В 2018 году Саудовская Аравия в качестве финансовой помощи разместила на счете в Центральном банке Йемена два миллиарда долларов. Международно признанное правительство Абда-Раббу Мансура Хади растратило часть этих средств благодаря отмыванию денег, коррупции и спекулятивным сделкам. Об этом говорится в докладе ООН, который в четверг изучили сотрудники OCCRP.
Эти средства были частью программы развития и восстановления, на них голодающее население страны должны были обеспечить рисом, молоком, сахаром и другими продуктами.
В докладе подвергли критике и другую сторону конфликта — партию хуситов, которую поддерживает Иран. Хуситы контролируют 70 процентов территории страны, в том числе столицу Сану. По оценкам ООН, в одном лишь 2019 году они потратили на военную кампанию против официальных властей значительную часть налогов и государственных доходов: на контролируемой территории они собрали не менее 1,8 миллиарда долларов.
Также наблюдатели ООН отметили, что иранские «юридические» и «физические лица» все чаще отправляют оружие хуситам, нарушая эмбарго ООН на поставки оружия. В Тегеране это заявление отвергли.
Представитель хуситов отказался давать комментарии по поводу доклада.
В документе сказано, что масштабная коррупция с обеих сторон «негативно сказалась на доступе к достаточным запасам продовольствия» в стране, которой грозит голод. Согласно докладу, обе стороны неправомерно расходуют средства, при этом «постоянно и повсеместно» нарушая права граждан. Противоборствующим силам вменяют в вину нападения на граждан без разбора, похищения и пытки.
Нарушая правила обмена валюты и манипулируя валютным рынком, Центральный банк Йемена провел «значительную часть саудовского депозита через сложную схему отмывания денег». В итоге трейдеры получили неожиданную прибыль в размере 423 миллионов долларов, как сказано в докладе.
«Эти 423 миллиона долларов — государственные средства, которые незаконно перевели частным корпорациям. Документы, представленные Центральным банком Йемена, не объясняют, почему кредитор занял такую деструктивную позицию», — гласит доклад.
В результате утечки документов в среду доклад попал в Reuters. В ответ на статью информагентства Центробанк выпустил заявление, в котором отверг все обвинения и подчеркнул, что придерживается «высочайшего уровня прозрачности, соблюдает международные банковские стандарты и правила финансирующих организаций».
«После публикации мы изучим доклад и представим доказательства и документы, которые свидетельствуют о мерах прозрачности в Центральном банке, — говорится в заявлении, которое прислали OCCRP. — Если потребуется, мы без колебаний передадим результаты исследования общественности и международным партнерам».
В заявлении сказано, что экспертов ООН могли дезинформировать «антийеменские группы».
Независимый экономист сообщил OCCRP, что аудит в Центробанке Йемена не проводили с 2014 года. Ряд специалистов призвали местный независимый комитет экспертов рассмотреть обвинения и проверить как бюджет Центрального банка, так и саудовский депозит.
Но некоторые считают, что это бессмысленно.
«Нельзя быть обвиняемой стороной и одновременно расследовать эти самые обвинения, — сказал OCCRP один экономист, пожелавший сохранить анонимность. — Это идет вразрез со всеми правилами надлежащего управления и прозрачности».
По данным ООН, с 2014 года, когда началась война, убито уже более 233 тысяч граждан Йемена. В ноябре Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что Йемену «грозит самый страшный голод, какого мир не видел десятки лет», что «могут погибнуть миллионы людей».
Несколько европейских дипломатов сказали OCCRP, что доклад их «встревожил».
«В доклад вошли очень опасные данные, которые могут негативно повлиять на экономику страны. Ведь Йемену не хватает переводов в твердой валюте, а большую часть необходимых товаров он импортирует из-за границы», — сказал OCCRP Мустафа Наср, глава Йеменского центра экономических исследований и СМИ (SEMC).
«Утрата доверия к йеменским институциям, особенно финансовым, приведет к трудностям с финансами и дополнительным ограничениям», — сказал он.
В 2015 году Абдул Муаз Дабван, член палаты представителей Йемена, бежал в Каир, чтобы избежать смертного приговора, который ему вынесли хуситы. Он осудил обе враждующие стороны.
«Страну захватили коррумпированные паразиты, а йеменский народ расплачивается за злоупотребления со стороны хуситов и законных властей», — сказал он OCCRP.
На своей странице в Facebook Рашид эль-Анси, бывший советник экс-главы Центрального банка Хафиза Маяда, сказал, что, «если судебные органы Йемена не начнут действовать, меры придется принимать на международном уровне», взяв за основу доклад.
Это может повлиять на финансирующие структуры и правительства, которые поддерживают Йемен.
По его словам, прокурору сообщили «об этих преступлениях» почти полтора года назад, но это ничего не изменило.
Правительство Хади, которое поддерживает Саудовская Аравия, отказалось давать комментарии. Но близкий к президенту источник сообщил OCCRP, что йеменский консультативный совет могут попросить провести расследование на основе доклада.
В документе сказано, что из-за COVID-19 группа экспертов ООН не может путешествовать и проводить расследования, что негативно сказалось на процессе создания документа.
В подготовке материала принимала участие Ассель Сарих (Сана, Йемен).
