Связанная с Януковичем компания получила более двух миллионов долларов на «инвестиции в Украину»
Во внутреннем отчете FinCEN об украинских коррупционных практиках за 2016 год сказано, что «Янукович руководил украинским государством как преступной организацией», получая выгоду от коррупции и преступных схем.
В 2012 году швейцарская «дочка» компании «МАКО Холдинг», которую контролировал сын тогдашнего президента Украины Александр Янукович, отправила 800 тысяч долларов компаниям, имеющим счета в Латвии, а обратно получила 1,8 миллиона долларов. «МАКО Холдинг» находится под санкциями США по подозрению в хищении государственных активов Украины.
Еще одна компания, связанная уже с самим Виктором Януковичем, Fineroad Business сделала несколько транзакций с латвийского счета на счет в украинском банке на 2,3 миллиона долларов. Назначение платежа там указано как «инвестиции в Украину».
Экс-премьер Украины, судимая за «газовые соглашения» с Россией, получила миллионы долларов после выхода из тюрьмы
Бывшая премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, возможно, вывела деньги из Украины, показывают данные FinCEN, часть из них прошла через Латвию. С марта по декабрь 2014 года, вскоре после освобождения Тимошенко из тюрьмы, через ее счета прошли транзакции на 16,5 миллиона долларов.
FinCEN заподозрила переводы украинского бизнесмена в попытке отмывания денег
Дмитрий Фирташ через закрытый сейчас банк Trasta Komercbanka мог отмывать миллионов долларов через покупку ювелирных изделий и проекты в сфере недвижимости. FinCEN предполагает, что инвестиции были лишь прикрытием, а счета в латвийском банке могли использоваться для перевода средств через оффшоры и выплаты взяток украинским чиновникам.
К примеру, компания Ladis Holding Ltd , которая передала 68 миллионов долларов «неизвестным бенефициарам на проекты развития недвижимости». Еще одна компания DF Investments Ltd с 2012 по 2014 год перечислила 6,2 миллиона долларов для оплаты, в частности, ювелирных изделий, самолетов и взносов на счета акционеров.
Бывший советник Януковича платил политконсультанту из США
Бизнесмен и бывший советник Януковича Андрей Ключев с 2010 по 2015 год через свою компанию NoviRex Sales LLP перечислил 230 миллионов долларов. Банк JPMorgan Chase отметил, что это были секретные платежи за политические консультации Полу Манафорту, который позднее возглавил президентскую кампанию Дональда Трампа в США. В свою очередь, NoviRex получила более 40 миллионов долларов от связанной с Януковичем компании TH Veles.
В файлах FinCEN также есть отчет сотрудников правоохранительных органов Украины о предполагаемых коррупционных схемах семьи Клюевых. В документе описана сеть офшорных компаний и транзакций, связанных с бизнес-операциями Клюева, в из-за которых возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег и хищении. Среди таких сделок покупка Клюевыми компании Tantalit Ltd., которая, в свою очередь, покупала роскошную президентскую усадьбу Межигорье, где жил Янукович.
