Издание выяснило, что всего следствие проверяет более 30 граждан России, Молдавии и Латвии. Среди них владельцы или менеджеры банков, у которых уже отобрана лицензия.
По данным источников РБК, помимо Ананьева, проверяют также владельца «Пробизнесбанка» Александра Железняка, бывшего мэра молдавского города Оргеев Илана Шора, близкого к молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку бизнесмена Андрея Тимотина, лидера одной из крупнейших площадок по обналичиванию Сергея Магина, банкира Германа Горбунцова, совладельцев крупнейшей компании-подрядчика РЖД «1520» Бориса Ушеровича и Алексея Крапивина и совладельца банка «Северный кредит» Агустина Моралеса-Эскомильи.
OCCRP рассказал о схеме вывода денег из России в Молдову в 2014 году. Адвокат Владимир Жеребенков рассказал РБК, что бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина вызывали для дачи объяснений о «молдавской схеме» еще до публикации расследования OCCRP.
В общей сложности МВД в начале 2020 года оценивало объем хищений в 428 миллиардов рублей. Инициатором схемы МВД считает владельца Moldindconbank Владимира Платона, который хотел «организовать международный канал вывода средств» из России и предложил свою идею молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку. Последний пообещал обеспечить «лояльность» молдавских контролирующих и правоохранительных органов.
