No photo available

Al Fida International General Trading

Коммерческие компании

В 2012 году Al Fida International получила на свой банковский счет в Швейцарии 2 100 000 долларов от LCM Alliance за поставку строительного оборудования. Кто владеет компанией, установить не удалось.

Зарегистрированная в Дубае Al Fida International была одной из двух компаний, которые Иран использовал для обхода санкций. Целью было получить доступ к источнику иностранной валюты путем предоставления услуг иранскому Bank Mellat, который находился под санкциями США за причастность к иранской ядерной программе.

Bank Mellat использовал банковский счет Al Fida для перевода валюты другой компании, Al Hilal Exchangе, зарегистрированной по тому же адресу, чтобы замаскировать источник происхождения средств.

Subscribe to our weekly newsletter!

And get our latest investigations on organized crime and corruption delivered straight to your inbox.