Членов группировки подозревают в краже информации о банковских счетах из компьютерной системы американского и оманского банков. Получив эти сведения, предполагаемые мошенники затем изготовляли дубликаты банковских карт и распределяли их среди участников группировки, чтобы в нерабочие для банков дни в условленный час получить наличные из банкоматов. Согласно данным Управления по борьбе с оргпреступностью Румынии (DIICOT), в группировку входили 52 человека — как румынские граждане, так и иностранцы.
По имеющейся информации, они совершили 34 тысячи транзакций и незаконно сняли в общей сложности свыше 15 миллионов долларов в США, Германии, Бельгии, Канаде, России, Японии и на Украине. Сотрудники DIICOT изучают эпизоды деятельности группировки, которые имели место с февраля по декабрь 2013 года.
Сообщается, что власти конфисковали ноутбуки, мобильные телефоны, два килограмма золота, картины и 150 тысяч евро наличными, а также планируют наложить арест на недвижимость подозреваемых.
