Речь идет о двух сотрудниках конголезского филиала банка BGFIBank, которые подверглись угрозам и оскорблениям со стороны руководства, когда обратили внимание на подозрительные трансакции на миллионы долларов.
«Мы никак не заслуживали угроз, нападок и жестокого обращения за действия, которые считали правильными», — сказал заявитель о коррупции Гилен Лювэр в беседе с Объединением по защите заявителей о коррупции в Африке (PPLAAF — Platform to Protect Whistleblowers in Africa). Организация сообщила в среду, что подает иск во французский суд.
«Нас вынудили покинуть родину, наши семьи страдают, и мы вправе требовать, чтобы наш бывший работодатель признал наши законные права», — добавил он.
На Лювэра и его супругу напали на улице после того, как он указал руководству своего банка на вклады компаний, которые Минфин США подверг санкциям за финансирование ливанской группировки «Хезболлах». В 1997 году США внесли группировку в список террористических организаций.
Другому заявителю о коррупции, Жан-Жаку Лумумбе, управляющий директор банка грозил пистолетом. Перед этим Лумумба выразил сомнения насчет операций между конголезским филиалом банка (один из его совладельцев — сестра президента ДРК Кабилы) и компаниями, подконтрольными людям из ближайшего окружения Джозефа Кабилы.
Лумумба нашел убежище в Европе, где передал внутренние сведения банка журналистам OCCRP и французской Le Monde. Документы говорят о том, что банк способствовал расхищению бюджетных средств в ДРК.
Так, 43 миллиона долларов Центробанк ДРК перевел на корпоративные счета, владельцы которых — двое приближенных Кабилы. При этом закон запрещает переводить средства из Центрального банка частным компаниям.
Деньги прошли через счета конголезской компании EGAL, освобожденной от налогов, чтобы снабжать жителей дешевой рыбой. Затем они ушли к фирмам, подконтрольным двум членам совета директоров EGAL — Алену Вану и Марку Пьебёфу.
По словам Лумумбы, эти средства также использовались как рычаг с целью получить в BGFIBank заем в 41 миллион долларов, хотя нет данных о том, что кредит вернули.
В 2017 году OCCRP рассказал о том, что пять миллионов долларов EGAL перевела компании на Фарерских Островах, которой владеет сын Вана. Деньги пошли на покупку морского судна для перевозки диких животных — антилоп, жирафов, зебр и других — в частные природные парки президента Кабилы.
«Я добровольно заявил о коррупции ради блага нашей страны, — сказал Жан-Жак Лумумба. — Я сделал это для того нового поколения, которое хочет обеспечить верховенство права в ДРК, чтобы государство не оставалось заложником алчности тех, кто сейчас им правит».
