут из Северной Европы через Беларусь в Центральную Россию».</p> <p>«Государства Центральной Азии играют другую роль, — продолжил он. — Их торговые компании выступают в качестве посредников, но физически санкционные товары через эти страны не провозят».</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/putin-tokayev-alamy-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Russian President Vladimir Putin and Kazakh President Kassym-Jomart Tokayev at the Kremlin" data-img="/assets/investigations/putin-tokayev-alamy.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/putin-tokayev-alamy.jpg" class="hidden" id="aside-img-9387" alt="investigations/putin-tokayev-alamy.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Михаил Климентьев / Кремлевский пул / Alamy Live News </small> Президент России Владимир Путин (слева) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Кремле </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-9387").remove();});</script> <p>Изучив коммерческие данные Литвы, Польши и Германии за 2022 и 2023 годы, эксперты Corisk подсчитали, что товары на сумму порядка десяти миллиардов евро попали в Россию через Беларусь. Их либо экспортировали в Беларусь напрямую, а затем перепродали, либо просто отправляли через нее транзитом.</p> <p>«Чтобы экспортный контроль был эффективным, очевидно, что санкции в отношении Беларуси должны быть такими же, как и в отношении России», — сказал Оге Борхгревинк, старший советник Норвежского Хельсинкского комитета.</p> <p>«Сейчас лазейка в Беларуси настолько велика, что через нее с Запада в Россию может пройти колонна грузовиков и автомобилей, а также других товаров, и, возможно, затем они попадут на поля сражений в Украине, — отметил он. — Согласование санкционных режимов, на наш взгляд, логично, поскольку Беларусь с самого начала была самым важным и надежным союзником России. Именно оттуда в 2022 году началась атака против Киева».</p> <h2 id="ключевой-поставщик">Ключевой поставщик</h2> <p>Российских военных поддерживают множество частных компаний. В их числе конгломерат «Остек», который снабжает высокотехнологичное промышленное производство. Сам «Остек» не производит оружие, но поставляет оборудование и обустраивает объекты для других подрядчиков, которые работают над увеличением арсенала.</p> <p>В число его клиентов входят несколько крупных российских военных подрядчиков. «Остек» поставлял зарубежные технологии и оказывал технические услуги разработчику и производителю, который спроектировал ракетные комплексы «<a href="https://www.bbc.com/russian/news-61038473" target="_blank">Точка-У</a>» и «<a href="https://www.bbc.com/russian/articles/cv2vlekpyr8o" target="_blank">Искандер-М</a>». Также «Остек» — поставщик и подрядчик Рязанского радиозавода, который принадлежит «Ростеху», крупному оборонному конгломерату и одному из важнейших поставщиков радиокоммуникационного оборудования для российского ВПК.</p> <p>Кроме того, компания выиграла тендеры московского Центрального НИИ химии и механики, производящего бомбы, которые сбрасывают на Украину. В 2020 году институт <a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1162" target="_blank">попал под санкции США</a> за то, что был причастен к разработке вредоносного ПО.</p> <p>Утечка данных российской таможни показывает, что до февраля 2022 года «Остек» импортировал товары, которые производили по всему миру. Многие из них поступали от поставщиков со всей Европы, в том числе из Португалии, Словении, Бельгии и Германии.</p> <p>Сразу после вторжения и еще до введения санкций многие международные компании добровольно <a href="https://www.nytimes.com/interactive/2022/04/07/opinion/companies-ukraine-boycott.html" target="_blank">разорвали</a> связи с Россией. В течение нескольких недель все европейские партнеры «Остека» прекратили поставки, кроме одного.</p> <p>Компания ООО «Интер-Транс» была ключевым поставщиком конгломерата еще до войны.</p> <p>Она базируется в польском городе Седльце, а управляет ею германская логистическая фирма <span class="expand">BMA Spedition GmbH <span class="expandright"> Согласно документу, подписанному акционерами, в декабре 2023 года BMA Spedition переименовали. Теперь она называется Trans-Bridge Logistics GmbH. В январе 2024 года ее перерегистрировали в Германии под новым названием. <i></i> </span> </span> . <span class="expand">Мажоритарный пакет акций <span class="expandright"> А миноритарный — беларусской государственной инжиниринговой компании «Белмагистральавтотранс», где Костюк был директором. <i></i> </span> </span> «Интер-Транс» принадлежал беларусскому предпринимателю Евгению Костюку.</p> <p>За 2022 год «Интер-Транс» поставил «Остеку» товары как минимум на 24 миллиона долларов — согласно утечке таможенных данных, это примерно половина общего импорта конгломерата за год. Судя по всему, сюда входят все товары из Европы, доставленные «Остеку» уже после вторжения, включая растворители и разжижители красок, центрифуги для тестирования продукции и оптические приборы.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/poland-map-2-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="" data-img="/assets/investigations/poland-map-2-rus.png" id="img-5214" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/poland-map-2-rus.png" class="hidden" id="aside-img-5214" alt="investigations/poland-map-2-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> Через эту цепочку поставок российский конгломерат «Остек» получил большую часть товаров из Европы в 2022 году </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_5214 = $("#aside-img-5214").prop("naturalWidth"); if(rand_5214<750){$("#img-5214").attr("src","/assets/investigations/poland-map-2-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-5214").remove();}); }); </script> <p>Среди поставок было оборудование для производства полупроводников и микрочипов на сумму более 4,7 миллиона долларов.</p> <p>В феврале 2023 года, спустя год после вторжения, ЕС ввел в отношении этих товаров санкции, и поставки «Интер-Транса» в «Остек» прекратились.</p> <p>По телефону BMA Spedition, которой принадлежит «Интер-Транс», журналистам сказали, что компания не сделала ничего противозаконного. «Один из поставщиков попал [в санкционный список], — сказал мужчина, который представлялся то менеджером, то бывшим менеджером предприятия. — Мы тоже попали, потому что были в цепочке поставок как транспортная компания. Вот и всё».</p> <h2 id="поставки-в-остек">Поставки в «Остек»</h2> <p>Когда ЕС ввел санкции, у «Остека» уже был альтернативный маршрут поставок. Он пролегал через Казахстан, но был связан с тем же беларусским бизнесменом Евгением Костюком, который стоял за «Интер-Трансом».</p> <p>Отношения с Казахстаном, судя по всему, начались в 2014 году, когда <span class="expand">российская фирма Костюка <span class="expandright"> В 2019 году Костюк передал мажоритарный пакет акций «Миртранса» дочери. <i></i> </span> </span> «Миртранс» основала в республике дочернюю компанию «КБР-Транс».</p> <p>В мае 2022 года, через три месяца после начала войны, директор «КБР-Транса» Жанат Ибраев стал соучредителем новой казахстанской фирмы под названием «КБР-Технологии». Она стала поставлять «Остеку» те же высокотехнологичные товары, что и «Интер-Транс».</p> <p>Среди них были шесть партий оборудования для производства полупроводников, сделанного в основном в Южной Корее. Это был первый обнаруженный журналистами пример отправки товаров казахстанской компанией через Беларусь.</p> <p>Журналисты получили письмо с инструкциями, из которого стало ясно, как, по-видимому, работала схема. В письме директор «КБР-Технологий» сообщает компании-перевозчику, что у трех поставок, <span class="expand">отправленных, судя по всему, в июле 2022 года <span class="expandright"> В маркировке у каждой были цифры, похожие на дату: «07/2022». <i></i> </span> </span> , сменился получатель. Груз нужно было отправить беларусской компании «Тефида».</p> <p>В письме даже разъясняется, что должно произойти дальше: «ТОО “КБР-Технологии” уполномочивает ЧП “Тефида” на владение грузом на территории Республики Беларусь и помещение его под процедуру таможенного склада, и отправку в ООО “Остек-Интегра” в РФ».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/kazakh-map-2-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="" data-img="/assets/investigations/kazakh-map-2-rus.png" id="img-5340" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/kazakh-map-2-rus.png" class="hidden" id="aside-img-5340" alt="investigations/kazakh-map-2-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> В середине 2022 года поставщики «Остека» сменили тактику и начали использовать схему «ложного транзита»: товары заказывали компании в Казахстане, а маршрут поставок прокладывали через Беларусь. </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_5340 = $("#aside-img-5340").prop("naturalWidth"); if(rand_5340<750){$("#img-5340").attr("src","/assets/investigations/kazakh-map-2-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-5340").remove();}); }); </script> <p>В письме не указано, что именно содержалось в тех поставках. Но таможенные данные подтверждают, что шесть партий оборудования для производства полупроводников, заказанные «КБР-Технологиями» тем летом, действительно прибыли в Россию в августе 2022 года, и отправила их «Тефида».</p> <p>Стоимость оборудования составляла всего порядка 716 тысяч долларов, но уже в 2023 году этот маршрут начал играть особую роль.</p> <p>22 февраля 2023 года, за три дня до того как ЕС объявил о запрете на отправку в Россию любого оборудования для производства полупроводников и микрочипов, объем поставок все той же продукции от «Тефиды» по распоряжению «КБР-Технологий» стал расти. Всего за три месяца «Остек» получил товара почти на 8,6 миллиона долларов, он был отправлен через компанию «Тефида» в Беларуси.</p> <p>«Тефида» принадлежит гражданке Беларуси Марине Космач, а директор компании — ее брат Александр Шибко. В беседе с журналистами Шибко сказал, что не имеет отношения к уклонению от санкций, хотя и признал, что товар пересылают через склад его компании.</p> <p>«Сами мы ничего не поставляли, — сказал Шибко “Бюро Медиа”. — Я не подписывал никаких накладных на санкционные товары. И таможню они сами проходили. Мы были просто складом временного хранения».</p> <p>Совладелец «КБР-Технологий» Жанат Ибраев отказался дать комментарии, а в компании не ответили на вопросы, направленные по электронной почте. Представители «Остека» тоже не ответили на запросы о комментарии.</p> <p>В мае 2023 года Министерство финансов США ввело санкции в отношении конгломерата «Остек», а также Костюка и его компаний «Интер-Транс» и BMA Spedition, запретив вести с ними дела. Вскоре после этого поставки от компаний Костюка напрямую в «Остек» прекратились.</p> <p>Однако в период с апреля по август 2023 года «Тефида» поставила от имени «КБР-Технологий» <span class="expand">товары <span class="expandright"> В том числе станки для шлифовки и полировки оптики, оптико-эмиссионные спектрометры, электролитические конденсаторы, стереомикроскопы и рентгеновские дифрактометры. <i></i> </span> </span> на сумму порядка 2,5 миллиона долларов российской компании «ФабЦентр», которая связана с «Остеком» через общих нынешних и бывших владельцев.</p> <p>Журналисты не нашли доказательств того, что Костюк и его предприятия по-прежнему снабжают российских военных подрядчиков. Но, по словам экспертов, нет причин, по которым подобные схемы не могли бы действовать до сих пор, если ими управляют лица, не попавшие в поле зрения санкционных органов.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/ukraine-protest-sanctions-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="People in London protesting against Russia's full-scale invasion of Ukraine" data-img="/assets/investigations/ukraine-protest-sanctions.jpg" id="img-3346" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/ukraine-protest-sanctions.jpg" class="hidden" id="aside-img-3346" alt="investigations/ukraine-protest-sanctions.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Роберт Смит / Alamy Stock Photo </small> Протест в Лондоне против полномасштабного вторжения России в Украину </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3346 = $("#aside-img-3346").prop("naturalWidth"); if(rand_3346<750){$("#img-3346").attr("src","/assets/investigations/ukraine-protest-sanctions.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3346").remove();}); }); </script> <p>То, что в Россию продолжают поставлять санкционное высокотехнологичное оборудование, — плохо для Украины. С другой стороны, это значит, что Россия не может производить такие товары самостоятельно.</p> <p>«Значительная доля импорта таких товаров в Россию по-прежнему приходится на западные компании, — сказал Бенджамин Хильгеншток, старший экономист Киевской школы экономики. — Эта новость и хорошая, и плохая. Хорошая новость заключается в том, что Россия их не заменила или не смогла найти замену. <…> Плохая новость, очевидно, в том, что если Россия все еще закупает эти товары, то у наших органов экспортного контроля серьезные проблемы».</p> <p>«Этим компаниям необходимо должным образом контролировать свои цепочки поставок, — добавил он. — Они утверждают, что это невозможно, но мы считаем, что это просто отговорка, и в конечном счете это вопрос стимула».</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Судя по британскому реестру офшорных владельцев недвижимости, у семьи экс-президента Армении есть роскошное жилье в Великобритании2024-02-06T00:00:00+01:002024-02-06T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/uk-offshore-ownership-registry-reveals-luxury-properties-owned-by-armenian-ex-presidents-family<p>Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.</p><p>Улица Чейн-Уок тянется вдоль северного берега Темзы. Здесь селились многие богатые жители Лондона. Когда-то здесь жил Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде, а также как минимум два участника Rolling Stones.</p> <p>В 2018 году Hetq, армянский медиапартнер OCCRP, обнаружил, что в этом фешенебельном районе <a href="https://hetq.am/en/article/87243" target="_blank">живут</a> жена и сыновья тогдашнего президента Армении Армена Саркисяна. Родственники президента были прописаны в пятиэтажном кирпичном особняке. Право собственности на недвижимость было оформлено на непрозрачную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских Островах (БВО).</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cheyne-walk-mansion-exterior-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="A five-story brick mansion on Cheyne Walk" data-img="/assets/investigations/cheyne-walk-mansion-exterior.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cheyne-walk-mansion-exterior.jpg" class="hidden" id="aside-img-245" alt="investigations/cheyne-walk-mansion-exterior.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Уилл Джордан / OCCRP </small> Этот пятиэтажный кирпичный дом на престижной улице Чейн-уок принадлежит сестре Армена Саркисяна </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-245").remove();});</script> <p>А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией. Формально владелицей особняка оказалась Карине Саргсян, сестра Саркисяна. Через различные офшорные структуры она владеет еще четырьмя элитными объектами недвижимости в Лондоне, которые стоят десятки миллионов фунтов стерлингов.</p> <p>Много лет было неизвестно, кому принадлежат эти пять компаний. Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев. Так журналисты узнали, что право собственности оформлено на Карине. А двое из сыновей Саркисяна значились в двух компаниях как лица, обладающие «значительным влиянием или контролем».</p> <p>«Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что политические лидеры проблемных стран через офшорные компании владеют в Великобритании большим количеством недвижимости», — сказала OCCRP Джульет Суонн, менеджер программ по народам и регионам в Transparency International UK.</p> <p>Когда Саркисяна спросили об этом имуществе, он ответил, что, поступив в 90-е годы на госслужбу, он «принял решение доверить сестре свое состояние, заработанное на разработке ПО и видеоигр». В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций. Об этом говорится в его письменном ответе на вопросы журналистов.</p> <p>«Некоторые из них (инвестиций) принадлежали компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских Островах, — отметил Саркисян. — Это был совершенно стандартный набор механизмов для управления активами, по которому были получены профессиональные консультации и экспертное мнение. Большая часть доходов от этих инвестиций и пошла на покупку упомянутой вами недвижимости».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/former-president-armen-sarkissian-2-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Former Armenian President Armen Sarkissian" data-img="/assets/investigations/former-president-armen-sarkissian-2.jpg" id="img-8083" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/former-president-armen-sarkissian-2.jpg" class="hidden" id="aside-img-8083" alt="investigations/former-president-armen-sarkissian-2.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> President.am </small> Бывший президент Армении Армен Саркисян </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8083 = $("#aside-img-8083").prop("naturalWidth"); if(rand_8083<750){$("#img-8083").attr("src","/assets/investigations/former-president-armen-sarkissian-2.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8083").remove();}); }); </script> <p>Если настоящим владельцем лондонской недвижимости был Армен Саркисян, то по закону он был обязан сообщить о ней правительству Армении, когда в 2013 году вернулся в политику. (До этого он какое-то время был предпринимателем.) Но в декларациях Саркисяна за период с 2013 по 2022 год это имущество не отражено.</p> <p>Другие журналистские расследования показали, что в декларациях Саркисяна не упоминались и другие активы. Hetq уже писал о том, что экс-президент <a href="https://hetq.am/en/article/137496" target="_blank">тайно занимал пост</a> директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и <a href="https://hetq.am/en/article/141303" target="_blank">совместно с сестрой держал</a> в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.</p> <p>В отличие от сестры, которая много лет работала врачом в государственных медучреждениях, сам Саркисян был успешным предпринимателем и легко мог позволить себе покупку роскошной недвижимости. В начале 90-х годов он сделал состояние на вошедших в моду видеоиграх, придумав Wordtris — вариант «Тетриса», который вышел на популярных игровых системах Nintendo SNES и Game Boy.</p> <p>Судя по корпоративной документации, по состоянию на февраль 2022 года (то есть менее чем через месяц после того, как Саркисян <a href="https://hetq.am/en/article/140389" target="_blank">внезапно покинул пост</a>) его сыновья стали лицами, обладающими «значительным влиянием или контролем» в двух компаниях на БВО. На эти компании были оформлены два объекта недвижимости в Лондоне.</p> <p>«В 2022 году, когда я ушел из политики, а моей сестре было уже почти 70 лет, она подарила два объекта недвижимости моим сыновьям, оставив за собой остальное», — сообщил Саркисян OCCRP.</p> <h2 id="британский-паспорт">Британский паспорт</h2> <p>В Армении президента выбирают на семилетний срок, но Саркисян оставил пост через четыре года. Он посетовал, что президенту Армении не хватает полномочий, чтобы влиять на важные вопросы, а также сослался на проблемы со здоровьем, которые якобы возникли в результате политических «нападок» на него и его семью.</p> <p>Он оставил должность всего через несколько дней после того, как репортеры Hetq и OCCRP направили ему вопросы <a href="https://hetq.am/en/article/140389" target="_blank">для готовящейся статьи</a>: в ней говорилось о том, что у Саркисяна имелся паспорт карибского государства Сент-Китс и Невис, несмотря на то что он занимал президентский пост.</p> <p>Согласно армянской конституции, у президента страны не может быть второго гражданства. Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.</p> <p>Судя по реестру юрлиц Великобритании, до того как Саркисян в 2013 году вернулся на государственную службу, он занимался предпринимательством, и у него было британское гражданство. По словам представителя, в 2013 году Саркисяна назначили послом Армении в Великобритании, и незадолго до этого он отказался от британского паспорта, как того требовали правила.</p> <p>Будучи предпринимателем, Саркисян работал консультантом в нескольких европейских фондах и компаниях, в том числе во французском телеком-гиганте Alcatel Trade International AG и British Petroleum. Также он основал консалтинговую фирму Eurasia House International.</p> <p>И примерно тогда же, в период между 2000 и 2008 годами, как показывают реестры недвижимости, были куплены четыре из пяти лондонских объектов недвижимости, которые принадлежат его родным.</p> <p>Документы указывают на то, что каждым объектом недвижимости владеет отдельная компания, зарегистрированная на БВО. Одной из этих компаний принадлежит пятиэтажный кирпичный особняк на Чейн-Уок, а другой — соседний дом на той же улице. Третья фирма владеет квартирой на третьем этаже жилого комплекса Evelyn Mansions, который расположен всего в десяти минутах ходьбы от Букингемского дворца.</p> <p>Четвертая компания владеет The Mulberry — загородным особняком на окраине Лондона, в деревне Вирджиния-Уотер. Соседний дом принадлежал Гульнаре Каримовой, дочери покойного узбекистанского автократа Ислама Каримова. В августе 2023 года его <a href="https://twitter.com/UKSFO/status/1688946105449381888" target="_blank">конфисковал</a> британский отдел по борьбе с экономическими преступлениями.</p> <style> @media screen and (max-width: 412px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru iframe { height: 360px !important; } } @media screen and (min-width: 413px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru iframe { height: 430px !important; } } @media screen and (min-width: 630px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru iframe { height: 500px !important; } } @media screen and (min-width: 801px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru iframe { height: 500px !important; } } @media screen and (min-width: 941px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru iframe { height: 500px !important; } } @media screen and (min-width: 1101px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru iframe { height: 570px !important; } } </style> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-armenia-london-properties-flourish-ru"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/armenia-london-properties-flourish/ru/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>Стоимость покупки двух объектов недвижимости — одного из особняков на Чейн-Уок и квартиры в Evelyn Mansions — в общедоступных источниках не указана, но, согласно онлайн-базам данных о недвижимости, сейчас они оцениваются как минимум в шесть миллионов фунтов стерлингов. Два других особняка купили в 2006 и 2008 годах, их общая стоимость составила 24 миллиона фунтов стерлингов.</p> <p>В конце 2023 года Карине Саргсян задекларировала пятый объект недвижимости. Это квартира в центре Лондона, которую еще одна компания, зарегистрированная на БВО, приобрела в 2018 году. Сейчас ее стоимость оценивается в 789 тысяч фунтов стерлингов.</p> <p>Саркисян сказал OCCRP, что недвижимость «изначально приобрели не по такой высокой цене», но не уточнил, сколько семья заплатила за покупку.</p> <p>«То, что с годами недвижимость стала дороже, говорит о разумно сделанных инвестициях, а не об экстравагантных расходах, как вы, по-видимому, предполагаете», — сказал он, добавив, что «часть собственности» купили в кредит.</p> <p>Судя по документам, на здания, расположенные по адресу Чейн-Уок, 12-14, действительно оформили ипотеку, но кредит был зарегистрирован в 2018 году, через десять лет после покупки.</p> <style> #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 { box-shadow: none !important; } #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 .occrp-documents-grid { grid-template-columns: 19% 19% 19% 19% 19% !important; padding: 10px !important; grid-gap: 1%; } #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 .occrp-container-inner { padding: 0px !important; } #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 .occrp-documents-grid .occrp-documents-panel { box-shadow: none; background: transparent; margin: 0px; height: auto; } #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 .occrp-documents-grid .occrp-documents-panel a{ box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.14) 0px 2px 2px 0px, rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 3px 1px -2px, rgba(0, 0, 0, 0.12) 0px 1px 5px 0px; background: #ffffff; margin: 10px 10px 0 10px; height: auto; } .documents-description { max-width: 1100px !important; margin-left: auto; margin-right: auto; } @media (max-width: 800px) { #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 .occrp-documents-grid {grid-template-columns: 1fr !important;grid-gap: 0;} .occrp-documents {padding: 0 0 10px 0 !important;} #occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564 {box-shadow: 2px 4px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.14), 0 3px 10px 0 rgba(0, 0, 0, 0.12) !important; margin-left: 4%; margin-right: 4%;width: 92%;} } </style> <p></div></p> <div class="occrp-inset-box occrp-documents" id="occrp-documents-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section document-title">Зарегистрированные на Британских Виргинских Островах компании Карине Саргсян.</h3> <p class="documents-description">По данным Регистрационной палаты Великобритании, сестра экс-президента Армении Армена Саркисяна владеет несколькими объектами недвижимости в Лондоне и окрестностях через фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских Островах.</p> <div class="occrp-documents-grid" id="occrp-grid-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564"> <div class="occrp-documents-panel"> <a href="https://cdn.occrp.org/projects/documents/investigations-uk-offshore-ownership-registry-reveals-luxury-properties/first-cheyne-walk-property-peterman-properties-ltd.pdf" target="_blank"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/thumbnail-first-cheyne-walk-2.png" alt="investigations/thumbnail-first-cheyne-walk-2.png" /> <div class="document-hover"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i></div> <i class="fa fa-file file-icon" aria-hidden="true"></i> </a> <h3 class="document-title">Первый особняк на Чейн-Уок</h3> </div> <div class="occrp-documents-panel"> <a href="https://cdn.occrp.org/projects/documents/investigations-uk-offshore-ownership-registry-reveals-luxury-properties/evelyn-mansions-property-simonds-establishment-ltd.pdf" target="_blank"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/thumbnail-evelyn-mansions-2.png" alt="investigations/thumbnail-evelyn-mansions-2.png" /> <div class="document-hover"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i></div> <i class="fa fa-file file-icon" aria-hidden="true"></i> </a> <h3 class="document-title">Комплекс Evelyn Mansions</h3> </div> <div class="occrp-documents-panel"> <a href="https://cdn.occrp.org/projects/documents/investigations-uk-offshore-ownership-registry-reveals-luxury-properties/mulberry-property-virginia-country-property-ltd.pdf" target="_blank"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/thumbnail-mulberry-house-2.png" alt="investigations/thumbnail-mulberry-house-2.png" /> <div class="document-hover"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i></div> <i class="fa fa-file file-icon" aria-hidden="true"></i> </a> <h3 class="document-title">Особняк The Mulberry</h3> </div> <div class="occrp-documents-panel"> <a href="https://cdn.occrp.org/projects/documents/investigations-uk-offshore-ownership-registry-reveals-luxury-properties/second-cheyne-walk-property-mulberry-c-international-ltd.pdf" target="_blank"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/thumbnail-second-cheyne-walk-2.png" alt="investigations/thumbnail-second-cheyne-walk-2.png" /> <div class="document-hover"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i></div> <i class="fa fa-file file-icon" aria-hidden="true"></i> </a> <h3 class="document-title">Второй особняк на Чейн-Уок</h3> </div> <div class="occrp-documents-panel"> <a href="https://cdn.occrp.org/projects/documents/investigations-uk-offshore-ownership-registry-reveals-luxury-properties/sandringham-house-western-union-establishment-ltd.pdf" target="_blank"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/thumbnail-sandringham-house-2.png" alt="investigations/thumbnail-sandringham-house-2.png" /> <div class="document-hover"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i></div> <i class="fa fa-file file-icon" aria-hidden="true"></i> </a> <h3 class="document-title">Комплекс Sandringham House</h3> </div> </div> </div> </div> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/assets/slick.css" /> <script type="text/javascript" src="/assets/slick.min.js"></script> <div style="display: none;"> <img src="https://www.occrp.org/assets/slick.woff" alt="slick.woff" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/slick.ttf" alt="slick.ttf" /> </div> <script> if (screen.height > screen.width){ $(document).ready(function(){ $('#occrp-grid-box--зарегистрированные-на-британских-виргинских-островах-компании-карине-саргсян-4564').slick({ centerMode: true, dots: true, centerPadding: '10px', slidesToShow: 5, responsive: [ { breakpoint: 500, settings: { arrows: false, centerMode: true, centerPadding: '5px', dots: true, slidesToShow: 1 } }, { breakpoint: 800, settings: { arrows: false, centerMode: true, centerPadding: '5px', dots: true, slidesToShow: 2 } }, { breakpoint: 1200, settings: { arrows: true, centerMode: true, centerPadding: '10px', dots: true, slidesToShow: 3 } }, { breakpoint: 1400, settings: { arrows: true, centerMode: true, centerPadding: '10px', dots: true, slidesToShow: 4 } } ] }); }); } </script> <div class="occrp-story"> <h2 id="кипрская-компания">Кипрская компания</h2> <p>Карине владела и корпоративными активами семьи. Недавняя <a href="https://www.occrp.org/en/cyprus-confidential/" target="_blank">утечка документов кипрских поставщиков корпоративных услуг</a> показала, что с 2008 по 2020 год Карине также была бенефициарной владелицей компании Twoford Business Limited. Эта компания выглядит относительно прибыльной: она импортирует в Армению, Грузию и Узбекистан и оформляет лицензии на продукцию крупных международных брендов, таких как Pepsi, Nestle и Carlsberg.</p> <p>Судя по документам от 2020 года, Twoford переименовали в Revery Group Limited, а в августе 2020-го Карине передала право собственности трасту, оформленному на имя Айка Саркисяна (это сын ее брата Армена Саркисяна). Корпоративные документы указывают на то, что Карине недолго владела компанией в 2008 году и постоянно — с 2012 по 2020 год. Но на сайте Revery говорится, что Айк основал компанию в 2015-м.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-связи-с-инвесторами"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-связи-с-инвесторами">🔗</a>Связи с инвесторами </h3> <div class="subheader"> <p>В документах о передаче права собственности на Revery Group сыну Саркисяна фигурируют и некоторые партнеры компании. Все они связаны с Саркисяном, а не с его сестрой. Возможно, до передачи права собственности она действовала в компании как доверенное лицо брата.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-связи-с-инвесторами" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Среди документов было письмо швейцарской юридической фирмы российскому банку, которое разъясняло структуру собственности одной из компаний, в которую инвестировала Revery. Из него следует, что Revery владела акциями московского ООО «ТПФ “Каскад”». Основная сфера деятельности «Каскада» — сдача в аренду и управление недвижимостью, а прибыль в 2022 году составила порядка трех миллионов долларов.</p><p>Через различные трасты и офшорные компании в «Каскад» вкладывают средства еще три инвестора, и все они связаны с Саркисяном, а не с Карине.</p><p><ul><li>Итальянская семья Кремонини, которая поставляет мясо для бургеров в McDonald’s и Burger King в некоторых странах, а также оказывает услуги общественного питания в пассажирских поездах в Европе, России и Турции. Когда в 2014 году принадлежащая семье Кремонини компания Inalca S.p.a. заключила с РЖД договор на оказание услуг общественного питания, Саркисян присутствовал на подписании соглашения в качестве председателя правления другой компании — Knightsbridge Group, партнера Кремонини в Евразии.</li><li>Бизнесмен из армянской диаспоры Айк Титизян, который скончался в начале 2024 года. Титизян поддерживал благотворительный фонд Саркисяна «Ереван, любовь моя», цели которого — сохранение исторической архитектуры армянской столицы и помощь детям из неблагополучных семей. Когда Титизян с супругой <a href="https://mirrorspectator.com/2017/10/05/opening-haig-elza-didizian-masters-school-youth-center-yerevan/" target="_blank">открыли школу в Ереване</a>, Саркисян был на церемонии и вместе с ними перерезал ленточку.</li><li>Алмас Султангазин, который в 2023 году занял 40-ю строчку в списке самых богатых бизнесменов Казахстана по версии Forbes. Это <a href="https://internetelite.org/nsk/dariga-nazarbaeva-muhamedzhanov-sultangazin-i-drugie-pyanyj-bomond-i-den-pobedy-video.html" target="_blank">соратник Дариги Назарбаевой</a>, дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Саркисяна многое связывает с Назарбаевой. С 2002 по 2005 год они вместе возглавляли консалтинговую фирму Саркисяна Eurasia House International, а в 2022 году стали соучредителями ежегодной конференции «Евразийский медиафорум» в Казахстане. В 2010 году Назарбаева даже <a href="https://web.archive.org/web/20210927040005/https:/asbarez.com/yereven-my-love-prince-charles-hosts-dinner-to-celebrate-british-and-armenian-charities-at-windsor-castle/" target="_blank">пела казахские и армянские народные песни</a> на благотворительном мероприятии, которое организовал Саркисян и на котором присутствовал принц Чарльз.</li></ul></p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-связи-с-инвесторами"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>В ответе для OCCRP Саркисян подтвердил, что Айк основал компанию, но добавил, что она «прежде существовала в другом формате».</p> <p>Саркисян добавил, что его «семья изначально инвестировала» в компанию, но у него не было личной доли, о которой он должен был бы отчитаться властям.</p> <p>«Когда я занимал пост, у меня не было доли, подлежащей декларированию», — сказал он.</p> <p><strong><em>В подготовке материала принимал участие Бен Каудок (Transparency International UK), OCCRP ID</em></strong></p> </div>OCCRPhttps://www.occrp.org/«Все контролируется»: в преддверии выборов в азербайджанских тюрьмах все больше журналистов и диссидентов2024-02-01T00:00:00+01:002024-02-01T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/total-control-azerbaijans-jails-fill-with-journalists-and-dissidents-as-election-approaches<p>В юности Севиндж Вагиф кызы так хотела стать журналисткой, что другие варианты даже не рассматривала.</p><p>В юности Севиндж Вагиф кызы так хотела стать журналисткой, что другие варианты даже не рассматривала.</p> <p>«Нам разрешили составить список из десяти мест, где мы хотим учиться, — <a href="/ru/the-pegasus-project/sevinj-vaqifqizi-azerbaijani-reporter">написала она в статье</a> для OCCRP. — Я заполнила восемь строчек и в каждой написала: “Факультет журналистики Бакинского государственного университета”.</p> <p>Учителя сказали, что лучше бы я добавила и другие варианты — на случай если не наберу проходной балл. Но я твердо решила: журналистика, и только журналистика».</p> <p>Именно из-за такого выбора карьеры она оказалась в тюрьме вместе с пятью коллегами и десятками других критиков авторитарного правительства Азербайджана. В последние месяцы в стране принимают жесточайшие меры в отношении <a href="https://oc-media.org/azerbaijan-detains-human-rights-activist-on-drug-charges/" target="_blank">заявителей о коррупции</a>, <a href="https://www.hrw.org/news/2023/12/19/azerbaijan-prominent-opposition-figure-arrested" target="_blank">активистов</a>, <a href="https://www.rferl.org/a/azerbaijan-trade-union-activist-arrested/32604835.html" target="_blank">профсоюзных деятелей</a>, <a href="https://humanrightshouse.org/statements/azerbaijani-authorities-must-end-mass-crackdown-against-the-remaining-free-media-and-independent-voices-in-the-country/" target="_blank">журналистов</a> и уважаемого ученого, чья жизнь может быть в опасности.</p> <p>Они сидят за решеткой, а президент страны Ильхам Алиев держится очень уверенно. Он публично поссорился с Соединенными Штатами, бросил вызов международным правозащитным организациям и нашел время, чтобы отпраздновать недавнюю победу, выгнав более ста тысяч армян из их домов на спорной территории Нагорного Карабаха.</p> <p>Алиев назначил досрочные выборы на 7 февраля. Их исход не вызывает сомнений, ведь в стране не осталось и следа от организованной критики или оппозиции.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/aliyev-kisses-azerbaijani-flag-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="President Ilham Aliyev kisses an Azerbaijani flag" data-img="/assets/investigations/aliyev-kisses-azerbaijani-flag.jpg" id="img-2206" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/aliyev-kisses-azerbaijani-flag.jpg" class="hidden" id="aside-img-2206" alt="investigations/aliyev-kisses-azerbaijani-flag.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> President.az </small> Октябрь 2023 года. Президент Ильхам Алиев целует азербайджанский флаг в городе Ходжалы, который в сентябре отбили его военные </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_2206 = $("#aside-img-2206").prop("naturalWidth"); if(rand_2206<750){$("#img-2206").attr("src","/assets/investigations/aliyev-kisses-azerbaijani-flag.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-2206").remove();}); }); </script> <p>К этому давно шло. Еще в 2005 году, когда Вагиф кызы подавала документы для поступления в вуз, независимым и инакомыслящим репортерам уже было опасно работать в Азербайджане. За пару лет до этого, когда предыдущий президент Азербайджана умирал в американской больнице, его сын Ильхам Алиев победил на своих первых выборах, которые запомнились масштабными махинациями и запугиванием оппонентов.</p> <p>Это было только начало. Каждые последующие выборы или изменения в конституции только укрепляли коррумпированный и авторитарный режим Алиева-младшего. К 2010 году, когда Вагиф кызы окончила университет и впервые устроилась на работу в газете, ограничения на срок пребывания на посту президента отменили. В 2013 году, когда она начала работать в известной газете «Азадлыг», «результаты» выборов, демонстрирующие безоговорочную победу Алиева, случайно обнародовали еще до начала голосования.</p> <p>Но Вагиф кызы продолжала работать. Она писала о нищих школах и ветхих больницах, о загрязнении окружающей среды и коррупционных правительственных контрактах, впечатляя коллег профессионализмом и умением держать баланс между журналистикой и активизмом в стране, где многие считали это невозможным.</p> <p>«Шли годы, и мы к этому привыкли, — писала она для OCCRP в 2021 году. — Страх ушел. Честно говоря, я больше не боюсь. Я знаю, на что они способны, но меня это не останавливает».</p> <p>К тому моменту ей на четыре года запретили выезжать за границу, а ее телефон был заражен <a href="/ru/the-pegasus-project/">мощным шпионским ПО</a>. Но в ноябре 2023 года ей снова довелось доказать свою храбрость.</p> <p>Во время поездки в Турцию 34-летняя Вагиф кызы, теперь уже главный редактор Abzas Media, одного из немногих оставшихся независимых СМИ в Азербайджане, узнала, что арестовали ее руководителя, основателя издания Ульви Гасанлы. Представители властей заявили, что нашли в редакции 40 тысяч евро, которые там якобы незаконно хранились. По словам сотрудников Abzas Media, этих денег у них не было, и их, судя по всему, подбросили сотрудники правоохранительных органов.</p> <p>Из стамбульского аэропорта можно улететь в любую точку мира, но Вагиф кызы стремилась только домой. «Я не могу жить за границей, когда Ульви в тюрьме, — сказала она другу, который пытался отговорить ее возвращаться. — Я лучше умру в Азербайджане».</p> <p>Сидя в терминале, пока у нее за спиной спешили на посадку другие путешественники, она сделала дерзкое заявление от своего имени и от имени коллег. В <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YZpZZ7MPKYQ" target="_blank">интервью изданию, которое теперь работает за рубежом</a>, Вагиф кызы возложила ответственность за арест коллеги на президента.</p> <p>«Ульви Гасанлы арестовали по приказу Ильхама Алиева, потому что мы доказали, что компании родственников [Алиева] выигрывали контракты… с помощью непрозрачных схем, — сказала она. — Цель ареста Ульви Гасанлы и выдвинутых ложных обвинений — остановить работу Abzas Media. Отныне не должно быть ни журналистов, ни СМИ, которые разоблачают коррупцию в нашей стране».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/sevinj-vaqifqizi-final-statement-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Sevinj Vaqifqizi makes a final statement" data-img="/assets/investigations/sevinj-vaqifqizi-final-statement.jpg" id="img-3848" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/sevinj-vaqifqizi-final-statement.jpg" class="hidden" id="aside-img-3848" alt="investigations/sevinj-vaqifqizi-final-statement.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> YouTube / Meydan TV </small> Севиндж Вагиф кызы записывает последнее обращение в аэропорту Стамбула перед посадкой на рейс в Азербайджан, где ее отправят за решетку </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3848 = $("#aside-img-3848").prop("naturalWidth"); if(rand_3848<750){$("#img-3848").attr("src","/assets/investigations/sevinj-vaqifqizi-final-statement.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3848").remove();}); }); </script> <p>«Мы и впредь будем делать то, что считаем правильным, — сказала журналистка, сверкая глазами. — Пусть не думают, что смогут помешать таким расследованиям, задерживая отдельных лиц. Этого не будет. Мы и дальше будем их разочаровывать».</p> <p>Вагиф кызы села в самолет. Через несколько часов, когда она приземлилась в Баку, ее арестовали еще до паспортного контроля.</p> <p>Она была не последней: вскоре задержали еще одного ее коллегу. Потом еще одного. И еще. Пять журналистов, связанных с Abzas Media, а также заместитель директора издания провели в СИЗО уже более двух месяцев. Их обвиняют в контрабанде иностранной валюты. Полиция обыскала их офисы и конфисковала ноутбуки, а через несколько дней <a href="https://report.az/analitika/abzas-media-rehberliyinin-xarici-donor-tes-kilatlari-ile-gizli-emekdas-ligi-askarlanib/{:target="_blank"}">в государственной прессе появились статьи</a>, обвиняющие журналистов в получении иностранного финансирования в незаконных целях.</p> <p>Аналитик из Азербайджана, имя которого не раскрывается в целях безопасности, считает, что недавние суровые меры ни к чему хорошему не ведут. «Думаю, это часть масштабной цели превратить страну в нечто похожее на Туркменистан, — сказал он, — где все контролируется.</p> <p>Сейчас самое время; весь мировой порядок меняется — и не в пользу демократических государств, они это понимают. А еще им больше не нужны хорошие отношения с Западом».</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-проект-the-baku-connection"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-проект-the-baku-connection">🔗</a>‘Проект The Baku Connection’ </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Эта статья входит в The Baku Connection — совместный проект, который координирует парижская организация Forbidden Stories. В рамках проекта группа из 15 медиапартнеров будет следить за репортажами Abzas Media, чтобы гарантировать, что аресты сотрудников не помешают работе издания. Прочитайте первые расследования Forbidden Stories о том, как <a href="https://forbiddenstories.org/torture-in-azerbaijan-how-european-funds-flow-to-bakus-prisons" target="_blank">деньги из Европы поступают в азербайджанские тюрьмы</a> и как правительство подавляет <a href="https://forbiddenstories.org/from-azerbaijan-to-smartphones-how-tainted-gold-ends-up-in-high-tech-products" target="_blank">протесты экоактивистов на золотом руднике</a>, работами на котором руководит Запад.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <h2 id="икорная-дипломатия">Икорная дипломатия</h2> <p>Азербайджан остро нуждается в независимых журналистских расследованиях — таких, какие публикуют Вагиф кызы и ее коллеги.</p> <p>Страна входит в число самых богатых энергоресурсами бывших советских республик. Государственная энергетическая компания Азербайджана SOCAR конкурирует с российскими нефтегазовыми гигантами, продавая нефтепродукты по всему миру. Как и в России, эти ресурсы — основа благосостояния страны.</p> <p>И точно так же большая часть нефтегазовых доходов не доходит до рядовых граждан. За прошедшие годы Алиев показал, что тратит деньги, проходящие через экономику Азербайджана, на две цели: он обогащает свою семью и заглушает голоса зарубежных критиков, которые пытаются привлечь внимание к ситуации с правами человека в стране.</p> <p>Например, в 2021 году утечка документов, известная как «Архив Пандоры», помогла OCCRP выявить <a href="/ru/the-pandora-papers/azerbaijans-ruling-aliyev-family-and-their-associates-acquired-dozens-of-prime-london-properties-worth-nearly-700-million">лондонскую империю недвижимости стоимостью почти 700 миллионов долларов</a>. Через сеть из десятков компаний ею владеют дети Алиева, его тесть и партнеры. Среди этих активов пентхаусы, таунхаусы, коммерческая недвижимость и даже целое восьмиэтажное здание, которое несколько лет принадлежало несовершеннолетнему сыну Алиева.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/aliyeva-knightsbridge-apartments-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="The 'Knightsbridge' apartment building" data-img="/assets/investigations/aliyeva-knightsbridge-apartments.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/aliyeva-knightsbridge-apartments.jpg" class="hidden" id="aside-img-301" alt="investigations/aliyeva-knightsbridge-apartments.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Уилл Джордан / OCCRP </small> Пять квартир в лондонском жилом комплексе Knightsbridge, в том числе два двухэтажных пентхауса, принадлежали офшорным компаниям, которыми владела Арзу Алиева, дочь президента Ильхама Алиева </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-301").remove();});</script> <p>Одного этого достаточно, чтобы впечатлить многих менее амбициозных автократов мира. Но это всего одна недавняя находка за годы усердной работы, которую зачастую выполняли молодые азербайджанские репортеры, чьи имена нельзя называть, чтобы не подвергать опасности их самих и их семьи.