По данным издания, среди задач следователей — установить источники крупных поступлений средств ФБК и пресечь каналы, которые использовались в преступных целях, заявил близкий к следствию источник РБК.
Источник пояснил, что расследование в отношении соратников Навального может заморозить работу фонда в контексте протестов из-за отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму.
Расследование возглавил старший следователь СК Александр Лавров, руководил делом «Седьмой студии» и принимал участие в деле о взятке против губернатора Кировской области Никиты Белых, рассказали источники издания. Собеседники утверждают, что именно ему поручили дело ФБК, потому что он вел расследование в отношении следователей центрального аппарата ФСБ, которых обвиняли в вымогательстве взятки в 65 миллионов рублей в биткоинах у политолога и экс-директора издательского дома «Известия» Эраста Галумова. У российских силовиков нет опыта по расследованию дел, связанных с отмыванием биткоинов, и наработанного алгоритма по их ведению, поэтому подобные дела уникальны, говорит источник РБК.
Лавров также считается следователем из ближнего круга председателя СК Александра Бастрыкина, отмечает РБК.
Юристы ФБК, которых 8 августа допросили в СК, проходят по делу как свидетели, рассказали «Интерфаксу» их адвокаты.
3 августа Следственный комитет сообщил, что возбудил дело об отмывании около миллиарда рублей против сотрудников ФБК Алексея Навального. По версии следствия, с 2016 по 2018 год сотрудники ФБК и «лица, имеющие отношение» к его деятельности, получили деньги в рублях и иностранной валюте, которые, как они знали, получены преступным путем. В СК уточнили, что речь идет о сумме «порядка» миллиарда рублей.
Днем ранее о возбуждении дела сообщило издание «Проект». Журналисты получили материалы доследственной проверки МВД, в которых сказано, что через счета сотрудников ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей. Оборот по счетам главы федерального штаба Навального Леонида Волкова якобы составил 540 миллионов рублей, по счетам бывшего директора ФБК Романа Рубанова — 215 миллионов рублей, по счетам сотрудника фонда Руслана Шаведдинова — 52 миллиона рублей.
8 августа в самом ФБК и у его сотрудников прошли обыски. Их счета заблокировали. Волков в фейсбуке написал, что миллиард рублей, о котором говорит следствие — неверная цифра, так как даже если вложить все пожертвования в фонд, сумма будет меньше. Ярмыш написала что что следователи арестовали счета на 75 миллионов рублей и именно эту сумму считают «отмытой».
