Сторона обвинения просила приговорить Мухиева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в три миллиона рублей. Судья снизил срок заключения и увеличил штраф более чем в три раза, признав Мухиева невиновным по наиболее тяжкому обвинению в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Его признали виновным лишь по статьям об особо крупном мошенничестве и растрате.
Как ранее писал «Коммерсант», расследование дела началось в декабре 2015 года после обращения Центробанка в правоохранительные органы. Сначала следствие занималось только хищением средств вкладчиков Анталбанка, позднее к нему добавили еще восемь кредитных учреждений: «Лада-кредит», Дорис-банк, Гринфилдбанк, «Содружество», Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и «Максимум». Все эти организации, лицензии у которых отозвали в 2015 году, формально никак не связаны. Однако следствие пришло к выводу, что их теневым владельцем был Мухиев.
Все они предлагали вкладчикам проценты выше рыночных: например, при средней ставке на рынке депозитов ниже 10%, Гринфилдбанк предлагал 13,8% годовых, а «Максимум» — 14%.
После того, как вкладчик размещал деньги, организаторы схемы перенаправляли их из одного банка в другой, чтобы запутать происхождение и, в конечном счете, перевести в Анталбанк. Оттуда деньги выводили на счета подконтрольных компаний или похищали под видом покупки ценных бумаг по искусственно завышенным ценам.
Когда Центробанк применял к какому-то из банков в этой схеме меры из-за сомнительных операций, там манипулировали с отчетностью — например, оформляли вклады задним числом.
Следствие установило, что на момент отзыва лицензии Анталбанка оттуда исчезло более 14,7 миллиарда рублей. Ущерб вкладчиков всех банков — 37 миллиардов рублей.
Совладелец Анталбанка Михаил Янчук скрывается от следствия, его объявили в международный розыск и заочно арестовали. Обвиняемыми по делу также проходят бухгалтер Анталбанка, которую приговорили к четырем годам и освободили от наказания, так как этот срок она уже отбыла под домашним арестом, и шесть руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства. Из них реальное наказание получил только один — четыре года колонии, остальные получили условные сроки.