</p> <p>В рамках проекта «Правда Хадиджи», названного в честь азербайджанской журналистки Хадиджи Исмаиловой, OCCRP опубликовал данные о <a href="https://www.occrp.org/en/corruptistan/azerbaijan/2015/09/01/aliyev-family-friends-cruise-aboard-socar-super-yachts.en.html">яхтах</a>, <a href="https://www.occrp.org/en/corruptistan/azerbaijan/2015/08/05/azerbaijan-first-familys-opulent-russian-dacha.en.html">дачах</a>, <a href="https://www.occrp.org/en/corruptistan/azerbaijan/2015/06/28/aliyevs-own-some-of-the-best-hotels-in-baku.en.html">отелях</a>, <a href="https://www.occrp.org/en/corruptistan/azerbaijan/2015/06/15/the-mansion-on-the-heath.en.html">особняках</a>, <a href="https://www.occrp.org/en/corruptistan/azerbaijan/2015/06/11/azerbaijani-first-family-big-on-banking.en.html">банках</a> и других активах, которые накопила или присвоила семья президента.</p> <p>Арест Исмаиловой в конце 2014 года и ее приговор к длительному тюремному заключению были частью масштабной волны репрессий, затронувших значительную часть гражданского общества Азербайджана в середине 2010-х годов.</p> <p>Тогда были закрыты или вынуждены покинуть страну азербайджанская служба «Радио Свобода», независимое СМИ Meydan TV, «Голос Америки» и многие другие. Под арест попали десятки журналистов, активистов и сотрудников НПО.</p> <p>Но во внешнем мире резонанса почти не было, хотя помощь извне — это последнее средство, на которое могут рассчитывать политзаключенные. Рассчитывая сохранить теплые отношения с Западом, Алиев приберег для иностранных друзей достаточно пряников, а азербайджанцам достались одни кнуты.</p> <p>Чтобы улучшить имидж Азербайджана, Алиев сделал страну площадкой для ярких международных мероприятий. В 2012 году там провели «Евровидение», в 2015-м там состоялись первые в истории Европейские игры, а в 2016 году — Гран-при Европы «Формулы-1».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/advert-sign-baku-games-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A sign advertising the Baku European Games" data-img="/assets/investigations/advert-sign-baku-games.jpg" id="img-8468" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/advert-sign-baku-games.jpg" class="hidden" id="aside-img-8468" alt="investigations/advert-sign-baku-games.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эрик Нэйтан / Alamy Stock Photo </small> Логотип Европейских игр — 2015 в Баку </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8468 = $("#aside-img-8468").prop("naturalWidth"); if(rand_8468<750){$("#img-8468").attr("src","/assets/investigations/advert-sign-baku-games.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8468").remove();}); }); </script> <p>А по ту сторону Атлантики все чаще сообщали, как лоббисты Азербайджана убеждают членов конгресса США в том, что страна — ценный поставщик энергии и союзник в «войне с террором». В разгар репрессий <a href="https://foreignpolicy.com/2015/06/11/how-azerbaijan-and-its-lobbyists-spin-congress/" target="_blank">американские законодатели хвалили Азербайджан</a> за «тесные и важные связи» с Соединенными Штатами и за его «приверженность идеалам демократии». При этом в <a href="http://www.washingtonpost.com/investigations/10-members-of-congress-took-trip-secretly-funded-by-foreign-government/2015/05/13/76b55332-f720-11e4-9030-b4732caefe81_story.html" target="_blank">Washington Post писали</a>, как десять членов конгресса отправились в Азербайджан, а все расходы на поездку тайно взяла на себя SOCAR.</p> <p>Но самое интересное происходило в Европе. После череды публикаций <a href="https://www.esiweb.org/" target="_blank">берлинской наблюдательной группы</a> выяснилось, что в рамках так называемой икорной дипломатии Азербайджан платил и делал дорогие подарки (например, дарил банки с икрой) законодателям Совета Европы — это основной европейский орган, который следит за соблюдением прав человека.</p> <p>И хотя Азербайджан неоднократно подвергался критике в Совете, громкий доклад о политзаключенных в стране все же не поддержали. Правозащитные группы требовали приостановить деятельность делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее (ПАСЕ), но результатов не добились.</p> <p>«Европейский суд по правам человека признал наличие в стране политзаключенных, что противоречит всем ценностям Совета Европы, — сказал азербайджанский аналитик. — А проведенные в стране выборы нарушали все положения Совета Европы. Но [исключение из Парламентской ассамблеи] так и не случилось».</p> <p>Теперь, кажется, эта долгая битва окончена. На прошлой неделе ПАСЕ проголосовала за исключение азербайджанской делегации, сославшись на неисполнение Азербайджаном основных обязательств в течение двадцати лет после вступления в Совет и отметив, что «по меньшей мере 18 журналистов и представителей СМИ в настоящее время находятся под стражей».</p> <h2 id="шпионские-сети">«Шпионские сети»</h2> <p>Исключение Азербайджана стало «историческим моментом», по словам Геральда Кнауса, председателя и соучредителя аналитического центра European Stability Initiative, который подготовил первые доклады об «икорной дипломатии».</p> <p>А азербайджанский аналитик назвал решение ПАСЕ «первой официальной санкцией, с которой столкнулось правительство из-за нарушений прав человека».</p> <p>С другой стороны, дело может быть в том, что Азербайджан больше не стремится удовлетворить требования Запада касательно прав и свобод.</p> <p>«В Азербайджане чувствуют: то, что может предложить Запад, им все менее интересно, — говорит Томас де Ваал, британский журналист и эксперт по Кавказу. — Они могли приложить усилия и остаться в ПАСЕ, пойти на какие-то уступки, но они этого не сделали. Они позволили этому случиться. И это о многом говорит».</p> <p>Де Ваал отметил, что Азербайджан укрепляет связи с Турцией и Россией, где к его правительству относятся менее критично.</p> <p>Правительство Азербайджана особенно чувствительно к любым упрекам по поводу его недавних действий в отношении Армении. Аресту сотрудников Abzas Media, которых правительство Азербайджана, видимо, считает агентами США, предшествовала громкая и неприятная ссора с Соединенными Штатами по этому поводу.</p> <p>15 ноября, за пять дней до ареста Ульви Гасанлы, помощник госсекретаря США Джеймс О’Брайен <a href="https://docs.house.gov/meetings/FA/FA14/20231115/116574/HHRG-118-FA14-Wstate-OBrienJ-20231115.pdf" target="_blank">осудил вторжение Азербайджана</a> в Нагорный Карабах в отчете перед палатой представителей. На следующий день конгресс США проголосовал за приостановку военной помощи Азербайджану.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/ulvi-hasanli-facebook-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Ulvi Hasanli" data-img="/assets/investigations/ulvi-hasanli-facebook.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/ulvi-hasanli-facebook.jpg" class="hidden" id="aside-img-7858" alt="investigations/ulvi-hasanli-facebook.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Facebook </small> Сооснователя Abzas Media Ульви Гасанлы держат в СИЗО. Его сестра живет за границей. Она сказала журналистам, что сейчас ей не разрешают покинуть страну </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-7858").remove();});</script> <p>В Азербайджане отреагировали с откровенной яростью. Министерство иностранных дел назвало заявления О’Брайена «контрпродуктивными, безосновательными и неприемлемыми», а через несколько дней в азербайджанских СМИ появилось множество <a href="https://report.az/ru/analitika/ssha-obnovlyayut-svoi-provokacionnye-tehnologii-formiruyutsya-kompaktnye-operativnye-gruppy/" target="_blank">статей</a> о коварных шпионских сетях США.</p> <p>Ситуация становилась все сложнее, пока в начале декабря О’Брайен не посетил Азербайджан с целью переговоров с президентом Алиевым. По этому случаю обе стороны <a href="https://president.az/en/articles/view/62404" target="_blank">выпустили</a> <a href="https://www.state.gov/assistant-secretary-obriens-meetings-in-baku/" target="_blank">заявления</a>, отметив глубокую историческую связь двух стран и возобновление взаимных дипломатических визитов.</p> <p>Ни в азербайджанском, ни в американском протоколе встречи не упоминаются сидящие за решеткой журналисты Abzas или другие политзаключенные.</p> <p>«Это стало настоящим разочарованием, — сказал азербайджанский аналитик, — что [О’Брайен] не встретился и даже не рассматривал возможность встречи с кем-нибудь из гражданского общества или оппозиции, хотя именно гражданское общество и оппозиция были объектами внимания в рамках отношений с США».</p> <p>В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель Госдепартамента США написал, что Соединенные Штаты «все больше обеспокоены» недавними арестами журналистов и активистов. Он добавил, что О’Брайен «поднимал вопрос о правах человека на встречах с правительственными чиновниками».</p> <p>В интервью с журналистами France24 посол Азербайджана во Франции отвергла критику насчет ситуации с правами человека на родине.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/elnara-gasimova-facebook-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Эльнара Гасымова" data-img="/assets/investigations/elnara-gasimova-facebook.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/elnara-gasimova-facebook.jpg" class="hidden" id="aside-img-5083" alt="investigations/elnara-gasimova-facebook.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Facebook </small> Корреспондентка Abzas Media Эльнара Гасымова сейчас в СИЗО. «Думаю, нам нужно как-то продолжать, — сказала она в последнем интервью перед заключением. — Люди в системе должны понимать: что бы они ни делали, есть те, кто пойдет в тюрьму со смехом». </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5083").remove();});</script> <p>«Никого в Азербайджане не сажают в тюрьму и не допрашивают за их профессию или политические взгляды, — сказала она. — Если журналиста или представителя оппозиции и допрашивают, то только за нарушение закона.</p> <p>В Азербайджане, как и везде в Европе, существует разделение власти, — сказала она. — Правосудие и закон везде работают одинаково».</p> <h2 id="систематические-пытки">Систематические пытки</h2> <p>Для Вагиф кызы и ее заключенных коллег из Abzas Media — Ульви Гасанлы, Наргиз Абсаламовой, Эльнары Гасымовой, Хафиза Бабалы и Мохаммеда Кекалова — такие геополитические высказывания звучат спорно.</p> <p>Сейчас их сторонников беспокоит одно — что журналистов могут бить, пытать или иным образом издеваться над ними в тюремных камерах.</p> <p>Гасанлы уже сообщил, что в заключении его избивали.</p> <p>Адвокат Вагиф кызы Эльчин Садигов предупредил, что в тюрьмах «наблюдаются многочисленные случаи жестокого обращения и применения пыток».</p> <p>«Как правило, жестокое обращение с политзаключенными не происходит без приказа властей», — сказал он репортерам Forbidden Stories.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/tofig-yagublu-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Tofig Yagublu" data-img="/assets/investigations/tofig-yagublu.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/tofig-yagublu.jpg" class="hidden" id="aside-img-5494" alt="investigations/tofig-yagublu.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> DR </small> Известный оппозиционный политик Тофик Ягублу после ареста в декабре 2021 года. В декабре 2023 года его снова арестовали на фоне той же волны репрессий, от которой пострадали журналисты Abzas Media и другие критики режима </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5494").remove();});</script> <p>Чтобы найти жуткие истории из азербайджанских тюрем и следственных изоляторов, не нужно далеко ходить. Многочисленные случаи, в том числе избиение твердыми предметами, применение электрошокера и удары дубинками по ступням, были <a href="https://rm.coe.int/16808c5e46" target="_blank">задокументированы</a> Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток (ЕКПП), который уполномочен посещать места содержания под стражей.</p> <p>Неизвестно, подвергаются ли такому обращению журналисты Abzas, поскольку им давно отказано в общении с близкими.</p> <h2 id="он-знал-что-делает">«Он знал, что делает»</h2> <p>Родные еще одного известного азербайджанского политзаключенного — экономиста и гражданского активиста Губада Ибадоглу — боятся, что он может погибнуть и без пыток.</p> <p>«Больше всего я скучаю по ежедневным звонкам от отца», — говорит Эмин Байрамлы, 21-летний сын Ибадоглу, который учится в Ратгерском университете в США.</p> <p>«Мне так этого не хватает, что слезы на глаза наворачиваются. До сессии отец звонил мне каждый день. Спрашивал, хватает ли мне денег. Есть ли у меня теплая одежда. Пил ли я сегодня кофе».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/dr-gubad-ibadoglu-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Dr. Gubad Ibadoglu" data-img="/assets/investigations/dr-gubad-ibadoglu.jpg" id="img-2538" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/dr-gubad-ibadoglu.jpg" class="hidden" id="aside-img-2538" alt="investigations/dr-gubad-ibadoglu.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Голос Америки </small> Доктора Губада Ибадоглу держат в СИЗО в условиях, которые, по словам его родных, опасны для жизни </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_2538 = $("#aside-img-2538").prop("naturalWidth"); if(rand_2538<750){$("#img-2538").attr("src","/assets/investigations/dr-gubad-ibadoglu.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-2538").remove();}); }); </script> <p>Ибадоглу арестовали в Азербайджане 23 июля 2023 года, когда волна репрессий только поднялась.</p> <p>Он проживал в Великобритании, но приехал в Азербайджан навестить пожилую мать, как сказал его сын. Это был «личный визит» без каких-либо политических мотивов. Однако власти обвинили Ибадоглу в хранении фальшивых денег и религиозном экстремизме. По <a href="https://eap-csf.eu/project/steering-committee-statement-on-detention-ibadoghlu/" target="_blank">некоторым данным</a>, в офисе Ибадоглу обнаружили 40 тысяч долларов — та же цифра фигурировала при аресте журналистов Abzas, только в другой валюте.</p> <p>Его отправили в СИЗО почти на четыре месяца. По словам родных Ибадоглу, за это время его здоровье резко ухудшилось. У ученого диабет, и он страдает от других недугов, о которых его сын рассказывает во всех подробностях.</p> <p>«Корень аорты у отца расширился с 37 до 45 миллиметров, — говорит он. — Это было в сентябре. А теперь аорта так расширена, что нам даже не сообщают показатели.</p> <p>У него очень, очень тяжелая форма диабета второго типа. Ему нужна помощь. Ему грозит диабетическая кома. У него закончились все лекарства, — говорит Байрамлы. — Его не осматривают врачи извне. Международный комитет Красного Креста пытался увидеться с ним как минимум трижды. Всем отказали».</p> <p>Байрамлы считает, что отца преследуют за его смелые работы в области экономики.</p> <p>Возможно, Алиева раздражает резкая критика Ибадоглу касательно того, как правительство Азербайджана использует огромные энергетические ресурсы страны.</p> <p>«Несмотря на огромные расходы, — <a href="https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3489617" target="_blank">говорится в аннотации к одной из его статей</a>, — роль [Азербайджана] как экономического лидера в регионе становится все менее значительной, а люди страдают от бедности и недостатка социальных услуг. Доходы от нефти и газа не принесли Азербайджану ни благосостояния, ни демократии».</p> <p>«Опаснее всего то, что он знал, что делает», — сказал сын Ибадоглу.</p> <p>Помимо прочего Ибадоглу пытался зарегистрировать азербайджанскую политическую партию, вел канал в YouTube, где у него были тысячи подписчиков, и руководил азербайджанским аналитическим центром, который закрыли во время репрессий в середине 2010-х годов.</p> <p>Последней каплей, возможно, стало то, что всего за несколько недель до ареста Ибадоглу стал соучредителем Фонда образования азербайджанской молодежи в Великобритании. Согласно уже удаленному сообщению в Facebook, целью организации было поддержать молодых азербайджанцев, дав им возможность получать высшее образование в международных университетах. Частично все это должно было финансироваться за счет зарубежных активов, конфискованных у коррумпированной азербайджанской элиты.</p> <p>«Думаю, Алиев давно хотел это сделать, — говорит Байрамлы, имея в виду арест и заключение Ибадоглу. — Ему даже не нужно было спрашивать помощников о деле моего отца. Он и так все знал».</p> <p><strong><em>Материалы для проекта Forbidden Stories <a href="https://forbiddenstories.org/case/the-baku-connection/" target="_blank">The Baku Connection</a> подготовили Келли Блосс, Айдан Юсубова, Фатима Каримова и другие журналисты из множества изданий.</em></strong></p> <p><strong><em>Уточнение от 2 февраля 2024 года: Этот материал был обновлен для более ясного описания юридического представительства некоторых арестованных журналистов из медиа-группы “Abzas”. Эльчин Садигов — адвокат Севиндж Вагиф кызы.</em></strong></p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Российские пороховые заводы, находящиеся под санкциями, продолжают работать благодаря хлопку из Центральной Азии2023-12-21T00:00:00+01:002023-12-21T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/central-asian-cotton-powers-russias-sanctioned-gunpowder-plants<p>Казанский пороховой завод, у входа на который стоят две пушки, уже более двух столетий производит боеприпасы для российской армии.</p><p>Казанский пороховой завод, у входа на который стоят две пушки, уже более двух столетий производит боеприпасы для российской армии.</p> <p>Как и другие предприятия по всей стране, с 2022 года завод работает в усиленном режиме, обеспечивая российскую военную машину, которая в значительной степени полагается в Украине на артиллерийский огонь.</p> <p>Из-за западных санкций России стало сложнее закупать иностранные военные технологии. Однако Москва все еще может рассчитывать на то, что две центральноазиатские страны будут поставлять Казанскому и другим государственным заводам ключевой компонент пороха — хлопковую целлюлозу.</p> <p>При обработке определенными кислотами волокнистый материал превращается в легковоспламеняющуюся массу, которую используют при изготовлении взрывчатых веществ.</p> <p>OCCRP, Vlast и iStories получили документы, которые свидетельствуют о том, что более 98 процентов импортируемой в Россию хлопковой целлюлозы поставляют Казахстан и Узбекистан, и что после полномасштабного вторжения России в Украину объем импорта вырос.</p> <p>Согласно утечке данных об экспортно-импортных операциях, с января по сентябрь 2023 года узбекистанские фирмы экспортировали в Россию хлопковой целлюлозы на сумму порядка 8,7 миллиона долларов — это почти на 70 процентов больше, чем за весь предыдущий год.</p> <p>Согласно базе данных ООН по статистике торговли товарами (UN Comtrade), Казахстан, который экспортирует хлопковую целлюлозу исключительно в Россию, в 2022 году увеличил объем поставок, отправив сырья почти на 60 процентов больше, чем годом ранее. Правительственная статистика показывает, что в первые десять месяцев 2023 года объем экспорта резко снизился, однако журналистам не удалось независимо подтвердить эти данные.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-pulp-exporters-infographic-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="Infographic of Russia's cotton pulp exporters" data-img="/assets/investigations/cotton-pulp-exporters-infographic-rus.png" id="img-3582" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-pulp-exporters-infographic-rus.png" class="hidden" id="aside-img-3582" alt="investigations/cotton-pulp-exporters-infographic-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_3582 = $("#aside-img-3582").prop("naturalWidth"); if(rand_3582<750){$("#img-3582").attr("src","/assets/investigations/cotton-pulp-exporters-infographic-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-3582").remove();}); }); </script> <style> #img-3582 { box-shadow: none; } </style> <p>Большинство частных фирм-экспортеров не ответили на запросы о комментариях. Две компании заявили, что российские предприятия используют их продукцию для производства лаков и красок, а не пороха.</p> <p>Журналисты не смогли проверить, для чего использовалось хлопковое сырье в России, или напрямую связать его с войной в Украине. Но контракты на госзакупки свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу из обеих стран закупали российские военные заводы для оборонных целей.</p> <p>Государственные предприятия, которые производят порох, боеприпасы, артиллерийские орудия и системы залпового огня, не публикуют официальные данные о выпускаемой продукции. Журналистам не ответили на запросы о комментариях. Четыре предприятия попали под санкции США, Швейцарии и Украины.</p> <p>Как и другие давние союзники Кремля, Казахстан и Узбекистан исполняют изощренный дипломатический танец с тех пор, как в феврале 2022 года Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.</p> <p>Обе страны заняли нейтральную позицию по поводу конфликта и продолжают поддерживать дипломатические и экономические связи с Москвой. Но государства Центральной Азии приветствовали участие Вашингтона и Брюсселя: они обещали США и ЕС помочь бороться с уклонением от санкций. Сейчас западные товары пересылают через третьи страны, а затем реэкспортируют в Россию.</p> <p>Большую часть хлопковой целлюлозы, поступающей в Россию из Узбекистана и Казахстана, скупали частные компании-импортеры, которые затем продавали сырье государственным пороховым заводам, попавшим под санкции. Но, как показывают данные о сделках, как минимум два узбекистанских экспортера работали напрямую с российскими военными заводами.</p> <p>По мнению Эрика Вудса, специалиста по экспортному контролю из Центра имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее, прямые поставки могут повысить риск вторичных санкций. Под них могут попасть и российские импортеры хлопковой целлюлозы, сказал он OCCRP.</p> <p>«Страны — партнеры Украины всё строже преследуют посредников, которые пока не попали под санкции, — отметил он. — Если определенные посредники поставляют сырье находящимся под санкциями военным предприятиям, это будут рассматривать как нарушение, что чревато применением вторичных санкций».</p> <p>Хлопковую целлюлозу можно использовать для производства множества товаров, но с июня 2023 года в ЕС она подлежит экспортному контролю, поскольку может применяться и в военных целях.</p> <p>Журналисты обратились за комментариями в МИД Казахстана. Там подчеркнули стремление избежать возможных санкций, а также отметили, что поставки хлопковой целлюлозы на российские пороховые заводы не входят в их «компетенцию», и рекомендовали связаться с другими министерствами.</p> <p>В Министерстве торговли и интеграции журналистам рекомендовали обратиться в Министерство промышленности и строительства, которое решает, какие товары требуют специального лицензирования для экспорта. Согласно государственной базе данных, хлопковая целлюлоза в Казахстане не подлежит экспортному контролю.</p> <p>В Министерстве иностранных дел Узбекистана не ответили на запросы о комментариях.</p> <p></div> <!-- .occrp-story --></p> <div class="occrp-full-width"> <div class="image" style="background-image: url('/assets/investigations/cotton-field-uzbekistan.jpg'); min-height: 80vh;"></div> <div class="caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Исроил Хамроев / Alamy Stock Photo </small> Хлопковое поле в Узбекистане </div> </div> <div class="occrp-story"> <h2 id="белое-золото-узбекистана">Белое золото Узбекистана</h2> <p>Узбекистан славится своим белоснежным хлопком — страна снабжала большую часть Советского Союза, используя на полях принудительный труд.</p> <p>Хотя этот подход по большей части искоренили, Узбекистан остается крупным производителем хлопка. Согласно базе данных UN Comtrade, в 2022 году он занял четвертое место среди мировых экспортеров хлопковой целлюлозы.</p> <p>Полученные журналистами данные показывают, что за первые девять месяцев 2023 года как минимум семь узбекистанских компаний продали российским компаниям-импортерам в общей сложности 4,8 миллиона килограммов хлопковой целлюлозы.</p> <p>Документы ФНС (Федеральная налоговая служба), полученные журналистами, также подтверждают, что в этом году по крайней мере три российские компании — «Бина Групп», «ХимТрейд» и «Ленахим» — продавали импортную хлопковую целлюлозу российским военным заводам.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-pulp-share-infographic-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="Infographic of the share of cotton pulp bought by Russian import companies" data-img="/assets/investigations/cotton-pulp-share-infographic-rus.png" id="img-8112" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-pulp-share-infographic-rus.png" class="hidden" id="aside-img-8112" alt="investigations/cotton-pulp-share-infographic-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8112 = $("#aside-img-8112").prop("naturalWidth"); if(rand_8112<750){$("#img-8112").attr("src","/assets/investigations/cotton-pulp-share-infographic-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8112").remove();}); }); </script> <style> #img-8112 { box-shadow: none; } </style> <p>На сайте указано, что основным поставщиком в Узбекистане был Ферганский химический завод, один из крупнейших производителей хлопковой целлюлозы в стране. Судя по корпоративным документам, конечные владельцы компании — два гражданина России.</p> <p>Согласно информации из базы данных ImportGenius, в 2022 и начале 2023 года Ферганский химический завод не только поставлял сырье российским компаниям-импортерам, но и осуществил прямые поставки на два российских пороховых завода — в Казани и Перми — более чем на 2,2 миллиона долларов.</p> <p>О еще одном крупном узбекистанском экспортере, Raw Materials Cellulose, известно мало. Согласно описанию на онлайн-платформе о предприятиях, он сотрудничает с российскими и другими зарубежными производителями «карбоксиметилцеллюлозы натрия, нитроцеллюлозы и пороха». Нитроцеллюлоза — это легковоспламеняющийся продукт обработки хлопковых волокон, она используется для изготовления боевых зарядов.</p> <p>Большую часть экспорта компания продавала российским импортерам. Но, как показывают данные о сделках, в 2022 году Raw Materials Cellulose также осуществила 14 прямых поставок на Тамбовский пороховой завод почти на полмиллиона долларов.</p> <p>В 2023 году объем экспорта компании в Россию составил не менее 2,6 миллиона долларов, что, судя по имеющимся данным, значительно больше, чем годом ранее.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-pulp-uzbek-infographic-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="Infographic of Russia's cotton pulp exporters" data-img="/assets/investigations/cotton-pulp-uzbek-infographic-rus.png" id="img-4887" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-pulp-uzbek-infographic-rus.png" class="hidden" id="aside-img-4887" alt="investigations/cotton-pulp-uzbek-infographic-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_4887 = $("#aside-img-4887").prop("naturalWidth"); if(rand_4887<750){$("#img-4887").attr("src","/assets/investigations/cotton-pulp-uzbek-infographic-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-4887").remove();}); }); </script> <style> #img-4887 { box-shadow: none; } </style> <p>В российской импортной компании «Ленахим» подтвердили, что поставляли хлопковую целлюлозу с Ферганского химического комбината и Raw Materials Cellulose предприятиям, с которыми у них есть договорные обязательства, но заявили, что не знают, как предприятия используют эту продукцию. Другие импортеры на запросы о комментариях не ответили.</p> <p>Когда началась война, российские пороховые заводы практически перестали публиковать данные о закупках хлопковой целлюлозы, поэтому отследить пункт назначения поставок непросто. По российским законам требования о раскрытии данных не распространяются на информацию, которая может составлять государственную тайну.</p> <p>Однако некоторые долгосрочные договоры, подписанные до начала конфликта или вскоре после него, свидетельствуют о том, что хлопковую целлюлозу у Узбекистана закупали специально для оборонных целей.</p> <p>Например, документ о госзакупках, подписанный в конце 2021 года, показывает, что пороховой завод в Перми закупил хлопковую целлюлозу Ферганского химического завода до конца 2022 года для производства баллистита — взрывчатого вещества, которое применяют для производства бездымного пороха или ракетного топлива. Согласно договору, закупку провели в целях «обеспечения обороны страны и безопасности государства».</p> <p>В ответ на запрос о комментарии на Ферганском химическом заводе сообщили, что их хлопковая целлюлоза «не отвечает требованиям для производства специальных порохов российских предприятий».</p> <p>По большей части она «используется как нитроцеллюлоза, которая предназначена для выпуска нитролаков», — говорится в ответе представителя завода. В письме он отрицает, что у предприятия есть прямые контакты с российскими пороховыми заводами.</p> <p>«Сотрудничество с российскими компаниями строго контролируется как с нашей стороны, так и со стороны правительства и банков Узбекистана во избежание попадания нашей продукции и компании в санкционные списки», — сказано в письме.</p> <p>Гендиректор Raw Materials Cellulose, еще одного крупного экспортера, не ответил на вопросы журналистов. Другие экспортеры в Узбекистане на момент публикации не ответили на запросы о комментариях.</p> </div> <p><!-- .occrp-story --></p> <div class="occrp-full-width"> <div class="image" style="background-image: url('/assets/investigations/cotton-illustration-2.jpg'); min-height: 80vh;"></div> <div class="caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Максим Филипенко </small> </div> </div> <div class="occrp-story"> <h2 id="всё-в-россию">Всё в Россию</h2> <p>Примерно половина хлопковой целлюлозы — порядка 46 процентов в 2022 году — поступает в Россию из соседнего Казахстана.</p> <p>Ее в стране производит в основном компания «Хлопкопром-Целлюлоза». Россия и раньше использовала казахстанскую хлопковую целлюлозу для производства пороха. Сообщения в СМИ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=i8csvdhBOCE" target="_blank">подтвердили</a> это еще до войны.</p> <p>Ряд соглашений, с которыми ознакомились журналисты, указывают на то, что казахстанская хлопковая целлюлоза продолжала поступать на российские пороховые заводы уже после начала вторжения.</p> <p>Согласно долгосрочному контракту, который подписали в марте 2020 года, Казанский пороховой завод будет получать хлопковую целлюлозу из Казахстана до января 2026 года. А договор, подписанный в декабре 2022 года, обеспечил поставки для Алексинского химического комбината, который также производит порох, до января 2024 года.</p> <p>В телефонном разговоре с журналистами представитель «Хлопкопром-Целлюлозы» Равшан Нурбеков подтвердил, что компания продавала целлюлозу российским импортерам, но сказал, что в конечном итоге она использовалась для производства красок и лаков, а не пороха.</p> <p>Эти предприятия производят и лакокрасочную продукцию, но несколько контрактов, которые видели журналисты, указывают на то, что пороховые заводы покупали казахстанскую целлюлозу для оборонных целей.</p> <p>В <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/contractfz223/card/contract-subject.html?id=15324373" target="_blank">контракте</a> с Алексинским химическим комбинатом, который подписали всего за три дня до вторжения России в Украину, сказано, что поставка 213,9 тонны казахстанской хлопковой целлюлозы до конца 2023 года — это часть гособоронзаказа.</p> <p>В отдельном контракте о поставке на комбинат 300 тонн казахстанской хлопковой целлюлозы до мая 2023 года говорится, что целлюлоза может быть использована и в целях государственной обороны.</p> <p>Представитель «Хлопкопром-Целлюлозы» Нурбеков сказал журналистам, что компания свернула производство этим летом, когда партнеры компании-импортера, с которой они сотрудничали, попали под санкции.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-plant-kazakhstan-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Cotton plant in Kazakhstan" data-img="/assets/investigations/cotton-plant-kazakhstan.jpg" id="img-1873" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/cotton-plant-kazakhstan.jpg" class="hidden" id="aside-img-1873" alt="investigations/cotton-plant-kazakhstan.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Алексей Резвых / Alamy Stock Photo </small> Предприятие «Хлопкопром-Целлюлоза» в Казахстане </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1873 = $("#aside-img-1873").prop("naturalWidth"); if(rand_1873<750){$("#img-1873").attr("src","/assets/investigations/cotton-plant-kazakhstan.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1873").remove();}); }); </script> <p>«Из-за того, что мы не можем продолжать поставки, наше предприятие прекратило работу», — сказал Нурбеков. Он добавил, что компания ищет импортеров в Европе и не планирует возобновлять поставки в Россию.</p> <p>По данным правительства Казахстана, в октябре 2023 года в Россию отправили еще одну партию хлопковой целлюлозы объемом 19 тонн. Экспортер указан не был.</p> <p>Россия в значительной степени полагается на артиллерию, поэтому порох ей необходим. По словам Александра Коваленко, военного аналитика негосударственной украинской инициативы «Информационное сопротивление», в начале вторжения российские вооруженные силы использовали примерно 80 тысяч зарядов в день.</p> <p>А поскольку война затянулась больше, чем ожидалось, этот показатель снизился примерно до 15 тысяч в день.</p> <p>«Это все говорит о том, насколько серьезный у них сейчас дефицит, насколько истощены склады с боеприпасами и насколько Россия становится зависимой от любых поставок любых боеприпасов любых калибров… и химических элементов для их производства», — считает Коваленко.</p> <p>Россия почти не выращивает хлопок, но проводит исследования и обсуждает возможности извлечения целлюлозы из местных культур, таких как древесина или лен. Пока неясно, сколько времени займет переход на новое производство и сколько это будет стоить.</p> </div>OCCRPhttps://www.occrp.org/Инвесторы роскошного курорта на Кипре связаны с «делом Магнитского»2023-12-19T00:00:00+01:002023-12-19T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/glamorous-cyprus-resorts-investors-linked-to-infamous-magnitsky-affair<p>Еще недавно тихая приморская деревня Пейя на западном побережье Кипра была известна разве что банановыми плантациями и оливковыми рощами. А основными достопримечательностями были церковь Святого Георгия и рыбный ресторан.</p><p>Еще недавно тихая приморская деревня Пейя на западном побережье Кипра была известна разве что банановыми плантациями и оливковыми рощами. А основными достопримечательностями были церковь Святого Георгия и рыбный ресторан.</p> <p>Теперь там появился курорт Cap St Georges — новый роскошный отель и сотни дорогих вилл на пляже. По имеющимся данным, хозяйка одной из них — звезда поп-музыки Шакира.</p> <p>На рекламных щитах по всему Кипру написано, что застройкой элитного курорта занимается компания Korantina Homes, которая принадлежит кипрскому бизнесмену Гиоргосу Иоанну.</p> <p>Но история у Cap St Georges несколько сложнее и туманнее, чем предполагает реклама. За курортом стоит группа компаний и непрозрачных офшорных фирм, поэтому сложно установить, кто владел курортом или инвестировал в проект на протяжении многих лет.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/villas-cap-st-georges-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Luxury villas at Cap St Georges" data-img="/assets/cyprus-confidential/villas-cap-st-georges.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/villas-cap-st-georges.jpg" class="hidden" id="aside-img-8798" alt="cyprus-confidential/villas-cap-st-georges.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> ZDF </small> Ранние инвесторы роскошных вилл в Cap St Georges были связаны с печально известным российским налоговым мошенничеством </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-8798").remove();});</script> <p>Изучив утечку данных и корпоративных документов, репортеры OCCRP узнали, что на старте проекта основные инвестиции поступили от двух россиян, связанных с печально известным <a href="/ru/investigations/2382-the-silent-looting-of-russia">«делом</a> Магнитского». Его назвали в честь заявителя о коррупции Сергея Магнитского. Он умер в тюрьме после того, как дал показания о махинациях, в результате которых из российского бюджета украли 230 миллионов долларов и вывели их за границу через сложную сеть компаний.</p> <p>Часть документов обнаружили в утечке данных кипрских поставщиков корпоративных услуг, ставшей основой глобального расследовательского проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.</p> <p>Дмитрий Клюев, предполагаемый главарь группы, организовавшей схему, одним из первых купил виллу в Cap St Georges и, судя по всему, был акционером инвестиционной компании, стоявшей за курортом. Власти США назвали Клюева лицом, причастным к организованной преступности, и в 2014 году внесли его в санкционные списки за предполагаемую роль в преступном сговоре, который разоблачил Магнитский. Однако Клюев, судя по всему, продолжал владеть виллой до 2019 года, переоформив ее на доверенное лицо.</p> <p>Игорь Сагирян на тот момент возглавлял совет директоров финансовой фирмы, «дочка» которой, по всей видимости, получила многомиллионные доходы от компаний, связанных с налоговой схемой. Также Сагирян входил в число основателей офшорного холдинга, который привлекал инвесторов в проект Cap St Georges. Дочернему предприятию этого холдинга принадлежит земля, на которой построили курорт и виллы.</p> <aside class="box-side "> <div class="text"> <p style="padding-top: 0 !important;">В июне 2009 года Сагирян покинул «Ренессанс Капитал» и стал президентом группы <a href="/ru/troikalaundromat/">«Тройка Диалог»</a>.</p> </div> </aside> <p>Репортеры также выяснили, что Сагирян владел панамской компанией, которая в 2008 году получила 2 миллиона долларов от двух компаний Клюева, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО). А они в свою очередь получали деньги от фирм, которые, по мнению властей США, получали доходы от налоговой схемы. Министерство юстиции в гражданском — получатель получатель выручки от налогового мошенничества.</p> <p>«Это окно в темный мир доходов от преступлений и коррупции: деньги покинули Россию и распределились по финансовым убежищам всего мира», — сказала Луиза Шелли, которая занималась делом Южного округа Нью-Йорка против кипрского риелтора Prevezon Holdings, предположительно, отмывавшего доходы от налогового мошенничества.</p> <p>«Какая-то часть этих грязных денег, похоже, была консолидирована в проекте Cap St Georges», — добавила Шелли.</p> <p>Налогового консультанта Сергея Магнитского отправили в тюрьму после того, как он дал показания против виновников мошенничества. Когда Магнитский умер в тюрьме, британо-американский инвестор Билл Браудер (его компании пострадали от схемы), инициировал кампанию, по итогам которой в США приняли «Закон Магнитского» и ввели ряд санкций в отношении предполагаемых мошенников, включая Клюева.</p> <p>Сагирян санкциям не подвергся. Адвокат из компании Браудера в показаниях по делу, которое разбирали в суде США в 2009 году, отметил, что компания «Ренессанс Капитал» (которую Сагирян возглавлял, когда действовала налоговая схема) могла быть как-то связана с «теми, кто участвовал в управлении махинациями».</p> <p>Клюев не ответил на запрос о комментарии. Отвечая на вопросы OCCRP в электронном письме, Сагирян подтвердил, что принимал участие в проекте Cap St Georges, но в 2015 году вышел из него, потеряв немало денег. По его словам, он не был причастен к событиям, связанным с «делом Магнитского», и не получал от них выгоды.</p> <p>Иоанну сказал, что никогда не встречал Клюева и не слышал о нем. Он отметил, что у Сагиряна была вилла на курорте, и он привлекал в проект инвесторов, но ни один из них не был финансово связан с Cap St Georges.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential">🔗</a>О проекте Cyprus Confidential </h3> <div class="subheader"> <p>Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.</p><p>Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <h2 id="средиземноморская-дача">«Средиземноморская дача»</h2> <p>Рекламное объявление, <a href="https://www.kommersant.ru/doc/1056191" target="_blank">опубликованное</a> в номере газеты «Коммерсантъ» от 20 ноября 2008 года, продвигало идею «средиземноморской дачи» в Cap St Georges, намекая на роскошный загородный отдых, который любит российская элита.</p> <p>Реклама появилась всего за четыре дня до того, как Сергея Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. А незадолго до этого он дал показания о причастности Клюева и чиновников МВД России к сложной схеме мошенничества. Магнитский предполагал, что Клюев руководит преступной группой, стоящей за махинациями.</p> <p>В рамках схемы в июне 2007 года полиция на основании фальшивых документов обыскала российские офисы компаний Браудера. Затем преступная группа захватила эти компании и неправомерно подала заявку на налоговый вычет в размере 230 миллионов долларов, как сообщил Магнитский. Деньги вывели из страны и отмыли через сеть офшорных компаний.</p> <p>После смерти Магнитского и кампании Браудера США открыли дело в отношении кипрской компании Prevezon Holdings Limited, обвиняемой в отмывании части доходов от налоговых махинаций через недвижимость в Нью-Йорке. (В 2017 году Prevezon согласилась выплатить компенсацию в размере 5,9 миллиона долларов, чтобы <a href="https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/acting-manhattan-us-attorney-announces-59-million-settlement-civil-money-laundering-and" target="_blank">урегулировать</a> претензии.)</p> <p>Представленные в суде доказательства свидетельствуют о том, что более девяти миллионов долларов, которые принесла налоговая схема, провели через 13 фирм в дочернюю компанию «Ренессанс Капитал», где Сагирян на тот момент был президентом.</p> <p>Еще четыре подставные компании, указанные в доказательствах, отправили деньги двум фирмам Британских Виргинских островов, принадлежащим Клюеву, которые, в свою очередь, отправили 2 миллиона долларов панамской компании Athina Corporation, <span class="expand">которая принадлежала Саргияну <span class="expandright"> Согласно документу от апреля 2010 года, который попал в руки журналистов, Сагирян был самопровозглашенным «основным бенефициарным владельцем» Athina Corporation <i></i> </span> </span> , судя по документам, попавшим в распоряжении журналистов.</p> <p>«Суд США высшей инстанции постановил, что это грязные деньги», — сказала Шелли, которая занималась делом Prevezon. Она добавила, что деньги удалось отследить до Дубая и Кипра.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Drone shot of Cap St Georges development" data-img="/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development.jpg" id="img-6313" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development.jpg" class="hidden" id="aside-img-6313" alt="cyprus-confidential/cap-st-georges-development.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> OCCRP </small> Комплекс Cap St Georges на западном побережье Кипра </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6313 = $("#aside-img-6313").prop("naturalWidth"); if(rand_6313<750){$("#img-6313").attr("src","/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6313").remove();}); }); </script> <h2 id="акционер-учредитель">«Акционер-учредитель»</h2> <p>В марте 2007 года, примерно за три месяца до обыска в офисах фирм Браудера, на БВО зарегистрировали компанию Alpha Arch Investments Limited — по всей видимости, для управления инвестициями в Cap St Georges.</p> <p>В письме представителя Alpha Arch потенциальным инвесторам проекта Cap St Georges от июня того же года Сагирян указан как один из трех «акционеров-учредителей», которые держали акции «класса А» и отвечали за бизнес-планы и инвестиции компании.</p> <p>Сторонние инвесторы получали акции класса B, что давало им право на дивиденды, но не позволяло как-либо влиять на компанию.</p> <p>В октябре 2009 года одну из первых вилл за 3,3 миллиона евро купила кипрская компания Melkov Limited. Журналистам не удалось найти документы о владельцах Melkov за этот месяц, но в соглашении об управлении от декабря 2009 года с кипрской фирмой, предоставляющей фидуциарное обслуживание, Клюев указан в качестве контролирующего акционера компании. Melkov купила виллу «А1» у кипрской компании Silfona Developments, конечным владельцем которой была Alpha Arch.</p> <p>Согласно попавшему в утечку отчету французских правоохранительных органов от 2018 года, инвестиция могла принести Клюеву долю в фирмах, которые стояли за проектом.</p> <p>Курорт должны были построить на участке, который принадлежал кипрской «дочке» Alpha Arch под названием Silfona Limited. Согласно французским документам, ее бенефициарным владельцем был Клюев. А источник, видевший корпоративные документы, сообщил OCCRP, что Клюев владел миноритарной долей в Silfona.</p> <p>Журналисты не смогли проверить ни информацию французских правоохранительных органов о Клюеве и Silfona, ни версию источника.</p> <p>Но в финансовых отчетах Silfona за 2011 год Melkov Клюева указана как «заинтересованная сторона», то есть у владельца Melkov могла быть «возможность контролировать… или оказывать значительное влияние» на материнскую компанию Silfona.</p> <p>Сагирян сказал OCCRP, что был «одним из инвесторов» Cap St Georges, но не руководил проектом и не контролировал Alpha Arch Investments. Он отметил, что участвовал в проекте лишь до 2015 года и потерял много личных средств на Cap St Georges. А Клюев, насколько ему известно, не был инвестором проекта.</p> <p>Клюев не ответил на запросы о комментариях, которые ему отправили по электронной почте.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-счета-мубараков"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-счета-мубараков">🔗</a>Счета Мубараков </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><strong>К 2011 году Silfona сообщила, что стоимость ее строящейся недвижимости превышает 54 миллиона евро. На этом основании компания получила в кипрском банке кредит на сумму 35 миллионов евро.</strong></p><p>Но в финансовой отчетности за 2012 год компания сообщила об изменении методов оценки, неожиданно снизив стоимость строящейся недвижимости до 14,4 миллиона евро.</p><p>Вероятно, сумму сократили «для того, чтобы привести сумму кредитов к истинной рыночной стоимости залоговых активов и тем самым помочь компании сохранить платежеспособность для выполнения обязательств», — сказал OCCRP Кириакос Иордану, директор Института дипломированных бухгалтеров Кипра, который осуществляет надзор за бухгалтерской деятельностью в стране.</p><p>Он отметил, что «представление, которое позволяет составить финансовая отчетность компаний, вызывает ряд опасений», — в том числе и то, что ее портфель недвижимости был оценен выше.