Золотая сделка белорусской элиты с правительством Зимбабве

В марте 2018 года белорусский президент-автократ Александр Лукашенко отправил своего верного соратника Виктора Шеймана в Зимбабве, чтобы тот заключил от лица правительства коммерческие сделки.

Шейман поддерживал белорусского лидера с выборов 1994 года, в результате которых Лукашенко возглавил страну. В 2004 году, когда Шейман был генпрокурором Беларуси, ЕС ввел против него санкции в связи с исчезновением нескольких известных критиков Лукашенко, а спустя два года его также внесли в черный список США.

Однако в Зимбабве эти ограничения не действовали. Когда Шейман вернулся из Хараре, белорусское государственное новостное агентство сообщило, что он встречался с зимбабвийскими чиновниками, чтобы обсудить «развитие экономического сотрудничества» между двумя странами и возможность «создания горнодобывающего предприятия».

Шейман выступил на белорусском государственном телеканале и рассказал о решении создать совместное горнодобывающее предприятие и о подписании контрактов на разведку полезных ископаемых, в том числе золота, платины и редкоземельных металлов.

Считалось, что это совместный проект двух стран, который, по словам Шеймана, должен был стать «прибыльным для Беларуси». На самом деле тайным совладельцем нового предприятия, Zim Goldfields, оказался сын Шеймана, а у белорусского правительства в нем даже доли не было.

Партнером Сергея Шеймана был влиятельный белорусский бизнесмен Александр Зингман, которого в начале 2019 года назначили почетным консулом Зимбабве в Беларуси. В марте этого года Зингмана задержали на 12 дней в Конго, однако отпустили без предъявления обвинений. Согласно пресс-релизу его дубайской компании Aftrade DMCC, его арестовали по подозрению в торговле оружием. Зингман обвинения категорически отвергает.

Документы из «Архива Пандоры» – масштабной утечки документов, которыми Международный консорциум журналистов-расследователей поделился с партнерами по всему миру, раскрывают, как двое белорусов использовали подставные компании на Сейшелах и в Великобритании, чтобы скрыть причастность к сделке и очевидный конфликт интересов.

30 процентов акций Zim Goldfields принадлежали зимбабвийской государственной горнодобывающей компании Zimbabwe Mining Development Corporation (ZMDC), а остальные 70 процентов контролировала подставная британская фирма Midlands Goldfields Limited.

Ее истинный владелец скрывался за посредником – в британском реестре директором фирмы значится Роберт Майкл Фридберг. Однако из «Архива Пандоры» следует, что Фридберг лишь представлял интересы бенефициаров компании и был номинальным владельцем сейшельского предприятия с похожим названием – Midlands Goldfields Foundation. Оно принадлежало Сергею Шейману и Зингману – по некоторым данным, они оба участвовали в переговорах, прошедших в Хараре в марте 2018 года.

По всей видимости, обе подставные фирмы создали лишь для того, чтобы зарабатывать на схеме, которая стала возможной благодаря официальному визиту Виктора Шеймана в Зимбабве: сейшельскую и британскую Midlands Goldfields основали за несколько месяцев до поездки, а Zim Goldfields – вскоре после нее.

По словам Витиса Юркониса, политолога в Вильнюсском университете и эксперта по Беларуси, эта схема – яркий пример «непотизма» и «конфликта интересов».

«Тут все признаки непрозрачной структуры с прямыми связями в администрации президента», – сказал он журналистам OCCRP.

Сергей Шейман и администрация Лукашенко не ответили на вопросы журналистов OCCRP. В Aftrade DMCC, дубайской компании Зингмана, отрицают, что он причастен к золотодобывающему предприятию, однако его имя, адрес, номер паспорта и подпись есть в документах компании Midlands Goldfields Limited.

В Alpha Consulting, зарегистрировавшей Midlands Goldfields на Сейшелах, говорят, что соблюдают все местные и международные законы, проверяют клиентов и источники их финансового состояния.

«Г-н Зингман не имеет отношения к Zim Goldfields и Midland Goldfields Limited, – гласит письмо Aftrade DMCC. – Г-н Зингман также не связан деловыми отношениями или общими предприятиями с г-ном Сергеем Шейманом», – отметили в отдельном письме.

Когда в июне 2021 года Виктор Шейман оставил должность управляющего делами президента Беларуси, Лукашенко лично поблагодарил его за работу, отметив, что он «открыл окно в Африку». Шейман не ответил на запросы о комментарии, которые журналисты направили через его бывший офис.

