Из зачитанных в суде материалов следует, что документы на фиктивные задолженности российских компаний оформляли в Молдавии, а затем по решениям местных судов соответствующие суммы списывались со счетов компаний-«должников» в российских банках. По подсчетам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, в схеме были задействованы более 100 российских компаний и 20 банков. Объем вывода средств они оценили в сотни миллиардов рублей.
Дело Олега Кузьмина является составной частью этого расследования. По версии следствия, банкир непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем правившей в Молдавии демократической партии Владимиром Плахотнюком и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном.
Следствие попросило заключить банкира под стражу в том числе из-за того, что он «имеет обширные коррупционные связи» в России и может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать расследованию.
«Коммерсант» со ссылкой на судью пишет, что банкир признает факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество.
О том, что МВД подозревает Плахотнюка и Платона в организации вывода из России 37 миллиардов рублей стало известно в конце февраля — за два дня до парламентских выборов в Молдавии, в которых участвует партия Плахотнюка.
Вячеслава Платона еще в апреле 2017 года в Молдавии приговорили к 18 годам за отмывание денег и хищения. Он заявил, что «это не приговор, это политическое судилище, устроенное вашим хозяином — Владом Плахотнюком».
О финансовой «мегапрачечной» OCCRP впервые рассказал в 2014 году. Из полученных для расследования финансовых данных стало известно, что миллиарды долларов перекочевали из России на 112 банковских счетов, служивших главными каналами «отмывателей» в Восточной Европе, и затем разошлись по банкам в разных частях света.
Значительная часть этих денег в итоге попала к российским бизнесменам, чьи группы компаний связаны со строительством, проектно-технической, банковской, IT-отраслью и даже человек из круга доверенных лиц президента Путина.
Более подробно о работе «молдавской» схемы в России читайте в расследовании «Российская финансовая „мегапрачечная“ в действии».
