Обвинительное заключение в отношении гендиректора Meinl Петера Вайнцирля и бывшего сотрудника компании Александра Вальдштейна огласили во вторник. Как сообщается, австрийские банкиры помогли Odebrecht отмыть через финансовую систему США сотни миллионов долларов, обманув таким образом бразильские налоговые органы — средства шли на подкуп чиновников в разных странах.
С 2006 по 2016 год Вайнцирль и Вальдштейн благодаря руководящим должностям в Meinl и банке на Антигуа, где оба состояли в совете директоров, отмывали деньги в обмен на комиссионные.
55-летнего Вайнцирля арестовали в Великобритании по запросу властей США. 73-летний Вальдштейн остается на свободе.
По некоторым данным, австрийские банкиры участвовали в мошеннических схемах и помогли вывести более 170 миллионов долларов с нью-йоркских счетов Odebrecht на банковские счета офшорных компаний.
В Министерстве юстиции США утверждают, что счета на самом деле принадлежали бразильскому конгломерату, который использовал их для уклонения от уплаты налогов на сумму более ста миллионов долларов.
На средства, хранившиеся в банке на Антигуа, Odebrecht якобы подкупала иностранных чиновников. Вайнцирль и Вальдштейн в свою очередь на полученные незаконным путем деньги покупали ценные бумаги Казначейства США, акции и облигации.
В 2016 году руководители Odebrecht признали свою вину в суде Нью-Йорка и сознались в причастности к масштабной взяточнической схеме, действовавшей как минимум с 2001 года и охватывающей Латинскую Америку, Африку и Европу. Через несколько месяцев компания согласилась выплатить 2,6 миллиарда долларов штрафа Бразилии, Швейцарии и США.
Расположенный в Вене Meinl Bank переименовали в Anglo Austrian Bank, а больше года назад он объявил о банкротстве — финансовое учреждение засветилось в многочисленных скандалах, связанных с финансовыми преступлениями.
Европейский Центробанк отозвал лицензию компании в ноябре 2019 года — незадолго до того, как OCCRP опубликовал расследование, раскрывшее, что бизнесмены из Восточной Европы использовали Meinl, чтобы выводить сотни миллионов долларов из банков Украины, Литвы и Латвии.
Недавно Meinl засветился в деле, связанном с бывшим президентом Аргентины Маурисио Макри. Согласно расследованию OCCRP, австрийский банк действовал вопреки своим интересам, выкупив долги обанкротившегося госучреждения; перед этим руководство компании подписало секретное соглашение с одной из самых влиятельных семей Аргентины.
