A collaborative investigation
Back to list of assets
Недвижимость: Жилье
Жилой небоскреб AKA Residence
Cost
$29,500,000
Location
Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
Status
Completed
Links to Money Laundering
$5,6 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал кадастровый номер участка, где планировали построить здание, и имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.
$2,4 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.
Владелец участка: Маймаитили Хадир
Инвестор: Turan Project Management
OCCRP
Links to Money Laundering
$5,6 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал кадастровый номер участка, где планировали построить здание, и имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.
$2,4 миллиона
перевел Айеркен Саймаити, который признался в отмывании денег семьи Абдукадыр, дубайской компании — девелоперу недвижимости Nakheel. В транзакциях он указывал имя брата Абдукадыра, который изначально купил недвижимость.