</p><p>Директор Silfona не ответил на вопросы о финансовой отчетности компании.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <h2 id="корпорация-посредников">Корпорация посредников</h2> <p>К июню 2012 года интерес к делу Магнитского в США перерос в конкретную линию поведения, и сенатский Комитет по международным отношениям единогласно принял Закон Магнитского об ответственности и верховенстве права. Согласно попавшему в утечку письму, которое Клюев отправил поставщику корпоративных услуг, в июле 2012 года он покинул Alpine Management Limited — зарегистрированную в Белизе материнскую компанию Melkov.</p> <p>Судя по документам из утечки, к февралю 2014 года акции Клюева в Alpine были переданы бывшему российскому чиновнику Сергею Смородину.</p> <p>Сначала Клюев передал акции российской предпринимательнице Ларисе Болховитиной, о которой почти ничего не известно, а затем право собственности переоформили на Смородина через поставщика услуг ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-ндрангета"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-ндрангета">🔗</a>Ндрангета: </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><strong>OCCRP получил документы, которые позволяют предположить, что и Болховитина, и Смородин не раз выступали в качестве доверенных лиц Клюева.</strong></p><p><ul><li>Согласно утечке, еще две компании Клюева, одна в Белизе и одна на БВО, были переданы Болховитиной, а затем Смородину через ConnectedSky — они значились как номинальные акционеры.</li><li>Сообщение о подозрительных платежах, которое отправили из кипрского подразделения греческого банка Eurobank, подтвердило, что и Alpine, и Melkov, и белизская компания принадлежали Клюеву, но к 2013 году перешли к Болховитиной.</li><li>Согласно попавшему в утечку электронному письму, к августу 2011 года на Смородина также переоформили две компании Клюева на БВО — те самые, что получили деньги от фирм, куда выводили доходы от налоговой схемы.</li></ul></p> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Официально Смородин оставался владельцем Melkov до 2019 года, когда виллу за 3,8 миллиона евро продали компании Иоанну Celicandia Limited, о чем свидетельствует договор купли-продажи. Но, по мнению экономиста и юриста Джеймса Генри, эксперта по незаконным финансовым потокам, есть признаки того, что Клюев все это время оставался владельцем Melkov и виллы на Кипре.</p> <p>«Многое указывает на фиктивную передачу активов доверенным лицам, что позволило реальному владельцу сохранить контроль, — сказал Генри, изучив данные. — В этой ситуации требуется соответствующее расследование со стороны налоговых органов [или органов по борьбе с отмыванием денег]».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/bvi-firms-funds-documents-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Documents showing two BVI firms that received funds" data-img="/assets/cyprus-confidential/bvi-firms-funds-documents.jpg" id="img-5676" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/bvi-firms-funds-documents.jpg" class="hidden" id="aside-img-5676" alt="cyprus-confidential/bvi-firms-funds-documents.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> <a href="https://www.icij.org/investigations/cyprus-confidential/">Cyprus Confidential</a> </small> Две фирмы на Британских Виргинских островах, получившие средства от компаний, которые обрабатывали доходы от раскрытого Магнитским налогового мошенничества, были переданы доверенному лицу Клюева Сергею Смородину </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_5676 = $("#aside-img-5676").prop("naturalWidth"); if(rand_5676<750){$("#img-5676").attr("src","/assets/cyprus-confidential/bvi-firms-funds-documents.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-5676").remove();}); }); </script> <p>Согласно документам из утечки Cyprus Confidential, поставщик услуг ConnectedSky управлял несколькими компаниями Клюева, а в числе его клиентов были и другие подозреваемые в налоговых махинациях, которые разоблачил Магнитский, в том числе Андрей Павлов и Артем Зуев.</p> <p>В сентябре 2018 года кипрские правоохранительные органы запросили у ConnectedSky информацию для расследования уголовного дела в отношении Клюева и Павлова. Репортеры получили доступ к письму, в котором представитель компании подтвердил, что Павлов был их клиентом с 2012 по 2014 год, но заявил, что никаких отношений с Клюевым компания не имела.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/document-klyuev-2013-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="A 2013 letter signed by Klyuev" data-img="/assets/cyprus-confidential/document-klyuev-2013.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/document-klyuev-2013.jpg" class="hidden" id="aside-img-6791" alt="cyprus-confidential/document-klyuev-2013.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> <a href="https://www.icij.org/investigations/cyprus-confidential/">Cyprus Confidential</a> </small> Письмо от 2013 года, подписанное Клюевым, дающее право ConnectedSky Legal & Corporate Consultants Limited и C. Samir & Co. LLC действовать от имени его компаний </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-6791").remove();});</script> <p>Однако в утечке Cyprus Confidential журналисты нашли сотни документов о десятках компаний под управлением ConnectedSky, которые непосредственно или косвенно принадлежали Клюеву и партнерам. Среди документов было и письмо от 2015 года, подписанное главой ConnectedSky Хараламбосом Самиром, в котором Клюев назван клиентом фирмы.</p> <p>Судя по документам, еще в 2020 году ConnectedSky и лично Самир были директорами и номинальными акционерами компаний, связанных с Клюевым, включая Melkov и зарегистрированную в Белизе управляющую компанию Alpine Management Limited.</p> <p>С Болховитиной и Смородиным не удалось связаться, а Клюев не ответил на запросы о комментариях. В ConnectedSky отказались отвечать на вопросы, но сказали, что фирма и ее «дочерние компании должным образом регулируются и соблюдают соответствующие законы». Представитель фирмы сообщил, что она не представляла интересы Болховитиной и Смородина.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development-2-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Drone shot of Cap St Georges development" data-img="/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development-2.jpg" id="img-6952" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development-2.jpg" class="hidden" id="aside-img-6952" alt="cyprus-confidential/cap-st-georges-development-2.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> OCCRP </small> Cap St George рекламировался как 50 домов вблизи охраняемых территорий полуострова Акамас. Сегодня комплекс включает отель и 200 частных вилл, и территория застройки только расширяется </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6952 = $("#aside-img-6952").prop("naturalWidth"); if(rand_6952<750){$("#img-6952").attr("src","/assets/cyprus-confidential/cap-st-georges-development-2.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6952").remove();}); }); </script> <h2 id="в-обход-правил">В обход правил</h2> <p>В декабре 2015 года дочерние компании Alpha Arch за 16 миллионов евро продали недвижимость в Cap St Georges компаниям кипрского предпринимателя Иоанну.</p> <p>С тех пор курорт превратился в огромный комплекс из двухсот частных вилл с бассейнами, отеля на 202 номера и сопутствующих очистных сооружений.</p> <p>Строительство вызвало немало противоречий. До того как построили курорт, в гротах на побережье обитали находящиеся под угрозой исчезновения средиземноморские тюлени-монахи, а любители природы приезжали туда погулять по полям маков и анемонов.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/silfona-korantina-celicandia-docu-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="An agreement with the town planning authority to sell public land" data-img="/assets/cyprus-confidential/silfona-korantina-celicandia-docu.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/silfona-korantina-celicandia-docu.jpg" class="hidden" id="aside-img-5242" alt="cyprus-confidential/silfona-korantina-celicandia-docu.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> OCCRP </small> Соглашение с органом градостроительства о продаже государственной земли группе компаний, стоящих за застройкой. Иоанну подписал от имени всех компаний. </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5242").remove();});</script> <p>В 2019 году Европейская комиссия упрекнула власти Кипра в отсутствии «надлежащей оценки» воздействия на хрупкую окружающую среду ряда проектов, в том числе и Cap St Georges.</p> <p>Иоанну рассказал OCCRP, что при застройке участка «тщательно соблюдали все действующие правила, включая экологические ограничения, чтобы застройка не мешала и не вредила природной красоте региона». Он сказал, что его компания Korantina и все входящие в ее состав юрлица «всегда соблюдают все законы и правила, и мы действуем с уважением ко всем клиентам и партнерам».</p> <p>С 2016 по 2022 год компании Иоанну пожертвовали как минимум 170 тысяч евро политическим партиям, представленным в парламенте в последнее десятилетие, за исключением самых яростных критиков Cap St Georges — Партии зеленых. Теано Калавана, председательница OPEK, кипрского аналитического центра, который специализируется на политических и социальных проблемах, сказала OCCRP, что пожертвования были весьма щедрыми по меркам стандартной практики на Кипре.</p> <p>Иоанну заявил, что все его пожертвования были «меньше максимального размера пожертвований, разрешенного законом», а каждый платеж был «прозрачным и отображался в общедоступных источниках».</p> <p>Депутат Александра Атталиду, избранная в 2021 году по спискам зеленых, но в декабре 2023-го перешедшая в другую партию, призвала провести расследование и выяснить, обеспечили ли какие-либо пожертвования политическую поддержку компаниям и строительству Cap St Georges.</p> <p>«Очевидно, что этот случай следует изучить, чтобы определить степень корреляции между пожертвованиями и терпимостью государства к такому возмутительному нарушению», — сказала она.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Как семья президента Туркменистана получила государственный центр эстетической медицины стоимостью 51 миллион долларов с огромной скидкой2023-12-18T00:00:00+01:002023-12-18T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/investigations/how-a-51-million-state-built-beauty-clinic-in-turkmenistan-ended-up-in-the-hands-of-the-presidents-family-at-a-massive-discount<p>В южной части Ашхабада построили новый центр эстетической медицины стоимостью 51 миллион долларов.</p><p>В южной части Ашхабада построили новый центр эстетической медицины стоимостью 51 миллион долларов.</p> <p>Здание возвышается над соседними улицами, а его верхняя часть напоминает гигантское зеркало. На открытии центра на фасаде повесили портрет человека, отдавшего распоряжение о строительстве, — это Гурбангулы Бердымухамедов, который на тот момент был президентом Туркменистана, а сейчас остается национальным лидером страны.</p> <p>В 2022 году Бердымухамедова на посту президента сменил его сын Сердар, но экс-президент по-прежнему очень влиятелен. Центр эстетической медицины, созданный за счет государственных средств, официально открылся в октябре 2020 года. На церемонии открытия присутствовал и сам Бердымухамедов.</p> <p>По сообщениям государственных СМИ, новый центр оснащен «передовыми технологиями от ведущих мировых компаний» и предлагает широкий спектр косметологических и оздоровительных процедур — от программ по снижению веса до парикмахерских услуг. Также там проводятся учебные курсы. В интернете есть фотографии центра: роскошный интерьер, судя по всему, отделан мрамором и изысканно освещен.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/turkmen-beauty-1-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="" data-img="/assets/investigations/turkmen-beauty-1.jpg" id="img-7196" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/turkmen-beauty-1.jpg" class="hidden" id="aside-img-7196" alt="investigations/turkmen-beauty-1.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> EC Lighting Design Studio (Facebook) </small> Фото интерьера Центра эстетической медицины в Ашхабаде </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7196 = $("#aside-img-7196").prop("naturalWidth"); if(rand_7196<750){$("#img-7196").attr("src","/assets/investigations/turkmen-beauty-1.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7196").remove();}); }); </script> <p>Однако общественность не знает, что всего за два дня до торжественного открытия президент подписал еще один указ, разрешив приватизировать новое здание без проведения тендера.</p> <p>В новом расследовании OCCRP и местные партнеры Turkmen.News и Gundogar показали, как был приватизирован центр и какую выгоду это принесло семье президента.</p> <p>Центр продали <span class="expand">«Ашхабадскому международному центру эстетической медицины» <span class="expandright"> Aşgabat halkara estetiki bejeriş merkezi ÝGPJ <i></i> </span> </span> (AIATC). В состав его акционеров входят компании, за которыми, как журналисты выявили в предыдущих расследованиях, стоят родственники президента. А руководительница AIATC путешествовала с президентом и работала с одной из его сестер.</p> <p>Стоимость строительства центра составила 51 миллион долларов, но президент постановил продать его за 155 750 000 туркменских манатов — это примерно 44,5 миллиона долларов по официальному обменному курсу. В итоге бюджет государства потерял порядка 6,5 миллиона долларов. На оплату AIATC дали десять лет.</p> <p>Реальная скидка, которую получили покупатели, может быть намного выше. В Туркменистане широко используется неофициальный обменный курс. Когда издали указ, он составлял <a href="https://www.hronikatm.com/2020/10/exchange-rate-35/">23,6 маната за доллар</a>. То есть центр мог обойтись покупателям всего в 6,6 миллиона долларов — это почти на 90 процентов меньше стоимости его строительства.</p> <p>Официальный обменный курс в 3,5 туркменского маната за доллар был <a href="https://www.rferl.org/a/turkmen-manat-fall/31076670.html">установлен</a> Центробанком Туркменистана в 2015 году и с тех пор не менялся. AIATC и Министерство иностранных дел Турменистана не ответили за запрос о комментарии.</p> <p>«Это клептократия в чистом виде», — ознакомившись с выводами журналистов, сказал Том Мейн, директор венской НПО Freedom for Eurasia, которая занимается проблемами коррупции и нарушения прав человека.</p> <p>«В Туркменистане нет системы приватизации, как в правовых государствах, где компании-конкуренты борются за контракт или актив на конкурсной основе», — сказал он.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/stefan-hammes2-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="" data-img="/assets/investigations/stefan-hammes2.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/stefan-hammes2.jpg" class="hidden" id="aside-img-8889" alt="investigations/stefan-hammes2.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> «Ватан Хабарлары» (государственная телекомпания Туркменистана) </small> Группа иностранных специалистов на открытии центра. В беседе с OCCRP Стефан Хаммес из Германии (справа) сообщил журналистам, что был «одним из ведущих консультантов центра», но дальнейшие комментарии давать отказался </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-8889").remove();});</script> <p>Предыдущие расследования OCCRP показали, как родня президента получала выгоду от экспорта <a href="/ru/the-pandora-papers/state-petrochemical-plants-in-turkmenistan-channel-exports-through-obscure-uk-companies-with-ties-to-presidents-nephews">нефтехимической продукции</a>, госзаказов на импорт <a href="/ru/investigations/as-turkmenistans-people-go-hungry-presidents-nephew-profits-off-food-imports">продуктов питания</a> и от <a href="/ru/investigations/one-familys-golden-age-presidents-relative-controls-turkmenistans-only-mobile-operator">приватизации государственного оператора сотовой связи</a>.</p> <p>Судя по всему, услуги, которые предлагает Центр эстетической медицины, противоречат неофициальным инициативам чиновников против яркого макияжа, пластических операций и нарядов, которые не соответствуют представлениям властей о традиционной национальной одежде. С 2018 года женщины, не соблюдающие эти стандарты, часто подвергались преследованиям и могли даже лишиться работы.</p> <p>На заседании комитета ООН в августе 2023 года Вепа Хаджиев, который в тот момент был заместителем министра иностранных дел Туркменистана <a href="https://media.un.org/en/asset/k1v/k1vfsmtj7n">отверг</a> обвинения в том, что эта кампания нарушает права женщин. В качестве доказательства того, что женщины могут свободно распоряжаться своим внешним видом, он отметил, что в его делегации есть «прекрасно ухоженные» туркменские женщины.</p> <p>На следующей неделе служба «Радио Свобода» в Туркменистане сообщила, что полиция <a href="https://rus.azathabar.com/a/v-turkmenistane-snova-okazyvayut-davlenie-na-zhenschin-i-zakryvayut-salony-krasoty/32568240.html">задерживает</a> и допрашивает женщин в облегающих или коротких платьях, с увеличенными губами, накладными ресницами или ногтями.</p> <h2 id="новые-владельцы">Новые владельцы</h2> <p>Согласно утечке данных о членах Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ) от февраля 2023 года, AIATC принадлежит группе из семи юрлиц, зарегистрированных в стране.</p> <p>Изучив данные о юрлицах, журналисты выяснили, что два туркменских предприятия, владеющие AIATC, имеют отношение к правящей семье.</p> <p>Первое из них, <span class="expand">«Ак Ровач» <span class="expandright"> Ak rowaç HK <i></i> </span> </span> , значится в базе данных СППТ как «торговая» компания. В 2021 году сотрудник компании сказал журналистам, что «Ак Ровач» представляет в Туркменистане фирму Delanore, которая занимается экспортом нефти и химпродукции. Компанией Delanore владеет племянник бывшего президента Бердымухамедова — Шамурат Реджепов. Кроме того, Шамурат женат на своей двоюродной сестре, ее мать — сестра экс-президента Гульнабат Довлетова. Реджепов не ответил на запрос о комментарии.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/turkmen-beauty-yacht-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="" data-img="/assets/investigations/turkmen-beauty-yacht.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/turkmen-beauty-yacht.jpg" class="hidden" id="aside-img-648" alt="investigations/turkmen-beauty-yacht.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Ибабекир Бекдурдыев / Instagram </small> Шамурат Реджепов (на переднем плане) </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-648").remove();});</script> <p>Согласно данным СППТ, по крайней мере еще в феврале 2023 года «Ак Ровач» руководил человек по имени Амангулы Атаниязов. С помощью приложения, которое показывает, как номер телефона записан у других людей, журналисты выяснили, что Атаниязова часто указывают как сотрудника Шамурата Реджепова.</p> <p>Вторая компания, у которой есть доля в AIATC, — Nurana Bedew HK, которой руководит Рустам Бекдурдыев. Его брат Ибабекир женат на другой дочери Довлетовой. Бекдурдыев не ответил на просьбу о комментарии.</p> <p>Компания Nurana Bedew HK, основанная в 2013 году, работала в различных сферах — от импорта фармпрепаратов до экспорта асфальта в соседний Узбекистан. По имеющимся данным, компании даже принадлежала ахалтекинская скаковая лошадь.</p> <p>Остальные акционеры, в том числе строительная компания и юридическая фирма в Ашхабаде, похоже, не имеют отношения ни к экс-президенту, ни даже к эстетической медицине. Лишь одна из компаний называлась <span class="expand">«Удобство, долговечность и красота» <span class="expandright"> Amatlylyk, berklik we gözellik HJ <i></i> </span> </span> . Казалось бы, она должна быть связана с отраслью, но, согласно базе данных СППТ, в прошлом году ее переименовали в Sadak HJ.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-как-журналисты-получили-данные-о-компаниях-в-туркменистане"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-как-журналисты-получили-данные-о-компаниях-в-туркменистане">🔗</a>Как журналисты получили данные о компаниях в Туркменистане </h3> <div class="subheader"> <p>Реестр юрлиц Туркменистана закрыт для общественности. Вся информация об акционерах в этом расследовании получена из утечки данных о членах Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-как-журналисты-получили-данные-о-компаниях-в-туркменистане" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><i>СППТ утверждает, что поддерживает интересы местного малого и среднего бизнеса, но на самом деле союз строго контролируется государством.</i> По словам двух участников, пожелавших сохранить анонимность, чтобы заниматься внешней торговлей или подавать заявки на участие в государственных тендерах, неофициально требуется состоять в союзе.</p><p>«Без членства [в профсоюзе] нет ничего, — сказал OCCRP один туркменский бизнесмен. — Как в свое время при совке. Без членства в партии нет карьерного роста».</p><p><i>На сайте союза, основанного в 2008 году, указано, что его члены представляют практически все отрасли экономики — от сельского хозяйства и производства стройматериалов до рекламы и изготовления обуви.</i> <i>Сам союз управляет собственной бизнес-школой и издает газету, а также имеет торговые представительства в Китае, Австрии и ОАЭ.</i></p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-как-журналисты-получили-данные-о-компаниях-в-туркменистане"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <h2 id="директор-центра-эстетической-медицины">Директор Центра эстетической медицины</h2> <p>Хоть AIATC и купил Центр эстетической медицины, управляет им другая зарегистрированная в Туркменистане компания под названием <span class="expand">«Центр красоты и эстетики». <span class="expandright"> Gözellik estetiki merkezi HK <i></i> </span> </span> Ее директор — врач Гуля Аннанепесова.</p> <p>В базе данных СППТ не указано имя директора AIATC, зато там есть дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации и номер телефона. За исключением номера телефона вся эта информация совпадает с данными Аннанепесовой, что позволяет предположить, что она руководит обеими компаниями.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/turkmen-beauty-2-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="" data-img="/assets/investigations/turkmen-beauty-2.jpg" id="img-9928" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/turkmen-beauty-2.jpg" class="hidden" id="aside-img-9928" alt="investigations/turkmen-beauty-2.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> EC Lighting Design Studio (Facebook) </small> Фото Центра эстетической медицины в Ашхабаде </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9928 = $("#aside-img-9928").prop("naturalWidth"); if(rand_9928<750){$("#img-9928").attr("src","/assets/investigations/turkmen-beauty-2.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9928").remove();}); }); </script> <p>Об Аннанепесовой мало что известно. Но она по меньшей мере дважды сопровождала тогдашнего президента Бердымухамедова в официальных поездках. В марте 2017 года они ездили в Катар, а в ноябре 2019-го — в Италию. В списках участников делегаций Аннанепесова указана как косметолог и врач. Аннанепесова не ответила на запрос о комментарии.</p> <p>Она как минимум дважды получала награды от национального лидера. В октябре 2016 года ей <a href="https://www.parahat.info/edict/parahat-info-law-916">вручили</a> медаль в честь 25-летия независимости Туркменистана. На тот момент Аннанепесова работала врачом в государственном Международном центре внутренних болезней, а среди ее коллег была одна из младших сестер президента, работавшая медсестрой.</p> <p>Примерно через год после открытия Центра эстетической медицины Бердымухамедов вновь наградил Аннанепесову, на этот раз памятным знаком за заслуги в развитии здравоохранения Туркменистана. В списке награжденных она значилась как директор центра Gözellik estetiki merkezi.</p> <p>Источник, лично знакомый с семьей, рассказал, что Аннанепесова замужем за человеком, который сыграл важную роль во внедрении строгой интернет-цензуры в Туркменистане. Это Максат Гельдиев. По словам источника, Гельдиев работал в Восьмом управлении Министерства национальной безопасности Туркменистана, которое якобы занимается в том числе и интернет-цензурой. Другой независимый источник подтвердил эти данные.</p> <p>Проверяя информацию, журналисты выяснили, что номер телефона, который в 2015 году принадлежал Максату Гельдиеву, в базе данных 2020 года был закреплен уже за другим человеком, который, судя по фамилии и отчеству, приходится Гельдиеву сыном. Также журналисты узнали, что этот человек зарегистрирован по тому же адресу, что и Гуля Аннанепесова.</p> <p>Гельдиев не ответил на просьбу о комментарии.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Утечка раскрыла, кто стоял за компанией, заплатившей убийце журналиста2023-12-11T00:00:00+01:002023-12-11T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/leaked-documents-provide-fresh-evidence-about-the-source-of-payment-to-journalists-assassin<p>В октябре 2008 года на парковке у загребского офиса Nacional – еженедельного журнала, который прославился сенсационными заголовками и громкими политическими разоблачениями, – взорвался мотоцикл. Его оставили рядом с машиной основателя Nacional Иво Пуканича. Он и его коллега погибли на месте.</p><p>В октябре 2008 года на парковке у загребского офиса Nacional – еженедельного журнала, который прославился сенсационными заголовками и громкими политическими разоблачениями, – взорвался мотоцикл. Его оставили рядом с машиной основателя Nacional Иво Пуканича. Он и его коллега погибли на месте.</p> <p>Два года спустя в Хорватии за убийство Пуканича осудили шестерых человек – суммарно они получили 163 года тюрьмы. В прокуратуре заявили, что преступление спланировали и выполнили балканские ОПГ.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/shutterstock-editorial-7924129b-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="" data-img="/assets/cyprus-confidential/shutterstock-editorial-7924129b.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/shutterstock-editorial-7924129b.jpg" class="hidden" id="aside-img-5330" alt="cyprus-confidential/shutterstock-editorial-7924129b.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Str/EPA/Shutterstock </small> Автомобиль Иво Пуканича после взрыва, 2008 год </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5330").remove();});</script> <p>Суд постановил, что «ключевым посредником» в организации убийства был проживающий в Сербии уроженец Черногории Слободан Джурович. По данным Интерпола и ряда региональных правоохранительных ведомств, в преступном мире он известен как Кардинал. Джурович получил 23 года тюрьмы, однако кто заказал и оплатил убийство, установить не удалось.</p> <p>В прокуратуре считали, что загадочные 780 тысяч евро, поступившие на личный счет Джуровича в Черногории, использовали для платы убийцам, однако деньги удалось отследить лишь до отправившей их компании General Pioneer Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Юрисдикция славится высоким уровнем финансовой секретности, и выявить владельцев местных предприятий крайне сложно. Личность человека, стоявшего за General Pioneer, оставалась загадкой.</p> <p>Благодаря утечке файлов кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus сербский KRIK и болгарский BIRD (партнеры OCCRP) выявили владельца компании: им оказался бизнесмен Огнян Бозаров из Болгарии.</p> <p>Журналисты не нашли прямых доказательств его причастности к убийству Пуканича, однако утечка – а также информация, которую KRIK обнаружил в судебных и корпоративных документах, – раскрыла подробности сотрудничества Джуровича и Бозарова в преддверии взрыва.</p> <p>Судя по судебным и корпоративным файлам, до гибели хорватского журналиста Джурович как минимум год работал на сербскую компанию Бозарова. Бандит оставил фирму Karizia DOO за три дня до смерти Пуканича.</p> <p>Утечка раскрыла, что за пять месяцев до перевода 780 тысяч евро General Pioneer отправила Джуровичу еще 255 тысяч евро.</p> <p>В хорватской прокуратуре не ответили на вопросы KRIK о том, пытались ли они выяснить, кто стоял за General Pioneer. Неясно, знали ли правоохранители о платеже в 255 тысяч евро.</p> <p>В письменном заявлении Бозаров заверил OCCRP, что он «точно не заказывал убийство [Пуканича]», никогда никому не угрожал и не вредил. Он сказал, что транзакции его компании «носили сугубо деловой характер».</p> <p>В суде Джурович настаивал на том, что столь крупный платеж связан с земельной сделкой в Белграде. Полученные журналистами документы ставят под сомнение не только экономическое обоснование сотрудничества бандита с Бозаровым, но и тот факт, что платежи были связаны с законной земельной сделкой.</p> <p>Изначально документы MeritServus получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, затем она передала их OCCRP и The Guardian. Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential">🔗</a>О проекте Cyprus Confidential </h3> <div class="subheader"> <p>Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.</p><p>Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <h2 id="громкие-материалы-пуканича-принесли-ему-немало-врагов">Громкие материалы Пуканича принесли ему немало врагов</h2> <p>У Пуканича было много недоброжелателей. Он был непримиримым, использовал обширную сеть политических, деловых и криминальных контактов, чтобы находить скандальные заголовки и снимки для журнала Nacional, сооснователем которого он стал в 1996 году.</p> <p>Коллеги открыто критиковали Пуканича за дружественные связи с сомнительными бизнесменами и преступниками, но он также выпускал громкие расследования о влиятельных лицах. Его статьи о богатствах бывшего хорватского премьера Иво Санадера получили большое внимание – как и серия расследований о связях тогдашнего президента Черногории Мило Джукановича со скандально известным сербским бизнесменом Станко Суботичем. Журналист неоднократно писал о предполагаемой причастности Суботича и Джукановича к контрабанде сигарет. Когда в 2002 году в Италии открыли дело в отношении Джукановича, журналист был в числе свидетелей (черногорский президент использовал дипломатический иммунитет, и обвинения сняли).</p> <p>После первого покушения на Пуканича в апреле 2008 года ему предоставили полицейскую защиту. Когда он погиб, выяснилось, что за ним три месяца следили, а преступление продумали до мелочей: на крыше соседнего здания поджидал сербский снайпер на случай, если бомба не взорвется или не убьет журналиста.</p> <p>Хотя правоохранители так и не выяснили, кто заказал убийство, в Сербии за его организацию судили известного преступника Сретена Йосича. Йосич, получивший за деятельность в Нидерландах прозвище Йоца Амстердам, – сербский наркобарон и бандит.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/joca-amsterdam-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="" data-img="/assets/cyprus-confidential/joca-amsterdam.jpg" id="img-8616" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/joca-amsterdam.jpg" class="hidden" id="aside-img-8616" alt="cyprus-confidential/joca-amsterdam.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> RTS </small> Слободан Джурович (справа) и Сретен Йосич по прозвищу Йоца Амстердам в белградском Дворце правосудия </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8616 = $("#aside-img-8616").prop("naturalWidth"); if(rand_8616<750){$("#img-8616").attr("src","/assets/cyprus-confidential/joca-amsterdam.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8616").remove();}); }); </script> <p>В отчете, который сербский отдел Интерпола в 2008 году подготовил при поддержке нидерландских и французских правоохранителей, говорится, что Джурович – правая рука Йосича, он контролирует бизнес серба и покупает от его лица компании. В отчете черногорского отделения Интерпола за тот же год указано, что Джурович был «кумом» Йосича в 90-х годах.</p> <p>В 2009 году сербская прокуратура обвинила Йосича в организации убийства Пуканича, однако суд решил, что доказательств его причастности недостаточно.</p> <p>Адвокат Йосича не ответил на вопросы журналистов. Джурович проигнорировал запрос о комментарии.</p> <h2 id="компания-бозарова-в-срочном-порядке-перевела-джуровичу-подозрительно-крупную-сумму">Компания Бозарова в срочном порядке перевела Джуровичу подозрительно крупную сумму</h2> <p>В рамках сербского судебного разбирательства в отношении Йосича власти спросили Джуровича о поступивших на его счет 780 тысячах евро. Он настаивал на том, что средства перевели «болгарские друзья» – за то, что он помог им подать документы по земельной сделке в городскую администрацию Белграда. На вопрос о том, почему ему так много заплатили за простую задачу, которая «по силам… каждому», он не смог внятно ответить.</p> <p>Черногорские антикоррупционные власти тогда также заинтересовались сомнительными переводами и передали хорватским правоохранителям информацию о том, что на следующий день после получения средств от General Pioneer Джурович снял 60 тысяч евро со счета в Черногории. Хорватские следователи поделились находкой с сербскими коллегами, которые позже указали в обвинительном заключении, что эти средства Джурович заплатил подельникам за убийство журналиста.</p> <p>Судебные документы и материалы утечки предоставили дополнительные свидетельства того, что в преддверии убийства Пуканича Бозаров и Джурович несколько месяцев сотрудничали.</p> <p>Когда Джуровича задержали через шесть дней после гибели журналиста, у него конфисковали два мобильных телефона. Журналисты KRIK нашли в судебных файлах информацию о том, что у Джуровича были кипрский и болгарский номера Бозарова.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-кто-такой-огнян-бозаров"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-кто-такой-огнян-бозаров">🔗</a>Кто такой Огнян Бозаров? </h3> <div class="subheader"> <p>76-летний Бозаров известен мало даже в родной Болгарии. Одно из немногих публичных упоминаний о нем содержится в опубликованной в 2011 году книге болгарского исследователя и журналиста Христо Христова. Христов написал, что при диктаторском режиме Тодора Живкова (он возглавлял страну 35 лет до падения коммунизма в 1989 году) Бозаров работал в разведке.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-кто-такой-огнян-бозаров" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Журналисты не смогли подтвердить связи Бозарова с болгарским правительством, однако, судя по документам американского Минюста, болгарское посольство в Вашингтоне помогло бизнесмену, когда его арестовали в 80-х годах по подозрению в попытке передать в Болгарию компьютерные технологии в нарушение экспортных законов. Согласно документам, посольство покрыло все расходы на юристов для Бозарова и еще одного гражданина Болгарии.</p><p>Как указано в американских судебных файлах, обвинения в итоге сняли, однако член болгарского парламента позже поинтересовался, кто внес за Бозарова залог в 250 тысяч долларов. </p><p>Бозаров не ответил на вопросы о работе в разведке.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-кто-такой-огнян-бозаров"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Первые свидетельства сотрудничества Джуровича и Бозарова датируются ноябрем 2007 года: бандит передал сербскую Karizia <span class="expand">компании Бозарова <span class="expandright"> В 2007 году Джурович продал Karizia сербской фирме, которая принадлежала Tymara Holding SA в Люксембурге. В люксембургских документах нет информации о собственниках Tymara, однако в одном из утекших писем дочь Бозарова говорит, что ее отец владеет 50-процентной долей компании, а в другом – что им принадлежит Karizia. <i></i> </span> </span> за 500 евро – такую сумму он заплатил, когда регистрировал фирму.</p> <p>Через Karizia Джурович подал в Национальное земельное агентство в Белграде заявку на 99-годичную лицензию на земельный участок. Одобрили ее в сентябре 2007 года, а контракт подписали 5 ноября 2007 года – через три дня после того, как Karizia перешла к компании Бозарова.</p> <p>Первого декабря 2007 года Джурович подписал с General Pioneer новый договор и пообещал помочь расширить область, которую Karizia может застраивать. За эту задачу ему причиталось 255 тысяч евро, хотя для ее выполнения всего лишь требовалось заплатить большую пошлину. Непонятно, почему Бозаров платил Джуровичу через Karizia – General Pioneer не имела с ней <span class="expand">формальных отношений <span class="expandright"> General Pioneer не владела Karizia, однако в рамках договора за январь 2008 года выдала сербской компании ряд кредитов на общую сумму пять миллионов евро. В контракте указано, что это аренда за земельный участок в Белграде. <i></i> </span> </span></p> <p>Также неясно, зачем вообще нужен был этот контракт. Джурович оставался гендиректором Karizia после того, как передал права на компанию, а значит, он был сотрудником Бозарова.</p> <p>В мае 2008 года городская администрация Белграда выдала соответствующее разрешение, и на сербский счет Джуровича поступило 255 тысяч евро.</p> <p>Второй контракт между бандитом и General Pioneer, датированный 19 сентября 2008 года, обещал Джуровичу еще 780 тысяч евро, если он получит разрешение на строительство зданий большего размера на участке. Джурович по-прежнему числился сотрудником Karizia на момент выплаты средств.</p> <p>Судя по утечке, перевод в 780 тысяч евро провели в спешке. За день до транзакции дочь Бозарова отправила письмо кипрскому провайдеру корпоративных услуг, который помогал управлять General Pioneer. Она указала, что платеж Джуровичу «очень срочный» и должен быть выполнен «по возможности первым делом следующим утром».</p> <p>За три дня до убийства Пуканича Джурович оставил должность директора Karizia, а компанию передали во владение кипрской фирмы.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/zapusteno-gradjevinsko-zemljiste-na-novom-beogradu-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="" data-img="/assets/cyprus-confidential/zapusteno-gradjevinsko-zemljiste-na-novom-beogradu.jpg" id="img-6142" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/zapusteno-gradjevinsko-zemljiste-na-novom-beogradu.jpg" class="hidden" id="aside-img-6142" alt="cyprus-confidential/zapusteno-gradjevinsko-zemljiste-na-novom-beogradu.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> KRIK </small> Джуровича наняли, чтобы он помог получить лицензии на застройку участка в Белграде, однако он по-прежнему пустует </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6142 = $("#aside-img-6142").prop("naturalWidth"); if(rand_6142<750){$("#img-6142").attr("src","/assets/cyprus-confidential/zapusteno-gradjevinsko-zemljiste-na-novom-beogradu.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6142").remove();}); }); </script> <p>Дочь Бозарова проигнорировала запросы о комментарии. Бозаров не ответил на вопросы о сотрудничестве с Джуровичем, но сказал, что его компания проводила все транзакции в соответствии с «действующими контрактами», отметив, что он и его адвокаты предъявляли подписанные Джуровичем копии договоров General Pioneer в связи с земельной сделкой.</p> <p>Прошло уже больше пятнадцати лет, а участок, на который Джурович получил лицензию, так и не застроили. Приехав туда в ноябре, журналисты KRIK нашли заросший пустырь с кучей мусора.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Утечка показала, что подсанкционный олигарх получал средства от Абрамовича, хотя утверждает обратное2023-11-28T00:00:00+01:002023-11-28T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/sanctioned-businessman-denied-financial-ties-to-kremlin-linked-oligarch-roman-abramovich-but-leaked-documents-say-otherwise<p>Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды». Утечка раскрыла, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позже переоформили, по сути, подарив деньги его семье.</p><p>Бизнесмен, решивший оспорить в суде санкции, которые Великобритания ввела против него за связи с российским миллиардером Романом Абрамовичем, утверждает, что их знакомство никогда не приносило ему «финансовой или материальной выгоды». Утечка раскрыла, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позже переоформили, по сути, подарив деньги его семье.</p> <p>В прошлом году Великобритания ввела санкции против Евгения Швидлера, уроженца СССР и бывшего руководителя нефтяной компании, за то, что он извлекал выгоду из деловых отношений с Абрамовичем — олигархом, который, по данным ЕС, имеет «давние и тесные связи с Владимиром Путиным».</p> <p>В феврале Швидлер подал иск в Высокий суд Лондона, заявив, что «не согласен с тем, что получал финансовую или материальную выгоду от связей с г-ном Абрамовичем», и назвал санкции необоснованными и дискриминационными.</p> <p>В августе бизнесмен проиграл дело, а в прошлом месяце Апелляционный суд одобрил его заявку на обжалование. Дату слушания еще не назначили.</p> <p>Швидлер настаивает на необоснованности санкций, однако утечка, попавшая к OCCRP и нашему партнеру, Бюро расследовательской журналистики, показала, что знакомство с Абрамовичем принесло ему значительную финансовую выгоду. Материалы в основе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, который помогал руководить некоторыми звеньями офшорной империи Абрамовича. Если бы не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высокого уровня финансовой секретности в офшорных юрисдикциях.</p> <p>Утечка раскрыла, что за 12 лет (с 2006 по 2018 год) компании Абрамовича предоставили Швидлеру кредиты как минимум на 637 миллионов долларов — зачастую на выгодных условиях, а иногда и вовсе беспроцентно. Более того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд соглашений переписал свыше 500 миллионов долларов кредита на семью Швидлер, по сути, подарив ей эту сумму.</p> <p>По словам Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в британской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет апелляцию, дело станет прецедентным и подстегнет других российских олигархов к попыткам оспорить санкции и разморозить многомиллиардные активы.</p> <p>«Победа Швидлера послужит сигналом о том, что игра стоит свеч, и многие олигархи попытаются оспорить санкции, — считает Тейлор. — Всем интересно, как суды будут решать подобные вопросы. Лица под санкциями, вероятно, с тревогой наблюдают за происходящим».</p> <p>Изначально документы MeritServus получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, затем она передала их OCCRP и The Guardian. Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential">🔗</a>О проекте Cyprus Confidential </h3> <div class="subheader"> <p>Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.</p><p>Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Великобритания ввела санкции против MeritServus и ее основателя Димитриса Иоаннидиса в апреле — перед этим <a href="/ru/investigations/credit-suisse-banked-abramovich-fortune-held-in-secret-offshore-companies">OCCRP раскрыл</a>, что фирма, вероятно, продолжила обслуживать Абрамовича после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В MeritServus не ответили на отправленные ранее в этом году вопросы о том, прекратили ли они работать с Абрамовичем, когда он попал под санкции.</p> <p>После августовского проигрыша адвокат Швидлера рассказал журналистам нашего партнера The Guardian, что в деле поднимаются «крайне важные темы», а его клиент «надеется, что Апелляционный суд назначит слушание как можно скорее», но не стал отвечать на последующие вопросы.</p> <p>Швидлер и Абрамович проигнорировали вопросы журналистов.</p> <p></div> <!-- .occrp-story --></p> <div class="occrp-full-width"> <div class="image" style="background-image: url('/assets/cyprus-confidential/meritservus-cyprus-headquarters.jpg'); min-height: 80vh;"></div> <div class="caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> ZUMA Press / Alamy </small> Кипрский офис компании MeritServus, управлявшей компаниями Романа Абрамовича. Ранее в этом году MeritServus попала под санкции Великобритании за связи с россиянином </div> </div> <div class="occrp-story"> <h2 id="швидлер-давний-друг-абрамовича-занимал-высокие-должности-в-бизнесах-олигарха">Швидлер, давний друг Абрамовича, занимал высокие должности в бизнесах олигарха</h2> <p>Швидлер — уроженец СССР, окончивший Российский государственный университет нефти и газа и позже получивший американское и британское гражданство, — возглавлял ОАО «Сибирская нефтяная компания» Абрамовича («Сибнефть»), когда в 2005 году его купил за 13 миллиардов долларов российский государственный гигант ПАО «Газпром».</p> <p>Сделка сделала Абрамовича одним из богатейших людей в мире. По оценкам Forbes, состояние Швидлера в 2021 году достигло максимальной суммы в 1,9 миллиарда долларов. Согласно августовскому судебному постановлению, Швидлер и Абрамович дружат уже порядка сорока лет, со времен СССР.</p> <p>Будущие миллиардеры встретились в середине 80-х годов, однако Абрамович потом остался в Москве, а Швидлер отправился получать бизнес-степень в США. Позже он работал в международной консалтинговой фирме Deloitte & Touche в Нью-Йорке.</p> <p>К середине 90-х годов Швидлер вернулся в Россию и стал финансовым директором «Сибнефти». Он был ключевым лицом в окружении Абрамовича, когда «Сибнефть» скупала по сниженным ценам обширные нефтяные активы на фоне массовой приватизации, которая в то десятилетие определила российскую экономику. Выгодные приобретения «Сибнефти» частично обусловлены тесными связями Абрамовича и его бизнес-партнера Бориса Березовского с тогдашним российским президентом Борисом Ельциным. Об этом говорится в британском судебном постановлении по делу между Абрамовичем и Березовским.</p> <p>Швидлер возглавлял или контролировал еще несколько предприятий Абрамовича, включая «Евраз» — металлургическую компанию под санкциями Великобритании, которая работает преимущественно в России, — и фирму по управлению активами Millhouse Capital. После того как в 2003 году Абрамович купил «Челси», Швидлер ненадолго возглавил футбольный клуб и переехал в пригород Лондона.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/shvidler-abramovich-chelsea-fc-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Roman Abramovich and Eugene Shvidler" data-img="/assets/cyprus-confidential/shvidler-abramovich-chelsea-fc.jpg" id="img-2129" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/shvidler-abramovich-chelsea-fc.jpg" class="hidden" id="aside-img-2129" alt="cyprus-confidential/shvidler-abramovich-chelsea-fc.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Нил Симпсон/Alamy </small> Роман Абрамович и Евгений Швидлер на первом матче «Челси» в Премьер-лиге с момента покупки клуба олигархом, август 2003 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_2129 = $("#aside-img-2129").prop("naturalWidth"); if(rand_2129<750){$("#img-2129").attr("src","/assets/cyprus-confidential/shvidler-abramovich-chelsea-fc.