После серии скандалов в европейских банках ЕС утвердил план борьбы с отмыванием денег

Опубликовано: 05 Декабрь 2018

Europa building February 2016

Штаб-квартира Совета ЕС в Брюсселе (Фото: Samynandpartners, CC BY-SA 4.0)

Во вторник Совет Европейского союза пообещал принять новые меры против финансовых преступлений и финансирования терроризма.

В Брюсселе министры финансов ЕС официально договорились, как будут исправлять уязвимости в финансовом надзоре, которые выявились в 2018 году по ходу расследования дел об отмывании доходов.

В ближайшие месяцы начнут действовать несколько краткосрочных незаконодательных мер: так ряд недавних дел об отмывании денег изучат заново; ещё одна важная задача – выявить самые уязвимые сферы, в которых нужно усилить контроль.

Министры также договорились укрепить сотрудничество между органами надзора в 28 странах ЕС и разработать более эффективные инструменты для регулирующих структур. Подробности этих мер не разглашаются.

Совет заявляет, что дальнейший план действий ещё обсуждается.

Но критики считают, что это решение может отсрочить реформы, которые Еврокомиссия предложила в сентябре: расширить полномочия Европейской службы банковского надзора и позволить ей жёстче контролировать, как с отмыванием денег борются на местах.

Совет ЕС сообщил о своих решениях через неделю после того, как полиция Германии обыскала штаб-квартиру Deutsche Bank во Франкфурте в рамках расследования дела об отмывании денег, основанного на данных из «панамских документов».

Громкие дела о предполагаемом отмывании денег расследовали в банках нескольких европейских стран, в числе которых Дания, Эстония, Латвия, Люксембург, Мальта, Испания, Нидерланды, Великобритания и Кипр.