Операция EMMA 7 (European Money Mule Action) продолжалась с середины сентября до конца ноября. По сообщению Европола, сотрудники правоохранительных органов выявили 324 вербовщика, начали 2503 расследования и предотвратили убытки на сумму 67,5 миллиона евро.
По имеющимся данным, «денежных мулов» использовали, чтобы отмывать доходы от различных видов онлайн-мошенничества, таких как подмена сим-карты, «атака посредника», махинации в сетевой торговле и фишинг.
Подмена сим-карты — это разновидность кражи личных данных, при которой преступники похищают номер мобильного телефона человека, убеждая оператора мобильной связи присвоить номер новой сим-карте. После активации злоумышленник может получить доступ к банковским счетам жертвы и делать покупки в интернете.
При «атаке посредника» злоумышленник тайно вклинивается между двумя людьми, которые считают, что общаются напрямую. Затем он, например, отдает распоряжение перечислить деньги.
Махинации в сфере сетевой торговли — это любой вид мошенничества на торговых онлайн-платформах. А фишинг — это рассылка электронных писем якобы из уважаемых источников, цель которой — обманом заставить людей поделиться персональными данными, такими как пароли и номера кредитных карт.
Операцию EMMA 7 поддержал частный сектор, сообщая о подозрительной деятельности, а финансовые субъекты изучали свои данные, чтобы выявить потенциальных «мулов».
Благодаря информации, которую они предоставили, власти смогли отследить сети по отмыванию нелегальных доходов.
Операции EMMA проводятся с 2016 года по инициативе Европола, Евроюста и Европейской банковской федерации. В сообщении говорится, что обмен данными между государством и частным сектором — это ключ к борьбе с изощренными современными преступлениями.
Меры борьбы поддерживают порядка 400 банков и финансовых учреждений, которые сообщили о 7000 мошеннических трансакций.
