В теневых операциях участвовал ныне неплатежеспособный Future Bank — совместное предприятие (СП) двух крупнейших иранских кредитных учреждений. Практиковалась подделка финансовой отчетности для сокрытия трансакций между Ираном и иностранными партнерами. С начала 2004-го по 2015 год это банковское СП в Бахрейне совершило незаконные переводы на семь миллиардов долларов.
Ранее против Исламской Республики Иран ввели ограничения в связи с разработкой ядерной программы и подозрениями в финансировании терроризма. Санкции запрещали иранским банкам доступ на международные рынки.
Бахрейнские аудиторы выявили сотни банковских счетов, принадлежащих лицам, осужденным за отмывание денег и финансирование террористов. Эти конфиденциальные судебные данные оказались у газеты The Washington Post. Также обнаружилось, что выдавались фиктивные займы подставным структурам, роль которых, в частности, исполнял Корпус стражей Исламской Революции.
Подробности сомнительных операций всплыли после юридических баталий в арбитражном суде в Гааге между акционерами Future Bank и надзорными органами Бахрейна, проверявшими банк. Иранские акционеры подали на Бахрейн в суд за закрытие банка и заморозку его активов.
После обвинений в адрес Бахрейна его власти передали результаты своих проверок суду, предав тем самым гласности закулисные трансакции.
Расследование показало, что Future Bank для перевода денег использовал такие приемы, как манипуляции с платежными поручениями и неформальные альтернативы системы SWIFT.
Ранее США и Евросоюз уже включили банк в черный список после появления первых компрометирующих учреждение данных.
По словам министра иностранных дел Бахрейна Халида Ахмеда-аль-Калифа, его страна намерена выдвинуть уголовные обвинения против банка. В заявлении для The Washington Post он сообщил, что расследование «выявило преступления и нарушения законов Бахрейна и международного права в гигантских масштабах».
Бахрейн и Иран в последние годы находятся в состоянии конфликта. Так, Бахрейн обвиняет Иран в подстрекательстве к насильственным действиям против островной монархии.
