В банке «Газпрома» в Беларуси нашли черную кассу

Опубликовано: 15 Июль 2020

banking

Белгазпромбанк. Фото: Twitter

Комитет госконтроля (КГК) Беларуси пришел к выводу, что руководство Белгазпромбанка, акции которого принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку, проводило операции, которые позволяло легализовать доходы, полученные преступным путем. Об этом «Общенациональному телевидению» заявил замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев. По данным следствия, черная касса действовала по указанию бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого ранее отказались регистрировать как кандидата на выборах президента Беларуси.

По словам Дягилева, преступные схемы в банке придумали, чтобы легализовать деньги, которые Бабарико и топ-менеджеры банка получали преступным путем. В частности, иностранную валюту меняли на облигации Белгазпромбанка. Сделки дробили на мелкие суммы, чтобы их автоматически не обнаружил государственный финансовый мониторинг.

В департаменте финансовых расследований сообщили, что в апреле на заседании правления банка Бабарико дал указания выплатить вознаграждения руководящим работникам Белгазпромбанка на пять миллионов белорусских рублей (около двух миллионов долларов). В день начисления премий, по версии следствия, в банке искусственно снизили курс валют, что позволило руководству банка купить иностранную валюту по заниженному курсу на более чем миллион долларов.

В КГК подсчитали, что с 2010 года по 2019 год по такой схеме проведены махинации на более чем 20 миллионов долларов. Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждал, что банк попал в поле зрения правоохранительных органов в 2016 году, но только в 2019 году они получили какие-то сведения.

18 июня Бабарико задержали вместе с сыном Эдуардом. Экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, даче взятки в крупном размере. Его сына также обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.