Как сообщается в пресс-релизе Европарламента, среди прочих сведений реестр должен содержать информацию о бенефициарах корпоративных структур и других юридических лиц, например трастов.
Включать требование о едином реестре в новую директиву изначально не планировалось, однако на этом в ходе переговоров настояли депутаты Европарламента.
Чтобы получить доступ к реестру, частному лицу придется доказать, что у него есть обоснованный интерес в выяснении возможных фактов отмывания денег или финансирования терроризма. Таким лицом может быть, к примеру, журналист-расследователь или сотрудник неправительственной организации.
Еще одна возможность воспользоваться реестром — представить данные о том, что совершенное некогда преступление позволило получить незаконные доходы, которые позднее были легализованы. Речь идет о так называемых предикативных преступлениях.s, however, will only be accessible to authorities and “obliged entities”, such as banks performing customer due diligence.
В то же время сведения о трастах разрешено запрашивать только «уполномоченным сторонам», например банкам, для проверки правового статуса клиента.
Также директива Европарламента разъясняет правила для тех, кто имеет «непосредственное отношение к политике», то есть законодателей, судей, руководителей государства, а также членов их семей — все они, по мнению авторов директивы, подвержены «особым коррупционным рискам».
Теперь государствам ЕС в течение двух лет предстоит интегрировать положения новой директивы в национальные законодательства.
