Компании старого друга и советника Путина получали миллионы долларов от российских бизнесменов
Виолончелист Сергей Ролдугин — старый друг президента России Владимира Путина — уже упоминался в «Панамском архиве», он вплоть до 2015 года владел офшорными компаниями с оборотом в несколько миллиардов долларов. После выхода расследования Ролдугин утверждал, что никогда не занимался бизнесом. Однако документы FinCEN показали, что в октябре 2010 связанная с ним компания Sandalwood Continental получила 830 тысяч долларов от кипрской Dulston Ventures, которая есть в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.
Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил шесть миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечисляли по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. Какие именно услуги он оказывал Усманову, неизвестно.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказывал, что Юмашев фактически был советником президента России с 2000 года.
Российская госкомпания платила посреднику по экспорту военной техники в Индонезию
Документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортер военной техники «Рособоронэкспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов лично посреднику по поставкам российской военной техники в Индонезию, бизнесмену китайского происхождения Енг Дзин Тжонг. Компания делала это через банк, совладельцем которого выступает жена гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. «Важные истории» обращают внимание, что в то же время Индонезия начала активнее покупать российские истребители и другую военную технику. В 2011 году «Рособоронэкспорт» пытался перевести ему 220 тысяч долларов, но банк JP Morgan Chase отменил эту транзакцию. Деньги перенаправили через другой банк. В 2012 году «Рособоронэкспорт» заплатил бизнесмену еще 51 тысячу долларов.
МТС платила бизнесмену, связанному с семьей экс-министра нацбезопасности Азербайджана
Российская телекоммуникационная компания МТС заплатила более 5,3 миллиона долларов офшорной компании Caspian Telecommunication, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Ей руководил друг и партнер сына чиновника Аяз Керимов. Эта компания с Британских Виргинских островов, несмотря на то, что была неизвестна, стала крупным игроком на рынке связи Азербайджана. В 2016 году Керимова объявили в розыск по уголовному делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. В МТС платежи объяснили договором об услугах международной связи, по которому платежи за обмен трафиком осуществлялись в обе стороны.
Бывший замглавы «Военторга» получал деньги от криминального авторитета
Гонконгская компания Ringo Trading Limited в 2012 году перечислила 400 тысяч долларов жене бывшего замглавы российской госкомпании «Военторг» Леонида Тейфа. Та же компания из Гонконга получила почти 5,5 миллионов долларов от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров. Эту компанию использовала одна из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях и которую основал арестованный в 2013 году Сергей Магин. Тейфов арестовали в 2019 году по обвинению в в хищении у России и отмывании 150 миллионов долларов.
Брат губернатора Московской области инвестировал в США
В 2013-2014 годах сингапурская компания RSC Trading переводила деньги брату губернатора Московской области Андрея Воробьева Максиму Воробьеву, сооснователю рыбодобывающей компании «Русская Аквакультура». Компания принадлежит корейцу Риму Хосупу, который также руководит компанией Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева. Именно через Amereus Group, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании.
Издание обнаружило подозрительные личные переводы бывшим высокопоставленным чиновникам и топ-менеджерам
В 2013 году дочерняя компания Газпромбанка GPB Mineral Services перевела 1,5 миллиона долларов на личный счет первого вице-президента банка Игоря Русанова. В назначении платежа указали «грядущее сотрудничество» по проектам в Африке и Латинской Америке, которое документально не оформлено и находился в стадии обсуждения. По подсчетам «Важных историй», официально за свое пребывание на посту члена правления Газпромбанка Игорь Русанов в 2013 году мог получить около 100 миллионов рублей.
В 2015 году бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе получил миллион долларов «за консультации» от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса. Он занимался недвижимостью в том числе в комплексе «Москва-Сити», который курировал Фукс. В 2002–2005 годах Фукс, не имея портфеля реализованных проектов, получил в комплексе два участка для строительства. Как рассказывал сам Фукс «Коммерсанту», взять участки его «уговорил» Орджоникидзе.
В 2019 году Фукса объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве и хищении при строительстве жилого комплекса в центре Москвы. Его разыскивает также Казахстан за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».
