Александра Бугаевского обвиняют в том, что в период с 21 по 25 января текущего года он тайно вывел из банка более 3,9 миллиарда рублей ($47,3 млн) под видом выплат по фиктивным договорам купли-продажи.
На момент публикации местонахождение Бугаевского оставалось неизвестным, но следователи уже наложили арест на принадлежащие ему активы в Московской области, а именно: загородный дом, квартиру в Москве, различные участки земли и 100 миллионов рублей, напрямую связанных с этим преступлением, как сообщают представители следствия.
Центробанк России в феврале отозвал у банка «Интеркоммерц» лицензию в связи с резким снижением уровня капитала и целым рядом рискованных операций, произведенных за предшествующий месяц.
По сообщениям российских информагентств, дыра в капитале банка «Интеркоммерц» составила 65,2 миллиарда рублей.
Затем в одном из мартовских пресс-релизов Центробанк сообщил о том, что есть подозрения о выводе активов из банка: выяснилось, что на третьей неделе января между банком «Интеркоммерц» и рядом иностранных компаний были заключены соглашения о предоставлении крупных займов без каких-либо гарантий возврата.
Согласно пресс-релизу, Центробанк связывает с этими операциями потерю по меньшей мере 4,3 миллиарда рублей. По словам его представителей, на тот момент в распоряжении «Интеркоммерца» были активы на сумму всего 26,6 миллиарда рублей для покрытия обязательств объемом 91,8 миллиарда рублей.
В апреле московский суд признал «Интеркоммерц» банкротом.
