По данным экономической полиции, масштабные мероприятия операции «Туча» (‘Overcloud’) позволили ей «ликвидировать группировку, совершавшую трансграничные финансовые преступления». Силовики не исключили новых арестов в рамках этого дела.
В электронном письме OCCRP полиция сообщила о задержании пятерых мужчин и двух женщин, которым от 30 до 40 лет. По данным правоохранителей, за деньги эти люди помогли 16 преступникам — жителям континентального Китая и иностранцам — открыть 14 корпоративных счетов в нескольких банках Гонконга, названий которых полиция не раскрыла.
Как указали полицейские, с 2018 по 2019 год только через один банковский счет, предположительно, удалось отмыть почти полмиллиарда долларов США.
По информации полиции, в муниципальном жилье одного из подозреваемых оперативники изъяли несколько компьютеров, мобильные телефоны, банковские и корпоративные документы, а также более миллиона долларов наличными.
В полиции добавили, что, если их признают виновными, предполагаемым отмывателям грозит до 14 лет тюрьмы и штраф в несколько сотен тысяч долларов. По словам полицейских, они призвали граждан не оперировать деньгами из неизвестных источников, чтобы не подвергать себя риску подобного наказания.
Старший инспектор полиции Чу Кин Ва сообщил на пресс-конференции, что деньги для отмывания «поступали в Гонконг переводами со всего мира, в том числе из таких стран, как Италия, Вьетнам и Германия» (цитата по изданию South China Morning Post).
Джоди Виттори, руководитель исследований и программной политики в отделе изучения обороны и безопасности в Transparency International, отреагировала на новости из Гонконга сообщением в Twitter. По ее словам, «[масштаб легализации здесь грязных денег] часто меркнет в сравнении с такими отмывочными “хабами”, как Дубай, Каймановы Острова, Швейцария, США или Великобритания», но Гонконг остается одним из центров притяжения криминальных капиталов.
В рейтингах организации Tax Justice Network Гонконг занимает четвертое место в Индексе финансовой секретности и десятое — в Индексе «налоговых гаваней» для корпораций.