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-2129").remove();}); }); </script> <p>Спустя две недели с начала полномасштабной войны в Украине Великобритания ввела санкции против Абрамовича, назвав его «одним из немногих олигархов 90-х годов, которые не потеряли положение при Путине». Власти ЕС заявили, что Абрамович имел «привилегированный доступ» к Путину, а «связи с российским лидером помогли ему сохранить значительное состояние».</p> <p>По мнению Тома Мейна, антикоррупционного эксперта и исследователя из Оксфордского университета, вероятно, Абрамович сохранил положение отчасти благодаря близости к Путину.</p> <p>«Значительный капитал в России могут иметь только верные режиму лица, — говорит Мейн. — Если вы причастны к одной из крупнейших в стране нефтяных компаний, как были Абрамович и Швидлер, то несомненно, что должность и состояние вам может сохранить только лояльность к Путину».</p> <p>Через несколько дней после Абрамовича под британские санкции попал Швидлер — за связи с владельцем «Челси» и неисполнительное руководство в «Евразе». Власти страны отметили, что «Евраз» участвует в «секторе экономики, представляющем стратегическую важность» для российского правительства.</p> <p>Попав под санкции (его активы также заморозили), Швидлер подал иск в Высокий суд Лондона.</p> <p>В поданном в суд заявлении бизнесмен указал, что «никак не связан с г-ном Абрамовичем, и в особенности не получал от него (прямой или непрямой) финансовой выгоды». Он отметил, что источник его состояния — «личные инвестиции».</p> <p>Швидлер также заявил, что не влияет на политику российского правительства, а эффект от санкций назвал «острым». Бизнесмен направил в суд два свидетельских заявления, согласно которым его частные самолеты арестовали, он не может оплачивать домашний персонал, а его детей исключили из частных школ.</p> <p>«Моя репутация разрушена, я не могу вести бизнес», — пожаловался бизнесмен.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/shvidler-grounded-private-jet-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Eugene Shvidler's grounded private aircraft" data-img="/assets/cyprus-confidential/shvidler-grounded-private-jet.jpg" id="img-8259" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/shvidler-grounded-private-jet.jpg" class="hidden" id="aside-img-8259" alt="cyprus-confidential/shvidler-grounded-private-jet.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Гарет Фуллер / Alamy </small> Арестованный самолет Евгения Швидлера </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8259 = $("#aside-img-8259").prop("naturalWidth"); if(rand_8259<750){$("#img-8259").attr("src","/assets/cyprus-confidential/shvidler-grounded-private-jet.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8259").remove();}); }); </script> <h2 id="утечка-показала-что-абрамович-переоформил-кредиты-швидлера-на-его-детей">Утечка показала, что Абрамович переоформил кредиты Швидлера на его детей</h2> <p>Вопреки заявлениям Швидлера о том, что он не получал «финансовой или материальной выгоды» от дружбы с Абрамовичем, утечка показала, что инвестиции бизнесмена оплачивались на крупные кредиты, которые компании Абрамовича выдавали ему более десяти лет (начиная с продажи «Сибнефти» в 2005 году).</p> <p>Первые кредиты — на 300 миллионов и 48 миллионов долларов — предоставила в 2006 году зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО) фирма Абрамовича. Согласно попавшему к OCCRP соглашению, позже компания передала права на 300-миллионный кредит другой компании на БВО — Sonora Capital Investments.</p> <p>Утечка раскрыла, что в день получения трехсот миллионов Швидлер купил на такую же сумму акции холдинговой компании, владевшей «Евразом» — металлургической компанией Абрамовича. Швидлер не ответил на вопрос, предназначался ли кредит для инвестиций в «Евраз».</p> <p>В 2014 году другая компания Абрамовича согласилась выдать до пяти миллионов долларов кредита Швидлеру, чтобы он инвестировал в фонд Raine Partners II LP, созданный американским коммерческим банком Raine Group. Средства выдали без залога, который кредитор мог бы конфисковать в случае невыплаты. Позже кредит переоформили на фирму Sonora Capital Investments, зарегистрированную на БВО.</p> <p>Судя по файлам утечки, в 2016 году — когда Швидлер, согласно поданному в суд заявлению, развелся с женой, — другая компания Абрамовича на БВО предоставила бизнесмену 100 миллионов долларов на послебрачное соглашение. Средства выдали беспроцентно.</p> <p>В 2018 году Sonora Capital Investments предоставила Швидлеру еще два беззалоговых кредита на общую сумму 323 миллиона долларов — на «цели, которые он определит самостоятельно».</p> <p>Том Мейн, антикоррупционный эксперт, говорит, что такие соглашения «очень выгодны заемщику».</p> <p>«Такие условия обычно предоставляют лицам, близким к бенефициарам компании-кредитора», — добавил он.</p> <p>Судя по утечке, всего к 2019 году Швидлер накопил 637 миллионов долларов долга перед зарегистрированной на БВО компанией Абрамовича.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cyprus-llama-infographic-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="Infographic showing which companies lent Shvidler money and when" data-img="/assets/cyprus-confidential/cyprus-llama-infographic-rus.png" id="img-2827" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cyprus-llama-infographic-rus.png" class="hidden" id="aside-img-2827" alt="cyprus-confidential/cyprus-llama-infographic-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_2827 = $("#aside-img-2827").prop("naturalWidth"); if(rand_2827<750){$("#img-2827").attr("src","/assets/cyprus-confidential/cyprus-llama-infographic-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-2827").remove();}); }); </script> <style> #img-2827 { box-shadow: none; } </style> <p>В 2021 году Абрамович оказал Швидлеру еще большую услугу: его траст пообещал переоформить на детей Швидлера компанию, которой принадлежали права почти на все кредиты. Для этого пришлось провернуть сложную схему, которую выявила утечка.</p> <p>Сначала Sonora Capital Investments Абрамовича подписала четыре соглашения о перемене лиц в обязательстве, обменяв права на 545 миллионов долларов долга (с учетом процентов) на вексели — документы, по которым заемщик (в данном случае Швидлер) обязуется выплатить долг. (Попавшие к OCCRP документы подписала только Sonora Capital Investments, однако следующее соглашение, выходящее из этой сделки, подписали и компания, и Швидлер.)</p> <p>Затем вексели передали зарегистрированной на БВО компании Brick Lane Holdings Limited, принадлежавшей Zeus Trust Settlement Абрамовича.</p> <p>По словам Мейна, таким образом долг просто перемещали между компаниями Абрамовича, но этим дело не закончилось, и вскоре его превратили в подарок семье Швидлер.</p> <p>В утечку также попала дарственная, в которой Zeus Trust пообещал передать акции Brick Lane Holdings — компании на тот момент принадлежали права на кредит в 545 миллионов долларов (с учетом процентов) — детям Швидлера. По условиям договора они в конечном итоге унаследуют компанию стоимостью более полумиллиарда долларов — если к тому моменту долг еще не погасят, они смогут его простить.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cantley-shvidler-loan-screengrab-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Screengrab showing the agreement to loan $3000 million" data-img="/assets/cyprus-confidential/cantley-shvidler-loan-screengrab.jpg" id="img-9133" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cantley-shvidler-loan-screengrab.jpg" class="hidden" id="aside-img-9133" alt="cyprus-confidential/cantley-shvidler-loan-screengrab.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Cyprus Confidential </small> Cantley Investments Limited, компания Абрамовича на БВО, согласилась выдать 300 миллионов долларов в виде кредита Евгению Швидлеру, 2006 год </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9133 = $("#aside-img-9133").prop("naturalWidth"); if(rand_9133<750){$("#img-9133").attr("src","/assets/cyprus-confidential/cantley-shvidler-loan-screengrab.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9133").remove();}); }); </script> <style> #img-9133 { box-shadow: none; } </style> <p>Траст Абрамовича также передал Brick Lane Holdings под управление одной из подконтрольных Швидлеру компаний. Согласно попавшему в утечку указу, Zeus Trust «безотзывно» назначила зарегистрированную в Делавэре компанию S6 LLC, в управлении которой состоял Швидлер, своим доверенным лицом, разрешив ей использовать полномочия акционера и право голоса «любым способом».</p> <p>Мейн говорит, что в результате этой схемы кредиты, вероятно, превратили в подарок семье бизнесмена: по его словам, это указывает на «очень близкие отношения между бенефициаром компаний-кредиторов и Швидлером».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cyprus-shvidlers-debt-infographic-2-rus-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.png" alt="Infographic showing how the debt was forgiven" data-img="/assets/cyprus-confidential/cyprus-shvidlers-debt-infographic-2-rus.png" id="img-7539" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cyprus-shvidlers-debt-infographic-2-rus.png" class="hidden" id="aside-img-7539" alt="cyprus-confidential/cyprus-shvidlers-debt-infographic-2-rus.png" /> </a> <div class="inset-caption"> </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7539 = $("#aside-img-7539").prop("naturalWidth"); if(rand_7539<750){$("#img-7539").attr("src","/assets/cyprus-confidential/cyprus-shvidlers-debt-infographic-2-rus.png");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7539").remove();}); }); </script> <style> #img-7539 { box-shadow: none; } </style> <h2 id="эксперты-считают-что-журналистские-находки-не-повлияют-на-исход-судебного-разбирательства">Эксперты считают, что журналистские находки не повлияют на исход судебного разбирательства</h2> <p>Неясно, владели ли британские власти информацией, содержащейся в попавших к OCCRP файлах, однако, похоже, они оспорили в суде доводы Швидлера о том, что дружба с Абрамовичем не принесла ему финансовой выгоды.</p> <p>Схема, которую провернули бизнесмены, настолько запутанная и непрозрачная, что без утечки раскрыть ее было бы невозможно. Заявления правительства о финансовых выгодах Швидлера основываются на общедоступной информации о его заработках в компаниях олигарха.</p> <p>По словам Мейна, это «свидетельствует о проблемах, с которыми сталкиваются правоохранители», когда расследуют офшорные сделки.</p> <p>«Когда участвует столько юрисдикций, надо быть мобильными и пытаться получить информацию о бенефициарах, а это может быть непросто», — отметил он.</p> <p>Судья Высокого суда Нил Гарнэм решил, что правительство имело достаточно оснований, чтобы ввести санкции против Швидлера, и отклонил иск бизнесмена.</p> <p>По словам Хелен Тейлор, находки проекта Cyprus Confidential не повлияют на исход судебного разбирательства.</p> <p>«Суд не может выходить за пределы того, что предоставлено правительством, — объяснила она. — Он изучит причины, которые власти назвали при наложении санкций, и решит, достаточно ли у них было для этого оснований».</p> <p>Она отметила, что Швидлер не был обязан сообщать суду информацию о кредитах от Абрамовича, поскольку они не упоминались в обвинениях со стороны правительства.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/putin-seated-with-abramovich-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Roman Abramovich seated next to Vladimir Putin" data-img="/assets/cyprus-confidential/putin-seated-with-abramovich.jpg" id="img-9473" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/putin-seated-with-abramovich.jpg" class="hidden" id="aside-img-9473" alt="cyprus-confidential/putin-seated-with-abramovich.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Коммерсантъ Фото / Alamy </small> Роман Абрамович и Владимир Путин на мероприятии в Сочи, 2016 год </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9473 = $("#aside-img-9473").prop("naturalWidth"); if(rand_9473<750){$("#img-9473").attr("src","/assets/cyprus-confidential/putin-seated-with-abramovich.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9473").remove();}); }); </script> <p>Джемисон Файерстоун, американский адвокат, основавший в 90-х годах в Москве юридическую фирму Firestone Duncan, говорит, что Швидлер явно был бенефициаром олигархической системы, которую Путин выстроил вокруг себя.</p> <p>В 2009 году сотрудника фирмы Файерстоуна Сергея Магнитского убили в тюрьме после того, как он разоблачил мошенничество с налогами на сумму 230 миллионов долларов. Американец уехал из России после ареста Магнитского. С тех пор он выступает советником по санкциям против клептократических государств и их замороженным активам.</p> <p>«Нет сомнений, что источник его состояния — дружба с Абрамовичем и тесная связь Абрамовича с Путиным, — сказал Файерстоун OCCRP. — Преференции от российского правительства получают только те, кто ему полезен».</p> </div>OCCRPhttps://www.occrp.org/Футбольные контракты Абрамовича, вероятно, нарушали правила ФИФА2023-11-17T00:00:00+01:002023-11-17T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/abramovich-signed-football-players-to-modern-slavery-deals-that-may-breach-fifa-rules<p>Словенец Эмир Даутович когда-то считался одним из самых перспективных футболистов своей страны. В 2012 году в возрасте 16 лет его позвали тренироваться с английским гигантом «Манчестер Сити». Юный защитник из словенской команды «Марибор Браник» думал, что весь мир у его ног.</p><p>Словенец Эмир Даутович когда-то считался одним из самых перспективных футболистов своей страны. В 2012 году в возрасте 16 лет его позвали тренироваться с английским гигантом «Манчестер Сити». Юный защитник из словенской команды «Марибор Браник» думал, что весь мир у его ног.</p> <p>Он рассказал Der Standard и Paper Trail Media — партнерам OCCRP, — что после отборочных в «Манчестер» его пригласили на встречу со спортивным директором «Марибора». По его словам, там также присутствовали его родители и представитель влиятельного футбольного агента Пини Захави.</p> <p>Захави, который с 2000-х годов представлял множество известных игроков, тесно работал с российским миллиардером Романом Абрамовичем, владельцем ФК «Челси» из английской Премьер-лиги. Даутович отмечает, что причастность Захави дала ему надежду на скорый перевод в лондонскую команду бизнесмена.</p> <p>Родители игрока и директор «Марибора» подписали контракт, который подготовил представитель агента. Как вспоминает Даутович, он думал, что новый договор станет для него «большим шагом»: ему сказали, что Захави может «по-быстрому организовать перевод в Челси».</p> <p>Отец футболиста просил время подумать, но вмешался спортивный директор команды: «Сейчас или никогда, — вспоминает его слова Даутович. — Все было так: подпись тут, подпись там — готово. Я даже домой контракт не забрал». «Мне казалось, что это прорыв в моей карьере… Пини Захави станет моим агентом — это лучшее, что могло со мной случиться».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/emir-dautovic-derstandard-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Emir Dautović" data-img="/assets/cyprus-confidential/emir-dautovic-derstandard.jpg" id="img-874" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/emir-dautovic-derstandard.jpg" class="hidden" id="aside-img-874" alt="cyprus-confidential/emir-dautovic-derstandard.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Элиас Хольцкнехт </small> Эмир Даутович </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_874 = $("#aside-img-874").prop("naturalWidth"); if(rand_874<750){$("#img-874").attr("src","/assets/cyprus-confidential/emir-dautovic-derstandard.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-874").remove();}); }); </script> <p>Однако он подписал контракт не с «Челси» или каким-то другим клубом. Будущее Даутовича оказалось в распоряжении Leiston Holdings Limited — зарегистрированной на <span class="expand">Британских Виргинских Островах <span class="expandright"> Согласно официальному реестру карибского государства, указанные в расследовании компании Абрамовича на БВО были активны как минимум до августа 2022 года. <i></i> </span> </span> компании Романа Абрамовича. Leiston Holdings согласилась выплатить «Марибору» миллион евро за Даутовича <span class="expand">registration. <span class="expandright"> Когда игрок меняет команду, клуб или компания оплачивают регистрацию, позволяющую ему участвовать в том или ином чемпионате. Чаще всего при трансфере игрока клубы платят друг другу, однако при наличии TPO-контракта компания платит за долю или 100-процентные права на регистрацию игрока. <i></i> </span> </span></p> <p>Контракт Даутовича с Leiston Holdings — пример TPO-соглашения, в рамках которого игрок отдает свои «экономические права» компании. Владелец прав решает, где спортсмен выступает и сколько он получает. Английская Премьер-лига запретила такие контракты в 2007 году, а ФИФА — в начале 2015-го. Генсекретарь УЕФА Джанни Инфантино сравнивал TPO-контракты с «современным рабством».</p> <p>В 2020 году <a href="https://www.theguardian.com/football/2014/jan/30/chelsea-links-third-party-ownership" target="_blank">выяснилось</a>, что через TPO-соглашения Абрамович владел правами на многих игроков.</p> <div class="occrp-inset-box quotebox" id="quote"> <div class="inner occrp-container-inner"> <div class="quote-text"><div class="quote-line"></div><div>«Все было так: подпись тут, подпись там — готово. Я даже домой контракт не забрал. Мне казалось, что это прорыв в моей карьере».</div></div> <div class="quote-author">– Эмир Даутович, словенский футболист, который в юности подписал TPO-контракт с офшорной компанией Романа Абрамовича.</div> </div> </div> <p>Новая утечка предоставила беспрецедентные сведения о схеме Абрамовича и Захави для подписания игроков — среди нескольких десятков спортсменов были несовершеннолетние — и заработка на трансферных комиссиях.</p> <p>Журналисты OCCRP и партнерских изданий пообщались с тремя футболистами, подписавшими контракты с офшорами Абрамовича. Только Даутович разрешил использовать в тексте его имя.</p> <p>Информация о них попала в утечку данных кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus. Изначально документы получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, затем она передала их OCCRP и The Guardian. Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential">🔗</a>О проекте Cyprus Confidential </h3> <div class="subheader"> <p>Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.</p><p>Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Абрамович не ответил на запросы о комментариях. Захави отказался говорить с журналистами.</p> <p>В ФК «Марибор» сказали, что не могут комментировать трансферы бывших игроков, однако отметили, что лица, отвечавшие за «трансферную политику, рекрутинговые и спортивные вопросы» в момент, когда Даутович подписал контракт с Leiston Holdings, покинули клуб. Тогдашний спортивный директор «Марибора» отказался от комментариев. Предполагаемый представитель Захави не ответил на вопросы журналистов.</p> <h2 id="футбольный-агент-пини-захави-искал-для-компаний-абрамовича-игроков-на-tpo-контракты">Футбольный агент Пини Захави искал для компаний Абрамовича игроков на TPO-контракты</h2> <p>В 2000-х Захави был в центре некоторых самых дорогих футбольных трансферов в мире. Также <a href="https://www.nytimes.com/2017/04/15/sports/soccer/premier-league-west-ham-transfer.html" target="_blank">сообщалось</a>, что он посодействовал <span class="expand">покупке Абрамовичем «Челси» <span class="expandright"> Абрамович продал клуб в 2022 году, попав под санкции Великобритании в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Британские власти заявили, что Абрамович входит в небольшое число «самых богатых и влиятельных российских олигархов, чьи бизнес-империи, благосостояние и контакты тесно связаны с Кремлем». <i></i> </span> </span> в 2003 году. Утечка показала, что они сотрудничали еще много лет — Захави искал игроков для Leiston Holdings.</p> <p>О так называемом суперагенте неоднократно сообщали СМИ: он выстроил образ человека со связями, который близок к некоторым наиболее влиятельным лицам в футболе, включая сэра Алекса Фергюсона — самого успешного британского менеджера в истории. В 2017 году Захави вновь попал в заголовки – он организовал рекордную сделку на 222 миллиона евро по переходу бразильского форварда Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pini-zahavi-football-match-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Pini Zahavi" data-img="/assets/cyprus-confidential/pini-zahavi-football-match.jpg" id="img-6663" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pini-zahavi-football-match.jpg" class="hidden" id="aside-img-6663" alt="cyprus-confidential/pini-zahavi-football-match.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> PA Images / Alamy Stock Photo </small> Пини Захави на футбольном матче </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6663 = $("#aside-img-6663").prop("naturalWidth"); if(rand_6663<750){$("#img-6663").attr("src","/assets/cyprus-confidential/pini-zahavi-football-match.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6663").remove();}); }); </script> <p>По некоторым данным, Захави также помогал «Челси» подписывать суперзвезд после того, как Абрамович купил клуб. Богатство Абрамовича позволило отстающей команде потратить беспрецедентные суммы, чтобы привлечь в Лондон талантливых игроков, и уже через два года клуб выиграл первый кубок Премьер-лиги.</p> <p>О причастности Захави к Leiston Holdings в связи с TPO-контрактами уже сообщалось, однако новая утечка раскрыла ранее неизвестные подробности, в том числе финансовые условия договора между агентом и компанией.</p> <p>В рамках подписанного в 2011 году «соглашения об инвестициях в игроков» Leiston Holdings обязалась выделить 10 миллионов евро на покупку экономических прав отобранных Захави спортсменов. Агенту причиталась доля от будущей продажи прав спортсменов или комиссия.</p> <p>Хотя содействие Захави, похоже, помогло ряду ведущих футболистов исполнить мечты, некоторые из тех, кто подписал TPO-контракты, в итоге оказались очень далеки от богатств и шика европейского спорта.</p> <p>В утечку Cyprus Confidential попали отсканированные письма камерунского игрока Гаэля Этока — он окончил академию при ФК «Барселона», а в 2011 году в возрасте 18 лет подписал контракт с Leiston Holdings. В одном из них сказано, что спустя два года после заключения договора Leiston Holdings платила ему всего 25 тысяч евро в сезон.</p> <p>Судя по письмам, в январе 2014 года, когда он играл за бельгийский клуб «Серкль Брюгге», Эток попросил у Захави 5000 евро аванса. Через четыре месяца он попросил еще 30 тысяч евро — к тому времени ему платили 50 тысяч евро за сезон.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cyprus-football-salary-advance-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A letter from a player asking for an advance on his salary" data-img="/assets/cyprus-confidential/cyprus-football-salary-advance.jpg" id="img-6244" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/cyprus-football-salary-advance.jpg" class="hidden" id="aside-img-6244" alt="cyprus-confidential/cyprus-football-salary-advance.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> Письмо, в котором футболист Гаэль Эток просит аванс из зарплаты в 50 тысяч евро у Leiston Holdings Limited, офшорной компании Романа Абрамовича </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6244 = $("#aside-img-6244").prop("naturalWidth"); if(rand_6244<750){$("#img-6244").attr("src","/assets/cyprus-confidential/cyprus-football-salary-advance.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6244").remove();}); }); </script> <style> #img-6244 { box-shadow: none; } </style> <p>Эток не захотел комментировать отношения с Leiston Holdings, Абрамовичем и Захави.</p> <h2 id="tpo-контракты-абрамовича-могли-нарушить-правила-фифа">TPO-контракты Абрамовича могли нарушить правила ФИФА</h2> <p>Утечка выявила два случая, когда TPO-контракты Абрамовича могли нарушить правила ФИФА.</p> <p>В 2015 году ФИФА запретила TPO-соглашения, однако действующие контракты оставались в силе до конечного срока или перехода игрока в другую команду. Трансфер предполагал новый договор между футболистом и клубом.</p> <p>Так как TPO-контракты запретили, владельцы экономических прав на футболиста могли продать их лишь раз после 2015 года.</p> <p>Журналисты выявили, что в балансовых отчетах компаний Абрамовича два игрока продолжали числиться среди активов, хотя они несколько раз меняли клубы после введения запрета. Эксперты считают, что это указывает на возможное нарушение правил ФИФА.</p> <p>Перуанский атакующий полузащитник Андре Каррильо и бразилец Арминдо Туэ На Бангна, известный как Брума, оказались в числе 25 игроков, значившихся среди «нематериальных активов» в балансовых отчетах Leiston Holdings и Conibair Holdings Ltd. (еще одна компания Абрамовича) за 2019 год. Оба игрока несколько раз меняли клубы с тех пор, как TPO-контракты запретили в 2015 году.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/andre-carrillo-premier-league-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="André Carrillo" data-img="/assets/cyprus-confidential/andre-carrillo-premier-league.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/andre-carrillo-premier-league.jpg" class="hidden" id="aside-img-7075" alt="cyprus-confidential/andre-carrillo-premier-league.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> PA Images / Alamy Stock Photo </small> Андре Каррильо играет в матче Премьер-лиги за «Уотфорд», 2017 год </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-7075").remove();});</script> <p>По мнению Сэмюэла Катберта, адвоката по спортивному праву из лондонской Outer Temple Chambers, раз трансфер подразумевал новый контракт, тот факт, что Каррильо после нескольких переходов значился среди активов Leiston Holdings, «может указывать… на нарушение запрета [на TPO-контракты]».</p> <p>Эксперт по спортивному праву Антуан Дюваль рассказал Der Spiegel, партнеру OCCRP, что у Брумы похожая ситуация. По его словам, невозможно точно сказать, был ли нарушен запрет, не изучив контракты и трансферные документы, однако утекшие файлы указывают на возможные нарушения.</p> <p>«Сложно представить ситуацию, в которой игрок по-прежнему подчиняется TPO-контракту, если после запрета он уже дважды менял клуб, — отмечает Дюваль. — Для этого уже после введения запрета Conibair должна была заключить с клубом новое TPO-соглашение, когда Брума сменил команду».</p> <p>Каррильо и Брума не ответили на сообщения в соцсетях. В двух командах, которые арендовали либо купили Каррильо или Бруму, журналистам сказали, что получили от игроков и причастных клубов письменные гарантии отсутствия TPO-контрактов. Абрамович не ответил на вопросы журналистов, Захави от комментариев отказался.</p> <p>Критики TPO-контрактов заявили о возможном конфликте интересов, когда в 2020 году <a href="https://www.bbc.com/news/uk-54229269" target="_blank">BBC сообщила</a>, что Каррильо играл за португальскую команду «Спортинг» против «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА 2014 года, когда Абрамовичу принадлежала половина экономических прав на игрока.</p> <p>Каррильо также выступал за «Уотфорд» против «Челси» в матче Премьер-лиги в октябре 2017 года — судя по всему, компания Абрамовича тогда еще причисляла его к своим активам. Мы не предполагаем, что наличие у Абрамовича доли в экономических правах Каррильо как-либо повлияло на игру футболиста или результаты матчей.</p> <h2 id="в-нескольких-случаях-компании-абрамовича-в-нарушение-правила-фифа-полностью-контролировали-трансферные-процессы-игроков">В нескольких случаях компании Абрамовича в нарушение правила ФИФА полностью контролировали трансферные процессы игроков</h2> <p>Утечка раскрыла, что в ряде случаев подконтрольная Абрамовичу Leiston Holdings по контракту определяла трансферы игроков — это могло нарушить давние правила ФИФА касательно TPI (Third Party Influence — «влияние третьей стороны»). Введенные в 2008 году правила запрещают третьим компаниям или лицам контролировать «трансферные или рекрутинговые процессы» футбольных клубов.</p> <p>Судя по попавшим в утечку контрактам, как минимум в трех случаях фирма Абрамовича имела «единоличное право» принимать решение о трансфере игрока. Сэмюэл Катберт считает, что эта находка вызывает вопросы: «наличие у третьей стороны полного контроля за трансфером игрока» не согласуется с запретом ФИФА.</p> <p>Дюваль подтверждает, что такие положения в контрактах «противоречат запрету ФИФА на TPI».</p> <p>В договоре между Leiston Holdings и «Спортингом» за 2011 год касательно Каррильо и вовсе указано, что клуб обязан принять любое трансферное предложение стоимостью выше шести миллионов долларов или выплатить Leiston Holdings 45 процентов от суммы (в этом случае клуб получал полный контроль над регистрацией игрока).</p> <p>В январе 2012 года Leiston Holdings проинформировала эквадорский клуб «Депортиво Куэнка» о том, что футболист Джон Нарваэс в рамках трансферного окна того месяца перейдет в другую команду по условиям «соглашения о покупке».</p> <p>Дюваль отмечает нехватку контекста (в утечку не попал указанный договор), однако считает, что «тон [письма] указывает на возможное наличие TPI по определению ФИФА».</p> <h2 id="игрок-подписавший-tpo-контракт-с-leiston-не-знал-что-за-компанией-стоял-абрамович">Игрок, подписавший TPO-контракт с Leiston, не знал, что за компанией стоял Абрамович</h2> <p>Вернемся в Словению 2012 года: Эмир Даутович уверен, что подписал договор, по которому Захави стал его агентом и открыл ему путь к славе, но он по-прежнему зарегистрирован в ФК «Марибор». На самом деле его регистрационные права принадлежали Leiston Holdings, и компания решала, где он будет играть дальше.</p> <p>«Никогда не слышал [о Leiston Holdings]. Кто за ней стоит?» — спросил Даутович, когда партнеры OCCRP назвали компанию. Футболист не знал, что фирмой — а значит, и экономическими правами на него — владел Абрамович.</p> <p>«Я работал на Абрамовича? Я в шоке. Клянусь, я не знал», — удивился Даутович, когда ему рассказали подробности его контракта.</p> <p>Вскоре после подписания соглашения Даутовича перевели — но не в Премьер-лигу или крупный европейский чемпионат, а в сербский ФК «Белград». Футболист поделился с журналистами, что его мнение не учитывали.</p> <p>Вскоре его вновь перевели — в бельгийский клуб «Ройял Мускрон-Перювельз». По словам Даутовича, вновь без согласования с ним.</p> <p>«Я пил кофе с лучшим другом, когда мне позвонил агент. Он сказал, что через день я отправляюсь в Бельгию, всё уже согласовали».</p> <p>Спортсмен говорит, что в Бельгии ему было непросто, поскольку он не попал в основной состав «Мускрона». 19-летний футболист в отчаянии решил купить билет в Словению и вернуться к семье.</p> <p>Даутович так и не смог построить карьеру. Он частично винит в этом полученную в 2012 году травму, но также считает, что Захави не дал ему шанса.</p> <p>«Я ни разу не встречал Пини, — говорит Даутович.</p> <p>— Считаю ли я, что меня использовали? Да. Я был для них товаром».</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Тайные футбольные выплаты Абрамовича могли нарушать правила финансового фейр-плей2023-11-15T00:00:00+01:002023-11-15T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/abramovichs-secret-football-payments-may-have-breached-financial-fair-play-rules<p>Обо всем этом стало известно в июле 2017 года, когда «Челси», завоевав чемпионский титул в Премьер-лиге, отправился в предсезонный тур по Китаю и Сингапуру. Менеджер клуба Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт, покончив со слухами по поводу своего будущего.</p><p>Обо всем этом стало известно в июле 2017 года, когда «Челси», завоевав чемпионский титул в Премьер-лиге, отправился в предсезонный тур по Китаю и Сингапуру. Менеджер клуба Антонио Конте подписал новый двухлетний контракт, покончив со слухами по поводу своего будущего.</p> <p>Фанаты ликовали. «Лучший менеджер в мире и за его пределами», — написал один из них, когда «Челси» сообщил новость в соцсетях.</p> <p>Тренерский контракт считался самым дорогим в истории «Челси». Итальянец Конте, который так эксцентрично радовался удачам, стоя у кромки поля, зарабатывал порядка 9,6 миллиона фунтов стерлингов в год. Он входил в число самых высокооплачиваемых менеджеров мира.</p> <p>Но Роман Абрамович, российский миллиардер и владелец «Челси», в тот вторник заключил сделку не только с Конте.</p> <p>В тот же день летом 2017 года компания Абрамовича, зарегистрированная на Британских Виргинских Островах (БВО), согласилась заплатить 10 миллионов фунтов стерлингов итальянскому футбольному агенту Федерико Пасторелло, который рассказал британской газете <a href="https://www.telegraph.co.uk/football/2021/10/28/inside-story-chelsea-signed-romelu-lukaku-man-did-deal/" target="_blank">The Telegraph</a>, что «во многом принимал участие, когда [Конте] был тренером “Челси”».</p> <p>В отличие от контракта с Конте эту сделку заключили под покровом офшорной тайны и никогда не афишировали.</p> <p>Абрамович заплатил Пасторелло за контрольный пакет акций малоизвестной компании Excellence Investment Fund — EIF, LLC, которой тот владел в американском штате Делавэр. Компания не имела признаков реальной деловой деятельности. Неясно, какими активами она владела и почему стоила так дорого.</p> <p>Формально компания Абрамовича Conibair Holdings Limited, купившая акции, не имела отношения к «Челси». Известно было лишь, что на нее оформлен частный самолет Абрамовича.</p> <p>На вопрос, связан ли платеж с тем, что Конте подписал новый контракт, Пасторелло отказался отвечать, но сказал: «Конте не наш клиент». В 2021 году Пасторелло сказал The Telegraph, что не был агентом Конте, но в 2017 году помогал ему с трансфером перспективного игрока, который в итоге не состоялся. Сам Конте не ответил на запросы о комментариях. Но никаких предположений о нарушениях со стороны Конте нет.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pastorello-football-agent-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Federico Pastorello, Francesco Acerbi and Stefan de Vrij" data-img="/assets/cyprus-confidential/pastorello-football-agent.jpg" id="img-6005" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pastorello-football-agent.jpg" class="hidden" id="aside-img-6005" alt="cyprus-confidential/pastorello-football-agent.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Kines Milano / Alamy </small> Федерико Пасторелло стоит между Франческо Ачерби (слева) и Стефаном Де Вреем. Кубок Италии в Риме, 24 мая 2023 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6005 = $("#aside-img-6005").prop("naturalWidth"); if(rand_6005<750){$("#img-6005").attr("src","/assets/cyprus-confidential/pastorello-football-agent.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6005").remove();}); }); </script> <p>OCCRP изучил еще более десятка сделок, связанных с футболом, в рамках которых платежи проводили офшорные фирмы Абрамовича.</p> <p>Информация о них попала в утечку данных кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus. Изначально документы получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, затем она передала их OCCRP и The Guardian. Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.</p> <p>Многомиллионные сделки связывают экс-владельца «Челси» с Джоном Бико (бывший агент легенды «Челси» и национальной сборной Бельгии Эдена Азара) и российским миллиардером Сулейманом Керимовым (в 2016 году он владел российским клубом «Анжи» из Махачкалы, который перевел в «Челси» звездных игроков Самюэля Это’о и Виллиана).</p> <p>Результаты расследования заставляют задуматься о том, как Абрамович финансировал успех «Челси» на поле. Эксперты считают, что платежи могли нарушить правила финансового фейр-плей (FFP), которые Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ввел в 2011 году, чтобы ограничить расходы клубов и защитить этические стандарты и финансовую устойчивость европейского футбола.</p> <p>Проводя платежи через собственные компании, Абрамович, возможно, искусственно сокращал суммы, которые должны были учитываться в лимите расходов «Челси» по правилам FFP. То есть фактически его клуб тратил больше, чем положено, что давало ему несправедливое преимущество перед соперниками.</p> <p>«Если клуб скрывал такие расходы, как зарплата или амортизация трансферов, выплачивая эти суммы через другие организации, вполне возможно, что он нарушал правила FFP, — сказал OCCRP Сэмюэл Катберт, адвокат по спортивному праву из лондонской Outer Temple Chambers, изучив данные из утечки. — По сути, вы обходите нормативные требования, которые ограничивают ваши расходы, и просто тратите деньги через офшорную компанию».</p> <p>Два человека, получавшие платежи от офшорных фирм Абрамовича, подтвердили, что деньги предназначались для деятельности, связанной с «Челси».</p> <p>По условиям соглашения с компанией Абрамовича Ovington Worldwide Limited Франк Арнесен, бывший спортивный директор «Челси», получил 250 тысяч фунтов стерлингов. Это соглашение журналисты нашли в утечке. На вопросы о сделке Арнесен ответил репортерам: «Я думал, что платеж придет со счета “Челси”, но получил его через другое юрлицо. Как я понял, у “Челси” было соглашение с третьей стороной».</p> <p>Кроме того, юрист, который вел дело против правил FFP, заявил, что часть гонораров от имени «Челси» ему перечислила фирма Абрамовича, зарегистрированная на <span class="expand">Британских Виргинских Островах <span class="expandright"> Согласно правительственному вестнику, упомянутые в этой статье компании Абрамовича на БВО действовали как минимум до августа 2022 года. <i></i> </span> </span> .</p> <p>Правила FFP направлены на то, чтобы футбольные клубы не могли тратить больше, чем зарабатывают. Они регулируют, в какой степени такой сверхбогатый покровитель, как Абрамович, может финансировать команду. Но у Абрамовича были грандиозные планы на «Челси», а правила мешали их реализации. Олигарх-миллиардер приобрел клуб в 2000-е годы и потратил сотни миллионов фунтов стерлингов на игроков, что принесло «Челси» долгожданный успех. Даже когда ввели правила FFP, «Челси» продолжал заключать грандиозные контракты. Под руководством Абрамовича команда завоевала пять чемпионских титулов Премьер-лиги и дважды победила в Лиге чемпионов УЕФА.</p> <p>За нарушение правил FFP клубу могут грозить штрафы, снятие очков, исключение из соревнований, ограничение зарплат игроков и отзыв наград.</p> <p>Киран Магуайр, автор книги The Price of Football («Цена футбола»), говорит, что платежи через компании Абрамовича были на руку «Челси», ведь огромные расходы клуба означали, что он был близок к превышению лимита убытков.</p> <div class="occrp-inset-box quotebox" id="quote"> <div class="inner occrp-container-inner"> <div class="quote-text"><div class="quote-line"></div><div>«Если есть доказательства того, что клуб использовал транзакции через третьих лиц, чтобы обойти правила прибыльности и устойчивого развития, то его ждут либо финансовые санкции, либо он лишится очков».</div></div> <div class="quote-author">– Киран Магуайр, автор книги The Price of Football</div> </div> </div> <p>«Если есть доказательства того, что клуб использовал транзакции через третьих лиц, чтобы обойти правила прибыльности и устойчивого развития, то его ждут либо финансовые санкции, либо он лишится очков», — сказал он Guardian, партнеру OCCRP.</p> <p>Катберт, адвокат по спортивному праву, считает, что обход правил FFP мог дать клубу несправедливое преимущество перед соперниками. «Правила FFP призваны поддерживать устойчивое развитие и предотвращать то, что в этих кругах часто называют «финансовым допингом». Несоблюдение лимита расходов может сделать клуб более конкурентоспособным при трансферах».</p> <p>Судя по данным из утечки, фирмы Абрамовича ссудили десятки миллионов долларов компании, конечным владельцем которой является сын президента российского клуба ЦСКА (Москва). Эта компания предоставила миллионы долларов российской команде, которая в то время соревновалась с «Челси» в Лиге чемпионов.</p> <p>Абрамович не ответил на направленные по электронной почте вопросы о документах из утечки.</p> <p>«Челси», сменивший владельца в 2022 году, заявил: «Эти обвинения появились еще до смены владельца… и не касаются какого-либо лица, в настоящее время состоящего в клубе».</p> <p>В том же заявлении сказано: «В ходе комплексной проверки перед завершением покупки группа владельцев узнала о потенциально неполной финансовой отчетности касательно давних платежей при предыдущем владельце клуба… Клуб самостоятельно сообщил об этом всем соответствующим футбольным инстанциям».</p> <p>В июле УЕФА оштрафовал «Челси» на 10 миллионов евро за нарушение правил FFP под руководством Абрамовича, но заявил, что не может комментировать конкретные сделки. Английская Премьер-лига также ведет расследование в отношении клуба на предмет возможных нарушений правил FFP. В Футбольной ассоциации, которая осуществляет контроль и управление футболом в Англии, сказали: «Мы проводим расследование». К каким сделкам относятся штраф и расследования, неясно.</p> <p>Йенс Сейер Андерсен, международный директор Play the Game (инициатива Датского института спортивных исследований, направленная на повышение этических стандартов и продвижение надлежащего управления в спорте), сказал, что эффективность правил FFP не доказана.</p> <p>«Каким-то влиянием они обладают, но их слишком легко обойти. Это вредит футболу, поскольку нарушает конкурентный баланс и подрывает доверие к авторитету руководящих органов».</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential">🔗</a>О проекте Cyprus Confidential </h3> <div class="subheader"> <p>Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.</p><p>Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <h2 id="тайная-борьба-с-правилами-фейр-плей">Тайная борьба с правилами фейр-плей</h2> <p>В 2003 году, когда Роман Абрамович купил «Челси», казалось, что деньги не имеют значения. Олигарх потратил десятки миллионов фунтов стерлингов, покупая лучших игроков по всему миру. Инвестиции окупились: через два года команда завоевала свой первый трофей Премьер-лиги.</p> <p>Беспрецедентные расходы положили начало новой эре больших денег в европейском футболе.</p> <p>Еще один английский клуб, «Манчестер Сити», у которого с 1976 года не было крупных достижений, получил семь титулов Премьер-лиги после того, как в 2008 году его приобрела Abu Dhabi United Group эмиратского шейха Мансура ибн Заида Аль Нахайяна и купила несколько лучших игроков мира. Во Франции компания Qatar Sports Investment, принадлежащая Фонду благосостояния Катара, купила «Пари Сен-Жермен», который вскоре завоевал девять из следующих одиннадцати титулов французской Лиги 1 благодаря таким игрокам, как Неймар и Килиан Мбаппе.</p> <p>Но критикам не нравилось, что богатство владельцев клубов играло такую роль в успехе команд на поле. Они считали, что это подрывает здоровую конкуренцию. Арсен Венгер, бывший менеджер футбольного клуба «Арсенал», главного соперника «Челси», назвал это «финансовым допингом». Призывы урегулировать этот вопрос привели к тому, что УЕФА принял правила FFP, которые ограничивали расходы клубов определенным процентом от их доходов.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/didier-drogba-chelsea-2010-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Didier Drogba" data-img="/assets/cyprus-confidential/didier-drogba-chelsea-2010.jpg" id="img-8480" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/didier-drogba-chelsea-2010.jpg" class="hidden" id="aside-img-8480" alt="cyprus-confidential/didier-drogba-chelsea-2010.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> PA Images / Alamy Stock Photo </small> Когда Абрамович приобрел «Челси», клуб смог потратить десятки миллионов фунтов стерлингов на таких топовых игроков, как Дидье Дрогба. На фото он выступает за «Челси» в 2010 году </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8480 = $("#aside-img-8480").prop("naturalWidth"); if(rand_8480<750){$("#img-8480").attr("src","/assets/cyprus-confidential/didier-drogba-chelsea-2010.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8480").remove();}); }); </script> <p>Правила подорвали бизнес-модель Абрамовича в «Челси», и миллиардер был вынужден искать выход.</p> <p>Судя по утечке из MeritServus, 17 февраля 2014 года зарегистрированная на БВО компания Абрамовича Leiston Holdings Limited согласилась возместить судебные издержки на сумму 100 тысяч фунтов стерлингов JLD Activity Sarl — люксембургской фирме спортивного адвоката Жан-Луи Дюпона. Дюпон известен тем, что в 1995 году выиграл в Европейском суде дело Босмана, и в итоге игроки из ЕС получили большую свободу при трансфере в другие клубы и заключении новых контрактов.</p> <p>На этот раз Дюпон вел дело о неправомерности правил FFP в Европейской комиссии и суде Бельгии. Изначально жалобу подал футбольный агент Даниэль Стриани. Дюпон сказал, что и он, и его клиенты считают правила FFP «неправильными» и антиконкурентными. <a href="https://www.theguardian.com/football/2015/jul/22/eu-supreme-court-rejects-ffp-challenge-uefa" target="_blank">Пр имеющимся данным</a>, в то время работа Дюпона была связана с фан-группами таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен» (оба клуба подвергались критике за непомерные расходы), но не с «Челси».</p> <p>Однако соглашение, попавшее в утечку, говорит о том, что у компании Абрамовича Leiston Holdings был «деловой интерес» к исходу разбирательства. По условиям соглашения Дюпон должен был ежемесячно предоставлять актуальную информацию о ходе дела и консультироваться с Leiston Holdings по поводу «любого важного стратегического решения касательно разбирательства».</p> <p>Но Дюпону не удалось добиться отмены правил: в следующем году Европейский суд отклонил просьбу суда первой инстанции Брюсселя о вынесении решения.</p> <p>Стриани, клиент Дюпона, который подал иск, сказал журналистам, что ничего не знал о соглашении между фирмой Дюпона и Leiston Holdings Абрамовича. «Я сам платил Дюпону и не позволил бы клубу или кому-то еще платить от моего имени».</p> <p>Дюпон подтвердил, что ФК «Челси» поддержал иск. По его словам, клуб хотел бороться «с тем, что считал серьезным нарушением закона Европейского союза». Однако в клубе не желали, чтобы его публично связывали с иском, и опасались ответных мер со стороны УЕФА, если станет известно о его позиции.</p> <p>«Я полагаю, что из-за излишней осторожности (по отношению к УЕФА, у которого есть доступ к клубным счетам…) “Челси” счел целесообразным не проводить платеж напрямую», — подчеркнул Дюпон в письменном ответе на вопросы журналистов.</p> <p>Он добавил, что оказание «тайной» поддержки иску считается законным в европейских судах, и он не знал, что Leiston Holdings принадлежит Абрамовичу.