Федеральные власти выдвинули против сербско-американского наркобарона Милеты Милянича обвинения в том, что он получил финансовую помощь в связи с COVID-19, на которую не имел права. Об этом говорится в недавно обнародованном заявлении о возбуждении уголовного дела. Кроме того, его подозревают в связях с преступным кланом Гамбино.
В документе Милянича обвиняют в электронном мошенничестве и подаче ложных заявлений в Управление США по делам малого бизнеса (SBA).
Он обратился за правительственной поддержкой через свою фирму MDP Rebar Solutions LLC (MDP Rebar). Однако, по данным властей, через эту строительную компанию в основном отмывали миллионы долларов и выкачивали деньги из различных государственных фондов. Затем средства распределяли между близкими родственниками Милянича, членами организованных преступных сетей и аффилированными лицами.
В марте 2020 года конгресс США принял федеральный Закон «Об оказании помощи и экономической безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции» (CARES Act), чтобы оказать экстренную финансовую помощь миллионам американцев, пострадавших от экономических последствий пандемии.
Среди прочего закон CARES предусматривал расширение программы SBA по кредитованию на случай экономического ущерба (EIDL). До мая 2020 года она предусматривала выдачу небольшим предприятиям кредитов под низкий процент на сумму до двух миллионов долларов, а с мая 2020 года — до 150 тысяч долларов.
В программе можно было участвовать, чтобы покрыть лишние расходы из-за перебоев в поставках, чтобы выполнить обязательства, несмотря на потерю доходов, и решить прочие похожие проблемы. По закону, чтобы иметь право на помощь в рамках программы, заявитель должен был понести «серьезный экономический ущерб» из-за COVID-19.
«Ориентировочно в марте 2020 года ответчик Милета Милянич добился подачи заявки на получение EIDL SBA. В документе содержались искаженные данные о доходах и расходах компании Милянича MDP Rebar Solutions LLC (MDP Rebar), в результате предприятие получило от SBA порядка 154 900 долларов», — говорится в заявлении.
Далее поясняется: Милянич сообщил SBA, что MDP Rebar вела разрешенную деятельность и фиксировала определенный уровень валовых доходов и расходов за годы, предшествовавшие вспышке COVID-19.
«На самом деле, видимо, MDP Rebar не ведет никакой законной деятельности. Это подставная компания, через которую членам ОПГ и их сообщникам перечисляют миллионы долларов», — сказано в заявлении.
В письменных показаниях сообщается, что с декабря 2018-го по май 2021 года у компании Милянича были счета в трех разных банках.
Там указано, что за этот период на счета MDP Rebar зачислили почти 6,8 миллиона долларов.
Примерно 84 процента средств (5,7 миллиона долларов) поступило от строительной фирмы, которой владеет и управляет лицо, подозреваемое в связях с преступным кланом Гамбино. Порядка 810 тысяч долларов поступило от Милянича или его родственников. Еще 202 тысячи долларов перечислило SBA: в эту сумму вошли и небольшие кредиты, выданные, пока заявка на EIDL была на рассмотрении.
В 2010 году в Италии Милянича приговорили к шести годам лишения свободы за торговлю кокаином. Четыре года спустя его освободили на время работы, но он сбежал и скрылся в США.
Считается, что Милянич руководил преступной группировкой «Америка»: она зародилась в Нью-Йорке, но у нее балканские корни. OCCRP, KRIK и чешское новостное издание Investigace.cz много лет за ней наблюдали.
Журналисты выяснили, что группировка действует во множестве стран и, судя по всему, поставляет в Европу тонны кокаина из Южной Америки.
Сообщают, что члены группы расчленяют конкурентов бензопилами, убивают видных представителей властей и работают со шпионскими организациями.
