В сообщении сказано, что Джитвэй работал финансовым директором «крупной российской газовой компании», ее название не уточняется. Forbes уточняет, что речь идет о «Новатэке». Как следует из биографии Джитвэя на сайте компании, он работал главным финансовым директором с 2003 по 2014 год.
Минфин сообщает, что бонусы, о которых идет речь — это опционы на акции или компенсации, основанные на акциях.
Еще в 2005 году обвиняемый, по версии следствия, открыл первый счет в швейцарском банке для хранения своих активов. Их общая стоимость в какой-то момент достигала 93 миллионов долларов. Он сделал бенефициарным владельцем счетов свою тогдашнюю жену, гражданку России.
Джитвэй также несвоевременно подал свои налоговые декларации в США, а также не подал все необходимые формы отчетов об активах, которые хранятся на счетах в иностранных банках. Некоторые из поданных им налоговых деклараций следствие признало недостоверными. В обвинительном заключении также утверждается, что экс-сотрудник «Новатэка» предоставил ложную офшорную документацию. Минфин подчеркивает, что при этом у Джитвэя был сертификат дипломированного бухгалтера (CPA).
По самой тяжелой из статей — мошенничество с использованием электронных средств связи — Джитвэю может грозить до 20 лет лишения свободы.
Джитвэй работал в «Новатэке» почти 20 лет и в 2019 году получил российское гражданство указом Путина. «Интерфакс» отмечал, что после того, как в 2014 году «Новатэк» подпал под санкции США, Джитвэй был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению.