</p> <h2 id="выплаты-руководству">Выплаты руководству</h2> <p>При Абрамовиче одним из самых влиятельных лиц в «Челси» была Марина Грановская, футбольный функционер российско-канадского происхождения, входившая в совет директоров. Будучи директором клуба, Грановская имела непосредственное отношение к успехам «Челси» на поле и за его пределами. В том числе она вела переговоры по поводу трансферов и контрактов. По имеющимся данным, Грановская взяла на себя дополнительные функции после того, как Рон Гурли оставил пост в октябре 2014 года.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/marina-granovskaia-match-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Marina Granovskaia" data-img="/assets/cyprus-confidential/marina-granovskaia-match.jpg" id="img-9472" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/marina-granovskaia-match.jpg" class="hidden" id="aside-img-9472" alt="cyprus-confidential/marina-granovskaia-match.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Энди Роуленд / Alamy </small> Марина Грановская на матче между «Челси» и «Ливерпулем». Лондон, март 2020 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9472 = $("#aside-img-9472").prop("naturalWidth"); if(rand_9472<750){$("#img-9472").attr("src","/assets/cyprus-confidential/marina-granovskaia-match.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9472").remove();}); }); </script> <p>Через две недели после его отставки зарегистрированная на БВО компания Ovington Worldwide согласилась предоставить Грановской три кредита на общую сумму 12,5 миллиона фунтов стерлингов. Об этом свидетельствуют документы, попавшие в утечку. Согласно кредитным соглашениям, деньги предназначались для покупки недвижимости, а в одном соглашении было указано: «на любые цели».</p> <p>Как минимум 7,5 миллиона фунтов стерлингов из этого долга могли быть прощены в соответствии с последующими актами о списании задолженности. Попавшие в утечку копии были подписаны со стороны компании Абрамовича, но подписи Грановской на них не было. Если бы соглашения подписали обе стороны, это значило бы, что Грановская просто так получила миллионы фунтов стерлингов.</p> <p>Кроме того, в период с 2010 по 2019 год Ovington Worldwide согласилась выплатить ей как минимум 1,63 миллиона фунтов стерлингов на основании соглашения об оказании консалтинговых услуг для «финансовой, налоговой и юридической комплексной проверки».</p> <p>В общедоступных источниках информации о Грановской мало. Журналистам не удалось получить ее контактные данные или данные ее представителя. Они направили вопросы о соглашениях в британскую компанию, которой владеет и руководит Грановская, но ответа не получили. Также журналисты попросили «Челси» передать вопросы Грановской. Они спросили, были ли эти соглашения формой вознаграждения за ее работу в «Челси», но в клубе отказались давать комментарии.</p> <p>Нил Вуд, приглашенный научный сотрудник Университета Лафборо, который изучает финансирование в сфере спорта и футбола, считает, что любые скрытые платежи за услуги, связанные с «Челси», включая зарплату руководителей, нарушают правила FFP.</p> <p>«Если он или она занимали должность директора футбольного клуба, не имели другой работы и получали выплаты, которые фактически нигде не регистрировались… это считается нарушением».</p> <h2 id="агенты-скауты-и-академии">Агенты, скауты и академии</h2> <p>В 2010-е годы фирмы Абрамовича подписали несколько сделок с агентами игроков или скаутами, которые на протяжении многих лет участвовали в трансферах известных игроков в «Челси». Журналисты не нашли доказательств того, что выплаты были связаны с трансферами конкретных игроков.</p> <p>В число бенефициаров вошел французский агент Джон Бико-Пенак. Он представлял нападающего сборной Бельгии Эдена Азара, когда тот перешел в «Челси» в июне 2012 года. Азар стал одной из суперзвезд эпохи Абрамовича, выиграв два чемпионата английской Премьер-лиги и забив гол, который принес команде Кубок Англии.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/abramovich-celebrating-chelsea-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Roman Abramovich with this players" data-img="/assets/cyprus-confidential/abramovich-celebrating-chelsea.jpg" id="img-1566" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/abramovich-celebrating-chelsea.jpg" class="hidden" id="aside-img-1566" alt="cyprus-confidential/abramovich-celebrating-chelsea.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Ребекка Наден / Alamy </small> Владелец «Челси» Роман Абрамович (третий справа) со своими игроками во время парада трофеев Кубка Англии и Лиги чемпионов УЕФА. Лондон, 2012 год </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1566 = $("#aside-img-1566").prop("naturalWidth"); if(rand_1566<750){$("#img-1566").attr("src","/assets/cyprus-confidential/abramovich-celebrating-chelsea.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1566").remove();}); }); </script> <p>Позже Бико стал генеральным менеджером бельгийского клуба «Ройял Уайт Стар Брюссель», который в 2015 году заключил с «Челси» «соглашение о партнерстве». В 2017 году «Ройял Уайт Стар» распустили из-за финансовых сложностей.</p> <p>В марте 2013 года компания Leiston Holdings Абрамовича согласилась выплатить семь миллионов евро фирме <span class="expand">Gulf Value FZE <span class="expandright"> Судя по документам, на момент сделки компания Gulf Value FZE принадлежала Бико, но неизвестно, кто владеет ею сейчас. <i></i> </span> </span> за «услуги, связанные со спортивными исследованиями и консалтингом». Gulf Value FZE зарегистрирована в ОАЭ, и ею управляет Бико. Соглашение должно было действовать пять лет, но в июле 2016 года его досрочно расторгли. Запросы о комментариях, отправленные на телефонные номера, которые, по имеющимся данным, использовал Бико, остались без ответа.</p> <p>Еще одним бенефициаром, судя по всему, был влиятельный сербский агент Владица Владо Лемич, которого в прессе в конце 2000-х и начале 2010-х называли другом Абрамовича. Сообщается, что Лемич участвовал в трансферах Бранислава Ивановича и Неманьи Матича — двух сербских звезд, которые присоединились к «Челси» в 2008 и 2009 годах соответственно.</p> <p>В период с 2013 по 2016 год компании Абрамовича подписали ряд консалтинговых соглашений с ныне ликвидированной люксембургской компанией Top Pro Sport Investments S.A., которой руководил Лемич (неизвестно, кто был ее конечным владельцем), и с боснийской фирмой Top Sports Consulting LLC, которую представлял брат Лемича. В общей сложности соглашения о поиске талантливых молодых футболистов стоили 7,25 миллиона евро и 1 миллион фунтов стерлингов.</p> <p>В соглашениях нет никаких указаний на то, что консалтинг был связан с «Челси». Запрос о комментариях, отправленный в Top Sports Consulting, остался без ответа.</p> <p>Leiston Holdings Абрамовича также подписала договоры на сумму 144 тысячи евро с Питером де Виссером, известным нидерландским скаутом. Ему <a href="https://www.skysports.com/football/news/2332979/abramovich-advisor-revealed" target="_blank">иногда приписывают</a> то, что он привлек внимание Абрамовича к легендам «Челси» Арьену Роббену и Петру Чеху.</p> <p>В договорах «Челси» не упоминается. Де Виссер сказал: «Я правда ничего не знаю о платежах за скаутские услуги, [поступивших] на мой личный банковский счет».</p> <p>В ноябре 2013 года Leiston Holdings заключила сделку на сумму миллион фунтов стерлингов, которая на ближайшие десять лет давала компании преимущественное право на приобретение любого игрока из Association des Jeunes Espoirs de Bobo — футбольной академии в западноафриканской стране Буркина-Фасо.</p> <p>Соглашение подписал Давид Траоре, который тогда был генеральным секретарем академии. За три недели до этого его 18-летний брат, восходящая звезда Бертран Траоре, подписал с «Челси» контракт на 4,5 года и официально присоединился к клубу три месяца спустя, когда в январе 2014-го открылось трансферное окно Премьер-лиги.</p> <p>Позже «Челси» заявил, что до перехода в клуб Траоре был стороной в опционном договоре, «который позволил клубу зарегистрировать его в январе 2014 года». Неясно, совпадает ли опционный договор, на который «Челси» ссылается в заявлении, с договором, который изучили эксперты OCCRP.</p> <p>Запросы на комментарии от Бертрана и Давида Траоре, отправленные через нынешний клуб Бертрана Траоре «Астон Вилла», остались без ответа.</p> <h2 id="офшорные-сделки-и-контракты-с-суперзвездами">Офшорные сделки и контракты с суперзвездами</h2> <p>Летом 2013 года «Челси» подписал два важных контракта, заполучив игрока сборной Бразилии Виллиана и легендарного камерунского нападающего Самюэля Это’о. Оба перешли в клуб из российского «Анжи» (Махачкала). Виллиан стал движущей силой успеха «Челси»: он выступал за клуб до 2020 года и за первые три сезона дважды победил в Премьер-лиге.</p> <p>За два месяца до подписания их контрактов компания Абрамовича Leiston Holdings заключила договоры о «скаутинге и других консалтинговых услугах, связанных с футболом» на общую сумму 24 миллиона евро с двумя малоизвестными фирмами, зарегистрированными на БВО. Их учредила швейцарская компания, за которой, судя по всему, стоял владелец ФК «Анжи», российский бизнесмен Сулейман Керимов и его родные.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-как-отследили-сделки-с-керимовым"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-как-отследили-сделки-с-керимовым">🔗</a>Как отследили сделки с Керимовым </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><strong>Владельцев двух фирм на БВО, подписавших сделки с компанией Абрамовича, скрывает офшорная секретность. Но данные из утечки и санкции Министерства финансов США помогли журналистам связать их с Керимовым и его семьей.</strong></p><p>Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG). А ее финдиректором был Нариман Гаджиев, племянник российского бизнесмена Сулеймана Керимова.</p><p>Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby, Гаджиев, представлявший Swiru Holding, был указан в качестве контактного лица бермудской фирмы, частично принадлежащей Керимову.</p><p>В прошлом году Министерство финансов США включило Керимова и Гаджиева в санкционные списки, назвав последнего «основным финансовым посредником Керимова». Под санкции попала и Swiru Holding, поскольку ее контролировала или владела ею гражданка Швейцарии Лорин Кац, также включенная в санкционные списки за то, что она представляла интересы дочери Керимова.</p><p>В 2022 году BBC опубликовала протоколы французского расследования об уклонении от уплаты налогов в отношении Керимова. В материалах дела Керимова и его семью называют «действующими и единственными бенефициарами» роскошной французской недвижимости, которая когда-то принадлежала Swiru Holding.</p><p>Ни Керимов, ни Гаджиев публично не комментировали сообщения СМИ и санкции США.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <p>В октябре 2023 года лондонская газета The Times сообщила, что текущее расследование Премьер-лиги касательно платежей офшорным компаниям в то время, когда Абрамович владел «Челси», будет включать «проверку транзакций, связанных с подписанием Виллиана и Самюэля Это’о». Ссылаясь на неназванные источники, в издании сообщили, что платежи, возможно, перечислили отдельно от официальных трансферных сборов за двух игроков. Премьер-лига отказалась дать комментарии.</p> <p>Неясно, расследует ли Премьер-лига выплаты фирмам, связанным с Керимовым.</p> <p>В соглашениях, подписанных в следующем году, говорится, что обе фирмы оказывали услуги компании Абрамовича, но никаких подробностей не приводится.</p> <p>Расходы Абрамовича на «Челси» имели важное значение для клуба, но в 2010-х казалось, что Керимов намерен превзойти его. Купив «Анжи» в 2011 году, он вложил в клуб огромные деньги.</p> <p>Керимов, уроженец Дагестана, убедил Это’о променять элитный европейский футбол в Милане на жизнь в Махачкале — рассаднике насилия, преступности, этнических конфликтов и волнений на религиозной почве. По условиям контракта футболист получал 423 тысячи евро в неделю, что на тот момент было мировым рекордом. Правда, Это’о мало времени проводил в Махачкале — он и его коллеги по футболу базировались в Москве и летали в Дагестан только на матчи.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/samuel-etoo-match-2014-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Samuel Eto'o during a match" data-img="/assets/cyprus-confidential/samuel-etoo-match-2014.jpg" id="img-1020" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/samuel-etoo-match-2014.jpg" class="hidden" id="aside-img-1020" alt="cyprus-confidential/samuel-etoo-match-2014.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Рольф Фенненбернд / dpa / Alamy </small> Самюэль Это'о во время матча между его родным Камеруном и Германией в Мёнхенгладбахе. Германия, июнь 2014 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1020 = $("#aside-img-1020").prop("naturalWidth"); if(rand_1020<750){$("#img-1020").attr("src","/assets/cyprus-confidential/samuel-etoo-match-2014.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1020").remove();}); }); </script> <p>За подписанием Это’о последовало подписание легендарного бразильского защитника Роберто Карлоса, которому Керимов, <a href="https://www.theguardian.com/world/2011/nov/03/dagestan-anzhi-makhachkala-football-russia" target="_blank">как сообщается, подарил Bugatti Veyron стоимостью несколько миллионов долларов</a>. Кроме того, Керимов оплатил строительство нового клубного стадиона.</p> <p>Однако «Анжи» не имел такого успеха, как «Челси» в Англии. Заметных улучшений в игре не было, и всего через два сезона Керимов сократил бюджет клуба на целых 70 миллионов долларов, как сообщил СМИ тогдашний председатель совета директоров клуба Константин Ремчуков.</p> <p>Адвокаты Керимова не ответили на вопросы о сделках с Абрамовичем. В 2022 году «Анжи» лишился лицензии на профессиональные соревнования в России из-за финансовых сложностей.</p> <h2 id="конфликт-интересов">Конфликт интересов</h2> <p>В 2004 году октябрьским вечером в Лондоне игроки «Челси» построились перед первым в истории клуба матчем Лиги чемпионов УЕФА против московского ЦСКА. Той осенью «Челси» одержал две победы над московской командой; счет открыл капитан Джон Терри.</p> <p>У наблюдавшего за игрой на стадионе «Стэмфорд Бридж» довольного Романа Абрамовича был еще один повод для радости.</p> <p>В прошлом месяце УЕФА по итогам расследования пришел к выводу, что миллиардер не держал «контрольного пакета акций» в московском ЦСКА. Когда нефтяная компания «Сибнефть», которой он тогда владел, заключила с клубом трехлетнюю спонсорскую сделку на сумму 54 миллиона долларов, олигарха обвинили в неправомерных связях с российскими чемпионами.</p> <p>Согласно правилам УЕФА, «ни одно физическое или юридическое лицо не может владеть или оказывать влияние более чем на один клуб, участвующий в турнире УЕФА», что позволяет избежать конфликта интересов и обеспечить честную конкуренцию. Поскольку мажоритарным владельцем «Сибнефти» был Абрамович, спонсорство московского ЦСКА вызвало у УЕФА неприятные вопросы.</p> <p>На кадрах с матча «Челси» с московским ЦСКА Абрамович, улыбаясь, стоит рядом с президентом российского клуба Евгением Гинером. С тех пор в прессе их называли «близкими друзьями». Но данные в утечке указывают на тайные финансовые договоренности, выходящие за рамки сделки с «Сибнефтью» и непосредственно связывающие Абрамовича с президентом московского ЦСКА.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/abramovich-tvclip-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Screen grab from 2004 TV footage" data-img="/assets/cyprus-confidential/abramovich-tvclip.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/abramovich-tvclip.jpg" class="hidden" id="aside-img-9755" alt="cyprus-confidential/abramovich-tvclip.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> dailymotion.com </small> Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович стоит рядом с президентом московского ЦСКА Евгением Гинером во время матча между командами. Кадр телетрансляции 2004 года </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-9755").remove();});</script> <p>В период с 2010 по 2016 год три компании Абрамовича, зарегистрированные на БВО, согласились предоставить кредит на общую сумму 82,7 миллиона долларов плюс 9,5 миллиона евро базирующейся на БВО компании <span class="expand">Spencerdale Limited <span class="expandright"> Согласно правительственному вестнику БВО, компанию Spencerdale переименовали в Meraldic Limited и ликвидировали в конце 2022 года. В 2018 году было уведомление о ликвидации ее управляющей компании NYX Management Limited, но неясно, закрыли ее в итоге или нет. <i></i> </span> </span> , акциями которой владела еще одна компания на БВО, принадлежащая сыну Гинера Вадиму.</p> <p>Согласно документам, с которыми ознакомился OCCRP, кредиты предназначались для «общих корпоративных целей» и «инвестиций в коммерческую недвижимость». В ряде случаев гарантом в сделках выступал лично Евгений Гинер.</p> <p>Один кредит на сумму 50 миллионов долларов был предоставлен в феврале 2012 года. Тогда «Челси» и ЦСКА соревновались в Лиге чемпионов и могли бы сыграть друг против друга, если бы ЦСКА вышел в финал турнира. В финале «Челси» победил.</p> <p>Получив кредиты от компаний Абрамовича, Spencerdale Limited ссудила ЦСКА несколько миллионов долларов, о чем свидетельствует финансовая отчетность <span class="expand">ее управляющей компании в Великобритании. <span class="expandright"> Эту компанию ликвидировали в октябре 2023 года. <i></i> </span> </span> Один кредит на сумму 12,5 миллиона долларов предназначался для приобретения бразильского нападающего Виктора Винисиуса Коэльо дос Сантоса, известного как Витиньо. Spencerdale также предоставила кредит в размере 6,5 миллиона долларов ОАО «Учебно-спортивно-оздоровительный комплекс “Октябрь”», дочерней компании московского ЦСКА в России. Согласно сводной финансовой отчетности управляющей компании ЦСКА, к 2015 году Spencerdale ссудила группе порядка 23,3 миллиона долларов.</p> <p>Неизвестно, были ли средства, использованные для покупки Витиньо, или те, что ссудили «Октябрю», выделены за счет кредитов компаний Абрамовича. Но в рамках как минимум одного соглашения деньги, связанные с футболом, перешли от фирмы Абрамовича к Spencerdale.</p> <p>В 2010 году компания Абрамовича Ovington Worldwide подписала со Spencerdale договор консалтинга на сумму 2,5 миллиона евро. По его условиям Spencerdale должна была «найти новые футбольные таланты» для Ovington Worldwide «и связанных с ней организаций».</p> <p>Эти сделки напоминают крупные кредиты Абрамовича нидерландскому клубу «Витесс» из Арнема, о которых в этом году писали медиапартнеры OCCRP — The Guardian и The Bureau of Investigative Journalism. Футбольная ассоциация Нидерландов провела два расследования на предмет финансовых связей Абрамовича с «Витессом», но оба расследования показали, что Абрамович не оказывал влияния на клуб. Однако в мае началось новое расследование: выяснилось, что Абрамович предоставил «Витессу» кредиты на сумму свыше ста миллионов евро. Королевский футбольный союз Нидерландов сообщил, что расследование еще продолжается, но от дальнейших комментариев отказался.</p> <p>Были и другие кредиты, связывающие Абрамовича и Гинера. В 2008 году Гинер лично гарантировал кредиты на сумму 210 миллионов долларов, которые фирма Абрамовича Leiston Holdings выдала <span class="expand">трем кипрским финансовым предприятиям <span class="expandright"> Два из них действовали как минимум до сентября 2023 года, третье было ликвидировано в 2021 году. <i></i> </span> </span> .</p> <p>В ЦСКА не ответили на запросы о комментариях, адресованные Евгению и Вадиму Гинерам. Вадим Гинер не ответил на письмо, направленное ему по электронной почте.</p> <h2 id="превратности-судьбы">Превратности судьбы</h2> <p>Абрамович владел «Челси» 19 лет и в прошлом году продал клуб, поскольку после вторжения России в Украину попал под санкции правительства Великобритании. Он принес клубу беспрецедентный успех: «Челси» выиграл 21 британский и международный трофей, в том числе одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Манчестер Сити» в 2021 году.</p> <p>Но потом удача отвернулась от «Челси».</p> <p>В прошлом сезоне клуб занял 12-е место в Премьер-лиге — это худший результат с 1994 года — и не смог пройти квалификацию ни в один из главных турниров УЕФА — в Лигу чемпионов и Лигу Европы.</p> <p>Да и за пределами поля у клуба немало проблем. Помимо многомиллионного штрафа, полученного от УЕФА в июле, «Челси» могут грозить дополнительные штрафы, если расследование Премьер-лиги выявит нарушения правил FFP при Абрамовиче. Об этом OCCRP сказал адвокат по спортивному праву Сэмюэл Катберт.</p> <p>Однако штрафы задним числом не отменят результатов прошлых соревнований. Если выяснится, что «Челси» получил несправедливое преимущество, это может нанести серьезный ущерб репутации спорта, как считает Катберт.</p> <p>«Любая возможность получить несправедливое преимущество искажает конкуренцию в пользу конкретного клуба и подрывает целостность футбола, как и пренебрежение правилами, — сказал он. —</p> <p>Клубы должны играть честно, и все должны знать, что они играют честно. Иначе доверие к игре снижается».</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Кипрский филиал аудиторского гиганта PwC, вероятно, нарушил санкции при работе на российского олигарха2023-11-14T00:00:00+01:002023-11-14T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/cyprus-confidential/cyprus-wing-of-auditing-giant-pwc-may-have-breached-sanctions-in-work-for-oligarch<p>Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.</p><p>Когда российские танки вошли в Украину в феврале 2022 года, сотрудники кипрского филиала международного аудиторского гиганта PwC поспешили завершить сделку по продаже многомиллионных активов российского олигарха Алексея Мордашова.</p> <p>Европейские активы Мордашова — в 2021 году журнал Forbes назвал его богатейшим россиянином, — как и других прокремлевских миллиардеров, могли заморозить в случае введения против него санкций из-за войны.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pwc-office-nicosia-cyprus-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="PwC’s office in Nicosia" data-img="/assets/cyprus-confidential/pwc-office-nicosia-cyprus.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pwc-office-nicosia-cyprus.jpg" class="hidden" id="aside-img-5910" alt="cyprus-confidential/pwc-office-nicosia-cyprus.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Маркос Гиттис / Alamy Stock Photo </small> Офис PwC в Никосии, Кипр </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5910").remove();});</script> <p>В кипрском офисе PwC курсировали документы с пометками «СРОЧНО» и «ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ» — компания готовила бумаги к продаже доли Мордашова в германской турфирме TUI Group (<a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-05/russian-tycoon-mordashov-transfers-1-4-billion-tui-stake?sref=oNTr6O0Q" target="_blank">по некоторым данным</a>, стоимостью свыше миллиарда долларов), зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО), фирме, принадлежащей супруге бизнесмена Марии Мордашовой.</p> <p>Издание The Financial Times назвало сделку попыткой олигарха <a href="https://www.ft.com/content/2f850c36-aafc-4f36-96c5-f2b533334c2c">«опередить»</a> санкции ЕС.</p> <p>Судя по <a href="https://www.tuigroup.com/en-en/investors/news/2022/ir-news/20220304" target="_blank">публичным заявлениям</a> TUI за март 2022 года, договор подписали 28 февраля — в этот день против Мордашова ввели санкции. В том же месяце TUI сообщила, что власти Германии признали продажу акций «недействительной» и начали расследование. В Генпрокуратуре Ганновера рассказали, что так и не открыли судебное разбирательство, поскольку сделка состоялась на Кипре, однако уведомили о произошедшем кипрских контролеров.</p> <p>Теперь же утечка показала, что соглашение могли финализировать после того, как Мордашов попал в черный список ЕС, а значит, PwC Cyprus, вероятно, нарушила санкции.</p> <p>Власти Кипра сообщили журналистам, что начали расследование в связи с переоформлением доли олигарха в TUI.</p> <p>Кириакос Иордану, гендиректор Института сертифицированных общественных бухгалтеров Кипра (ICPAC), рассказал OCCRP, что власти «проверили транзакцию несколько месяцев назад» и «приняли необходимые меры… в соответствии с законом».</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/alexei-mordashov-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Alexey Mordashov" data-img="/assets/cyprus-confidential/alexei-mordashov.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/alexei-mordashov.jpg" class="hidden" id="aside-img-3554" alt="cyprus-confidential/alexei-mordashov.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Андреас Геберт / DPA / Alamy Live News </small> Алексей Мордашов </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-3554").remove();});</script> <p>В санкционном ведомстве при кипрском Минфине нашим партнерам сообщили, что «знают о продаже акций TUI и проводят уголовное расследование». Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис сказал, что «не может комментировать текущее расследование».</p> <p>В PwC Cyprus возразили, что не слышали о разбирательстве, а «в случае выявления правонарушений принимают соответствующие меры».</p> <p>В TUI также сказали, что не знают о кипрском расследовании, однако отметили, что, судя по предоставленным журналистами данным, сделка «недействительна». Представитель Мордашова говорит, что бизнесмен никогда не нарушал «закон — в Европе, России или других юрисдикциях». Он отметил, что санкции против его клиента «абсолютно необоснованны и несправедливы, они противоречат международным законам, не говоря уже о здравом смысле».</p> <p>Документы, легшие в основу этого расследования, утекли из Cypcodirect Ltd — кипрского провайдера корпоративных услуг, который тесно сотрудничал с PwC Cyprus. В утечку попала обширная переписка сотрудников PwC и документы, которые кипрский филиал готовил для клиентов.</p> <p>Утечка из Cypcodirect стала частью глобального расследовательского проекта Cyprus Confidential, который координировали Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте-cyprus-confidential">🔗</a>О проекте Cyprus Confidential </h3> <div class="subheader"> <p>Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское влияние на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года. В основу проекта легли более чем 3,6 миллиона документов от шести кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, а также латвийской фирмы Dataset SIA, которая продает файлы из кипрского корпоративного реестра через сайт i-Cyprus.</p><p>Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и другим медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), которая выступает за открытость общественно значимых данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, однако новый проект помогает составить более полную картину их деятельности. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим коллегам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-о-проекте-cyprus-confidential"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>В марте 2022 года PwC <a href="https://www.pwc.com/gx/en/news-room/press-releases/2022/statement-on-pwc-russia-sanctions.html" target="_blank">объявила</a>, что ее российский филиал «выйдет из сети», а остальные отделения прекратят «работать с российскими компаниями или лицами под санкциями».</p> <p>Проанализировав утекшие документы, ICIJ узнал, что после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года под санкции ЕС, Великобритании, США или Украины попали 39 российских клиентов PwC Cyprus — за связи с Путиным или причастность к сферам экономики, через которые Кремль спонсирует войну.</p> <p>Неизвестно, сотрудничала ли компания с ними на момент введения санкций. В PwC отказались комментировать информацию про конкретных клиентов, сославшись на законы о конфиденциальности, но сообщили, что кипрский филиал «прекратил работать примерно с 150» лицами после начала войны в Украине в 2022 году.</p> <p>«Все предприятия PwC, включая PwC Cyprus, очень серьезно относятся к санкциям против клиентов или санкциям, ограничивающим какие-либо услуги, — отметили в компании. — Внутренние стандарты PwC обновляют в соответствии с полученным опытом и меняющимися обстоятельствами. Мы не мешкаем в случае их несоблюдения. Любые подозрения в нарушении закона мы воспринимаем крайне серьезно, расследуем, а в случае необходимости принимаем соответствующие меры».</p> <p>В Cypcodirect сказали, что в работе всегда соблюдали «все соответствующие законы и правила», но отказались от дальнейших комментариев, сославшись на требования, касающиеся конфиденциальности клиентов.</p> <h2 id="pwc-не-завершила-сделку-мордашова-к-моменту-когда-он-попал-под-санкции">PwC не завершила сделку Мордашова к моменту, когда он попал под санкции</h2> <p>28 февраля 2022 года в 20:00 по центральноевропейскому времени (CET) Евросоюз опубликовал обновленный санкционный список. В него попал Мордашов, которого ЕС обвинил в «получении выгоды от связей с российскими властями», в ведении бизнеса в оккупированном Крыму и причастности к прокремлевским медиа.</p> <p>Всего за 80 минут до этого помощник руководителя кипрского отделения PwC отправил главе компании на одобрение документы, касающиеся продажи акций Мордашова в TUI.</p> <p>Через пять минут он получил утвердительный ответ. Согласно пресс-релизу TUI, Мордашов продал акции супруге 28 февраля. В утекших внутренних документах также указано, что договор купли-продажи датирован 28 февраля.</p> <p>По итогам сделки акции принадлежали не подсанкционному лицу, а Мордашовой, которая на тот момент еще не попала в черные списки ЕС, США или Великобритании, а значит, ее активы не подлежали потенциальной конфискации.</p> <p>Утечка выявила, что переоформление, вероятно, не завершили к моменту, когда Мордашов оказался под санкциями. В письме, отправленном 28 февраля в 18:43 CET , говорится: «Одобрено. Стоимость финализируем чуть позже», давая понять, что срочный обмен сообщениями был не последним шагом в переговорах по сделке.</p> <p>«Финансовые операции нередко финализируют через несколько дней после согласования, — говорит Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute. — Тем не менее обычно к этому моменту цена уже известна. Возможно, в данном случае решили срочно утвердить юридическую сторону контракта, чтобы позже иметь возможность его обосновать, но стоимость еще обговаривали».</p> <p>Сотрудники компании, вероятно, продолжили работать над сделкой даже после того, как узнали о санкциях против Мордашова: Документы, касающиеся одобрения сделки, снова курсировали в переписке вечером 1 марта 2022 года.</p> <p>В утечку попали еще два файла, касающиеся договора купли-продажи. Среди них перечень «документов для подписи» — похоже, его отсканировали с рукописной заметкой, в которой значится: «Срочно. Пожалуйста, еще раз подпишите оригиналы, которые подписывали 28.02.2022. Спасибо». Файл датирован 1 марта, а значит, вероятно, сделку не завершили к моменту, когда Мордашов попал под санкции.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pwc-documents-emails-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Infographic showing two leaked interal paperworks" data-img="/assets/cyprus-confidential/pwc-documents-emails.jpg" id="img-6908" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/pwc-documents-emails.jpg" class="hidden" id="aside-img-6908" alt="cyprus-confidential/pwc-documents-emails.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Джеймс О'Брайен / OCCRP </small> Попавшие в утечку документы датированы мартом 2022 года или помечены как «СРОЧНЫЕ» — вероятно, сделку не закрыли к моменту, когда Мордашов попал под санкции </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6908 = $("#aside-img-6908").prop("naturalWidth"); if(rand_6908<750){$("#img-6908").attr("src","/assets/cyprus-confidential/pwc-documents-emails.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6908").remove();}); }); </script> <style> #img-6908 { box-shadow: none; } </style> <p>«Вы можете подписать соглашение с последующими условиями, — рассказал OCCRP Александр Дмитриенко, партнер в фирме Ashurst Tokyo, специализирующейся на санкциях и нормоконтроле. — Главный вопрос (по кипрским законам) в том, когда передали акции — сразу или по выполнении этих условий».</p> <p>Файл под названием «Контрольная форма» представляет собой перечень документов и вопросов, которые необходимо закрыть в рамках сделки. Некоторые пункты отмечены как выполненные, однако рядом со строкой «Мы проверили контрагента транзакции / адвоката в санкционных списках» галочка не поставлена. Вверху вручную написана дата: 2 марта 2022 года.</p> <p>Куш Амин, юрист Transparency International, говорит, что письма и файлы указывают на вероятность того, что PwC Cyprus работала на Мордашова после того, как Брюссель ввел против него санкции.</p> <p>«Соглашение требует дальнейшего расследования, поскольку документы указывают на то, что его могли финализировать лишь после публикации санкционного списка», — считает Амин.</p> <p>PwC Cyprus могла нарушить санкции ЕС, работая над сделкой даже 28 февраля 2022 года. Европейский чиновник рассказал партнерам OCCRP The Guardian и Paper Trail Media, что санкции вступили в силу «в первый час дня публикации» официального уведомления. Это значит, что технически санкции в отношении Мордашова действовали уже весь день 28 февраля 2022 года — вероятно, ни он сам, ни PwC не знали об этом до вечера, когда ЕС выпустил официальное заявление.</p> <p>Дмитриенко говорит, что представленные в ЕС компании должны делать все возможное, чтобы не нарушать санкции.</p> <p>«Предприятия в ЕС не должны содействовать обходу санкций. Все попытки подорвать влияние санкций недопустимы и могут привести к правонарушениям», — отметил он.</p> <p>Неизвестно, кто выступает объектом кипрского разбирательства.</p> <p>В TUI говорят, что компания «полностью соблюдает все санкции» ЕС, США и Великобритании, а Мордашов «не получает дивидендов или какой-либо экономической выгоды от владения акциями».</p> <p>В июне 2022 года Мария Мордашова попала под санкции ЕС, а на прошлой неделе — под британские. Она не ответила на вопросы от партнеров OCCRP.</p> <h2 id="pwc-помогла-еще-двум-российским-олигархам-переоформить-активы-в-преддверии-санкций">PwC помогла еще двум российским олигархам переоформить активы в преддверии санкций</h2> <p>Первого марта 2022 года, пока сотрудники PwC обменивались письмами в связи с продажей акций Мордашова, британские парламентарии собрались, чтобы обсудить санкции в отношении российских олигархов. Член парламента Маргарет Ходж зачитала список кандидатов, которых отобрала за наличие связей с Великобританией. Первым она назвала Александра Абрамова, а чуть позже — его делового партнера Александра Фролова.</p> <p>Миллиардеры Абрамов и Фролов, бизнес-партнеры олигарха Романа Абрамовича, нажили свое состояние в постсоветской России. До 2022 года они были совладельцами российского металлургического гиганта «Евраз», который играет ключевую роль в железнодорожной индустрии страны. Они тоже были клиентами PwC Cyprus.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/abramov-and-ambramovich-skolkovo-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Aleksandr Abramov and Roman Abramovich" data-img="/assets/cyprus-confidential/abramov-and-ambramovich-skolkovo.jpg" id="img-9099" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/cyprus-confidential/abramov-and-ambramovich-skolkovo.jpg" class="hidden" id="aside-img-9099" alt="cyprus-confidential/abramov-and-ambramovich-skolkovo.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Geert Groot Koerkamp / Alamy </small> Александр Абрамов (слева) и Роман Абрамович в «Сколково». Подмосковье, Россия </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9099 = $("#aside-img-9099").prop("naturalWidth"); if(rand_9099<750){$("#img-9099").attr("src","/assets/cyprus-confidential/abramov-and-ambramovich-skolkovo.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9099").remove();}); }); </script> <p>В тот же день, когда Ходж огласила список, сотрудники PwC попытались срочно организовать трансфер 100 миллионов долларов из кипрской компании, которой вместе владели Абрамов и Фролов, в их фирму на Британских Виргинских островах (БВО). Неизвестно, было ли это попыткой минимизировать санкционные риски, однако таким образом средства оказались недоступны для властей ЕС и США.</p> <p>Том Китинг говорит, что многие российские бизнесмены успели реструктурировать активы в начале 2022 года, поскольку западные правительства публично угрожали ввести санкции, если Россия нападет на Украину.</p> <p>«Любой адекватный олигарх заранее подготовил план действий, если думал, что может попасть под санкции», — считает Китинг.</p> <p>Утечка показала, что в PwC Cyprus быстро организовали переоформление активов Абрамова и Фролова. В письме с пометкой «СРОЧНО» топ-менеджер компании попросил коллегу из Cypcodirect подписать кредитный договор между кипрской Moravian Limited in Cyprus и Finassets Limited на БВО.</p> <p>Согласно письму, источник средств — дивиденды Фролова и Абрамова от «Евраза». В нем также указано, что другие документы, включая протокол заседания совета директоров, «готовят и скоро пришлют», однако «прямо сейчас подписать необходимо только кредитный договор».</p> <div class="occrp-inset-box quotebox" id="quote"> <div class="inner occrp-container-inner"> <div class="quote-text"><div class="quote-line"></div><div>«Любой адекватный олигарх заранее подготовил план действий, если думал, что может попасть под санкции».</div></div> <div class="quote-author">– Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.</div> </div> </div> <p>Судя по переписке, сотрудник Cypcodirect подписал документ.</p> <p>Точно неизвестно, вывели ли 100 миллионов долларов на БВО. На следующий день PwC Cyprus помогла Абрамову и Фролову переоформить другие активы на сыновей и таким образом защитить от потенциальной заморозки или конфискации еще сотни миллионов долларов.</p> <p>Второго марта их акции в Moravian передали Егору Абрамову и Александру Александровичу Фролову, которым санкции не грозили.</p> <p>Согласно корпоративным документам, Moravian не вела экономической деятельности, однако компания имела доступ к значительным суммам: в декабре 2021 года Абрамов и Фролов выдали ей кредиты на 200,1 миллиона и 99,9 миллиона долларов соответственно.</p> <p>Судя по «Контрольной форме» PwC, датированной 28 марта 2022 года, принадлежавшая Фролову фирма и ее «дочка» предоставили Moravian еще 200 миллионов долларов в виде двух кредитов по 100 миллионов каждый.</p> <p>В начале апреля 2022 года Абрамов и Фролов передали права на выданные в декабре 2021 года кредиты (общей суммой 300 миллионов долларов) сыновьям. Неизвестно, переоформил ли Фролов на сына кредит, выданный в марте 2022 года.</p> <p>В мае 2022 года Великобритания ввела санкции против «Евраза», заявив, что компания представляет «стратегическое значение для российского правительства», поскольку производит 97 процентов железнодорожных рельсов и почти треть железнодорожных колес. В ноябре 2022 года британские власти заморозили активы Абрамова и Фролова и запретили им въезд в страну за причастность к «клике избранной элиты», за которую держится Владимир Путин.</p> <p>США и ЕС не вводили санкций против Абрамова и Фролова. Бизнесмены не ответили на запросы о комментарии.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Кокаин везде и сразу: как производство наркотика охватило страны Центральной Америки и Европы2023-11-06T00:00:00+01:002023-11-06T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/narcofiles-the-new-criminal-order/cocaine-everywhere-all-at-once-how-drug-production-is-spreading-into-central-america-europe-and-beyond<p>В феврале прошлого года колумбийская полиция перехватила звонок от предполагаемого наркоторговца из Боготы, который пытался продать крупную партию кокаина клиенту в Мексике. Он хвастался, что у него в наличии много товара, что наркотик есть в Денвере, Майами и на Карибах.</p><p>В феврале прошлого года колумбийская полиция перехватила звонок от предполагаемого наркоторговца из Боготы, который пытался продать крупную партию кокаина клиенту в Мексике. Он хвастался, что у него в наличии много товара, что наркотик есть в Денвере, Майами и на Карибах.</p> <p>Еще лет пять назад наркотик почти всегда поставляли из Колумбии или горных регионов Перу и Боливии. Но все изменилось. По словам торговца, эту коку вырастили в Гватемале, хотя исторически страна, расположенная на 2000 километров северо-западнее, была лишь перевалочным пунктом для наркоторговцев.</p> <p>Кока «дала хорошие результаты», сказал <span class="expand">он <span class="expandright"> OCCRP не разглашает имя торговца, поскольку репортерам не удалось проверить статус расследования или найти какие-либо данные об уголовном деле в отношении него. В прокуратуре Колумбии не ответили на вопросы о ходе дела. <i></i> </span> </span> человеку, который, видимо, был его деловым партнером, судя по расшифровке перехваченного телефонного разговора. По его словам, у него в наличии была «сотня коробок элитной белой обуви» (это кодовое обозначение килограммовой партии кокаина) и «повара», готовые приступить к работе в Гватемале и Мексике.</p> <p>Запись разговора, полученная журналистами в результате массовой утечки данных из прокуратуры Колумбии, стала очередным свидетельством важной, но пока малоизученной тенденции, которая влияет на торговлю кокаином в мире. Если традиционно наркотик делали в Андах, то теперь производство сместилось в Центральную Америку.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-о-проекте"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-о-проекте">🔗</a>О проекте </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><strong>Эта статья — часть международного расследовательского проекта «NarcoFiles: новый преступный порядок», посвященного оргпреступности и тому, как она распространяется по миру.</strong></p><p>В основу проекта легла утечка электронных писем прокуратуры Колумбии. OCCRP, Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine и Cerosetenta / 070 получили предварительный доступ к данным от двух организаций: Distributed Denial of Secrets и Enlace Hacktivista. Затем они распространили утечку среди более чем 40 других СМИ. Журналисты из более чем 23 стран работали над расследованием, в основном в Латинской Америке, а также в Европе и Соединенных Штатах.</p><p>Журналисты изучили материалы утечки и верифицировали их через сотни других документов, баз данных и интервью.</p><p><a href="https://cdn.occrp.org/projects/narcofiles-the-new-criminal-order/en/">Ознакомиться со всеми материалами проекта можно здесь</a>.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Во многом такое развитие событий было обусловлено расколом в группах, контролировавших наркоторговлю. После мирного соглашения 2016 года разоружение FARC («Революционные вооруженные силы Колумбии») позволило производить кокаин как новым, так и существующим группировкам, экспериментировавшим с методами и цепочками поставок. Телефонный разговор торговца из Боготы, например, перехватили в ходе расследования деятельности одной из группировок, отколовшихся от FARC.</p> <p>Чтобы лучше понять новую тенденцию, OCCRP и партнеры проанализировали документы следствия из утечки. Подтверждением данных стали протоколы судебных заседаний, интервью с экспертами и репортажи из пяти стран.</p> <p>Данные министерства внутренних дел Гватемалы, полученные через журналистские запросы о доступе к информации, показывают, что объемы производства коки резко возросли с мая 2018 года, когда в стране обнаружили первую плантацию коки. Нечто подобное происходит и в соседних Гондурасе и Мексике. В декабре 2022 года о первой обнаруженной плантации коки сообщил Белиз.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemala-honduras-belize-en-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Infographic showing the distribution of coca plantations" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemala-honduras-belize-en.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemala-honduras-belize-en.jpg" class="hidden" id="aside-img-6135" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/guatemala-honduras-belize-en.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> Плантации коки, обнаруженные властями стран Центральной Америки с 2017 года </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-6135").remove();});</script> <p>Репортеры обнаружили, что колумбийцы, которые исторически контролировали значительную часть производства, не только не отошли от дел, но и создали для себя новую нишу в Центральной Америке и за ее пределами, делясь опытом с новыми производителями.</p> <p>Расследование открывает новые подробности и о том, куда перемещается переработка кокаина. Поскольку спрос в Европе, Азии и Африке вырос, лаборатории стали перемещаться из Колумбии через Атлантику. Ежегодно в странах Западной Европы находят десятки новых производств. Одной такой лабораторией в Нидерландах управлял колумбийский наркоторговец, известный как «героиновый король Нью-Джерси». Она могла производить до 200 килограммов кокаина в день.</p> <p>Появлению лабораторий в Европе и других странах способствовали изощренные методы поставок. Например, жидким кокаином пропитывали текстиль и другие материалы, чтобы его было сложнее обнаружить.</p> <p>В последние годы наркоторговцы обратились к современным технологиям; они совершенствуют сети торговли, используют новые инструменты и соцсети, чтобы повышать объемы продаж, рассказал OCCRP Леонардо Корреа, координатор проекта ООН по мониторингу выращивания запрещенных культур (SIMCI).</p> <p>По оценкам экспертов, после разоружения FARC группы диссидентов <a href="https://insightcrime.org/colombia-organized-crime-news/ex-farc-mafia/" target="_blank">решили сохранить свою долю в поставках наркотиков</a>. В то же время другие международные группировки, например, из Албании или Сербии, все больше укрепляют свои позиции в торговле.</p> <p>В итоге торговля кокаином все меньше зависит от картелей, говорит Лоран Ланиэль, аналитик Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости.</p> <p>«В процессе участвует все больше людей, у них появляется все больше контактов, все больше идей о маршрутах поставок и контрабанды», — отметил Ланиэль.</p> <p>Теперь, когда коку выращивают в новых регионах, волна насилия грозит многим сообществам, которые и так уже много лет страдали из-за действий наркоторговцев и местных властей.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-история-кокаина"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-история-кокаина">🔗</a>История кокаина </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p><strong>В XIX веке европейцы начали извлекать из листьев коки алкалоид, и скоро кокаин стал очень популярен: его добавляли в кока-колу и безрецептурные препараты, например, в средства от боли в горле.</strong></p><p>Сто лет назад крупнейшим производителем кокаина были Нидерланды. В первой половине XX века, когда вещество запретили в США, кокаин туда стали незаконно поставлять из легальных европейских лабораторий через Колумбию и Гондурас.