Зампред ЦБ отметил, что после входа в банк временной администрации около 50 заемщиков, между которыми не нашли связи ни с банком, ни друг с другом, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания – УК «Инвестиции. Финансы. Капитал» (ИФК)».
Гендиректором ИФК работал заместитель главного бухгалтера банка, а в помещении банка также нашли сервер этой компании. «Похоже на то, что все эти заемщики управлялись так называемым «единым центром управления полетами», который находился в банке», — сказал Поздышев. По подсчетам Центробанка, дисбаланс между активами и пассивами МИнБа составляет 94 миллиарда рублей. На схему с отказом 50 заемщиков платить по долгам приходится около 80 миллиардов рублей.
Эксперты рассказали изданию, что такие «топорные» схемы обычно организуют для обнальных и отмывочных схем. Они предположили, что заемщики окажутся «техническими компаниями», которые в реальности не ведут хозяйственной деятельности.
Центробанк начал санацию в январе. На момент ввода временной администрации регулятор не видел в банке никаких «криминальных историй», отметил зампред ЦБ. В июле регулятору пришлось вложить в капитал банка еще 129 миллиардов рублей. Итоговая стоимость санации банка пока неизвестна.
