В Германии полиция обыскала яхту российского олигарха Алишера Усманова

Опубликовано: 27 Сентябрь 2022

Dilbar-Barcelona 2017 Usmanov

Dilbar — одна из самых больших яхт в мире, на борту есть две вертолетные площадки и 60 кают (Фото: Alberto-g-rovi, Wikimedia)

Во вторник полиция Германии провела обыск на роскошной яхте российского бизнесмена, которого подозревают в отмывании сотен миллионов долларов через офшоры. Об этом сообщила прокуратура Франкфурта. По данным германских СМИ, мегаяхта принадлежит попавшему под санкции олигарху Алишеру Усманову.

А на прошлой неделе представители властей обыскали виллу Усманова на берегу озера Тегернзее в Южной Баварии.

И на вилле в Баварии, и на мегаяхте Dilbar — одной из самых больших в мире — власти искали доказательства отмывания денег. В прокуратуре подозревают, что за долгие годы Усманов отмыл сотни миллионов долларов.

В заявлении прокурора Франкфурта говорится, что в период с 2017 по 2022 год подозреваемый провел несколько финансовых операций, используя «обширную и сложную сеть компаний, в основном в так называемых офшорных государствах».

«Есть подозрение, что перечисленные суммы нажиты незаконно, в частности, путем уклонения от уплаты налогов», — сказано там же.

В заявлении указано, что обыски также провели в ответ на запрос о правовой помощи со стороны Минюста США.

В прокуратуре сказали, что мегаяхту обыскивали 60 следователей.

Dilbar стоит на севере Германии с апреля: власти конфисковали ее на основании санкций ЕС против лиц, близких к режиму Владимира Путина.

Яхту, которая ранее была пришвартована в Гамбурге, на прошлой неделе переправили в Бремен.

Теоретически все активы Усманова в ЕС должны были заморозить 28 февраля, когда Евросоюз объявил о санкциях в ответ на новое вторжение Москвы в Украину.

Но, как OCCRP уже сообщал, олигарх долгие годы распределял деньги по всему миру между родственниками, компаниями и трастами, чтобы скрыть, что они принадлежат именно ему.

Например, сестра Усманова, которая работает в Ташкенте гинекологом, значится бенефициарной владелицей 27 счетов в швейцарском банке, где хранятся сотни миллионов долларов. Большая часть этих денег связана с бизнес-империей Усманова.

Из-за этих махинаций сложно отследить активы олигарха и применить к ним санкции.