В день ареста Платона его американский адвокат Джон Р. Сандвег направил генеральному прокурору Украины письмо, в котором заявил, что банкир должен остаться на Украине для содействия собственному расследованию американских правоохранительных органов по делу о хищении более чем миллиарда долларов из молдавских банков. Это сказано в копии письма на веб-сайте украинского издания «Европейская правда».
По словам Сандвега, Платон — «ключевой свидетель» в этом расследовании.
Сандвег не ответил на вопросы, направленные ему по электронной почте журналистами OCCRP. Пресс-секретарь генпрокурора Украины Андрей Демартино от комментариев отказался.
В ходе , проведенного журналистским объединением RISE Moldova (партнер OCCRP), удалось выяснить, что бывший парламентарий Платон в течение нескольких месяцев до своего ареста пытался организовать поглощение очередного молдавского банка.
Платон был арестован в связи с подозрениями касательно его участия в преступной схеме, в которой офшорные компании использовались для анонимного поглощения нескольких молдавских банков и последующего выкачивания из них денег с помощью других подставных организаций. В результате три связанных с Платоном банка были закрыты, а расплачиваться за это пришлось молдавским налогоплательщикам.
Захват молдавских банков и их использование в международных преступных схемах по отмыванию миллиардов долларов практически довели финансовую систему страны до краха. На фоне этих скандалов мировые кредиторы, в том числе Международный валютный фонд и Всемирный банк, либо урезали объемы финансовой помощи, либо полностью ее остановили.