</p><p>Скоро наркотик запретили и в других странах. Но его популярность дала оргпреступности возможность удовлетворить рыночный спрос и заработать на этом миллиарды.</p><p>После запрета почти во всем мире производство кокаина исторически было сосредоточено всего в трех странах Андского региона: Колумбии, Перу и Боливии, где коренные жители считают коку священным растением.</p><p>Когда-то коку выращивали, в основном, в Перу, но борьба с распространением наркотиков, которую возглавили США, заставила колумбийских торговцев выращивать сырье на родине, чтобы снизить риски. В ходе войны с наркотиками власти все чаще изымали запрещенные вещества, и в итоге в США кокаин стали поставлять по суше, через Мексику и Центральную Америку.</p><p>На наркоторговле выросли влиятельные преступные группы, которые часто действуют в сговоре с государственными чиновниками. Например, в 2022 году экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса экстрадировали в США: его обвинили в том, что он покрывал наркоторговца, управлявшего кокаиновой лабораторией. Суд над ним должен начаться в следующем году.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <h2 id="кокаин-на-новых-территориях">Кокаин на новых территориях</h2> <p>В Мексике, среди густых лесов и кофейных плантаций в зеленом регионе Коста-Гранде есть поселок Эль-Порвенир. На первый взгляд он кажется заброшенным. Репортеры побывали там весной 2023 года. В деревне они увидели с десяток домов, на улицах было пусто, на залитой солнцем спортплощадке ржавела баскетбольная стойка.</p> <p>Но и эта тихая деревня оказалась охвачена производством кокаина.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/el-porvenir-home-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A home in El Porvenir" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/el-porvenir-home.jpg" id="img-9548" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/el-porvenir-home.jpg" class="hidden" id="aside-img-9548" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/el-porvenir-home.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Давид Эспино </small> Дом в Эль-Порвенире в мексиканском штате Герреро, где местные жители начали выращивать коку </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9548 = $("#aside-img-9548").prop("naturalWidth"); if(rand_9548<750){$("#img-9548").attr("src","/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/el-porvenir-home.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9548").remove();}); }); </script> <p>Местные жители уже много десятков лет выращивают каннабис и опийный мак, а также другие культуры, такие как кокосы и манго. Но когда в 90-е годы обвалились цены на кофе, нелегальные культуры остались одними из немногих, которые приносили прибыль. Теперь потребители в США переходят на фентанил, и цена на опий падает, поэтому многие выращивают коку.</p> <p>«Это новая экономика: диверсификация запрещенных культур», — сказал местный общественный деятель Артуро Гарсия Хименес партнеру OCCRP El Universal.</p> <p>По данным мексиканских военных, за период с 2020 года по май 2023-го в Мексике уничтожили 171 плантацию коки, из них 158 — в регионе Коста-Гранде в штате Герреро. Подавляющее большинство из них располагалось в «эхидос» — сельскохозяйственных районах, находящихся в общественной собственности, как, например, в Эль-Порвенире.</p> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-narco-files-mexico-farms-flourish-en"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/narco-files-mexico-farms-flourish/en/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>Группы наркоторговцев в регионе действуют по латиноамериканскому принципу «взятка или пуля» — то есть, люди либо сотрудничают с ними, либо их убивают. Предыдущие исследования и репортажи показывают, что такие группы часто запугивают видных членов общества, например, врачей и учителей, а затем убивают и похищают тех, кто отказывается подчиняться или платить «налог».</p> <p>Гарсия говорит, что для многих местных жителей безопаснее просто сотрудничать с этими бандами. Поскольку преступные группировки — единственные покупатели запрещенной продукции, они могут диктовать, какие культуры им нужны и сколько они будут за них платить.</p> <p>Гарсия рассказал OCCRP, что несколько лет назад в регион приехали три колумбийца. Он считает, что они привезли с собой растение коки, которое разрослось у местных фермеров. Теперь колумбийцы покупают у них сырье для производства наркотика.</p> <p>«Они технические специалисты. Их не волновала ни урожайность, ни качество, — рассказал Гарсия. — Они хотели лишь наладить производство».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/mexican-soldier-carries-flamethrower-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A Mexican soldier carries a flamethrower" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/mexican-soldier-carries-flamethrower.jpg" id="img-7002" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/mexican-soldier-carries-flamethrower.jpg" class="hidden" id="aside-img-7002" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/mexican-soldier-carries-flamethrower.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Карлос Альберто Карбахал </small> Мексиканский солдат несет огнемет через плантацию коки в горах Атояк. Штат Герреро, август 2023 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7002 = $("#aside-img-7002").prop("naturalWidth"); if(rand_7002<750){$("#img-7002").attr("src","/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/mexican-soldier-carries-flamethrower.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7002").remove();}); }); </script> <p>Торговлю кокой сопровождают убийства и насильственное переселение местных жителей, а группы наркоторговцев соперничают за контроль над территориями. В марте комиссар эхидо Корралес, расположенного в 15 километрах к северу от Эль-Порвенира, сказал журналистам мексиканской газеты Milenio, что все жители одного из поселений бежали после того, как три человека пропали из-за действий неназванной преступной группы.</p> <p>Сотрудники Milenio сообщили, что Корралес, как и многие эхидос, попал под контроль картеля «Ла Фамилиа Мичоакана»,<a href="https://home.treasury.gov/news/press-releases/tg564" target="_blank"> который известен убийствами, похожими на казнь, и отрубанием голов</a>. По данным, полученным OCCRP, вскоре после бегства жителей мексиканские военные уничтожили в эхидо почти гектар коки.</p> <p>В Эль-Порвенир военные в поисках коки прибыли в сентябре 2022 года. Местная жительница, выращивающая кофе, вспоминала, что в поселке было «полно солдат», а во время рейдов в небе летали дроны. Однако, по ее словам, когда военные ушли, фермеры просто перенесли посадки выше в горы.</p> <p>«Коку по-прежнему выращивают, — сказал Гарсия. — То, что уничтожили военные — лишь мизерная часть по сравнению с засеянной территорией».</p> <p></div> <!-- .occrp-story --></p> <div class="occrp-full-width"> <div class="image" style="background-image: url('/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/mexican-soldiers-destroy-coca-plantations.jpg'); min-height: 80vh;"></div> <div class="caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Карлос Альберто Карбахал </small> Мексиканские военные уничтожают плантации коки в горах Атояк на побережье Коста-Гранде, 13 декабря 2022 года </div> </div> <div class="occrp-story"> <h2 id="эффект-воздушного-шарика">Эффект воздушного шарика</h2> <p>Переселение фермеров Эль-Порвенира стало примером того, что исследователи называют «эффектом воздушного шарика». Если вытеснить производство кокаина в одном месте, оно просто перемещается в другое, где сопротивление ниже — как воздух в воздушном шарике, когда его сжимают. Если ликвидировать одну преступную группировку, на ее месте появляется другая.</p> <p>Отчасти подобная динамика стала причиной того, что производство сместилось в Центральную Америку. Например, к тому времени, когда с FARC заключили мирное соглашение, повстанческая группировка контролировала порядка сорока процентов мировой торговли кокаином, по данным <a href="https://insightcrime.org/news/analysis/what-does-colombia-peace-deal-mean-for-cocaine-trade/" target="_blank">аналитического центра Insight Crime</a>. Казалось бы, с расколом группы производство должно было сократиться, но в итоге появилось то, что в Управлении ООН по борьбе с наркотиками называют более конкурентным, разнообразным и структурированным «свободным рынком».</p> <p>«На рынке появилась ниша, которая затрагивает не только Колумбию, — сказал Корреа из SIMCI. — Территории и маршруты, которые контролировала FARC, остались без присмотра… И стало возможным повторить этот опыт в других местах».</p> <p>Перемещению производства на север способствовали и экономические факторы. Корреа рассказал, что килограмм кокаина, проданный в Колумбии за 1700 долларов, может стоить до 15 тысяч долларов к тому моменту, как он достигнет Центральной Америки. Наркоторговцам выгодно производить кокаин ближе к месту продажи: цены там выше, расходов на транспортировку меньше, а шансов того, что товар конфискуют при перевозке, меньше.</p> <p>Страны, которые раньше служили в основном транзитными пунктами, теперь сами становятся производителями. Коку часто выращивают вдоль привычных маршрутов незаконных поставок в труднодоступных регионах или там, где присутствие государства ограниченно.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemalan-army-eradicating-coca-bushes-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Members of the Guatemalan army eradicating coca bushes" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemalan-army-eradicating-coca-bushes.jpg" id="img-9844" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemalan-army-eradicating-coca-bushes.jpg" class="hidden" id="aside-img-9844" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/guatemalan-army-eradicating-coca-bushes.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Министерство обороны Гватемалы </small> Гватемальские военные уничтожают кусты коки в ходе операции, которая прошла в августе 2022 года в департаменте Исабаль </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9844 = $("#aside-img-9844").prop("naturalWidth"); if(rand_9844<750){$("#img-9844").attr("src","/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/guatemalan-army-eradicating-coca-bushes.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9844").remove();}); }); </script> <p>В Гондурасе производство кокаина стало популярно после военного переворота 2009 года в департаментах Колон и Оланчо, которые были ключевыми пунктами на традиционном маршруте поставок наркотиков на север. По данным OCCRP, 215 из 217 плантаций коки, обнаруженных в Гватемале с 2018 по конец 2022 года, находились на северо-востоке страны, где мало кто живет, в регионе Исабаль, давно известном как база местных наркоконтрабандистов.</p> <p>Иногда запрещенные культуры ввозят в страну тайно. Алан Ахиатас, заместитель главы гватемальской прокуратуры по борьбе с наркотиками, рассказал партнеру OCCRP Guatemala Leaks, что его ведомство расследует случаи, когда культуру привозили фермерам, но скрывали, что это кока.</p> <p>«Им говорили: “Это растение, которое вам пригодится, и мы заплатим вам столько-то за результат”», — сказал Ахиатас. — И люди сажали культуру, не зная, что это такое».</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/coca-jaleaca-de-catalan-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Mexican authorities in Jaleaca de Catalán" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/coca-jaleaca-de-catalan.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/coca-jaleaca-de-catalan.jpg" class="hidden" id="aside-img-4414" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/coca-jaleaca-de-catalan.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) </small> В апреле 2023 года мексиканские власти конфисковали четыре гектара коки в Халеаке-де-Каталан, штат Герреро </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-4414").remove();});</script> <p>Но этим новым производителям еще далеко до уровня производителей в Андах. По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками, только в прошлом году в Колумбии засеяли 230 тысяч гектаров коки — это более двух процентов от общей площади Гватемалы. К концу 2022 года власти Гватемалы уничтожили всего лишь порядка 110 гектаров посадок, а власти Мексики — примерно 39 гектаров.</p> <p>Но производство захватывает всё новые территории. По словам экспертов и представителей властей, производители экспериментируют с культурой, чтобы увидеть, где она приживется. Иногда плантации появляются и вскоре исчезают в таких местах, как джунгли Панамы или горный мексиканский штат Чьяпас. В 2023 году плантации коки впервые обнаружили в мексиканском штате Мичоакан.</p> <p>«Они ищут места с максимально подходящими для культуры условиями, — сказал El Universal Людвиг Рейносо, генеральный секретарь правительства штата Герреро. — Пока она получается не такого качества, как кока, выращенная в Колумбии».</p> <p>Но изменения касаются не только выращивания запрещенной культуры.</p> <h2 id="приезжие-колумбийские-повара">Приезжие колумбийские «повара»</h2> <p>В июле 2020 года группа колумбийцев приехала на автобусе с тонированными стеклами в школу верховой езды в поселке Найевен в Нидерландах.</p> <p>Согласно досье по делу и последовавшему приговору, в конюшнях устроили крупнейшую кокаиновую лабораторию, которая могла производить до 200 килограммов наркотика в день. За колумбийцами стояла преступная группа из десяти человек, базирующаяся в Нидерландах.</p> <div class="inset-image"> <link type="text/css" rel="stylesheet" href="/assets/juxtapose/build/css/juxtapose.css" /> <div class="juxtapose "> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/hidden-cocaine-laboratory-netherlands-1.jpg" data-label="" data-credit="Полиция Нидерландов" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/hidden-cocaine-laboratory-netherlands-2.jpg" data-label="" data-credit="Полиция Нидерландов" /> </div> <div class="inset-caption" style="width: 100%;max-width: 100%;">11 августа 2020 года полиция Нидерландов обнаружила крупнейшую в стране лабораторию по производству кокаина: ее устроили в школе верховой езды в поселке Найевен</div> </div> <p>По данным прокуратуры, 13 колумбийцев, 11 из которых специально привезли в страну для этой работы, на протяжении десяти дней обрабатывали сырье и паковали наркотик. Предполагаемый объем партии кокаина составлял порядка тонны. По словам колумбийцев, когда они приехали, их заперли в помещении, отобрав телефоны.</p> <p>«Повара» работали в интересах колумбийца Алехандро Клевеса Оссы, который, в свою очередь, подчинялся главарям базирующейся в Нидерландах банды, как следует из ордера на арест.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/alejandro-cleves-ossa-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Alejandro Cleves Ossa" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/alejandro-cleves-ossa.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/alejandro-cleves-ossa.jpg" class="hidden" id="aside-img-9985" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/alejandro-cleves-ossa.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Департамент исправительных учреждений штата Нью-Джерси </small> Колумбиец Алехандро Клевес Осса, осужденный за то, что руководил кокаиновой лабораторией в школе верховой езды в Найевене </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-9985").remove();});</script> <p>Когда Клевесу было 23 года, <a href="https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5699487" target="_blank">он стал известен,</a> как «героиновый король Нью-Джерси». В 2010 году его выслали из Колумбии в США и посадили за наркоторговлю. В 2018 году его досрочно освободили. Через два года он переехал в Нидерланды, чтобы координировать производство кокаина от имени колумбийского наркобарона. Об этом говорится в ордере нидерландской полиции, который получил партнер OCCRP Follow the Money.</p> <p>В августе 2020 года власти провели обыск в школе верховой езды. В марте 2022 года Клевеса признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы. Он не ответил на запросы о комментарии.</p> <p>Этот случай помог составить представление о работе новых лабораторий, которые за последние десять лет стали все чаще появляться за пределами Южной Америки — даже в Австралии и Сенегале. В полиции Нидерландов говорят, что с 2018 года они ликвидировали более 60 таких лабораторий.</p> <p>В полицейском ордере есть ссылки на переписку в EncroChat — это теперь уже не существующий инструмент для обмена зашифрованными сообщениями, <a href="https://www.reeds.co.uk/insight/encrochat-hack/" target="_blank">который взломали правоохранители</a>. Сообщения указывают на то, что базирующаяся в Нидерландах группа объездила множество мест, прежде чем остановила выбор на школе верховой езды.</p> <p>«Место идеальное», — написал один из членов банды партнеру в Колумбии, который поставлял кокаин.</p> <p>«Пустимся во все тяжкие», — ответил тот.</p> <p>Судя по переписке, вскоре человек из Колумбии решил отправить нидерландским партнерам более 1,5 миллиона евро, чтобы инвестировать их в лабораторию, хотя в ордере не указано, были ли деньги действительно перечислены и когда это произошло.</p> <p>Как минимум один из членов нидерландской банды до этого много лет занимался производством метамфетамина совместно с мексиканскими партнерами. В поисках более выгодных альтернатив он пришел к идее переработки кокаина, поскольку именно там были «настоящие деньги», как сказано в приговоре со ссылкой на его сообщения в EncroChat.</p> <p>Согласно ордеру на арест, у нидерландской банды было по меньшей мере три лаборатории. Найти ту, что в Найевене, оказалось сложнее, чем обнаружить лаборатории по ту сторону Атлантики. Промышленные генераторы и изготовленные на заказ котлы были звукоизолированы; конюшни оборудовали системой очистки воздуха, чтобы запахи не привлекали внимание.</p> <p>Сколько стоит лаборатория, не уточняется, но два эксперта, к которым обратился OCCRP, подсчитали, что на обустройство аналогичного объекта может понадобиться от 200 до 500 тысяч евро. В переписке, на которую ссылалась полиция, один из членов нидерландской банды предположил, что его босс вложил примерно два миллиона долларов в одну из других их лабораторий.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/netherlands-cocaine-lab-map-en-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.png" class="full-image" alt="Infographic showing the distribution of cocaine laboratories" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/netherlands-cocaine-lab-map-en.png" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/netherlands-cocaine-lab-map-en.png" class="hidden" id="aside-img-8972" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/netherlands-cocaine-lab-map-en.png" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> Кокаиновые лаборатории, обнаруженные в Нидерландах с 2021 по 2022 год. Данные предоставлены полицией Нидерландов </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-8972").remove();});</script> <p>Местоположение давало еще одно преимущество. В Южной Америке производителям наркотиков бывает нелегко получить высококачественные химические прекурсоры, такие как перманганат калия. Но в Евросоюзе преступные группировки, у которых часто имеется многолетний опыт производства синтетических наркотиков, могут получать вещества напрямую от законных производителей.</p> <p>Судя по обвинительным заключениям нескольких дел, которые рассматривал суд в Нидерландах, такие сделки часто заключают через посредников, которые убеждают поставщиков, что химикаты нужны для законной деятельности, например, для реставрации произведений искусства.</p> <p>А согласно взломанным чатам, в начале июня, когда лаборатория в Найевене еще только строилась, члены нидерландской банды обсуждали, что нужно вложить от 300 до 400 тысяч евро в «жидкости» (имеются в виду химические прекурсоры).</p> <p>«У голландцев есть всё — порты, сети поставок, локации, химикаты и т. д. — но им не хватает опыта. У колумбийцев есть товар и опыт, — сказал OCCRP Мартин ван Нес, национальный прокурор Нидерландов по делам о торговле кокаином. — Можно сказать, что это брак по расчету».</p> <p>Репортеры обнаружили, что экспертные знания распространяются по всему миру. Торговец из Боготы, который попался благодаря телефонной прослушке в Колумбии, сказал, что отправил команду «поваров» в Гватемалу для обработки кокаина из Центральной Америки. Кроме того, он допускал и возможность отправить их работать в Амстердам.</p> <p>Других отправили в Испанию: один колумбийский «повар», работавший в лаборатории под Мадридом, рассказал испанскому партнеру OCCRP Narcodiario, что его наняли руководить командой из шести человек. Ему платили порядка 450 евро за килограмм готового товара. (Подробнее см. ниже)</p> <p>«Это то, что мы отлично умеем делать, — сказал «повар» на условиях анонимности. — Я родился в регионе, где этим ежедневно занимаются в каждой семье. Там узнают, как обрабатывать коку, еще до того, как научатся читать или писать».</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-жалкая-основа-торговли-кокаином"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-жалкая-основа-торговли-кокаином">🔗</a>«Жалкая основа» торговли кокаином </h3> <div class="subheader"> <p>Кокаиновые «повара» работают в условиях, которые власти называют опасными для здоровья и бесчеловечными. Смены такие длинные, что работники часто спят и едят прямо на рабочих местах.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-жалкая-основа-торговли-кокаином" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Партнер OCCRP Narcodiario взял интервью у одного колумбийца, который приехал в Испанию на работу по переработке кокаина. Он рассказал журналистам, что с детства занимался производством наркотика и согласился на эту работу во многом потому, что хорошо с ней справляется.</p><p>По его словам, работодателям его порекомендовал приятель из южного департамента Колумбии Путумайо. Перед поездкой представители банды попросили у него паспорт и подготовили для него все билеты и необходимые документы.</p><p>«Мне нужно было только поехать в Кали. Там в турагентстве мне выдали билеты на самолет из Боготы в Париж, а из Парижа в Португалию. Я ехал как турист. Ничего не нужно было делать, все документы были готовы», — сказал он.</p><p>Он рассказал, что поздно ночью его встретили в Мадриде и отвезли в сельский дом, где он провел 15 дней, живя и работая в лаборатории. Испарения могли быть очень густыми: «Приходилось выходить на улицу подышать, хотя мы к такому давно привыкли».</p><p>По его словам, работникам не разрешали ни с кем общаться, и они жили в комнатах с двухъярусными кроватями. Кормили их рисом, мясом и картофелем.</p><p>Такая работа может быть опасной: в марте 2020 года в Нидерландах взорвалась одна подпольная лаборатория, в результате погибло целое стадо овец, а воздух и почва вокруг пострадали от загрязнения. (<a href="https://cdn.occrp.org/projects/narcofiles-the-new-criminal-order/en/">Подробнее об этой лаборатории читайте здесь</a>).</p><p>Зарабатывают «повара» совсем не много. Колумбийцы, арестованные в лаборатории в регионе Галисия на северо-западе Испании, рассказали полиции, что за работу им обещали всего несколько тысяч евро.</p><p>«Они представляют собой жалкую основу преступного бизнеса, приносящего миллиарды евро», — сказал OCCRP испанский следователь Эмилио Родригес Рамос.</p><p>Мужчина из Боготы, которого колумбийская полиция нашла благодаря прослушке телефонных разговоров, тоже жестоко обращался с работниками. Когда «повара», которых он отправил в Гватемалу, начали напрямую вести переговоры с мексиканским клиентом о зарплате, он пригрозил отобрать у них паспорта.</p><p>«Они должны понимать, что они наемные работники», — сказал он другому члену банды, как сказано в стенограмме перехваченного разговора.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-жалкая-основа-торговли-кокаином"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <h2 id="тайные-поставки">Тайные поставки</h2> <p>Изменения в производстве и переработке кокаина во многом были вызваны и новыми методами поставок, которые становятся все изощреннее.</p> <p>Большая часть сырья, содержащего кокаин, попадает в Европу в виде легальных продуктов. Кокаин могут смешивать с расплавленным пластиком, которому затем придают новую форму; наркотик могут растворять в жидкостях и пропитывать смесью ткани и другие материалы.</p> <p>По словам Йоррита ван ден Берга, нидерландского судебно-медицинского эксперта, такие методы появились в начале 2000-х годов и в последние четыре года стали очень популярными.</p> <p>«Масштаб этой деятельности также растет, — сказал ван ден Берг. — Контрабанда кокаина в составе материалов-носителей превратилась во второй по величине поток поставок в Европу».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/dismantled-cocaine-lab-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Dismantled cocaine laboratory" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/dismantled-cocaine-lab.jpg" id="img-7932" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/dismantled-cocaine-lab.jpg" class="hidden" id="aside-img-7932" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/dismantled-cocaine-lab.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Abaca Press / Alamy Stock Photo </small> В январе 2011 года испанская полиция ликвидировала кокаиновую лабораторию в 50 километрах от Мадрида </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7932 = $("#aside-img-7932").prop("naturalWidth"); if(rand_7932<750){$("#img-7932").attr("src","/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/dismantled-cocaine-lab.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7932").remove();}); }); </script> <p>Кейс, 44-летний голландец, осужденный в 2021 году за руководство метамфетаминовой лабораторией, где у него работали латиноамериканские «повара», рассказал OCCRP, что тоже подумывал создать лабораторию по извлечению кокаина из материалов-носителей. По его словам, идея была в том, чтобы избежать затрат (например, необходимости давать взятки портовым чиновникам или платить людям за взлом транспортных контейнеров) и тем самым компенсировать <a href="https://www.aljazeera.com/news/2023/3/31/plunging-coca-prices-create-humanitarian-emergency-in-colombia" target="_blank">недавнее падение</a> цен из-за перепроизводства в Колумбии.</p> <p>«В финансовом плане это имеет смысл», — сказал OCCRP Кейс. Он попросил использовать его прозвище вместо настоящего имени. «[В Южной Америке] производят столько товара, что оптовые цены упали».</p> <p>В ходе совместного с британскими и нидерландскими властями расследования колумбийские прокуроры выследили международную преступную группу, которая планировала экспортировать кокаин, смешанный с такими субстанциями, как пальмовое масло, древесный уголь, кофе и удобрения. (Неясно, были ли реализованы эти планы.)</p> <p>Согласно внутреннему отчету о результатах расследования, два химика, отец и сын, помогали перерабатывать кокаин, а затем смешивали его с разрешенными веществами в подпольных колумбийских лабораториях. Перед тем, как экспортировать наркотики, группа отправила пробные партии обычного древесного угля в европейские порты, чтобы проверить, как в каждой стране работает таможенный контроль. К июлю 2023 года в Колумбии задержали по меньшей мере 27 человек — в том числе отца с сыном. Девятнадцать из задержанных подают апелляции.</p> <p>А по ту сторону океана наркотик извлекают из материалов-носителей, промывая их водой и растворителями. В лаборатории в Найевене команда сначала извлекала кокаиновую основу из угля, с которым она была смешана, а затем обрабатывала и упаковывала для продажи. Ван ден Берг рассказал OCCRP, что из-за сложности такой маскировки некоторые стандартные методы проверки стали ненужными.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/bags-of-cocaine-impregnated-charcoal-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Bags of cocaine-impregnated charcoal" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/bags-of-cocaine-impregnated-charcoal.jpg" id="img-8573" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/bags-of-cocaine-impregnated-charcoal.jpg" class="hidden" id="aside-img-8573" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/bags-of-cocaine-impregnated-charcoal.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Правительство Кастилия-Леон </small> Мешки с древесным углем, пропитанным кокаином, конфискованные испанскими властями в Медина-дель-Кампо, Вальядолид, в апреле 2021 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_8573 = $("#aside-img-8573").prop("naturalWidth"); if(rand_8573<750){$("#img-8573").attr("src","/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/bags-of-cocaine-impregnated-charcoal.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-8573").remove();}); }); </script> <p>Но подобрать правильный способ непросто. Одна группа наркоторговцев, которую <a href="https://www.newsweek.com/colombia-detains-27-members-liquid-cocaine-smuggling-cartel-1140273" target="_blank">колумбийские прокуроры называют</a> «Картелем Морфокса», экспериментировала с новыми способами поставок в США и Европу, в числе прочего отправив килограмм жидкого кокаина на Багамы. Об этом говорится в обвинительном заключении колумбийских властей.</p> <p>Когда на Багамах один из членов картеля попытался вернуть наркотик в исходное состояние, ему удалось извлечь всего 40 граммов вещества. В 2018 году десятки членов группы были арестованы по всей Колумбии. Сейчас они пытаются обжаловать решение властей.</p> <p>Координатор нидерландской полиции по борьбе с наркотиками Фрек Пехт говорит, что именно колумбийцы, которых привозили работать в Европу, часто прятали вещество в материалах-носителях, чтобы провезти его обратно, ведь они знали, как вернуть наркотик в исходное состояние.</p> <p>«Если ошибиться с рецептом, все пойдет не так: вы либо получите гораздо меньше денег, либо испортите всю партию, и у вас ничего не останется», — сказал Пехт сотрудникам Knack, партнера OCCRP.</p> <p>В этом году испанская полиция ликвидировала лабораторию на северо-западе Галисии. Это была первая лаборатория такого масштаба в Европе: она производила наркотик, не восстанавливая вещество из материалов-носителей, а получая оптовые поставки «базовой пасты» — исходного продукта, который часто делают те же фермеры, что собирают урожай.</p> <p>Как и в Найевене, предприятие в Галисии могло производить до 200 килограммов кокаина в день.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/spain-cocaine-labs-map-en-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Map showing the distribution of cocaine laboratories found in Spanish municipalities" data-img="/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/spain-cocaine-labs-map-en.jpg" id="img-759" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/spain-cocaine-labs-map-en.jpg" class="hidden" id="aside-img-759" alt="narcofiles-the-new-criminal-order/spain-cocaine-labs-map-en.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Эдин Пашович / OCCRP </small> Кокаиновые лаборатории, обнаруженные в разных регионах Испании в период между 2012 и 2022 годами. Данные получены InfoLibre у Минобороны на основании запроса на доступ к информации </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_759 = $("#aside-img-759").prop("naturalWidth"); if(rand_759<750){$("#img-759").attr("src","/assets/narcofiles-the-new-criminal-order/spain-cocaine-labs-map-en.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-759").remove();}); }); </script> <p>Базовая паста дешевле других кокаиновых продуктов. Ее переработка в порошок в Европе может снизить финансовые потери в случае конфискации груза. А еще это значит, что в Европе можно получать более высокую прибыль, ведь тонна кокаина там может принести до 80 миллионов долларов, <a href="https://globalinitiative.net/analysis/cocaine-to-europe/" target="_blank">согласно анализу</a> Global Initiative, неправительственной организации, которая специализируется на изучении оргпреступности.</p> <p>«Масштабы этого феномена будут расти в геометрической прогрессии, в основном за счет тех факторов, которые приносят прибыль», — сказал испанский следователь Эмилио Родригес Рамос партнеру OCCRP Narcodiario.</p> <p>По словам нидерландского прокурора Ван Неса, в последние годы власти Антверпена и Роттердама изымали гораздо больше кокаина. Он считает, что торговцы стремятся «распределить риски, как это сделал бы любой здравомыслящий инвестор финансового рынка», используя различные методы, маршруты и порты.</p> <p>«Преступные организации и правоохранительные органы бесконечно играют в кошки-мышки», — говорит он.</p> <p><strong><em>Анализ данных — Игнасия Веласко</em></strong></p> <p><strong><em>В подготовке материала участвовал Йелле Тилеман (Follow the Money).</em></strong></p> </div>OCCRPhttps://www.occrp.org/Что нужно знать о проекте «NarcoFiles: новый преступный порядок»2023-11-06T00:00:00+01:002023-11-06T00:00:00+01:00https://www.occrp.org/ru/narcofiles-the-new-criminal-order/what-is-narcofiles-the-new-criminal-order-everything-you-need-to-know<h2 id="что-такое-narcofiles">Что такое NarcoFiles?</h2><h2 id="что-такое-narcofiles">Что такое NarcoFiles?</h2> <p>«NarcoFiles: новый преступный порядок» — это международное расследование о современной организованной преступности и о тех, кто ей противостоит. Это крупнейший расследовательский проект, над которым работают более сорока СМИ. Его запустили в Латинской Америке — этот регион особенно страдает от наркоторговли и связанных с ней насильственных преступлений и коррупции.</p> <p>В основу проекта легла утечка электронных писем из прокуратуры Колумбии (Fiscalía General de la Nación). В 2022 году OCCRP и несколько латиноамериканских СМИ, в том числе Cerosetenta / 070, Vorágine и Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), получили доступ к материалам из утечки.</p> <p>OCCRP изучил данные и привлек к их анализу сотрудников СМИ из 23 стран Америки и Европы. В итоге получилась череда статей, показывающих, как преступные группировки сотрудничают, общаются и используют современные технологии в глобализированном мире.</p> <h2 id="откуда-взялась-утечка-данных">Откуда взялась утечка данных?</h2> <p>В 2022 году группа хактивистов Guacamaya получила электронные письма, взломав Microsoft Exchange Server — платформу, которую использует прокуратура Колумбии. В <a href="https://enlacehacktivista.org/comunicado_guacamaya3.txt">пресс-релизе</a>, который приписывают Guacamaya, сообщается, что группа атаковала ведомства, которые якобы содействуют коррупции и оргпреступности.</p> <p>Незадолго до этого компания Microsoft просила клиентов установить обновление систем безопасности, но многие компании и учреждения в Латинской Америке этого не сделали. Guacamaya использовала эту уязвимость, чтобы взломать почту прокуратуры, а также ряда других военных и полицейских ведомств, регулирующих органов и предприятий по всей Латинской Америке.</p> <p>Хактивисты поделились данными с двумя организациями: с группой <a href="https://ddosecrets.com/wiki/Distributed_Denial_of_Secrets">Distributed Denial of Secrets</a>, которая хранит и распространяет просочившиеся данные, представляющие общественный интерес; и <a href="https://enlacehacktivista.org/">Enlace Hacktivista</a> — это ресурс, где публикуются новости и информация о хакерских инструментах. Две эти группы поделились утечкой с OCCRP и рядом латиноамериканских СМИ.</p> <p>В октябре 2022 года прокуратура Колумбии начала уголовное расследование по факту взлома почтового сервера. В ведомстве также заявили, что начали проверку в отношении подрядчика, отвечающего за его ИТ-инфраструктуру. В январе 2023 года заместитель прокурора Марта Мансера сказала, что ведомство принимает меры для повышения кибербезопасности.</p> <p>OCCRP и колумбийские партнеры обратились в прокуратуру с просьбой об интервью и отправили ряд вопросов об утечке. На момент публикации ответа от ведомства нет.</p> <h2 id="что-содержится-в-утечке">Что содержится в утечке?</h2> <p>В утечку объемом пять терабайт вошло более семи миллионов электронных писем, полученных и отправленных прокуратурой Колумбии, в том числе переписка с посольствами и органами власти по всему миру. Также в утечке содержатся аудиозаписи, PDF-файлы, электронные таблицы и календари вплоть до 2001 года, но большая часть информации относится к периоду с 2017 по 2022 год.</p> <p>Данные из утечки раскрывают подробности внутренней работы транснациональных преступных группировок и тех усилий, которые правоохранительные органы прикладывают для их ликвидации. В публикациях репортеры затронули шесть основных тем.</p> <ul> <li>Раздел<b> Criminal Empires (Преступные империи) </b>рассказывает, как организованные преступные группировки распространились по всему миру, проникая в экономику, подкупая власти и расширяя сферы влияния в разных странах.<br /><br /></li> <li>Раздел <b>Narcotics Inc. (Корпорация наркотиков) </b>посвящен тому, как преступные группировки внедряют инновации и развивают бизнес-модели на фоне новых экономических стимулов и возможностей для экспериментов.<br /><br /></li> <li>Раздел <b>Drowning in Drugs (Тонущие в наркотиках) </b>перенесет читателей в мрачный мир торговых портов, ставших рассадниками преступности — от Антверпена и Роттердама до Джоя-Тауро, Гуаякиля, Санта-Марты и Лимона.<br /><br /></li> <li>Раздел<b> Dark Money (Грязные деньги) </b>изучает тайные потоки незаконных доходов от наркоторговли и рассказывает об экспертах-финансистах, которые помогают преступникам.<br /><br /></li> <li>Раздел<b> Green Crimes (Преступления против природы)</b> посвящен тому, как организованная преступность губит дикую природу, загрязняет реки и посягает на охраняемые территории.<br /><br /></li> <li>В разделе<b> Police and Thieves (Полицейские и воры) </b>рассматривается роль правоохранительных органов, которые противостоят организованной преступности, но порой и сами создают немало сложностей.</li> </ul> <h2 id="как-журналисты-проверяли-данные-попавшие-в-утечку">Как журналисты проверяли данные, попавшие в утечку?</h2> <p>Чтобы подтвердить подлинность информации, журналисты сверили идентификационные данные, такие как номера судебных дел, с информацией в открытых источниках. Национальные идентификационные номера они нашли в общедоступных базах данных, а названия компаний и информацию о праве собственности проверили в соответствующих реестрах. Имена прокуроров и сотрудников также проверили на веб-страницах прокуратуры.</p> <p>Чтобы получить дополнительные подтверждения, журналисты отправили множество запросов на доступ к информации, просмотрели сотни государственных и частных документов и баз данных, а также взяли интервью у полиции, осужденных преступников, экспертов и жертв наркоторговли.</p> <p>Изучив электронную переписку, журналисты выявили ряд зацепок, которые стали отправной точкой для дальнейшего расследования. В большинстве случаев документы из утечки становились лишь небольшой частью источников, которые использовались для публикации. Для защиты третьих сторон и во избежание срыва текущих расследований были приняты особые меры предосторожности.</p> <h2 id="почему-occrp-и-партнеры-решили-написать-об-этой-утечке">Почему OCCRP и партнеры решили написать об этой утечке?</h2> <p>Организованная преступность подпитывает коррупцию, вредит окружающей среде, сеет неравенство и замедляет экономическое развитие. Вот почему журналистам-расследователям важно разоблачать тех, кто стоит за наркоторговлей и другими видами преступной деятельности, и показывать, как они действуют.</p> <p>В Колумбии граждане имеют доступ к информации, представляющей общественный интерес, а СМИ имеют право публиковать эту информацию независимо от источника. Конституционный суд страны постановил, что журналисты имеют право использовать информацию из любых источников.</p> <p>Джонатан Бок, директор колумбийской правозащитной организации Foundation for Press Freedom (FLIP), сказал OCCRP, что «право на свободу выражения мнения означает, что СМИ имеют право распространять информацию в соответствии с собственными редакционными критериями, при условии, что они действуют в соответствии с законом и [принципами] журналистской ответственности».</p> <h2 id="сколько-сми-участвуют-в-проекте">Сколько СМИ участвуют в проекте?</h2> <p>Расследования в рамках проекта NarcoFiles уже опубликовали более 40 СМИ. В их числе:</p> <ul> <li>Agencia Ocote (Гватемала)</li> <li>Aristegui Noticias (Мексика)</li> <li>Armando.info (Венесуэла)</li> <li>Berlingske (Дания)</li> <li>BIRD (Болгария)</li> <li>Cerosetenta / 070 (Колумбия)</li> <li>Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (Латинская Америка)</li> <li>CNN en Español (США)</li> <li>Con Criterio (Гватемала)</li> <li>Contracorriente (Гондурас)</li> <li>Cuestión Pública (Колумбия)</li> <li>De Tijd (Бельгия)</li> <li>Der Standard (Австрия)</li> <li>Die Dunkelkammer (Австрия)</li> <li>El Universal (Мексика)</li> <li>Expresso (Португалия)</li> <li>Frontstory.pl (Польша)</li> <li>Het Parool (Нидерланды)</li> <li>InfoLibre (Испания)</li> <li>InSight Crime (Латинская Америка)</li> <li>Investigace.cz (Чехия)</li> <li>IrpiMedia (Италия)</li> <li>Knack (Бельгия)</li> <li>La Prensa (Панама)</li> <li>Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (Мексика)</li> <li>Miami Herald (США)</li> <li>Mongabay Latam (Латинская Америка)</li> <li>Narcodiario (Испания)</li> <li>No Ficción (Гватемала)</li> <li>Ojoconmipisto (Гватемала)</li> <li>OjoPúblico (Перу)</li> <li>Paper Trail Media (Германия)</li> <li>piauí (Бразилия)</li> <li>PlanV (Эквадор)</li> <li>Plaza Pública (Гватемала)</li> <li>Profil (Австрия)</li> <li>Quinto Elemento Lab (Мексика)</li> <li>Siena (Литва)</li> <li>SVT (Швеция)</li> <li>Univisión (США)</li> <li>UOL (Бразилия)</li> <li>Verdad Abierta (Колумбия)</li> <li>Vorágine (Колумбия)</li> <li>ZDF (Германия)</li> </ul>OCCRPhttps://www.occrp.org/Неоднозначная паспортная программа Доминики: в бюджете отражали неправдоподобные суммы, а в бюллетени включали не все имена новых граждан2023-10-12T01:00:00+02:002023-10-12T01:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/dominica-passports-of-the-caribbean/implausible-budget-numbers-undisclosed-names-raise-red-flags-about-dominicas-citizenship-by-investment-program<p>Возможно, карибское островное государство Доминика продало иностранным инвесторам на несколько тысяч паспортов больше, чем официально сообщалось. Об этом свидетельствуют бюджетные показатели страны.</p><p>Возможно, карибское островное государство Доминика продало иностранным инвесторам на несколько тысяч паспортов больше, чем официально сообщалось. Об этом свидетельствуют бюджетные показатели страны.</p> <p>Публикация OCCRP и партнеров в рамках проекта «<a href="/en/dominica-passports-of-the-caribbean/">Доминика: паспорта Карибского моря</a>» посвящена тем, кто за последние годы получил гражданство этого государства. Это в том числе олигархи, чиновники репрессивных режимов, а также лица, обвиняемые в преступлениях и скрывающиеся от правосудия. Всего за 100 000 долларов инвесторы могут получить безвизовый доступ в большинство стран мира.</p> <p>По данным властей Доминики, это одна из крупнейших в мире программ получения гражданства за инвестиции. Только в период с 2017 по 2020 год она принесла острову 1,2 миллиарда долларов. Программу запустили в начале 90-х годов, она с самого начала была успешной. Сейчас доходы от нее составляют солидную часть госбюджета.</p> <p>Сравнив списки имен новых граждан в правительственных бюллетенях <span class="expand">бюллетенях <span class="expandright"> Правительство Доминики еженедельно публикует официальные бюллетени с именами людей, получивших гражданство. Теоретически они предназначены для учета тех, кто получил гражданство через инвестиции либо натурализовался другим способом. <i></i> </span> </span> с бюджетными данными и именами, которые всплыли в утечках, репортеры обнаружили в паспортной программе Доминики нестыковки, которые правительство острова никак не объяснило.</p> <p>В лучшем случае это говорит о том, что система отчетности Доминики дает неполную картину о том, кто получил гражданство. В худшем случае возникают вопросы по поводу финансовой прозрачности программы и того, приносит ли она местным жителям обещанную выгоду.</p> <p>Бюллетени за период с 2007 по 2022 год <span class="expand">2007 to 2022 <span class="expandright"> Журналисты собрали полные данные за все годы, кроме 2007 и 2008. <i></i> </span> </span> включают имена примерно 7700 новых граждан. Сумма в бюджетной статье, посвященной натурализации в фискальные годы с середины 2016-го по середину 2022-го, говорит о том, что за этот период паспорта получили более 19 тысяч новых граждан.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-недостающие-имена"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-недостающие-имена">🔗</a>Недостающие имена </h3> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В 2016–2017 и 2017–2018 фискальные годы взносы за натурализацию принесли острову почти три миллиона долларов. При этом до октября 2017 года взнос за оформление гражданства составлял 750 долларов, а затем сумма снизилась до 250 долларов. То есть, по скромным оценкам, за два года гражданство получили почти 4000 человек. Хотя сюда, вероятно, также входят иммигранты, которые натурализовались традиционным путем, не требующим инвестиций, — например, через брак.</p><p>В бюллетенях за эти два фискальных года правительство официально указало только 1664 имени — хотя бюллетень призван служить официальным отчетом обо всех, кто купил паспорта страны.</p> </div> </div> </div> </div> </div> <p>Политическая оппозиция Доминики давно утверждала, что власти не могут обнародовать полные данные ни о количестве выданных паспортов, ни о полученных доходах.</p> <p>Томсон Фонтейн, лидер доминикской оппозиционной Объединенной рабочей партии и бывший экономист IMF, сказал партнеру OCCRP Heidi.news, что программа «выстрелила за последние десять лет», но раскритиковал «полное отсутствие прозрачности».</p> <p>Сара Кунц, преподавательница социологии из Университета Эссекса, исследует глобальную индустрию получения гражданства. Она изучила выводы журналистов и сказала OCCRP, что продажа паспортов нередко сопровождается секретностью. «Программы “гражданство за инвестиции” часто оказываются за рамками демократических структур управления, таких как бюджетные механизмы, — сказала она. —</p> <p>Как и в случае с любым ценным ресурсом, из-за отсутствия демократического контроля и прозрачности в отношении того, сколько паспортов продается и кому, становятся возможными злоупотребления со стороны властей, частных посредников и клиентов», — добавила Кунц.</p> <p>Правительство Доминики не ответило на многочисленные подробные вопросы о новых гражданах и не сообщило, намеревается ли оно публиковать имена людей, которые не попали в бюллетени.</p> <p>Но на пресс-конференции премьер-министр Рузвельт Скеррит выступил с резкой критикой предстоящей публикации, без каких-либо доказательств назвав ее выпадом международных журналистов, которые хотят уничтожить паспортную программу при поддержке оппозиции.