Сотрудничество Беджамова и его родной сестры Ларисы Маркус, которая отбывает срок за хищения в России, с Dadlaw продолжалось до лета 2019 года. После этого сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, все компании окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра в апреле 2021 года.
С помощью юристов Маркус, в частности, передала брату свою компанию Stanferme Asset Management Inc, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Это произошло через несколько дней после ее ареста. Беджамов попросил юристов провести сделку задним числом более чем за месяц до задержания его сестры. Маркус даже написала Dadlaw инструкции о переводе средств через девять дней после ареста.
По версии следствия, Беджамов и Маркус использовали имена сотрудников Внешпромбанка для создания подставных компаний без их ведома. Одним из таких партнеров была вице-президент банка Вероника Челяби, имя которой, вероятно, использовал Беджамов в связанных с ним компаниях. Например, в ноябре 2011 года ее контрольный пакет в кипрской компании-пустышке Beraford Holdings Limited перешел компании Bilow Investments Ltd на Британских Виргинских островах, а два месяца спустя ее акции в Bilow Investments передали Беджамову якобы в соответствии с инструкциями, которые Челяби якобы дала Dadlaw.
В документах Челяби также упоминается как владелец компании Felarco Management Limited на Кипре, которая выдала Беджамову займов на более чем 50 миллионов долларов. Документы также свидетельствуют, что Челяби летом 2017 года согласилась продать компанию жителю Новой Зеландии Владимиру Юрьевичу Доброву за две тысячи долларов. При этом Беджамов не выплатил ни цента по своим долгам.
При этом корпоративные документы показывают, что выданные займы финансировались за счет других, полученных незадолго до перевода денег от двух британских компаний, которые, в свою очередь, принадлежали компаниям в двух налоговых гаванях — Маршалловых островах и Белизе.
К примеру, британская компания Tradeberg предоставила Felarco ссуду на 20 миллионов долларов, а через неделю Felarco получила от другой британской компании Silverrow ссуды на 17 и 10 миллионов долларов. В обоих случаях средства поступили за несколько дней до того, как Felarco предоставила Беджамову два займа на идентичные суммы. Опрошенные OCCRP эксперты полагают, что такая схема нужна была, чтобы «создать видимость легитимности» переводимых денег.
В финансовых отчетах Felarco Management имя Беджамова написано с ошибками, хотя последующие документы о переводах в счет кредита подтверждают, что именно Беджамов был получателем средств. Глава Transparency International Илья Шуманов отмечает, что различные варианты написания имени клиента могут использовать, чтобы запутать отдел внутреннего контроля банка, так как там должны проверять имена владельцев счетов по базам данных клиентов с высоким уровнем риска.
По данным российской прокуратуры, Георгий Беджамов и Маркус присвоили более 114 миллиардов рублей у Внешпромбанка. Маркус в 2015 году признала вину и получила девять лет колонии. Беджамов бежал в Лондон. Его активы в Великобритании заморожены, но еще в 2019 году суд назначил ему ежемесячное пособие в размере 165 тысяч фунтов стерлингов и еще одну такую же выплату на содержание, аренду, личную безопасность и другие расходы.
Подробнее о других выводах расследований на основе «Файлов Пандоры» читайте в обзоре OCCRP.