Река проблем

Zim Goldfields получила разрешения на разведку запасов золота на трех участках общей площадью почти 55 тысяч гектаров, в том числе у реки Мутаре в восточной части Зимбабве – ее название означает «река металлов». В мае 2018 года компании выдали пятилетний «специальный грант» на добычу золота в устье реки.

Через несколько месяцев у компании возникли проблемы с властями Зимбабве. В декабре 2018 года Министерство горной промышленности в провинции Маникаленд организовало проверку объектов Zim Goldfields. Она показала, что компания не соблюдает требования по безопасности. Неизвестно, понесла ли она наказание.

В Министерстве горной промышленности, ZMDC и Zim Goldfields не ответили на вопросы, которые журналисты OCCRP отправили по электронной почте.

В сентябре 2020 года правительство Зимбабве запретило добычу в русле реки по экологическим причинам. Через несколько дней сейшельскую и британскую Midlands Goldfields закрыли.

По всей видимости, в Zim Goldfields не обновили данные о собственниках после ликвидации двух Midlands Goldfields. Имя Евгения Жовнера – директора Zim Goldfields, подписавшего документы от лица Midlands Goldfields, встречается в файлах компании и после сентября 2020 года, а значит, фирма, вероятно, осталась под контролем Беларуси.

Соглашение о создании совместного предприятия и учредительные документы предоставили владельцам Midlands Goldfields исключительную возможность скрыть свою причастность к Zim Goldfields: Midlands Goldfields имеет право передавать свои акции «любому товариществу или иной организации вне зависимости от того, инкорпорирована она или нет» без согласия государственного партнера – ZMDC.

Для помощи в разработке золота Zim Goldfields наняла геологическую компанию «Белгеопоиск», которой ранее частично владело белорусское правительство. Сейчас это частная фирма, часть которой принадлежит Жовнеру – директору Zim Goldfields, подписавшему ее учредительные документы от лица Midlands Goldfields.

Глава «Белгеопоиска» Сергей Мамчик подтвердил, что компания работала на Zim Goldfields, отметив, что ничего не знает о ее конечных бенефициарах.

«Я ничего не знаю и знать не хочу», – сказал он журналистам по телефону.

Мамчик отказался раскрыть, сколько золота добыла компания за время работы на Zim Goldfields. «Зачем вам это знать?.. Это коммерческая тайна», – сказал он.

Неизвестно, сколько золота добыли за два года после подписания контракта и принесло ли предприятие прибыль, однако бывший сотрудник Zim Goldfields и представители местной общественной организации утверждают, что драгоценный металл на выделенных компании участках находили и продавали.

Подтверждает это и внутренний документ «Белгеопоиска», в котором подробно описано, что компания делала для Zim Goldfields с 2018 по 2020 год. В нем говорится, что переработали 1985 кубометров «золотосодержащих песков», и 520 из них извлекли.

Попавшие в распоряжение OCCRP документы также раскрывают, что Zim Goldfields наняла китайскую компанию Ming Chang Sino-Africa Mining для проведения экологической «реабилитации» на выделенных участках. В двух письмах, которые Zim Goldfields направила Ming Chang в декабре 2020 года, говорится, что китайская компания выполнила работу ненадлежащим образом.

Месяцем ранее Zim Goldfields оказалась в центре скандала: СМИ и местные гражданские организации сообщали о гибели двух горняков в подконтрольном компании карьере. Постоянный секретарь Министерства информации, СМИ и радиовещания Зимбабве написал тогда в Twitter, что, «по некоторым данным, десять нелегальных золотодобытчиков были погребены заживо» в шахте, которую он назвал «месторождением Zimgold», отметив, что нашли только два тела.

Местная общественная организация выпустила пресс-релиз и обвинила в произошедшем китайскую фирму, которая была субподрядчиком «белорусской компании»; китайское предприятие в тексте назвали Zhondin Investments.

Zim Goldfields и Сергей Шейман не ответили на просьбы о комментарии.

В Aftrade заявили о непричастности Зингмана к Zim Goldfields и не стали комментировать ноябрьское происшествие.

Неизвестно, активна ли сейчас Zim Goldfields. В ZMDC не ответили на вопросы о статусе компании.

Над материалом также работали Стас Ивашкевич (Belsat), OCCRP ID и Алексей Карпека (Euroradio.fm).