Проект «Ландромат Тройка» основан на гигантсокй утечке банковских данных. Это реквизиты сотен счетов, через которые прошли десятки тысяч трансакций. Общее число трансакций превышает 1,3 миллиона, а их сумма составляет порядка 470 миллиардов долларов.
OCCRP и 15min.lt объединили информацию из множества источников. А чтобы лучше понимать ключевые факты, OCCRP дополнил их материалами из собственной базы данных.
Данные о трансакциях подтверждают десятки тысяч корпоративных документов, договоров, счетов и электронных писем. Вся эта информация дает прекрасное представление о деятельности избранных клиентов двух уже не существующих литовских банков — Ukio и Snoras AB. Более чем за 10 лет через их счета прошли миллиарды долларов, евро, швейцарских франков и рублей. Основная часть операций пришлась на период с 2003 по 2013 год. В 2013-м литовские власти закрыли оба банка.
Международное расследование продолжалось несколько месяцев. Чтобы облегчить работу, OCCRP поделился данными с журналистами более чем в 20 партнерских организациях. Целостной картины удалось добиться с помощью двух многоуровневых систем анализа, распознавания, упорядочивания и представления данных.
Документы пропустили через новейшую систему обработки и поиска информации Aleph. Этот инструмент был разработан и создан силами OCCRP, он позволяет журналистам с легкостью получать доступ, искать и просматривать большие объемы документов в самых разных форматах. Заинтересованные читатели могут самостоятельно изучить общедоступные материалы на сайте data.occrp.org и ознакомиться с открытым исходным кодом базы данных и другой документацией, пройдя по ссылке https://github.com/alephdata/aleph.
Просочившиеся документы о банковских операциях были очень неоднородными: более 20 видов оформления и форматов файлов на литовском и английском языках пришлось обрабатывать вручную. OCCRP использовал уникальный набор методов синтаксического анализа, чтобы структурировать зачастую беспорядочные и запутанные данные о финансовых операциях. Также путем сложных манипуляций были упорядочены названия компаний, адреса и номера банковских счетов, а суммы трансакций были пересчитаны в единой валюте. Полученные структурированные данные объединили и передали следователям через базу данных postgresql. Мы надеемся, что учли большинство различий в названиях и других расхождений, но ни одна система не может безупречно обработать все данные, поэтому все общие суммы следует рассматривать как приблизительные.
Журналисты, желающие получить доступ к документам или данным о банковских операциях, могут связаться с нами по адресу data@occrp.org.
We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy.
We’re updating our website and we would value your feedback! If you can spare 5 minutes right now to help us improve our website designs, we’d appreciate it.