Самый богатый человек Украины продолжает контролировать турбизнес в Крыму
Олигарх и самый богатый человек Украины по подсчетам Forbes Ринат Ахметов продолжает контролировать резиденцию «Новый Кучук-Кой», санаторий «Ай-Даниль» и детский лагерь «Берег» (второй по размеру после «Артека») в Крыму, утверждают авторы расследования.
Санаторий «Ай-Даниль» после введения санкций зарегистрировали в российском реестре через лондонскую компанию, контролирует бывший менеджер мариупольского завода им. Ильича, который принадлежит Ахметову. «Ай-Даниль» регулярно заключает госконтракты с компаниями, которые находятся под персональными санкциями Евросоюза — например, с дочерними компаниями российской «Транснефти».
Резиденция «Новый Кучук-Кой» после аннексии стала принадлежать только зарегистрировавшейся ООО «Старвиста Крым» – авторы расследования выяснили, что ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов. Детский лагерь «Берег» принадлежит Ахметову через несколько кипрских и украинскую компанию.
В холдинге Ахметова SCM изданию ответили, что бизнесмен не имеет отношения к этим объектам, потому что их «национализировала Россия». А в лагере «Берег» «Настоящему Времени» подтвердили, что Ахметов не переставал сохранять контроль над компанией.
Компания, связанная с российским сенатором, нарушает санкции и поставляет электроэнергию Минобороны Украины
Основная доля пятизвездочного отельного комплекса «Ореанда» разделена между пятью кипрскими компаниями. Все эти компании связаны или принадлежали крупной энергетической компании VS Energy, конечные бенефициары которой — президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и член Совета Федерации Александр Бабаков, против которого вводили персональные санкции Украина, Евросоюз и США, выяснило «Настоящее время». Часть подразделений VS Energy зарегистрированы в Литве, Люксембурге и Голландии.
Энергетический и отельный бизнес у группы VS Energy International NV есть и на материковой территории Украины. В частности, в 2017 году она купила компанию «Черновцыоблэнерго». В украинской системе Prozorro издание нашло информацию, что подконтрольные VS Energy компании поставляют электроэнергию на воинские части Национальной гвардии и Минобороны Украины.
Согласно украинским санкциям, активы Бабакова в стране должны быть заблокированы, а власти обязаны принять меры, чтобы капиталы не выводились за пределы страны и не допускать его до приватизации и аренды госимущества.
Чиновники времен Януковича продолжили бизнес в Крыму
Бывший министр обороны Украины Павел Лебедев занимал свой пост с 2012 по 2014 год. После аннексии Крыма Лебедев он уехал в Севастополь, получил российский паспорт, а в Украине его объявили в розыск по обвинению в снижении обороноспособности страны. Теперь он контролирует крупнейшую компанию-застройщика полуострова «Парангон», главный объект которой – единственный в Севастополе пятизвездочный отельный комплекс «Аквамарин».
Авторы расследования выяснили, что разрешение на его строительство получила ООО «Сегас-Тур», среди владельцев которой есть две иностранные компании – Vektz Commerce Inc. из Панамы и эстонская Merlen Company OÜ.
Бывшие украинские влиятельные чиновники — братья Андрей и Сергей Клюевы, несмотря на официальное банкротство своих предприятий, которые занимались солнечной энергией в Крыму, продолжили свой бизнес на полуострове.В учредителях каждой из компаний, управляющих их электростанциями «Солар» в Крыму, есть фирмы из Нидерландов, Австрии и Кипра. Все это страны-члены ЕС, и их компании обязаны соблюдать санкционные ограничения.
Бизнесмен-патриот и депутат пяти созывов Верховной Рады не скрывает, что владел бизнесом на полуострове
Василий Хмельницкий — совладелец киевского аэропорта «Жуляны» и депутат пяти созывов Верховной Рады, который состоял и в «Блоке Юлии Тимошенко», и в пророссийской «Партии регионов». В 2014 году Хмельницкий объявил об уходе из политики. Хмельницкий — создатель инвестиционной группы UFuture. На сайте группы нет данных, что у нее есть проекты в Крыму.
«Настоящему времени» он сообщил, что в 2018 году продал свою долю в компании, которая владела жилым комплексом «Жигулина Роща». Застройщиком комплекса была «Столичная коммерческая группа», единственным учредителем которой в 2016-2017 годах была кипрская Synestra Trading Limited. Сейчас самой большой долей в ней владеет кипрская Laortem Holdings Limited (66,7%). Возможное нарушение санкций со стороны компаний, связанных с Хмельницким — инвестирование в крымскую недвижимость — длилось не менее трех лет (до 2018 года).
Акционер «Новой Газеты» и The Independent Александр Лебедев
Как выяснили «Настоящее Время» и «Муниципальный сканер», российский предприниматель, акционер «Новой газеты» и британской The Independent Александр Лебедев владеет в Алуште комплексом отелей «Миндальная Роща», отелем «Морской» и гостиничным комплексом «Юстас-Крым» через три кипрские компании.
При этом Лебедев не скрывает, что инвестирует в туристический бизнес на аннексированном полуострове. «Было бы странным, если бы я всех уволил и слушал бы санкционные истории», — говорил бизнесмен в конце мая 2017 года.