</p> <p>По словам Скеррита, программа «гражданство за инвестиции» «в значительной мере определяет экономическое и социальное развитие [Доминики], а также полный объем национальной программы трудоустройства, на которую ежемесячно уходит почти пять миллионов долларов. [Программа] позволяет строить тысячи домов, совершенствовать системы здравоохранения и национальной безопасности».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominicas-capital-of-roseau-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Dominica's capital" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominicas-capital-of-roseau.jpg" id="img-7833" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominicas-capital-of-roseau.jpg" class="hidden" id="aside-img-7833" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/dominicas-capital-of-roseau.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> NAPA / Alamy Stock Photo </small> Розо, столица Доминики </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7833 = $("#aside-img-7833").prop("naturalWidth"); if(rand_7833<750){$("#img-7833").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominicas-capital-of-roseau.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7833").remove();}); }); </script> <h2 id="неполные-данные-в-бюллетенях">Неполные данные в бюллетенях</h2> <p>Многие документы о покупателях паспортов хранятся в Национальном архиве в Розо — столице Доминики с разноцветными зданиями колониальной эпохи, где проживают порядка 15 тысяч человек.</p> <p>В архивах, где побывали журналисты, можно изучить подшитые копии еженедельных правительственных бюллетеней — тонкие журналы, в которых перечислены тысячи покупателей гражданства.</p> <p>В прошлом году американская правозащитная организация «Проект за подотчетность власти» получила несколько десятков этих документов от ряда источников как в Доминике, так и за ее пределами. Они хранились в библиотеках и у частных лиц, многие обнаружились в Университете Вест-Индии в Кингстоне на Ямайке.</p> <p>Данные предоставили OCCRP и партнерам.</p> <p>В бюллетенях должны публиковаться исчерпывающие обзоры о новых гражданах Доминики.</p> <p>«Отдел гражданства за инвестиции Доминики публикует в официальном ежеквартальном бюллетене имена экономических граждан и представляет подробный отчет о том, на что идут доходы от программы», — говорится в отчете CS Global Partners, официального маркетингового промоутера правительства Доминики.</p> <p>Помимо нестыковок между бюллетенями и опубликованными суммами сборов за натурализацию о том, что в бюллетени вошли не все имена, говорят и несколько отдельных утечек данных о паспортах Доминики.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-official-gazette-zack-kopplin-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="A Dominica gazette" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-official-gazette-zack-kopplin.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-official-gazette-zack-kopplin.jpg" class="hidden" id="aside-img-6987" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-official-gazette-zack-kopplin.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Зак Копплин </small> Бюллетень Доминики </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-6987").remove();});</script> <p>В этих утечках фигурируют более ста человек, которые получили гражданство Доминики, но не были указаны в бюллетенях.</p> <p>В марте 2019 года безо всяких объяснений имена новых граждан Доминики перестали публиковать. С тех пор и до декабря 2022 года в бюллетенях не указали ни одного нового имени владельца паспорта. (Неясно, публиковались ли с тех пор какие-либо новые списки.)</p> <h2 id="странные-суммы-в-бюджете">Странные суммы в бюджете</h2> <p>Данные, которые изучили журналисты, позволяют предположить, что число людей, получивших доминикское гражданство, значительно выше, чем сообщалось официально.</p> <p>Но статья бюджета Доминики, посвященная инвестициям в размере 100 тысяч долларов, которые вносит каждый новый гражданин, свидетельствует еще об одной проблеме: доходы оказались значительно ниже ожидаемых.</p> <p>Например, в бюллетенях указано, что в 2010 и 2011 годах гражданство получили 382 человека. Если каждый инвестор платит порядка 100 тысяч долларов, это должно было принести стране примерно 38 миллионов долларов. Хотя реальная цифра должна быть чуть ниже, поскольку родственники основных заявителей получают гражданство со скидкой.</p> <p>Однако доходы от выдачи паспортов, указанные в бюджете страны, оказались непропорционально ниже. За период с июля 2009-го по июль 2012 года они составили всего 15,6 миллиона долларов.</p> <p>Есть и другие причины не доверять этим цифрам. В бюджетных отчетах за 2011 и 2012 годы указана одинаковая сумма доходов от паспортной программы — чуть более шести миллионов долларов.</p> <p>Джессика Тиллипман, заместительница декана факультета права в сфере госзакупок из Университета Джорджа Вашингтона, считает, что это едва ли может быть совпадением.</p> <p>«Когда вы сталкиваетесь с такими аномалиями в расчетах, нужно остановиться и тщательно все изучить», — сказала Тиллипман, назвав повторяющиеся суммы «тревожным сигналом».</p> <p>Недавно правительство Доминики сделало противоречивое публичное заявление по поводу доходов от выдачи паспортов.</p> <p>В парламенте премьер-министр Скеррит сказал, что в период с июня 2018-го по июль 2019 года Доминика продала чуть менее 2000 паспортов и получила порядка 170 миллионов долларов. Однако в национальном бюджете за тот же период зафиксировано лишь 80 миллионов долларов, которые принесла паспортная программа. А в бюллетенях значится, что в период с августа по декабрь 2018 года гражданство получили почти 4000 человек — примерно вдвое больше, чем сказал Скеррит.</p> <p>Кристин Сурак, автор новой книги The Golden Passport («Золотой паспорт»), говорит, что в некоторых странах есть проблемы с отчетностью о доходах от паспортных программ. По ее словам, критикам стоит обращать внимание не только на маленькие государства вроде Доминики, но и на крупные страны, которые также продают паспорта или визы, — это, например, США или Турция.</p> <p>«Во многих странах данные сообщают не так точно, как следовало бы, — сказала она. — Получить основные цифры может быть непросто, и иногда данные не совпадают.</p> <p>В разных странах дела обстоят по-разному, к тому же ситуация меняется со временем, — добавила она, отметив улучшения на Мальте, в Гренаде и Сент-Люсии. — По сравнению с некоторыми другими странами Вануату и Доминика относятся, скорее, к “проблемной” стороне спектра».</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Журналисты узнали имена нескольких тысяч покупателей «золотых паспортов» Доминики2023-10-11T01:00:00+02:002023-10-11T01:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/dominica-passports-of-the-caribbean/investigation-reveals-thousands-who-bought-golden-passports-from-dominica<p>К моменту, когда в 2012 году Асадуллу Халида назначили главой ведущего разведуправления Афганистана, в его адрес уже неоднократно звучали обвинения в нарушении прав человека.</p><p>К моменту, когда в 2012 году Асадуллу Халида назначили главой ведущего разведуправления Афганистана, в его адрес уже неоднократно звучали обвинения в нарушении прав человека.</p> <p>В 2009 году работавший с ним канадский дипломат сообщил парламентской комиссии, что Халид, будучи губернатором, предположительно, держал подвал, в котором «лично пытал людей».</p> <p>Халид назвал обвинения «пропагандой», однако позже <a href="https://www.cbc.ca/news/politics/afghan-governor-s-rights-abuses-known-in-07-1.906659" target="_blank">журналисты</a> и <a href="https://www.hrw.org/report/2015/03/03/today-we-shall-all-die/afghanistans-strongmen-and-legacy-impunity" target="_blank">правозащитники</a> неоднократно сообщали о его возможной причастности к произвольным задержаниям, изнасилованиям и пыткам.</p> <p>Это не помешало ему приобрести гражданство Доминики — крошечной островной страны в Карибском бассейне, паспорт которой предоставляет безвизовый въезд или оформление визы по прибытии более чем в 130 стран и территорий, включая ЕС. Он купил второй паспорт в 2017 году — к тому времени уже давно было известно об обвинениях в его адрес.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/asadullah-khalid-trainees-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Afghan Defense Minister Asadullah Khalid meets with National Army trainees" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/asadullah-khalid-trainees.jpg" id="img-7087" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/asadullah-khalid-trainees.jpg" class="hidden" id="aside-img-7087" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/asadullah-khalid-trainees.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Резерв армии США. Джеффри Дж. Харрис / Публикация </small> Министр обороны Афганистана Асадулла Халид (в синем справа) встретился со стажерами Национальной армии в Кабуле, Афганистан. 5 марта 2020 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7087 = $("#aside-img-7087").prop("naturalWidth"); if(rand_7087<750){$("#img-7087").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/asadullah-khalid-trainees.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7087").remove();}); }); </script> <p>Халид, позже ставший министром обороны Афганистана, — не единственный новоиспеченный «доминиканец» с темным прошлым. В 2014 году паспорт островного государства купил ведущий ядерщик Саддама Хусейна, которого называют отцом ядерной программы Ирака. Годом позже гражданином Доминики стал ливийский полковник, служивший при Муамаре Каддафи.</p> <p>Помимо них тысячи людей воспользовались действующей в Доминике программой «гражданство за инвестиции», в рамках которой базовая стоимость паспорта составляет 100 тысяч долларов.</p> <p>Получить информацию о них было непросто, однако OCCRP и вашингтонская НКО “Government Accountability Project” («Проект за подотчетность власти») при поддержке партнеров узнали имена порядка 7700 человек, которые за последние годы стали гражданами Доминики.</p> <p>Наиболее многочисленные группы покупателей составляют россияне, китайцы и иранцы, в том числе весьма состоятельные лица. Так, паспорта карибской страны получили два российских миллиардера азербайджанского происхождения, которые попали под санкции после начала полномасштабной войны в Украине.</p> <p>Среди новоявленных граждан Доминики также есть правительственные чиновники, в том числе экс-министр Иордании и будущий глава Центробанка Ирака. Их не обвиняли в правонарушениях, но они имеют статус «политически значимых лиц», который предполагает повышенный контроль при открытии компаний или банковских счетов.</p> <p>Судя по данным из корпоративных реестров, десятки покупателей паспортов островного государства регистрировали по своим новым документам компании в разных странах.</p> <p>Журналисты обнаружили как минимум 30 человек, которые после получения гражданства Доминики оказались под следствием, получили обвинения или тюремный срок. Они выявили еще почти десяток эпизодов, когда держатели паспорта карибской страны впоследствии бежали из родных юрисдикций, скрываясь от закона.</p> <p>В этих случаях Доминику нельзя обвинить в умышленной продаже паспортов преступникам. Тем не менее власти страны не ответили, отозвали ли они гражданство у кого-то из этих лиц.</p> <p>В 2016 году тогдашний представитель Доминики в ООН рассказал в интервью, что власти очень тщательно проверяют кандидатов на получение паспорта.</p> <p>«Те, кому есть что скрывать, не участвуют в программе», — отметил он. В том же интервью глава программы «гражданство за инвестиции» рассказал, что они отклонили всего два процента заявок.</p> <div class="occrp-inset-box quotebox" id="quote"> <div class="inner occrp-container-inner"> <div class="quote-text"><div class="quote-line"></div><div>«“Золотые паспорта” и “золотые визы” созданы для преступников», — </div></div> <div class="quote-author">– Софи ин’т Велд</div> </div> </div> <p>«“Золотые паспорта” и “золотые визы” созданы для преступников, — говорит член Европарламента Софи ин’т Велд, одна из критиков подобных программ. — Они дают прямой доступ в ЕС».</p> <p>Эксперты считают, что доминикская программа по торговле паспортами — результат долгих лет под гнетом. Более ста лет рабства, французская и британская колонизация и глобализация оставили стране мало шансов на развитие. Доминика продает паспорта, чтобы финансировать государственные службы.</p> <p>Она не нарушает международные законы. «Государства могут устанавливать собственные правила натурализации», — отметила Мадлен Сампшн, директор миграционного департамента Оксфордского университета.</p> <p>Эксперт по «золотым паспортам» Кристин Сурак считает, что выдача гражданства сомнительным лицам влечет репутационные риски, которые могут привести к серьезным последствиям.</p> <p>«Крупные игроки, такие как ЕС, могут отменить безвизовый въезд — так было с Вануату», — сказала Сурак (ограничения против страны ввели в 2022 году из-за программы «золотых паспортов»).</p> <p>Действительно, недавно Великобритания из-за «очевидных нарушений» в рамках программы по продаже паспортов ввела визы для граждан Доминики; раньше жители бывшей британской колонии имели безвизовый въезд в страну. Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что карибское государство выдает гражданство «лицам, представляющим угрозу Великобритании».</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/suella-braverman-attends-cabinet-meeting-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Suella Braverman" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/suella-braverman-attends-cabinet-meeting.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/suella-braverman-attends-cabinet-meeting.jpg" class="hidden" id="aside-img-4545" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/suella-braverman-attends-cabinet-meeting.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Аманда Роуз / Alamy Live News </small> Суэлла Браверман на еженедельном заседании Кабмина на Даунинг-стрит, 10. 5 сентября 2023 года </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-4545").remove();});</script> <p>Премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит назвал решение Великобритании «неприятным» и отметил, что его правительство принимает «дополнительные меры по совершенствованию программы». Он сказал, что власти придерживаются «многоуровневой» системы сдержек и противовесов, за которую «отвечают ведущие агентства-контролеры».</p> <p>Однако участник программы, который имел причины беспокоиться о проверках, рассказал журналистам, что в его случае процедуры контроля не вызвали особых проблем.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-они-велели-не-беспокоиться"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-они-велели-не-беспокоиться">🔗</a>‘«Они велели не беспокоиться»’ </h3> <div class="subheader"> <p>Математик Ракеш Вадхва утверждает, что придумал, как «перезапустить игорный бизнес», изменив правила в пользу казино. Уроженец Индии построил на этом карьеру и стал игорным магнатом в Непале, где работал с несколькими казино, но в итоге стал фигурантом серьезного налогового разбирательства.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-они-велели-не-беспокоиться" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>Согласно СМИ, в 2010 году он бежал из Непала, чтобы избежать ареста за неуплату налогов. Позже власти страны лишили его игорной лицензии. Сейчас в его отношении нет открытых уголовных или гражданских дел в Непале, однако власти по-прежнему относят его к неплательщикам (он должен государству 6,5 миллиона долларов налогов).</p><p>Вадхва, который винит в своих бедах на тот момент новое коммунистическое правительство Непала, рассказал журналистам, что паспорт Доминики стал для него билетом на свободу.</p><p>Он говорит, что какое-то время не мог ездить в Сингапур или Лондон «из-за правовых проблем и неразберихи в Непале». Тогда он понял, что гражданство Доминики станет для него «путем к выживанию».</p><p>«Лица... под санкциями на Ближнем Востоке мечтали об этом паспорте, — поделился Вадхва. — Для них это было шансом начать жизнь и бизнес заново. Я тоже решил купить новые документы».</p><p>Вадхва получил паспорт Доминики в 2016 году. Он сказал, что процесс — он оформлялся через дубайскую компанию Citizenship Invest — занял всего несколько недель.</p><p>«Они наняли американскую фирму для проверки моих документов и дел в Непале, — сообщил он. — Когда я спросил [Citizenship Invest], станут ли препятствием мои проблемы с законом... они велели не беспокоиться и отметили, что контролеры не станут смотреть на текущие дела, какими бы запутанными они ни были».</p><p>В Citizenship Invest ему пообещали, что контролеры быстро закончат проверку — так и произошло: «Они у меня ничего не спрашивали, просто попросили заполнить форму».</p><p>Через несколько дней пришло одобрение. «Я удивился, — вспоминает Вадхва. — Но был благодарен за второй шанс на жизнь».</p><p>В Citizenship Invest не ответили на просьбу о комментарии.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-они-велели-не-беспокоиться"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Правительство Доминики и премьер-министр Скеррит также проигнорировали наши вопросы. На недавней пресс-конференции премьер прокомментировал наше расследование: «Есть люди в этой стране, которые по-прежнему пытаются уничтожить [программу «гражданство за инвестиции»] и вступают в сговор с международными и местными журналистами для распространения злоумышленной пропаганды и дезинформации о нашей программе. Некоторые участвуют в этом только потому, что хотят лишить власти Лейбористскую партию».</p> <p>По словам Скеррита, программа «гражданство за инвестиции» «в значительной мере определяет экономическое и социальное развитие [Доминики], а также полный объем национальной программы трудоустройства, на которую ежемесячно уходит почти пять миллионов долларов. [Программа] позволяет строить тысячи домов, совершенствовать системы здравоохранения и национальной безопасности».</p> <p>«Мы придерживаемся надежной, многоуровневой системы контроля, — добавил Скеррит. — Если сегодня кто-то стал гражданином Доминики, а завтра нарушил закон, то программу в этом винить нельзя».</p> <h2 id="сборище-негодяев">Сборище негодяев</h2> <p>Когда власти Великобритании ввели ограничения для граждан Доминики, они не уточнили, кому именно хотят запретить въезд в страну. Получив список примерно из 7700 новых держателей паспортов Доминики (вероятно, он неполный), журналисты выявили множество подозрительных лиц.</p> <p>В ряде случаев сомнительные личности регистрировали по паспортам Доминики компании после того, как в других странах их обвиняли в правонарушениях.</p> <p>Иорданский бизнесмен Мутасем Фаури и его отец Файез получили гражданство островного государства в 2010 году. Два года спустя их арестовали, обвинили в хищении десятков миллионов долларов у инвесторов и приговорили к тюремным срокам. Они подали апелляцию.</p> <p>Фаури-старший сидит в тюрьме, а Мутасем, которого также приговорили к заключению, избежал наказания. Он открыл в Великобритании компании, указав, что имеет гражданство Доминики, а живет в ОАЭ. Мутасем и Файез не ответили на запросы о комментариях.</p> <p>Паспорт Доминики в 2015 году также купил испанец Педро Форт Бербель — два года спустя Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила его в организации финансовой пирамиды и многоуровневой мошеннической схемы в сфере маркетинга на десятки миллионов долларов.</p> <p>В 2019 году SEC отсудила у Бербеля и его компании Fort Marketing Group LLC 26 миллионов долларов и выяснила, что он перевел миллионы долларов адвокатам через счета в банках Доминики: The Bank of Nova Scotia, FirstCaribbean International Bank и Royal Bank of Canada.</p> <p>В SEC отказались комментировать дело или сообщить, получили ли они какие-то деньги. Бербель и его адвокаты не ответили на вопросы OCCRP.</p> <p>Хасан Насер Джафар аль-Лами — иракский бизнесмен, купивший паспорт Доминики в 2017 году. В 2022-м он открыл по нему компанию в Великобритании.</p> <p>Тем временем ряд арабских и международных СМИ обвинили аль-Лами и Noor Islamic Bank в Ираке, акционером которого он был, в причастности к переводу выручки с аукционов, которые проводил Центробанк Ирака, подсанкционным лицам или военизированным группировкам.</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-король-фейковых-инвойсов"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-король-фейковых-инвойсов">🔗</a>‘Король фейковых инвойсов’ </h3> <div class="subheader"> <p>В январе 2020 года анонимный источник — вероятно, сотрудница Центробанка Ирака — <a href="https://www.mtv.com.lb/news/article/1010269/app?webview=true&utm_source=KwikPlayer&utm_medium=KwikShare&utm_campaign=KwikMotion%2520%2520" target="_blank">выступила на ливанском телеканале</a> и назвала Лами «финансовым Касемом Сулеймани». По ее словам, его компании через фейковые инвойсы отмывают средства для военизированных группировок.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-король-фейковых-инвойсов" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В трансляции также показали утекшее письмо, которое Федеральный резервный банк Нью-Йорка направил в октябре 2019 года в Центробанк Ирака с просьбой прекратить поставлять доллары в Noor Islamic Bank и ряд других учреждений, поскольку они могут «напрямую или косвенно» снабжать подсанкционные физические и юридические лица.</p><p>В том же году <a href="https://www.nytimes.com/2020/07/29/magazine/iraq-corruption.html%2520" target="_blank">The New York Times</a> сообщила, что Лами «известен в финансовых кругах Ирака» как «король фейковых инвойсов».</p><p>В феврале 2023 года <a href="https://www.eremnews.com/entertainment/legal-cases/ot0sino4bn" target="_blank">иракские СМИ передали</a>, что Лами и его сына арестовали по подозрению в контрабанде долларов. По данным медиа, Лами позже отпустили. Власти Ирака не ответили на вопросы OCCRP о причинах ареста Лами и не раскрыли, получил ли он обвинения. Лами проигнорировал наши запросы о комментарии.</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-король-фейковых-инвойсов"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Расследование показало, что гражданин Ирана использовал паспорт Доминики, чтобы открыть компанию, на которую США в прошлом году наложили санкции за продажу десятков миллионов долларов иранским нефтехимическим предприятиям.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/nature-island-coast-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Nature Island" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/nature-island-coast.jpg" id="img-7815" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/nature-island-coast.jpg" class="hidden" id="aside-img-7815" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/nature-island-coast.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Design Pics Inc / Alamy Stock Photo </small> За естественную красоту и «живой» рельеф Доминику прозвали «природным островом» — там даже снимали вторую и третью части «Пиратов Карибского моря» </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_7815 = $("#aside-img-7815").prop("naturalWidth"); if(rand_7815<750){$("#img-7815").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/nature-island-coast.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-7815").remove();}); }); </script> <h2 id="банановый-кризис">Банановый кризис</h2> <p>Возникновение в Доминике программы по продаже паспортов как минимум частично обусловлено экономической необходимостью.</p> <p>К 2000-м годам Всемирная торговая организация лишила всех преференций жизненно необходимую для острова банановую индустрию. Эти события, а также пара разрушительных ураганов ввергли страну в кризис.</p> <p>Поддержка Международного валютного фонда (МВФ) «шла с определенными условиями», — сказал Питер Клегг, профессор международных отношений в Университете Западной Англии. «Доминика должна была обрубить социальные программы».</p> <p>В поисках альтернативного источника дохода страна организовала программу «золотых паспортов». По словам Клегга, решение было обусловлено необходимостью «выживания». «Моральная сторона вопроса не имела значения.</p> <p>У Доминики не было нормальной стратегии развития вне бананового сектора».</p> <div class="occrp-inset-box vertical single-column" id="occrp-inset-box-зеленое-золото"> <div class="inner occrp-container-inner"> <h3 class="occrp-section"> <a href="#occrp-inset-box-зеленое-золото">🔗</a>Зеленое золото </h3> <div class="subheader"> <p>Особенности рельефа не позволили Доминике стать сахарной державой, как многие британские и французские колонии в Карибском бассейне. Однако плодородная почва подходит для выращивания других культур, например кофе и — важнее всего — бананов.</p> </div> <input type="checkbox" id="occrp-inset-box-control-зеленое-золото" /> <div class="occrp-inset-box-contents"> <div class="text"> <div class="text-inner"> <p>В 80-х годах на долю бананов, которые прозвали «зеленым золотом», приходилась почти половина экспортной прибыли страны. Однако в будущем зависимость от монокультуры привела к разрушительным последствиям.</p><p>На свободном рынке Доминика не могла конкурировать с более крупными латиноамериканскими конкурентами в сфере экспорта бананов. Однако страна имела преференции в Европе за счет квот, положенных бывшим британским колониям: они могли не платить налоги.</p><p>Льготы закончились в 1997 году, когда ВТО удовлетворила иск США и ряда латиноамериканских стран — поданный от лица международных фруктовых гигантов, таких как Chiquita и Dole, — с требованием прекратить поддерживать карибских производителей бананов. </p><p>Сама Доминика даже не участвовала в разбирательстве с ЕС. Вместе с другими карибскими производителями бананов Доминику исключили из дела, которое определило ее экономическое будущее. </p><p>«Всемирную торговую организацию не интересовали доводы Доминики, — говорит Клегг. — Ее волновало только международное право».</p> </div> </div> <label for="occrp-inset-box-control-зеленое-золото"><span>Показать</span><span>Скрыть</span></label> </div> </div> </div> <p>Доминика легализовала программу «гражданство за инвестиции» в 1993 году, однако она обрела популярность среди мировых богатеев, лишь когда к власти пришел Скеррит.</p> <p>Новый премьер получил не только банановый, но и политический кризис. В 2004 году он занял место скончавшегося предшественника в преддверии скорых выборов — ему требовалось привлечь в страну средства и показать гражданам, на что он способен.</p> <p>Одним из источников финансирования стал Китай. В начале 90-х годов основными покупателями гражданства Доминики были тайваньцы. Придя к власти, Скеррит стал продвигать программу в Китае — в рамках более масштабного разворота политики страны в сторону Поднебесной.</p> <p>Планы Скеррита выходили за пределы Азии: его администрация стала продвигать паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-labor-party-hq-zack-kopplin-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Dominica’s Labour Party headquarters" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-labor-party-hq-zack-kopplin.jpg" id="img-4546" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-labor-party-hq-zack-kopplin.jpg" class="hidden" id="aside-img-4546" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-labor-party-hq-zack-kopplin.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Зак Копплин </small> Штаб Лейбористской партии Доминики </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_4546 = $("#aside-img-4546").prop("naturalWidth"); if(rand_4546<750){$("#img-4546").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/dominica-labor-party-hq-zack-kopplin.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-4546").remove();}); }); </script> <h2 id="торговцы-паспортами-и-недвижимостью">Торговцы паспортами и недвижимостью</h2> <p>Скеррит — по-прежнему во главе страны — стал самым «долгослужащим» премьером Доминики. <a href="https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/07/05/Dominica-2023-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-for-Dominica-535752%23:~:text=IMF%2520Staff%2520Country%2520Reports&text=Summary%253A,frequent%2520and%2520costly%2520climate%2520shocks" target="_blank">IMF сообщает</a>, что государству удалось как минимум частично финансово восстановиться.</p> <p>Судя по правительственным данным, при Скеррите программа «гражданство за инвестиции» обрела невероятный успех.</p> <p>С 2009 по 2021 год, согласно госбюджету Доминики, схема принесла государству порядка 775 миллионов долларов, тем самым помогая финансировать правительственные программы и держать у власти партию Скеррита.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/harry-and-skerrit-buckingham-palace-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Prince Harry meets Dominica Prime Minister Roosevelt Skerrit" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/harry-and-skerrit-buckingham-palace.jpg" id="img-6575" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/harry-and-skerrit-buckingham-palace.jpg" class="hidden" id="aside-img-6575" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/harry-and-skerrit-buckingham-palace.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> PA Images / Alamy Stock Photo </small> Принц Гарри и премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит в Букенгемском дворце на совещании глав правительств стран Содружества </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6575 = $("#aside-img-6575").prop("naturalWidth"); if(rand_6575<750){$("#img-6575").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/harry-and-skerrit-buckingham-palace.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6575").remove();}); }); </script> <p>В результате развития этого направления появилось более 70 компаний, аккредитованных на продвижение программы «золотых паспортов» Доминики. Некоторые из них также расширились в сферу строительства.</p> <p>Среди наиболее заметных зарегистрированная в ОАЭ Montreal Management Consultants Est (MMCE) под руководством Энтони Хайдена.</p> <p>MMCE не только торгует паспортами, но также имеет в Доминике строительное подразделение — MMC Development. На ее сайте указано, что это «ведущая строительная компания» страны. Среди прочего она занимается возведением нового международного аэропорта; как сообщается, его стоимость оценивается в 370 миллионов долларов.</p> <p>В рамках проекта по строительству социального жилья в Доминике MMCE удалось объединить два направления деятельности.</p> <p>После того как в 2015 году тропический шторм «Эрика» накрыл Доминику, MMCE подписала с правительством страны несколько соглашений о возведении устойчивых к ураганам домов. Механизм финансирования проекта оказался крайне выгоден Хайдену и его компании. В 2018 году Хайден дал <a href="https://www.imidaily.com/editors-picks/montreal-management-speaks-out-on-dominica-cip-matter/" target="_blank">интервью</a> изданию, специализирующемуся на получении гражданства за инвестиции. Он рассказал, что правительство возмещало MMCE затраты на строительство из средств, которые MMCE на продаже паспортов, беря при этом комиссию. Средства проводили через эскроу-счет, на который вносили паспортные сборы. Часть денег шла правительству, часть — на возмещение затрат компании Хайдена.</p> <p>«MMCE получает как сервисную комиссию с клиентов, так и плату за строительство», — сказал тогда Хайден.</p> <p>На вопросы журналистов Хайден ответил письмом, в котором сказано, что схема действительно представляет риски, но также и выгоду.</p> <p>«Темпы торговли паспортами не влияют на ход реализации проекта, поскольку MMCE заранее выделяет средства, чтобы обеспечить своевременное завершение строительства и сдачу объектов в эксплуатацию, — гласит письмо. — Подобные схемы имеют определенную цену — как финансовую, так и моральную. Большинство инвесторов отказываются от таких проектов, поскольку они считаются высокорисковыми. Мы гордимся тем, что не боимся рисковать и успешно реализуем масштабные проекты».</p> <p>В письме указано, что проверкой кандидатов на получение гражданства за инвестиции занималась правительственная организация. «MMCE как уполномоченный представитель использует собственную строгую систему отбора потенциальных кандидатов на получение гражданства».</p> <p>В письме также говорится, что компания «не помогает и никогда не будет помогать физическим или юридическим лицам с преступным прошлым в получении статуса иммигранта или второго гражданства».</p> <p>Хайден к тому же напрямую сотрудничал с премьером Скерритом.</p> <p>Попавшие к журналистам документы показали, что в 2018 году его компания купила у Скеррита недвижимость в Доминике на сумму свыше 270 тысяч долларов. На 2020 год власти Доминики <a href="https://dominicanewsonline.com/news/homepage/news/opposition-calls-for-revocation-of-alleged-32000-rent-payment-decision-for-pm-skerrit-threatens-legal-action/" target="_blank">платили той же фирме</a> порядка 140 тысяч долларов в год за аренду для премьера особняка с видом на Розо (когда Скеррита раскритиковали за это, он пообещал не продлевать двухгодичный договор).</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-rented-house-zack-kopplin-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Roosevelt Skerrit’s rented mansion" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-rented-house-zack-kopplin.jpg" id="img-9274" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-rented-house-zack-kopplin.jpg" class="hidden" id="aside-img-9274" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-rented-house-zack-kopplin.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Зак Копплин </small> Арендный особняк Рузвельта Скеррита с видом на Розо </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9274 = $("#aside-img-9274").prop("naturalWidth"); if(rand_9274<750){$("#img-9274").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-rented-house-zack-kopplin.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9274").remove();}); }); </script> <p>Джессика Тиллипман, заместительница руководителя научной программы юридического обеспечения госзакупок в Университете Джорджа Вашингтона, говорит, что связь между Хайденом и Скерритом может представлять конфликт интересов.</p> <p>Представитель Хайдена сказал журналистам, что с премьером Скерритом, которого бизнесмен глубоко уважает, у него «сугубо профессиональные» отношения.</p> <p>Купить гражданство Доминики также можно, вложив 200 тысяч долларов в одобренную правительством строящуюся недвижимость — такие проекты должны создавать рабочие места для местных жителей.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-property-sale-document-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Suella Braverman" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-property-sale-document.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-property-sale-document.jpg" class="hidden" id="aside-img-4880" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/skerrit-property-sale-document.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Тревор Джонсон </small> Документ, подтверждающий передачу недвижимости между премьер-министром Скерритом и Mercury Properties Энтони Хайдена </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-4880").remove();});</script> <p>Среди компаний, которые также специализируются на торговле паспортами и строительстве недвижимости в Доминике, — Range Developments в ОАЭ. В числе проектов, которые она профинансировала через программу продажи гражданства, — отель возле национального парка Кабритс на севере острова.</p> <p>Судя по попавшим к OCCRP документам, среди клиентов Range был Асадулла Халид — бывший глава разведки Афганистана, которого неоднократно <a href="https://www.cnn.com/2012/09/04/world/asia/afghanistan-intelligence-chief/index.html" target="_blank">обвиняли в нарушениях прав человека</a>.</p> <p>На запрос о комментарии в Range ответили, что «заинтересованные заявители могли инвестировать в проект только после того, как их одобрило правительство. А значит, они прошли проверки государства и были признаны подходящими кандидатами на получение гражданства».</p> <p>«Подавляющим большинством заявок занимались сторонние промоутеры и местные агенты, а не Range Developments. Поэтому мы не располагаем данными, о которых вы говорите», — сообщили в компании.</p> <h2 id="необъяснимое-богатство">Необъяснимое богатство</h2> <p>Пока фирмы вроде MMCE и Range открыто зарабатывали на программе «гражданство за инвестиции», премьер Скеррит также улучшил материальное положение.</p> <p>«Считаю, что у меня должна быть самая высокая зарплата в стране, — говорит премьер на <a href="https://www.facebook.com/Varietynewsgroup/videos/286319789934555/" target="_blank">опубликованном в 2021 году видео</a>. — Большинство получает больше меня».</p> <p>Оппозиционные политики и другие наблюдатели, в том числе американские дипломаты, заинтересовались состоянием Скеррита и заподозрили, что его внезапному обогащению посодействовали «золотые паспорта».</p> <p>«В декларациях Скеррита были указаны минимальные активы, когда он вошел в правительство в 2000 году, — говорится в депеше Госдепартамента США от 2009 года, которую опубликовали в WikiLeaks. — Скеррит не имел другой официальной работы и не делал инвестиций, которые приносят прибыль помимо его ежемесячной государственной зарплаты в размере менее 2000 долларов. Тем не менее Скеррит приобрел в Доминике земельные участки, которые на бумаге стоят свыше 400 тысяч долларов (рыночная стоимость выше), а также строит дворцовую резиденцию в родной деревне Вьей-Кас».</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/may-scotland-and-skerrit-london-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="U.K. Prime Minister Teresa May and Commonwealth Secretary General Patricia Scotland welcome Roosevelt Skerrit" data-img="/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/may-scotland-and-skerrit-london.jpg" id="img-4823" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/may-scotland-and-skerrit-london.jpg" class="hidden" id="aside-img-4823" alt="dominica-passports-of-the-caribbean/may-scotland-and-skerrit-london.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Доминика Зажицка / NurPhoto </small> Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд приветствуют Рузвельта Скеррита в Лондоне. 19 апреля 2018 года </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_4823 = $("#aside-img-4823").prop("naturalWidth"); if(rand_4823<750){$("#img-4823").attr("src","/assets/dominica-passports-of-the-caribbean/may-scotland-and-skerrit-london.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-4823").remove();}); }); </script> <p>В следующем году Антикоррупционная комиссия Доминики рассмотрела жалобу, которую подал против премьера оппозиционный лидер Леннокс Линтон. Линтон предположил, что Скеррит купил восемь прибрежных вилл за несколько миллионов долларов, хотя его официальный доход не обосновывает такие суммы.</p> <p>Согласно жалобе, «чтобы профинансировать покупку этих вилл, премьер-министр пользовался подарками, льготами и преференциями» в нарушение Кодекса поведения государственных служащих.</p> <p>По требованию Комиссии Линтон представил доказательства, в том числе утекшие письма и тайно записанный телефонный разговор, указывающие на то, что Скеррит владеет этими активами.</p> <p>Комиссия пригласила Линтона на слушание и изучила его жалобу, но в итоге решила, что доказательств получения Скерритом ненадлежащих подарков недостаточно, а возможные нарушения по факту владения недвижимостью должна проверять прокуратура. Комиссия постановила, что необходимо дальнейшее расследование, чтобы установить, злоупотреблял ли премьер полномочиями. Неизвестно, провели ли разбирательство.</p> <p>Судя по странице Скеррита в LinkedIn, его сын учился в дорогой нью-йоркской школе. <a href="http://www.masinthecemetery.com/2017/08/gucci-mel.html" target="_blank">СМИ</a> <a href="https://youtu.be/m1Yba1-ijh4?t=1920" target="_blank">связывают</a> жену премьера Мелиссу и нескольких его родственников с квартирой в Нью-Йорке стоимостью 2,2 миллиона долларов.</p> <p>Скеррит подтвердил журналистам Al Jazeera, что его семья жила в квартире, но сказал, что это был «добрый жест» подруги его супруги, отвергнув обвинения.</p> <p>Премьер-министр и его жена не ответили на запросы о комментариях.</p> <p><strong>Текст опубликован в рамках проекта «Доминика: паспорта Карибского моря». Остальные расследования читайте на английском на <a href="https://occrp.org/en/dominica-passports-of-the-caribbean/" target="_blank">странице проекта</a>.</strong></p>OCCRPhttps://www.occrp.org/У главы грузинской государственной железнодорожной компании есть незадекларированная вилла2023-09-29T00:00:00+02:002023-09-29T00:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/investigations/head-of-state-railway-company-of-georgia-has-undeclared-villa<p>В грузинской столице Тбилиси, недалеко от популярной курортной зоны с аквапарком и дендрарием, стоит минималистично оформленный двухэтажный дом с плоской серой крышей. Вдоль всего второго этажа тянется балкон. Большие стеклянные двери выходят на ухоженный газон и сад, сверкающий голубой бассейн и теннисный корт. Закрытая подъездная дорожка спускается к подземному гаражу.</p><p>В грузинской столице Тбилиси, недалеко от популярной курортной зоны с аквапарком и дендрарием, стоит минималистично оформленный двухэтажный дом с плоской серой крышей. Вдоль всего второго этажа тянется балкон. Большие стеклянные двери выходят на ухоженный газон и сад, сверкающий голубой бассейн и теннисный корт. Закрытая подъездная дорожка спускается к подземному гаражу.</p> <p>Эта элегантная вилла принадлежит Давиду Перадзе. С ноября 2017 года он возглавляет АО «Грузинская железная дорога» — это госкомпания, управляющая стратегически важной системой железнодорожного транспорта страны.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/railway-director-david-peradze-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="David Peradze." data-img="/assets/investigations/railway-director-david-peradze.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/railway-director-david-peradze.jpg" class="hidden" id="aside-img-5875" alt="investigations/railway-director-david-peradze.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Railway.ge </small> Директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5875").remove();});</script> <p>Но роскошный дом Перадзе ни разу не фигурировал в его декларациях об имуществе, которые госчиновники обязаны подавать каждый год. Перадзе задекларировал земельный участок, на котором стоит вилла, однако в земельных документах дом не значится. И его стоимость неизвестна.</p> <p>В новом расследовании Studio Monitor, грузинский партнер OCCRP, выявил еще несколько активов.</p> <p>На фотографиях в Facebook, где отмечена жена Перадзе Тамара Кахая, видно, что у нее есть обувь и аксессуары люксовых брендов, в том числе сумки Prada и Dior, а также браслет Cartier. В интернете эти товары стоят от 3520 до 8000 долларов. При этом все покупки стоимостью выше 5000 лари (порядка 1900 долларов) необходимо декларировать, но Перадзе никогда не указывал в документах ни один из этих предметов.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/tamar-kakhaias-assets-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Some undeclared luxury items owned by Tamar Kakhaia" data-img="/assets/investigations/tamar-kakhaias-assets.jpg" id="img-6824" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/tamar-kakhaias-assets.jpg" class="hidden" id="aside-img-6824" alt="investigations/tamar-kakhaias-assets.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Facebook; иллюстрация: Джеймс О'Брайен </small> На фотографиях в Facebook, где отмечена Кахая, видно, что у нее есть обувь и аксессуары люксовых брендов </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6824 = $("#aside-img-6824").prop("naturalWidth"); if(rand_6824<750){$("#img-6824").attr("src","/assets/investigations/tamar-kakhaias-assets.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6824").remove();}); }); </script> <p>Также журналисты выяснили, что Кахая водит Toyota RAV4, зарегистрированную на ее брата. Автомобиль не включен в две последние декларации ее супруга. (В предыдущие годы Перадзе действительно указывал в декларациях, что у его жены есть Toyota RAV4. Возможно, это был другой автомобиль.)</p> <p>Отвечая на вопросы журналистов от имени Перадзе, в «Грузинской железной дороге» сообщили, что вилла еще строится, а после завершения строительства ее внесут в декларацию.</p> <p>«Что касается дома, то его строительство продолжается уже несколько лет и пока не завершено, — написал Studio Monitor представитель «Грузинской железной дороги». — Осталось выполнить ряд работ, включая усовершенствование дренажной системы, и после окончательной проверки [вилла] будет задекларирована по всем правилам».</p> <p>Однако, когда журналисты посетили дом, оказалось, что он не только пригоден для проживания, но и заселен.</p> <p>На кадрах, снятых с дрона в сентябре 2023 года, видно, как женщина развешивает белье на балконе, а вокруг дома на велосипеде и самокате катаются дети. Никаких видимых следов строительных работ нет, газон и сад ухоженны, на террасе стоит садовая мебель. У виллы пять раз видели внедорожник, которым управляла супруга Перадзе.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/toyota-rav4-peradzes-driveway-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A Toyota RAV4" data-img="/assets/investigations/toyota-rav4-peradzes-driveway.jpg" id="img-9194" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/toyota-rav4-peradzes-driveway.jpg" class="hidden" id="aside-img-9194" alt="investigations/toyota-rav4-peradzes-driveway.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Studio Monitor </small> Toyota RAV4 у дома Перадзе </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_9194 = $("#aside-img-9194").prop("naturalWidth"); if(rand_9194<750){$("#img-9194").attr("src","/assets/investigations/toyota-rav4-peradzes-driveway.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-9194").remove();}); }); </script> <p>В «Грузинской железной дороге» сказали, что предметы роскоши Кахая приобрела на свои деньги, и всё, что должно быть задекларировано, будет задекларировано.</p> <p>«В декларации Давида Перадзе указаны личные доходы его жены, — сообщили журналистам в госкомпании. — Вышеуказанные задекларированные доходы включают предметы личного потребления, и если какие-то из них подлежат декларированию, они будут отражены в декларации соответствующим образом».</p> <p>«Что касается автомобиля, то она однозначно использует семейную Toyota RAV4», — добавили в компании.