Документы Asiaciti Trust Asia, к которым журналисты получили доступ в рамках проекта «Файлы Пандоры» показывают, что Перенчевичи тайно получили контроль над девелопером Jadranka в 2014 году. Через два года компанию передали под контроль PNP Trust — так она стала частью сети компаний, контролируемой семьей. Управляющим активами PNP Trust был Предраг Перенчевич — брат Михайло Перенчевича.
В начале 2018 года отдел нормативно-правового соответствия банка Julius Baer в Гонконге задержал перевод в 3,1 миллиона евро от одной из компаний траста PNP Trust хорватскому застройщику недвижимости, в котором компания косвенно владела долей. Только после этого Asiaciti Trust Asia, работавшая с Перенчевичами четыре года, подняла вопросы о легальности их бизнеса. В феврале 2019 года компания сообщила о подозрительной транзакции на 3,1 миллиона евро в финансовую разведку Гонконга.
Документы утечки показывают, что Asiaciti Trust Asia и ранее пытались оценить риск, связанный с переводом, так как знала, что «семья Перенчевича тесно связана с российской государственной компанией «Транснефть» и [президентом России Владимиром] Путиным».
Транзакции компании должны были вызвать подозрения обслуживающей компании с самого начала их сотрудничества. Тогда Предраг Перенчевич уточнял, точно ли он не должен платить корпоративный налог с прибыли, полученной за пределами Гонконга, потому что траст будет расплачиваться за свои операции в том числе за счет бонусов, которые он получает от управляемых компаний. Речь шла о миллионах евро от российской трубопроводной компании «Велесстрой», которую возглавляет Михайло Перенчевич. Его брат был там заместителем директора и получил 26 миллионов евро бонусов. Из документов следует, что Предраг Перенчевич планировал вложить свои бонусы в траст, а затем перевести деньги «по цепочке компаний, пока они не достигнут предполагаемого получателя».
Опрошенные OCCRP эксперты отметили, что трасты — это один из самых непрозрачных способов управления активами, так как передающий актив в траст технически больше не владеет им, но может пользоваться всеми его преимуществами. «Трасты находятся в металлическом сейфе: о них не знает никто, кроме учредителя и доверительного управляющего. Их часто могут использовать для обслуживания преступных группировок», — говорит директор Transparency International в России Илья Шуманов.
Еще в 2020 году OCCRP и Oštro выяснили, что семья и партнеры Перенчевича получили из России миллионы долларов за, предположительно, фиктивные сделки с недвижимостью. Это вызвало подозрения, что так они отмывали деньги через хорватскую собственность.
