¿Quién está en la filtración de Suisse Secrets?
La filtración de Suisse Secrets incluye docenas de funcionarios corruptos, criminales y presuntos violadores de los derechos humanos que fueron clientes del coloso bancario suizo.
Cuentas destacadas
Político
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Saldo máximo
CHF 9,529,853
País
Venezuela
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Investigado
Antonio Velardo
Saldo máximo
CHF 1,751,663
País
Italia
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Político
Gamal y Alaa Mubarak
Saldo máximo
CHF 277,220,932
País
Egipto
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Criminal
Rodoljub Radulović
Saldo máximo
CHF 3,393,470
País
Serbia
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Sancionado
Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras
Saldo máximo
CHF 422,266,952
País
Libia
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Político
Rano Ramatova
Saldo máximo
CHF 954,009
País
Uzbekistán
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Investigado
La familia Guta
Saldo máximo
CHF 222,878,343
País
Ucrania
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Político
James Soong Chu-yu
Saldo máximo
CHF 13,677,418
País
Taiwán
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El primero de enero de 2022 100 francos suizos (CHF) = 110 dólares (USD)
Persona de interés
Categoría
País
Saldo máximo
Abdelaziz Bouteflika
Político
Argelia
1.483.528 CHF
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Abdul Halim Khaddam
Político
Siria
89.795.788 CHF
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Abraham José Shiera Bastidas
Criminal
Venezuela
18.456.024 CHF
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Ali Ibrahim Dabaiba
Político
Libia
176.527 CHF
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Aliaksei Aleksin
Político
Bielorrusia
36.087.344 CHF
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Alubaf International Bank Tunis
Sancionado
Túnez
35.720.294 CHF
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Álvaro Sobrinho
Investigado
Angola
78.167.317 CHF
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Anar Mahmudov
Político
Azerbaiyán
24.605.972 CHF
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Anas Ahmed Nabih El-Fekky
Criminal
Egipto
3.045.763 CHF
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Antonio Velardo
Investigado
Italia
1.751.663 CHF
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Armen Sarkissian
Político
Armenia
12.393.160 CHF
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Banco Mellat
Sancionado
Irán
95.039.964 CHF
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Bayartsogt Sangajav
Político
Mongolia
7.874.819 CHF
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Bo Stefan Sederholm
Criminal
Suecia
229.554 CHF
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Bojan Krišto
Político
Serbia
1.938.267 CHF
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Branislav Bogićević
Investigado
Serbia
4.607.539 CHF
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Carlos Eduardo Kauffman Ramírez
Criminal
Venezuela
8.868.204 CHF
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Compañía Árabe Libia de Inversiones Extranjeras
Sancionado
Libia
422.266.952 CHF
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Corporación de Comercialización de Minerales de Zimbabue (MMCZ)
Sancionado
Zimbabue
3.896.080 CHF
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Dariga Nazarbayeva
Político
Kazajistán
21.611.765 CHF
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