В день, когда следователь Следственного комитета пришел в Альфа-банк арестовать счета иностранных компаний по делу Абызова, сразу это сделать не получилось: за несколько часов до его прихода более 1,3 миллиарда рублей переводами через несколько компаний поступили на внутренние счета самого банка.
Сделали это через офшоры с Кипра, Британских Виргинских островов и Каймановых островов: часть из них была подконтрольна экс-министру, а часть — Альфа-банку.
Общий долг составлял 104,5 миллиона долларов (около 7,4 миллиарда рублей). Абызов смог его выплатить за счет средств, которые подконтрольные экс-министру пять кипрских компаний выручили от продажи Сибирской энергетической компании (СИБЭКО) в 2018 году. По версии следствия, сделка была незаконна, с ней связан один из эпизодов обвинения против Абызова.
Деньги от продажи СИБЭКО распределили по счетам пяти кипрских компаний, подконтрольных Абызову. Две из них, Alinor Investments Limited и Besta Holdings Limited, по версии Генпрокуратуры и суда, бизнесмен использовал, чтобы инвестировать в криптовалюту TON основателя Telegram Павла Дурова и токены Gram. Об этом ФСБ узнала из документов о сделках между Telegram и офшорами.
Кроме того, в прокуратуре посчитали, что президент банка Олег Сысуев публично проговорился о выплате Абызовым долга, выступая с комментарием на радио. Представители банка в суде утверждали, что Сысуева неправильно поняли.
В нарушениях банк обвинял не только суд: в прокуратуре действия Альфа-банка назвали «циничными и злонамеренными» и утверждали, что банк «противодействовал следственным и судебным органам в получении денежных средств». Однако он смог заключить мировое соглашение с Генпрокуратурой: стороны договорились, что банк пожертвует деньги на благотворительные проекты в сфере просвещения.
В конце 2019 года OCCRP, «Новая газета», телеканал SVT и Postimees выпустили совместное расследование, где выяснили, что связанные с Абызовым компании за 2011-2016 годы вывели около 770 миллионов долларов через эстонское отделение Swedbank. Компаний было около 70, они зарегистрированы в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. Счета 42 из 70 компаний зарегистрировали в то время, когда Абызов занимал должность министра, хотя российское законодательство запрещает госслужащим заниматься бизнесом.
