Один из работающих в Крыму банков лишен лицензии из-за обвинений в отмывании денег

Опубликовано: 30 Ноябрь -0001

Логотип «Аделантбанка»

Один из действующих в Крыму банков в пятницу лишился лицензии из-за неоднократных нарушений законов о борьбе с отмыванием денег.

Центробанк России отозвал разрешение на банковскую деятельность у «Аделантбанка», как сообщили в пресс-службе регулятора.

По информации официальных представителей Центробанка, «Аделантбанк» был замешан в «сомнительных операциях» за рубежом, а также в «подозрительных трансакциях».

«Аделантбанк» в числе других финансовых учреждений Крыма стал объектом расследования, проведенного OCCRP в этом году в связи с практикой легализации нелегальных доходов.

Согласно выводам расследования, некоторые банки, которые начали работать в Крыму после фактической аннексии полуострова Россией, ранее были больше известны причастностью к отмыванию денег, чем качеством банковских услуг.

Московский «Аделантбанк» был основан в 1992 году как «Лесопромышленный банк», а в 2012-м получил свое нынешнее название.

Одному из собственников «Аделантбанка», Максиму Липскому, принадлежал крупный пакет акций еще одного банка — «Совинком». В 2014 году российский Центробанк отозвал у него лицензию за различные нарушения правил ведения банковской деятельности, в том числе законов о противодействии отмыванию денег.

Сообщается, что в «Аделантбанке» введено внешнее управление.