США проверяют Danske Bank в связи с отмытыми миллиардами

«Danske Bank получил от Министерства юстиции США запрос на представление информации о расследовании, которое Минюст ведет по делу эстонского отделения банка», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте банка. — Danske Bank сотрудничает с этими органами».

Также банк отменил программу выкупа акций, поскольку датские власти рекомендовали ему нарастить капитал, чтобы при необходимости уплатить штраф и справиться с возможными финансовыми трудностями.

Финансовый скандал вокруг Danske Bank разгорелся в 2013 году, когда глава фондового отдела в Эстонии Говард Уилкинсон сообщил правлению банка в Копенгагене о подозрительных действиях в эстонском подразделении.

В числе прочего с 2007 по 2015 год через маленькое подразделение банка провели порядка 233 миллиардов долларов из России. Представители банка подозревают, что сотрудники филиала активно помогали тысячам клиентов обойти средства борьбы с отмыванием доходов.

Речь идет о колоссальной сумме — она превышает ВВП Эстонии и ежегодную прибыль российских корпораций за тот же срок.

Между тем в пятницу Financial Times сообщила, что во внутренних документах Danske Bank обнаружились кое-какие стратегии, которые могли лежать в основе скандала.

В частности, Danske Bank ежегодно получал 9,8 миллиарда долларов от «зеркальных сделок» для российских клиентов. Клиенты покупали ценные бумаги за рубли, а затем продавали такие же бумаги за иностранную валюту — например, за доллары.

Подобные операции — явный признак отмывания доходов. Исходя из внутренних документов, можно предположить, что в 2013 году Danske Bank получил на таких сделках более 11 миллиардов долларов, а российские клиенты использовали эти сделки для «удобных» международных переводов.

«Есть возможный риск ущерба для репутации, так как наши действия способствуют «оттоку капитала» из России, — говорится в документе. — Но этот риск существует и в работе с другими иностранными клиентами, поскольку изначально поток средств всегда поступает из России».