</p> <p>OCCRP уже <a href="/ru/investigations/unexplained-wealth-of-top-georgian-judge-highlights-obstacles-along-countrys-path-to-europe">сообщал</a> о <a href="/ru/investigations/millionaire-politicians-undeclared-dubai-properties-expose-gaps-in-georgias-asset-reporting-system">проблемах</a> с грузинской системой декларирования, внедренной в 2017 году для борьбы с коррупцией. Судя по всему, единоразовый штраф в качестве наказания за незадекларированные активы не обладает ощутимым сдержиающим эффектом.</p> <p>Согласно отчету Transparency International, более чем в половине деклараций 346 чиновников, проверенных в прошлом году, содержались упущения и неточности.</p> <p>«Случай [Перадзе] стал ярким примером нарушения правил отчетности, — сказал Сандро Кевхишвили, аналитик грузинского подразделения Transparency International. — О таких случаях нужно сообщать в прокуратуру для дальнейшего расследования. Расследование поможет установить, действительно ли имеются незадокументированные активы и различные коррупционные преступления».</p> <p>За первые пять лет работы на посту директора железнодорожной компании Перадзе получил примерно 450 тысяч долларов в качестве зарплаты и из других источников. Его жена — совладелица малого бизнеса, прибыль от которого за тот же период составила 55 тысяч долларов. За последние годы супруги также взяли ипотеку на несколько сотен тысяч долларов. Поэтому вполне вероятно, что они могли позволить себе эти незадекларированные активы. Но остается загадкой, почему их не указали в декларации.</p> <p>В Антикоррупционном бюро Грузии журналистам сказали, что Перадзе выбрала для мониторинга независимая комиссия, которая ежегодно отбирает определенное количество деклараций для проверки. «Декларацию об имущественном положении Давида Перадзе проверят до конца года», — написал представитель бюро.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/carriages-tbilisis-railway-station-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Rows of railway carriages" data-img="/assets/investigations/carriages-tbilisis-railway-station.jpg" id="img-1607" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/carriages-tbilisis-railway-station.jpg" class="hidden" id="aside-img-1607" alt="investigations/carriages-tbilisis-railway-station.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Рыгор Брюев / Alamy Stock Photo </small> Ряды старых вагонов на вокзале в Тбилиси </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1607 = $("#aside-img-1607").prop("naturalWidth"); if(rand_1607<750){$("#img-1607").attr("src","/assets/investigations/carriages-tbilisis-railway-station.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1607").remove();}); }); </script> <p>Перадзе назначили директором «Грузинской железной дороги» в ноябре 2017 года. До этого он был директором ГЭС Мтквари на юге Грузии, которая принадлежит самому богатому человеку страны, Бидзине Иванишвили.</p> <p>В 2012 году Иванишвили основал правящую партию Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Официально он ушел из политики, но есть немало свидетельств его влияния на государство.</p> <p>«Деолигархизация» стала одним из основных условий присоединения Грузии к ЕС. Это требование широко понимается как призыв к ограничению неформальной власти Иванишвили. Среди высокопоставленных чиновников столько бывших сотрудников олигарха, что местное подразделение Transparency International называет Грузию «захваченным государством».</p> <p>Железные дороги страны — стратегический актив, и их значение продолжает расти. Они составляют часть так называемого Среднего коридора — транскаспийского международного транспортного маршрута, который соединяет Китай и Европейский союз в обход России.</p> <p>«Вторжение России в Украину открыло новое окно возможностей для “Среднего коридора”, часть которого пролегает через Грузию, — сказал журналистам Георгий Абашишвили, бывший глава администрации президента и его экономический советник. — Самая серьезная проблема — это инфраструктура: сможет ли она выдержать повысившийся спрос на грузоперевозки?»</p> <p>В ноябре 2017 года, когда Перадзе назначили директором «Грузинской железной дороги», в компании проходила сложная программа модернизации. Согласно официальной статистике, работа над проектом продолжалась много лет — как при нынешнем, так и при предыдущем правительстве, — и сопровождалась задержками и проволочками. В итоге железные дороги страны работали в половину мощности.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/В утечку попали данные о коллекции произведений искусства Романа Абрамовича стоимостью в миллиард долларов. Несмотря на санкции, активы не конфисковали и не заморозили.2023-09-22T00:00:00+02:002023-09-22T00:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/investigations/leak-unveils-russian-oligarch-abramovichs-1-billion-art-collection-despite-sanctions-it-has-not-been-seized-or-frozen<p>По мнению экспертов, это одна из самых впечатляющих частных коллекций произведений искусства в мире.</p><p>По мнению экспертов, это одна из самых впечатляющих частных коллекций произведений искусства в мире.</p> <p>Как показала недавняя утечка корпоративных документов с Кипра, это поразительное собрание за несколько лет составили российский миллиардер Роман Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова.</p> <p>И несмотря на санкции, введенные против российских олигархов после вторжения в Украину, бывшая супружеская пара все еще имеет возможность наслаждаться этими бесценными произведениями.</p> <p>В феврале 2022 года, всего через несколько дней после того, как власти Великобритании предупредили близких к Кремлю олигархов, что вторжение может повлечь за собой санкции, кипрский траст, на который была оформлена коллекция, реструктурировали, и доля Абрамовича стала меньше 50 процентов.</p> <p>Подробности Guardian, OCCRP и другие медиапартнеры узнали из утечки данных кипрского поставщика корпоративных услуг, которые опубликовала группа хактивистов Distributed Denial of Secrets.</p> <p>Давно известно, что Абрамович и Жукова любят искусство. За девять лет брака пара заработала репутацию настоящих ценителей. Они стали сооснователями крупного музея современного искусства в Москве. Кроме того, Жукова входит в попечительский совет нью-йоркского Метрополитен-музея. В 2008 году Абрамович заплатил 33,6 миллиона долларов за картину Люсьена Фрейда «Социальная смотрительница спит», которая считается одним из лучших произведений современного искусства. Это была рекордная цена за произведение живого художника.</p> <p>Но частная коллекция, подробности о которой попали в утечку, оказалась колоссальной. Среди работ «Пикадор» Пикассо и «Побережье в Трувиле» Моне, а также скульптуры Генри Мура, Энтони Гормли и Альберто Джакометти.</p> <style> @media screen and (max-width: 412px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru iframe { height: 480px !important; } } @media screen and (min-width: 413px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru iframe { height: 570px !important; } } @media screen and (min-width: 630px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru iframe { height: 640px !important; } } @media screen and (min-width: 801px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru iframe { height: 640px !important; } } @media screen and (min-width: 941px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru iframe { height: 640px !important; } } @media screen and (min-width: 1101px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru iframe { height: 720px !important; } } </style> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-otis-art-flourish-ru"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/otis-art-flourish/ru/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>Украинское правительство составило базу данных о произведениях искусства, принадлежащих российским олигархам, чтобы их проще было конфисковать. Но в нее вошли всего три предмета искусства, связанных с Абрамовичем. А недавно обнаруженное собрание гораздо обширнее.</p> <p>«Ими можно заполнить целый музей, это колоссальная коллекция, — сказал The Guardian Эндрю Рентон, профессор колледжа Голдсмитс при Лондонском университете, обучающий будущих кураторов. — Это не вульгарная коллекция нуворишей, произведения подобраны со вкусом. Если у вас достаточно денег, вы можете купить частицу истории».</p> <p>Искусствовед и консультант Клаудио Метцгер согласен.</p> <p>«Это выдающиеся работы, — сказал он L’Espresso, партнеру OCCRP. — [Это] знаковые произведения, музейные экспонаты. Удивительно видеть все эти шедевры вместе».</p> <p>Ранее OCCRP и The Guardian <a href="/ru/investigations/credit-suisse-banked-abramovich-fortune-held-in-secret-offshore-companies">рассказали</a>, что кипрский поставщик корпоративных услуг MeritServus HC Limited, похоже, продолжал обслуживать Абрамовича даже после начала войны. Позже компания попала под санкции Великобритании.</p> <p>Абрамович и MeritServus не ответили на вопросы, отправленные по электронной почте. Жукова отказалась дать комментарии.</p> <h2 id="разница-в-один-процент">Разница в один процент</h2> <p>Упомянутые в утечке произведения искусства официально принадлежат компании Seline-Invest, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В июне 2017 года ее перенесли на Остров Джерси. Конечным владельцем компании был кипрский траст Ermis Trust Settlement.</p> <p>Seline-Invest приобрела работы у компаний Абрамовича примерно в 2017 и 2018 годах — примерно тогда же они с Жуковой развелись. В документах о сделке указана стоимость коллекции — 963 миллиона долларов.</p> <p>В январе 2021 года Жукова стала «дополнительным» бенефициаром Ermis Trust Settlement, который изначально, в 2010 году, был создан только для Абрамовича. Активы разведенная пара поделила пополам.</p> <p>Но в феврале 2022 года, незадолго до российского вторжения, траст реструктурировали. Доля Жуковой увеличилась до 51 процента, а доля Абрамовича уменьшилась до 49 процентов.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/roman-abramovich-and-dasha-zhukova-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="Roman Abramovich and then-girlfriend Dasha Zhukova" data-img="/assets/investigations/roman-abramovich-and-dasha-zhukova.jpg" id="img-1751" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/roman-abramovich-and-dasha-zhukova.jpg" class="hidden" id="aside-img-1751" alt="investigations/roman-abramovich-and-dasha-zhukova.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Пол Марриотт / Alamy Stock Photo </small> Роман Абрамович и его подруга Даша Жукова, 2008 год </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1751 = $("#aside-img-1751").prop("naturalWidth"); if(rand_1751<750){$("#img-1751").attr("src","/assets/investigations/roman-abramovich-and-dasha-zhukova.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1751").remove();}); }); </script> <p>Реструктуризация, скорее всего, была направлена на то, чтобы оградить произведения искусства от санкций. Как правило, санкционные ограничения применяются только к активам, которые на 50 и более процентов принадлежат лицам из черного списка.</p> <p>В марте 2022 года Великобритания и ЕС действительно ввели санкции в отношении Абрамовича — за его предполагаемые связи с Путиным. Ряд его крупных активов заморозили, и ему пришлось продать футбольную команду «Челси», но произведения искусства остались нетронутыми.</p> <p>«В [различных] юрисдикциях правило 50 процентов работает немного по-разному, но в любом случае идея снизить долю бенефициара, который, скорее всего, подвергнется санкциям, кажется привлекательной», — сказал Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute. — Такое часто делали в преддверии войны, с расчетом уберечь активы от санкций властей», — добавил Китинг.</p> <p>Жукова, гражданка США, не подверглась санкциям и высказалась против нападения России на Украину. Неизвестно, знала ли она об изменении долей бенефициаров в Ermis и участвовала ли в нем, поскольку управляющие трастом имеют право вносить такие изменения без ее ведома.</p> <p>Китинг считает, что у олигархов из окружения Путина, скорее всего, была «стратегия борьбы с повышенным [санкционным] давлением» еще до того, как они попали в черные списки. «Это пример того, как… олигарх применяет довольно простую стратегию для защиты имущества», — сказал он.</p> <h2 id="общество-лишилось-шедевров">Общество лишилось шедевров</h2> <p>Утечка данных показала, как Абрамович и Жукова собирали коллекцию. В конце 2010 года Абрамович нанял Сэндфорда Хеллера, который консультирует богатейших коллекционеров мира, заключив с ним контракт на 500 тысяч долларов в год.На протяжении следующих шести лет Хеллер помогал Абрамовичу и Жуковой собирать коллекцию. (Хеллер не ответил на просьбу дать комментарий.)</p> <p>Неизвестно, где сейчас произведения искусства. Судя по документам, некоторые из них много лет хранились на складах в Лондоне. В отличие от некоторых известных арт-инвесторов Абрамович и Жукова не выставили всю коллекцию на всеобщее обозрение. Некоторые произведения время от времени отправляли на выставки, но, как правило, анонимно, а на указателях значилось «частная коллекция».</p> <p>В <a href="https://www.artnews.com/art-news/market/dasha-zhukova-collection-garage-center-1234608013/" target="_blank">профиле Жуковой</a> 2021 года на художественном сайте сказано, что ее дома полны произведений искусства: «Она живет в компании всего — от фигуративной картины Марка Тэнси до абстрактного творения Пита Мондриана».</p> <p>После введения санкций в отношении Абрамовича произведения из коллекции больше не показывали — вероятно, из-за осложнений, вызванных ограничениями.</p> <p>«Прискорбно, что фонд, владеющий этими работами, похоже, не может предоставить их из-за санкций, — сказала The Guardian эксперт по рынку произведений искусства Джорджина Адам. — Эти санкции введены не напрасно. Но итогом инвестиций г-на Абрамовича в искусство стало то, что общество лишилось возможности наслаждаться некоторыми из величайших произведений искусства современности».</p> <p>Утечка данных показала, что еще до введения санкций Абрамович увез некоторые произведения искусства в свои европейские особняки или на яхту стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Согласно кредитным соглашениям между Seline и компаниями, связанными с недвижимостью Абрамовича, предметы вывезли из хранилища для частной экспозиции.</p> <p>«Печально, что коллекцию еще долго никто не увидит, пока не найдется какое-то решение, — сказал Рентон. — Таких картин слишком мало».</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/‘В компании Moti Group подозревали, что лития на концессионных участках в Зимбабве нет, но все равно объявили о запуске завода стоимостью миллиард долларов2023-09-21T00:00:00+02:002023-09-21T00:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/investigations/just-rock-moti-group-suspected-zimbabwe-concessions-held-no-lithium-before-announcing-1b-battery-factory<p>Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте <a href="/en/investigations/just-rock-moti-group-suspected-zimbabwe-concessions-held-no-lithium-before-announcing-1b-battery-factory">здесь</a>.</p><p>Ниже — краткое содержание и обзор главных находок расследования. Основную версию на английском читайте <a href="/en/investigations/just-rock-moti-group-suspected-zimbabwe-concessions-held-no-lithium-before-announcing-1b-battery-factory">здесь</a>.</p> <h2 id="гендиректор-moti-group-утверждал-что-строительство-завода-пойдет-на-пользу-экономике-зимбабве">Гендиректор Moti Group утверждал, что строительство завода пойдет на пользу экономике Зимбабве</h2> <p>В мае 2023 года южноафриканская компания Moti Group объявила, что планирует начать добычу лития в Зимбабве и вместе с китайским партнером построить завод по производству литий-ионных батарей.</p> <p>В «проплаченной» статье на южноафриканском новостном сайте гендиректор Moti Group Дондо Могаджане сообщил, что проект пойдет на пользу экономике Зимбабве, а на заводе появятся рабочие места для обедневших местных тружеников.</p> <p>Но между собой руководители Moti Group обсуждали то, что на концессионных участках едва ли есть значительные месторождения лития. Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров, которые получили журналисты.</p> <p>В утечку данных из штаб-квартиры южноафриканского конгломерата в Йоханнесбурге вошла запись телефонного разговора, состоявшегося в сентябре 2022 года между основателем компании Зунейдом Моти и одним из руководителей. В беседе о концессионных участках слышно, как Моти говорит, что там ничего нет.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/zunaid-moti-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Zunaid Moti" data-img="/assets/investigations/zunaid-moti.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/zunaid-moti.jpg" class="hidden" id="aside-img-3464" alt="investigations/zunaid-moti.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> PR Worx </small> Зунейд Моти </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-3464").remove();});</script> <p>Стремясь заработать на растущей популярности электромобилей, в 2018 и 2019 годах Moti Group заключила с Зимбабве множество концессионных соглашений на геологическую разведку и добычу лития. Литий — это ключевой элемент в аккумуляторах, которые используются в электромобилях. На него есть спрос во всем мире.</p> <h2 id="у-moti-group-еще-до-проведения-геологоразведки-были-результаты-исследований-о-том-что-лития-на-участках-скорее-всего-нет">У Moti Group еще до проведения геологоразведки были результаты исследований о том, что лития на участках, скорее всего, нет</h2> <p>В 2022 году китайская компания Yibin Tiani Lithium Industry Co. («дочка» крупнейшего в мире поставщика аккумуляторов для электромобилей, Contemporary Amperex Technology Co.) согласилась купить 20 процентов Pulserate Investments, дочерней компании Moti Group в Зимбабве.</p> <p>В соглашении о покупке, которое заключили в мае 2022 года, сказано, что Pulserate будет отвечать за разведку, добычу и переработку сырья, а у китайского инвестора будет возможность купить еще 50 процентов компании по результатам разведки.</p> <p>Соглашение попало в утечку данных из Moti Group, которые получил amaBhungane, южноафриканский медиапартнер OCCRP. Среди данных оказались аудиозаписи телефонных разговоров, корпоративные документы и переписка, которые свидетельствуют о том, что Moti Group еще до проведения геологической разведки получила результаты исследований, свидетельствующие о том, что на концессионных участках нет значимых месторождений лития.</p> <p>«На фоне этих заявлений возникают вопросы о Moti Group и ее деятельности, а также о том, насколько она законна», — сказал Карам Сингх, исполнительный директор южноафриканской некоммерческой организации Corruption Watch.</p> <h2 id="реакция">Реакция</h2> <p>В ответ на вопросы, направленные по электронной почте, в Moti Group сообщили, что геологам Yibin Tiani Lithium Industry Co. «был предоставлен беспрепятственный доступ ко всей территории, на которой работает Pulserate».</p> <p>«Ценность того, что есть на территориях Pulserate, можно будет установить только после надлежащего составления карт, рытья котлованов, бурения и анализа», — сообщили OCCRP в Moti Group.</p> <p>Представитель Yibin Tiani Lithium Industry Co. отказался отвечать на подробные вопросы о соглашении, подписанном с Moti Group, но сказал, что компания больше не владеет долей в Pulserate. В Moti Group журналистам OCCRP сказали, что сделку реструктурировали, а вместо Yibin Tiani Lithium Industry Co. теперь выступает ее управляющая компания Contemporary Amperex Technology Co., где на вопросы журналистов не ответили.</p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Высокорисковые клиенты: Утечка показала, что швейцарская фирма по управлению активами работает с лицами, которых обвиняют в мошенничестве и коррупции2023-09-14T00:00:00+02:002023-09-14T00:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/investigations/missed-red-flags-leak-exposes-swiss-asset-management-firms-work-for-clients-accused-of-fraud-and-corruption<p>На первый взгляд кажется, что швейцарская инвестиционная фирма Finaport Holding работала с исключительно «чистыми» клиентами.</p><p>На первый взгляд кажется, что швейцарская инвестиционная фирма Finaport Holding работала с исключительно «чистыми» клиентами.</p> <p>Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.</p> <p>В тот период Finaport работала более чем с десятком лиц, которые имели связи в политике, обвинялись в коррупции или получили уголовные обвинения.</p> <p>В числе клиентов компании были бывший афганский министр, которого сняли с должности за коррупцию, перуанский политик, связанный с коррупционным скандалом, известным как «Автомойка», и сын бывшего главы спецслужб Узбекистана. Среди наиболее высокорисковых клиентов Finaport были россияне.</p> <p>В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».</p> <style> @media screen and (max-width: 412px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru iframe { height: 630px !important; } } @media screen and (min-width: 413px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru iframe { height: 730px !important; } } @media screen and (min-width: 630px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru iframe { height: 830px !important; } } @media screen and (min-width: 801px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru iframe { height: 830px !important; } } @media screen and (min-width: 941px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru iframe { height: 850px !important; } } @media screen and (min-width: 1101px) { .flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru iframe { height: 950px !important; } } </style> <div class="flourish-embed flourish-embed--wide flourish-embed--https-cdn-occrp-org-projects-alpine-flourish-ru"> <iframe scrolling="no" src="https://cdn.occrp.org/projects/alpine-flourish/ru/"></iframe> <div> <a href="https://flourish.studio/?utm_source=embed" target="_top"><img alt="Made with Flourish" src="https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg" /></a> </div> </div> <p>Переписка, попавшая в утечку, показала, что сотрудники Finaport болезненно реагировали на банковские проверки, а иногда даже грубили контролерам. В 2016 году сотрудник инвестиционного банка Julius Baer направил в Finaport вопросы об источнике состояния клиента — топ-менеджер компании ответил с открытым недовольством.</p> <p>«Это даже не “контроль” — это настоящее оскорбление, — написал он. — Это уже не смешно… куда делся профессиональный подход и здравый смысл?.. В ближайшие дни [клиент] переведет активы в банк [Лихтенштейна]. Мне следует его поздравить?»</p> <p>Он переслал переписку коллеге и добавил: «Вот с каким дерьмом приходится иметь дело». (В компании объяснили его негодование тем, что у него неоднократно запрашивали одну и ту же информацию, и отметили, что неправильно делать выводы «о недостаточных проверках или нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного случая».)</p> <p>В фирме, у которой менее 50 сотрудников, говорят, что их цель — «сохранить и увеличить состояние» клиентов «путем этичных и устойчивых инвестиций».</p> <p>Утечка не раскрыла, сколько транзакций Finaport ежегодно проводит для своих клиентов. Эксперты считают, что многие транзакции, о которых имеются данные, должны были как минимум вызвать у компании подозрения: о них стоило уведомить швейцарское Федеральное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS).</p> <p>Швейцарские законы обязывают управляющие компании, такие как Finaport, сообщать MROS о транзакциях, если они имеют «достаточные основания полагать, что участвующие в сделках активы связаны с нарушениями» или могут быть «доходами от преступной деятельности».</p> <p>В феврале документы, попавшие в утечку, ненадолго выложили в открытый доступ российские хакеры APLHV. Файлы попали в распоряжение Swiss Television (RTS), которое передало их коллегам в OCCRP, Le Monde и Der Spiegel. Журналисты изучили судебные документы и коммерческие базы данных, пообщались с экспертами по борьбе с отмыванием денег, учеными и активистами, чтобы интерпретировать файлы и проверить информацию о клиентах Finaport.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/finaport-hq-zurich-switzerland-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="Finaport headquarters in Zurich" data-img="/assets/investigations/finaport-hq-zurich-switzerland.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/finaport-hq-zurich-switzerland.jpg" class="hidden" id="aside-img-5514" alt="investigations/finaport-hq-zurich-switzerland.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> RTS / Грегори Биндшедлер </small> Головной офис Finaport в Цюрихе, Швейцария </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-5514").remove();});</script> <p>По словам швейцарского эксперта по финансово-юридическому контролю, который согласился поговорить с журналистами на условиях анонимности, фирмы по управлению активами должны следовать тем же процедурам контроля, что и банки. Он считает, что в некоторых случаях Finaport не соблюдала стандарты, установленные швейцарским финансовым регулятором.</p> <p>В Finaport сказали, что их компания — «обычный управляющий активами», который «работает исключительно на основе доверенностей, ограничивающих его полномочия административными действиями». Представители фирмы добавили, что Finaport соблюдает «все соответствующие правовые нормы» и ежегодно проводит аудиты.</p> <p>В компании отметили, что среди их клиентов было «очень мало “политически значимых лиц”».</p> <p>«Мы всегда имели и имеем полное представление о наших клиентах и бенефициарах активов под нашим управлением. Мы проверяем, чтобы активы, поступающие под наше руководство, не были получены предикатными преступлениями к отмыванию денег и не находились под контролем преступных организаций, — сообщили в Finaport.</p> <p>— Если у нас возникают сомнения на этот счет, мы проводим необходимые процедуры контроля».</p> <h2 id="finaport-помогла-вывести-более-500-миллионов-долларов-из-российского-банка-который-позже-обанкротился">Finaport помогла вывести более 500 миллионов долларов из российского банка, который позже обанкротился</h2> <p>Утечка показала, что файлы высокорисковых клиентов Finaport передавали на дополнительный контроль Александру Рабиану – юристу из цюрихской фирмы Streichenberg и главному консультанту отдела нормативно-правового соответствия в Finaport.</p> <p>В распоряжение журналистов попало письмо от 2018 года, вероятно, с объяснением рабочих процессов новому сотруднику: там говорится, что обычно у Рабиана уходит «не больше 15—20 минут на рассмотрение» досье клиента, если имеются все необходимые документы.</p> <p>Рабиан рассказал, что проводил «вторичный обзор» предыдущих проверок в отношении потенциально высокорисковых клиентов. «Я всегда возвращал неполные досье в отдел нормативно-правового контроля и менеджерам по общению с клиентами на доработку – иногда даже несколько раз, если требовалось. Идеальное досье я действительно мог проверить за 15-20 минут – в случае, если ситуация, несмотря на потенциально повышенный риск, была контролируемая», – сказал он, отметив, что обычно у него все же уходило больше времени.</p> <p>Согласно утечке, Рабиан участвовал в обсуждениях по поводу одного из клиентов Finaport, швейцарской компании Radamant Finance AG, которая принадлежит Юрию и Алексею Хотиным, уроженцам Беларуси. В электронных письмах видно, что Рабиану отправили информацию о владельцах Radamant. И и это указывает на то, что он помогал составлять письмо, подтверждающее готовность Finaport предоставить управляющих для Radamant.</p> <p>В письме, отправленном после первой публикации этого материала, Рабиан сообщил OCCRP, что он «никогда не рассматривал такие отношения».</p> <p>Как сообщал в 2019 году <a href="https://www.forbes.ru/profile/315189-hotin" target="_blank">журнал Forbes</a>, Хотины, которых <a href="https://versia.ru/otec-i-syn-xotiny-skupili-chast-moskvy-no-nikto-ne-znaet-otkuda-oni-vzyali-dengi" target="_blank">российские СМИ называют</a> «тайнолигархами», владели в Москве более чем миллионом квадратных метров недвижимости, включая отель Four Seasons.</p> <p>Через Radamant Хотиным принадлежал ныне не существующий российский банк «Югра», который под их руководством из маленького регионального заемщика превратился в одно из крупнейших финансовых учреждений страны.</p> <p>В мае 2016 года после «успешных проверок» главой Radamant назначили топ-менеджера Finaport Хельмута Шюмперли. В утечку попала неподписанная акционерская резолюция от 29 ноября 2016 года, которая разрешала Шюмперли произвести 22 перевода на 587 миллионов долларов со счета Radamant в «Югре» в кипрскую компанию Bittos Logistics Enterprises Ltd.</p> <p>Журналисты не смогли подтвердить, одобрили ли резолюцию, однако, судя по финансовой отчетности Radamant, платежи совершили — их неоднократно обсуждали во внутренней переписке.</p> <p>В документе говорится, что деньги относились к «сделке по покупке и продаже <span class="expand">векселей <span class="expandright"> Ценных бумаг, подтверждающих обязательство одной стороны в определенный срок выплатить средства другой. <i></i> </span> </span> , но подробности не указаны.</p> <p>Как сообщили в рамках гражданского дела в суде представители «Агентства по страхованию вкладов», в тот же период Хотины, предположительно, вывели свыше двух миллиардов евро из «Югры» в кипрские компании. Следствие продолжается.</p> <p>Журналисты не обнаружили свидетельств того, что в Finaport знали об обвинениях в адрес Хотиных, когда обрабатывали переводы в Bittos. Однако по словам Тома Мейна, специализирующегося на антикоррупционном законодательстве исследователя из Оксфордского университета, учитывая сумму и структуру транзакций, «трудно найти им экономическое обоснование».</p> <p>К середине 2017 года стало понятно, что у «Югры» серьезные финансовые проблемы.</p> <p>В июле российский Центробанк объявил, что отозвал у банка лицензию. Агентство Reuters тогда сообщило, что в Центробанке считают, будто учреждение совершало «подозрительные платежи», а его «бизнес-модель строилась на выдаче кредитов под проекты, связанные с его владельцами».</p> <p>К сентябрю 2018 года «Югру» объявили банкротом. Однако Finaport продолжала работать с Radamant и, соответственно, с Хотиными до середины 2019 года.</p> <p>Мейн говорит, что отзыв у «Югры» лицензии, кредиты владельцам и финансовый крах банка «должны были стать для Finaport сигналом, что транзакции с участием “Югры” требуют особого внимания и повышенного контроля».</p> <p>Попавший в утечку документ за 2018 год показал, что в Finaport готовили сделку, в рамках которой Radamant прощал Bittos долг в обмен на акции трех кипрских компаний.</p> <p>На бумаге они были весьма ценными. В их ежегодных финансовых отчетах значилось, что им принадлежали права на восемь российских нефтяных месторождений ценой в миллиарды долларов. Однако согласно попавшему в утечку письму Рабиана, ни кипрские фирмы, ни Hazapour Ltd. не имели собственных счетов или средств.</p> <p>В документах значилось, что компании купили права на нефтяные месторождения по 129—131 евро в сентябре и октябре 2018 года — как раз когда «Югра» обанкротился. В документах не объясняется столь низкая цена.</p> <p>В другом черновике из утечки Рабиан выражает обеспокоенность относительно законности этих компаний, их активов и самой сделки: «Мы неоднократно отправляли запросы, но так и не получили информации об экономической жизнеспособности этих предприятий», — написал он.</p> <p>Он отметил, что все участники сделки, вероятно, тесно связаны с Хотиными, и предположил, что за Hazapour и кипрскими фирмами могут стоять сами бизнесмены.</p> <p>«Руководители/бенефициары [Hazapour] идентичны руководителям/бенефициарам Radamant или как минимум связаны с ними, — написал он. — Могут возникнуть сомнения насчет того, что при покупке акций этих компаний в Radamant следовали принципу независимости контрагента».</p> <p>В июле 2019 года Finaport прекратила сотрудничать с Radamant, однако, судя по утечке, MROS о подозрительной активности не уведомила. Рабиан работал над сделкой в составе юридической фирмы Streichenberg как минимум до 2021 года. Неизвестно, достигли ли в итоге стороны соглашения.</p> <p>Руководители Finaport не стали отвечать на вопросы о конкретных клиентах, сославшись на профессиональную тайну. Хотины не ответили на просьбы о комментарии.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/yugra-bank-depositor-protesting-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A Yugra Bank depositor protesting in Moscow" data-img="/assets/investigations/yugra-bank-depositor-protesting.jpg" id="img-992" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/yugra-bank-depositor-protesting.jpg" class="hidden" id="aside-img-992" alt="investigations/yugra-bank-depositor-protesting.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Николай Винокуров / Alamy Stock Photo </small> Вкладчик банка «Югра» протестует в Москве </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_992 = $("#aside-img-992").prop("naturalWidth"); if(rand_992<750){$("#img-992").attr("src","/assets/investigations/yugra-bank-depositor-protesting.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-992").remove();}); }); </script> <h2 id="клиент-finaport-которого-обвинили-в-россии-в-мошенничестве-открыл-в-швейцарии-счета-по-второму-паспорту">Клиент Finaport, которого обвинили в России в мошенничестве, открыл в Швейцарии счета по второму паспорту</h2> <p>За несколько месяцев до того, как российский Центробанк отозвал лицензию «Югры», он также аннулировал разрешения на работу, выданные компаниям бизнесмена Александра Кондратенкова.</p> <p>Два года спустя, в августе 2019 года, Минюст обвинил Кондратенкова в хищении средств — предположительно, он организовал схему мошенничества со страховками. Следствие продолжается. (Кондратенков не ответил на запросы о комментарии.)</p> <p>К моменту, когда Кондратенкову предъявили обвинения, он уехал из страны. Его нынешнее местонахождение неизвестно.</p> <p>Утечка раскрыла, что Finaport помогла ему открыть в Швейцарии счета по чилийскому паспорту.</p> <p>В документе за октябрь 2018 года сотрудник Finaport, ответственный за счет Кондратенкова, объясняет, что его клиент зарегистрировал счет в банке UBP по российскому паспорту, а в Mirabaud — по чилийскому, на имя Александра Гарсии Фескова. (В письме говорилось, что чилийская личность Кондратенкова — это комбинация имени его отца, уроженца Чили, и девичьей фамилии его матери.)</p> <p>Утечка показала, что с помощью Finaport он вывел несколько миллионов долларов из Росси в Швейцарию, а затем – на счета в Mirabaud, зарегистрированные на Гарсию Фескова.</p> <p>Судя по попавшим к журналистам файлам, Finaport начала работать с Кондратенковым и помогла ему открыть счета по чилийским документам до того, как СМИ сообщили об обвинениях в его адрес. Однако к августу 2019 года дело получило громкую огласку в российских медиа. Газета «Коммерсант» сообщила, что Кондратенкова обвинили в мошенничестве в «особо крупном размере».</p> <p>Эти новости, похоже, обеспокоили сотрудников Bank Mirabaud, и они заблокировали перевод на сумму 800 тысяч долларов от лица Кондратенкова из соображений безопасности.</p> <p>В ноябре 2019 года Finaport направила в банк разъяснительное письмо. В компании написали, что эти новости публикуют российские желтые издания, а Кондратенкову не принадлежала фирма в центре скандала (в этом году российский суд подтвердил, что компанией на самом деле владел Кондратенков).</p> <p>Осведомленный источник рассказал на условиях анонимности, что в середине ноября контролеры Mirabaud направили уведомление о подозрительных транзакциях швейцарскому регулятору по борьбе с отмыванием денег, а с января по март 2020 года закрыли все счета Кондратенкова.</p> <p>Как сказал бывший сотрудник французского агентства по борьбе с отмыванием денег Tracfin, изучив находки журналистов, тот факт, что Кондратенков использует разные паспорта, еще до обвинений должен был вызвать подозрения у контролеров.</p> <p>«Хотя иметь два паспорта не запрещено, наличие у человека документов на два разных имени крайне подозрительно», — сказал он на условиях анонимности.</p> <p>Судебное разбирательство по делу Кондратенкова продолжается, российские власти объявили его в розыск. В российских СМИ и американских судебных документах сообщалось, что с 2020 года он находился в Лондоне и престижном городке во Французских Альпах.</p> <p>Утечка показала, что в Finaport Кондратенкова относили к клиентам с низким уровнем риска как минимум до мая 2020 года — еще долго после того, как стало известно об обвинениях в его адрес. Согласно попавшим к нам файлам, в апреле 2022 года компания еще работала с его женой.</p> <p>Рабиан рассказал журналистам, что Кондратенков больше не клиент Finaport. «На основании информации, которую мы нашли в открытых источниках, у нас возникли сомнения касательно того, что российское уголовное разбирательство в отношении Александра Кондратенкова проводили в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека», – добавил он.</p> <h2 id="среди-клиентов-finaport-была-семья-главы-мосводоканала">Среди клиентов Finaport была семья главы Мосводоканала</h2> <p>В числе самых важных клиентов Finaport, если судить по объему активов под управлением компании, была Любовь Комиссаренко. Комиссаренко родилась в Украине в 1977 году, в середине 2000-х годов она закончила учебу в Москве и сразу пошла в строительный бизнес — в том числе открыла монтажные компании и дистрибьютора оборудования для водоснабжения.</p> <p>В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности.</p> <p>Они упустили, что ее компания также получала контракты от российской госкомпании, которую возглавлял ее возлюбленный Александр Пономаренко (не путайте с его тезкой – подсанкционным миллиардером).</p> <p>В досье по Комиссаренко за 2018 год, которое подготовили для Finaport, указано, что они с Пономаренко вместе с 2003 года. Адвокат, представляющий одну из ее германских компаний, рассказал, что пара разошлась несколько лет назад.</p> <p>В 2012 году Пономаренко назначили главой Мосводоканала, крупнейшей в России канализационной компании, и впоследствии Комиссаренко получила от нее контракты на миллионы евро.</p> <p>Адвокат немецкой фирмы Комиссаренко, сказал, что эти контракты не принесли ей большой прибыли, а состояние она заработала самостоятельно в сфере недвижимости и строительства. Пономаренко не ответил на запросы о комментарии.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/mosvodokanal-service-car-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="A Mosvodokanal service car" data-img="/assets/investigations/mosvodokanal-service-car.jpg" id="img-1324" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/mosvodokanal-service-car.jpg" class="hidden" id="aside-img-1324" alt="investigations/mosvodokanal-service-car.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Андрей Яневич / Alamy Stock Photo </small> Машина «Мосводоканала» в Москве </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_1324 = $("#aside-img-1324").prop("naturalWidth"); if(rand_1324<750){$("#img-1324").attr("src","/assets/investigations/mosvodokanal-service-car.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-1324").remove();}); }); </script> <p>Сотрудничество Комиссаренко с Finaport началось в 2014 году. Дочь Пономаренко, Наталья, стала клиенткой фирмы в декабре 2016 года, ее муж — в июле 2017 года, а сын Комиссаренко от предыдущего брака, Андрей, — в декабре 2017-го. К концу 2022 года под управлением Finaport были связанные с Пономаренко счета с общим балансом в 46 миллионов долларов (родственники чиновника не ответили на запросы о комментариях).</p> <p>С началом полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года европейские банки стали еще более осмотрительны при сотрудничестве с гражданами России и связанными с ней лицами.</p> <p>Как рассказал Paper Trail Media (партнер OCCRР) эксперт по санкциям и свидетель-эксперт в парламенте Германии Виктор Винклер, «крайне опасно» открывать счета для россиян или управлять их активами.</p> <p>По его словам, «коридор», в котором такие услуги легальны, «очень и очень узкий». «В рамках этого невозможно узкого коридора требуются подробные и изнурительные проверки и многочисленные меры безопасности».</p> <p>В октябре 2022 года сотрудник швейцарского банка Reyl направил в Finaport вопросы касательно недостающей информации в файле по Комиссаренко — в частности, о ее связи с Пономаренко. К письму приложен материал, в котором сказано, что Пономаренко «помогает [Комиссаренко] получать госконтракты».</p> <p>Как отметил контролер Reyl, в Finaport не указали, что у Комиссаренко есть российское гражданство. Из утечки неясно, что ответили в Finaport, а также предприняли ли в Reyl какие-либо действия. Представители Finaport отказались говорить о конкретных клиентах. В Reyl сказали, что «всегда соблюдали и продолжают соблюдать все соответствующие законы», отказавшись от дальнейших комментариев.</p> <p>Судя по всему, сам Пономаренко не был клиентом Finaport. «Мосводоканал» поддерживает российскую агрессию в Украине и даже призывает своих сотрудников идти на фронт.</p> <p>В видео, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», говорится, что за работниками Мосводоканала, которые отправятся воевать, закрепят их рабочие места, а также предоставят все бонусы, которые положены военным.</p> <p>«Компания пристально следит за судьбой всех, кто на фронте», — говорится в видео.</p> <p><strong><em>Материал подготовлен при участии Миши Гагарина.</em></strong></p> <p><strong><em>Эта статья была обновлена 18 сентября 2023 года. Были добавлены комментарии, отправленные в OCCRP после публикации. Также были внесены исправления, чтобы более корректно отразить роль Александра Рабиана в отношении Radamant Finance AG.</em></strong></p>OCCRPhttps://www.occrp.org/Члены предполагаемого сингапурского синдиката отмывателей денег купили в Лондоне недвижимость на 56 миллионов долларов2023-09-13T00:00:00+02:002023-09-13T00:00:00+02:00https://www.occrp.org/ru/investigations/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-dollar56m<p>В ходе операции против синдиката (по <a href="https://www.police.gov.sg/media-room/news/20230816_10_foreign_nationals_offences_forgery_money_launder_est_1_bil_assets" target="_blank">данным полиции Сингапура</a>, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.</p><p>В ходе операции против синдиката (по <a href="https://www.police.gov.sg/media-room/news/20230816_10_foreign_nationals_offences_forgery_money_launder_est_1_bil_assets" target="_blank">данным полиции Сингапура</a>, он отмывал прибыль от незаконных схем и деятельности онлайн-казино), которую провели в середине августа при участии более 400 правоохранителей, задержали десятерых человек.</p> <p>На судебном слушании 5 сентября власти сообщили, что конфисковали как минимум 1,8 миллиарда сингапурских долларов (1,32 миллиарда долларов США) в виде наличных, криптовалют и различных активов, в том числе дизайнерских сумок и украшений.</p> <p>Сразу после операции правоохранители заявили, что изъяли 50 транспортных средств и 94 объекта недвижимости в Сингапуре общей стоимостью почти 600 миллионов долларов.</p> <p>Журналисты узнали, что двоим задержанным принадлежат в Лондоне три объекта, купленные в декабре 2021 года за 56 миллионов долларов суммарно.</p> <p>Согласно документам из британского коммерческого реестра, два соседних помещения в элитном торговом районе (одно из них, как и до совершения сделки, арендует магазин спорттоваров Foot Locker) приобрела зарегистрированная на Острове Джерси компания New Yihao Limited, бенефициаром которой значится Су Хайджин.</p> <div class="inset-image"> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/Su-Haijin-Whatsapp-14b35029f95b01c7b5898718601dbb5ab3f754b837e611b7f8f2e94676005105.jpg" alt="" data-img="/assets/investigations/Su-Haijin-Whatsapp.jpg" id="img-6570" /> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/Su-Haijin-Whatsapp.jpg" class="hidden" id="aside-img-6570" alt="investigations/Su-Haijin-Whatsapp.jpg" /> </a> <div class="inset-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Су Хайджин / WhatsApp </small> Су Хайджин </div> </div> <script> $(document).ready(function() { let rand_6570 = $("#aside-img-6570").prop("naturalWidth"); if(rand_6570<750){$("#img-6570").attr("src","/assets/investigations/Su-Haijin-Whatsapp.jpg");} $(window).load(function() {$("#aside-img-6570").remove();}); }); </script> <p>По сообщениям сингапурских правоохранителей, Су был среди задержанных в августе; с ним и его женой связаны активы как минимум на 117 миллионов долларов.</p> <aside class=""> <a href="#" data-toggle="modal" data-target="#lightbox"> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/Seized-handbags-2-Singapore-police-9ccfa5cf5f8ffacc8d99c22ba8b8d531e066d59c82d1d69ff55cbde7ebfd6845.jpg" class="full-image" alt="" data-img="/assets/investigations/Seized-handbags-2-Singapore-police.jpg" /></a> <img src="https://www.occrp.org/assets/investigations/Seized-handbags-2-Singapore-police.jpg" class="hidden" id="aside-img-4912" alt="investigations/Seized-handbags-2-Singapore-police.jpg" /> <div class="image-caption"> <small class="image-credit"><strong>Фото:</strong> Полиция Сингапура </small> Изъятые у задержанных дизайнерские сумки </div> </aside> <script>$(window).load(function() {$("#aside-img-4912").remove();});</script> <p>Как выяснили журналисты, поставщик финансовых услуг Fiduchi Group помог основать New Yihao всего за два месяца до покупки недвижимости в Лондоне.</p> <p>Согласно регистрационным документам с Острова Джерси, среди клиентов Fiduchi также фирма — продавец люксовых яхт Imperial Yachts. Компания и ее владелец Евгений Кочман с прошлого года под санкциями США за помощь российским олигархам в «сокрытии, перемещении и сохранении состояния и элитных активов».</p> <p>Журналисты узнали, что у Су есть паспорта Китая, Камбоджи и Кипра. По <a href="https://www.channelnewsasia.com/singapore/billion-dollar-money-laundering-case-su-haijin-jumped-out-window-no-bail-3766971" target="_blank">словам</a> его адвоката, Су приехал в Сингапур в 2017 году. Он инвестировал в различные бизнесы, в том числе в группу компаний по производству продуктов и напитков, которая владеет популярной сетью ресторанов морской кухни. По данным газеты <a href="https://www.straitstimes.com/singapore/money-laundering-suspect-s-link-to-sentosa-he-frequented-golf-club-partied-on-yacht-owned-homes-on-island" target="_blank">Straits Times</a>, Су также был членом гольф-клуба Sentosa и спонсировал в Сингапуре президентский благотворительный теннисный турнир.</p> <p>За неделю до того, как Су купил недвижимость в Лондоне, Линь Баоин, которую также задержали в Сингапуре, приобрела пентхаус в ведущем финансовом районе британской столицы — согласно кадастровым документам, за 1,8 миллиона фунтов (2,2 миллиона долларов).</p> <p><a href="https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/who-are-the-10-charged-following-the-billion-dollar-anti-money-laundering-raid-in-s-pore">Сообщается</a>, что вместе с Линь задержали ее супруга Чжан Жуйцзиня — власти конфисковали у них средства и активы на сумму свыше ста миллионов долларов.</p>