Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. Бывший депутат Госдумы от «Единой России, а ныне председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май» Игорь Лисиненко подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году. Он объяснил это необходимостью «глобализации бизнеса».
В списке также оказались тезки экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, бывшего топ-менеджера структур Сулеймана Керимова, экс-гендиректора «Нафта Москва» Александра Мосионжика, гендиректора компании Gamma Development, членов совета директоров Сити Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина.
В списке также тезки партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского и членов его семьи. Бюро защищало интересы России в споре с Украиной в ЕСПЧ о присоединении Крыма, а также в споре с акционерами ЮКОСа, а сам Торкановский представлял интересы России в споре России с Грузией и Украиной.
Всего обладателями «золотых паспортов» Мальты за 2018 год стали около 3,5 тысяч человек. Страна выдает их с 2013 года за инвестицию 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд и 150 тысяч евро в экономику страны. Соискатель должен арендовать или купить недвижимость, но фактически проживать на территории страны не требуется.
В октябре 2017 года в результате взрыва бомбы в автомобиле погибла мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась расследованием «продажи паспортов», организованной на острове. Ее выводы показали, что система основывалась на блате, взятках и «откатах». Подробнее о выводах расследования, которое после Галиции продолжил проект «Дафна» — группа из 45 журналистов-расследователей из 18 организаций и 15 стран, в числе которых OCCRP — можно узнать здесь.
Подобная практика есть и на Кипре, где в ноябре власти лишили гражданства 26 человек, среди которых девять россиян. По данным издания Politis, среди них были бизнесмены Олег Дерипаска, Александр Бондаренко и Владимир Столяренко, а также члены их семей. Представитель Дерипаски отрицал это.
