В четверг, ссылаясь на осведомленные о ходе следствия источники, в газете сообщили, что «венесуэльское должностное лицо №1» в судебных материалах — это бывший генпрокурор Луиза Ортега Диас.
Ортега бежала из Венесуэлы в 2017 году после взаимных обвинений в коррупции и конфликта с президентом Николасом Мадуро. Теперь Ортега живет в Колумбии.
Согласно судебным материалам, федеральная прокуратура Майами подозревает, что Ортега получила взятку в размере 100 тысяч долларов от венесуэльского бизнесмена Карлоса Энрике Урбано Фермина. В обмен она должна была отклонить иск о коррупции против одной из его компаний, которая сотрудничала с дочерними предприятиями PDVSA. Истцы подозревали, что компания подкупала представителей органов власти, чтобы получать выгодные контракты.
Фермина обвинили в том, что он переводил Ортеге деньги через американские банки.
Согласно обвинительному акту, в 2017 году посредник сообщил Фермину, что он «может избежать уголовного преследования его компаний благодаря тесным отношениям с “должностным лицом №1”».
На видеозаписи Луиза Ортега Диас отвергла обвинения и заявила, что «доверяет правосудию США».
Ортега обвинила нынешнего венесуэльского генпрокурора в шантаже и сказала, что он вынудил Фермина дать показания против нее, угрожая его осужденному брату.
