Виртуальные деньги — одно из излюбленных средств легализации незаконных средств, так как трансакции в биткойнах не контролируются финансовыми властями.
19 января голландские правоохранители арестовали 10 человек и провели рейды по 15 адресам в Роттердаме, Зутермере, Алмере, Дордрехте, Зандаме, Схидаме, Гааге и Путтене. Полиция конфисковала неназванное количество автомобилей класса люкс, наличные деньги и прекурсоры для производства наркотика экстази. Также сообщается об аресте банковских счетов.
Полицейская операция была проведена при поддержке властей США, Литвы, Австралии и Марокко.
По данным литовской Службы по борьбе с финансовыми преступлениями, группировка отмыла порядка 20 миллионов евро.
Следствие утверждает, что подозреваемые оперировали биткойнами посредством так называемого темного интернета — части Сети, доступ в которую для обычного пользователя затруднен. В «темном интернете» есть торговые площадки наподобие портала ebay.com, где покупки и продажи осуществляются анонимно с помощью виртуальных валют.
Это сделало «темный интернет» сверхпопулярным местом у тех, кто ищет пути легализации доходов или продажи наркотиков, огнестрельного оружия и других нелегальных товаров.
Некоторые из 10 задержанных, по утверждению следствия, это «торговцы», которые получали биткойны за незаконный товар. Других правоохранители определяют как «менял» — предположительно, они обменивали криптовалюту на евро и затем могли снимать «отмытые» деньги через банкоматы.
Расследование в отношении группировки началось после того, как из банков сообщили о случаях, когда крупные суммы размещались в виде вкладов, а затем сразу снимались через банкоматы.
Все более широкое применение цифровых валют привносит новые сложности в работу стражей порядка. Следствием слабого регулирования этой сферы, помимо нелегальной торговли, стала возможность для киберпреступников шантажировать отдельных людей и целые компании, а также похищать виртуальные деньги с помощью вредоносного программного обеспечения.
