В последние годы взаимосвязь блокчейнов укрепляется, а новые технологии, такие как децентрализованные биржи (DEX), кроссчейн-мосты и сервисы «обмена токенами», позволяют беспрепятственно перемещать цифровые средства между разными платформами.
Простота и доступность подобных сервисов создают новые возможности для преступных группировок, затрудняя отслеживание источника и получателя средств.
С помощью кроссчейн-технологий злоумышленники — хакеры, вымогатели, даркнет-торговцы, игровые онлайн-платформы, поставщики незаконных виртуальных услуг и организаторы финансовых пирамид — скрывают происхождение многомиллиардных незаконных доходов.
В июне 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) представила доклад, в котором впервые выявила проблему отмывания денег посредством конвертации одной формы цифровой валюты в другую (chain hopping).
Согласно исследованию Elliptic, через децентрализованные биржи, позволяющие трейдерам обмениваться криптовалютами напрямую, прошло 1,2 миллиарда долларов краденых криптоактивов. Одной из крупнейших децентрализованных бирж считается Uniswap.
Еще 1,2 миллиарда долларов незаконных активов отмыли с помощью сервисов по «обмену токенами», которые не требуют регистрации. Такие сервисы рассчитаны преимущественно на мошенников — их реклама часто встречается на российских форумах для киберпреступников.
В Elliptic говорят, что их исследование выявило новую «кроссчейн-проблему», и призывают обратить внимание на то, что отмытые доходы могут использовать для финансирования подсанкционных или террористических организаций.
В августе этого года Министерство финансов США ввело санкции против криптомиксера Tornado Cash: по данным властей, с момента его создания три года назад через сервис отмыли более семи миллиардов долларов.
Как сообщают в Минфине, из них порядка полумиллиарда долларов похитили в ходе крупнейшего за все время криптовалютного ограбления хакеры Lazarus Group, которых поддерживает правительство КНДР. В 2019 году США внесли группировку в санкционные списки.
В мае этого года американское Министерство финансов также ввело санкции против криптомиксера Blender, который Северная Корея использует для отмывания краденых цифровых валют.
Согласно заявлению Минфина, США опасаются, что Северная Корея использует доходы от киберограблений для «финансирования незаконных программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет».
По данным Elliptic, в августе через блокчейн-мост RenBridge — такие платформы связывают блокчейны и позволяют переводить между ними криптоактивы — отмыли 540 миллионов долларов преступных доходов.
